«Джери Шалон, Джошуа Аарон и Зив Оренштейн, ответчики и их соучастники осуществляли свои криминальные схемы и отмывали деньги, полученные в результате преступных действий, при помощи как минимум 75 подставных компаний, а также банковских и брокерских счетов по всему миру. Ответчики контролировали эти компании и счета, используя псевдонимы, а также мошеннически используя около 200 поддельных идентификационных документов, в том числе более тридцати поддельных паспортов, якобы выпущенных Соединенными Штатами и по крайней мере шестнадцатью другими странами».
Серьезно развернулись ребята.
А если еще докажут причастность к Криптоволл и получение доходов с помощью этого вымогательского ПО вкупе с упомянутым прогоном битков на их бирже, то это полный абзац.