Detta kallas ofta för en Man in the middle scam. Rätt svårt att upptäcka, men bäst är att alltid kontrollera ID på personen som deponerar pengarna. Speciellt om deras LocalBitcoins konto inte har tidigare Real Name Confirmations (förresten, ta en titt inne i inställningarna, vi har nu en ny funktion där du kan välja att visa åt andra de personer som du identifierat). Det gäller att inte bara be av köparen en bild på ID kortet utan be personen hålla upp kortet vid sitt ansikte och också skriva på en papperslapp ett meddelande åt dig. Detta skrämmer bort alla scammers för det är så svårt att få detta av phishing offret.
Nei, det var ikkje man-in-the-middle. Den som betalte bitcoin hadde full kontroll på bankkontoen til offeret, og har både lagt inn handelen og gjennomført betalinga frå bankkontoen til offeret. Ikkje meir man-in-the-middle enn då nokon tippa på hest med stolne kredittkort og sendte gevinsten til min bnkkonto for å kjøpe bitcoin.
Man-in-the-middle har eg vore borti fleire gonger. Den klassiske er Kamerun-svindel, som ofte føregår ved sal av fiktive kjeledyr på nett. Dei ber om forskotsbetaling frå offeret og oppgjev min bankkonto for betaling, samstundes som dei opprettar ein handel på den summen.
ID avslører ikkje alle former for svindel. For nokre veker sidan var eg forsøkt brukt som muldyr i ein romanse-svindel. Eg fatta mistanke og tok kontakt med banken til dama som hadde betalt, og forklarte at kunden deira sannsynlegvis var utsett for svindel. Banken tok kontakt med kunden og kunden ringte meg. Ho hadde forelska seg i ein fyr som stadig kom i trøbbel i ulike delar av verda. Denne gongen var han vistnok på sjukehus i Laos, og overtalte dama til å betale 36000 kroner til meg for (hald deg fast) bitcoin han skulle sende til ein bank i England for å få tilgong til bankkontoen sin for å betale sjukehusrekninga! Det tok litt tid å forklare dama at dette garantert var svindel (bitcoin-kjøparen hadde forresten IP-adresse i USA, ikkje Laos), og det viste seg at ho hadde overført fleire hundre tusen til denne mannen over lang tid, til ulike utanlandske konti. Ho vart naturlegvis lei seg, men verka letta for at nokon omsider fekk ho til å innsjå at ho var lurt. Både sonen hennar og banken hadde åtvara ho tidlegare, men då hadde ho ikkje trudd på dei. Det er vanleg at offer for romanse-svindel sit veldig godt på kroken. Ho hadde nok gjerne teke bilete med ID dersom svindlaren ba ho om å gjere det.
Når eg ber om ID er det mange som avstår for å kjøpe. Folk er forståeleg nok forsiktige med å dele ut ID til alle og einkvar i frykt for ID-tjuveri. Real Name Confirmation har liten verdi for norsk bankoverføring, fordi vi ikkje ser kven som har betalt eller meldinga på overføringa før 1-2 dagar etter at pengane er framme. Folk veit at pengane er framme lenge før det, og det vert eit veldig mas om kor mykje det hastar med å få bitcoin. Eg har etter kvart utvikla ein god teft for svindel. Vilkåra mine er slik formulert at eg kan vente med å sleppe bitcoin til meldinga er synleg og eg ser kven som har betalt dersom eg får den minste mistanke. Vilkåra står berre på norsk. Dei fleste svindlarane forstår ikkje norsk, og bryt dermed vilkåra på ein eller annan måte. Då har eg tid til å ringe til den som har overført pengane og spørre kva det er dei har betalt for.
Folk svindlar til seg ID på ulike måtar og. Ein metode er sal av billige bitcoin for PayPal mot at kjøparen identifiserer seg med ID. Det er aldri mangel på desperate folk som gjer kva som helst for å kjøpe bitcoin med PayPal.
