tukinen (OP)
Legendary
 Offline
Activity: 994
Merit: 1000
|
 |
November 19, 2015, 07:27:03 PM |
|
19/11/2015 Британский минфин называл «низким» риск отмывания денег через BTCБиткоин и другие цифровые валюты не могут быть отнесены к категории высокого риска в связи с возможным отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается в докладе Министерства финансов Великобритании. Отчёт, посвященный оценке риска и финансированию терроризма, был составлен в октябре этого года и становится еще более актуальным после трагических событий в Париже в минувшую пятницу и появившихся спекуляций о той угрозе, которую может нести биткоин с точки зрения финансирования экстремистских группировок... продолжение новости читать здесь - http://forklog.com/britanskij-minfin-nazyval-nizkim-risk-otmyvaniya-deneg-cherez-bitkoin/ |
|
|
|
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
pastan
|
|
November 19, 2015, 07:52:19 PM |
|
Также, согласно отчёту, имеется мало свидетельств тому, что цифровые валюты используются специалистами по отмыванию денег, работающими на «традиционные» криминальные группировки. И практически отсутствуют какие-либо доказательства использования цифровых валют террористами для финансирования своих операций. Неужели кто-то наконец смог открыто выразить положение дел с криптой?  Но с другой стороны Великобритании заднюю включать уже поздно, слишком много проектов на этом поприще завязали. |
|
|
|
|
bitcoinbrother
Legendary
Offline
Activity: 1309
Merit: 1016
|
|
November 19, 2015, 07:56:00 PM |
|
Вот и здравые мысли от минфина начали поступать, может и наши "правители" опомнятся и признают биткоин валютой или хотябы цифровым товаром.
|
|
|
|
|
Gromozeka!
Legendary
Offline
Activity: 1330
Merit: 1007
|
|
November 19, 2015, 07:59:17 PM |
|
Вот и здравые мысли от минфина начали поступать, может и наши "правители" опомнятся и признают биткоин валютой или хотябы цифровым товаром.
Всему свое время, мы привыкли перенимать все у запада, вот когда там подадут четкий пример тут и наши "правители" подтянутся, так что ждем. |
|
|
|
|
|
pastan
|
|
November 19, 2015, 08:04:22 PM |
|
Вот и здравые мысли от минфина начали поступать, может и наши "правители" опомнятся и признают биткоин валютой или хотябы цифровым товаром.
Всему свое время, мы привыкли перенимать все у запада, вот когда там подадут четкий пример тут и наши "правители" подтянутся, так что ждем. К тому моменту как наши подтянуться у них уже будет довольно широко распространен биток и случится то, о чем говорится в докладе: Риск отмывания денег, связываемый с цифровыми валютами, является низким, хотя может возрасти, если использование цифровых валют в Великобритании получит более широкое распространение В результате позитивный пример для них станет негативным. И опять все по новой. |
|
|
|
|
|
|
|
avdot
|
|
November 20, 2015, 05:21:28 AM |
|
Есть всего лишь несколько конкретных примеров, на основании которых можно сделать вывод, что цифровые валюты используются для отмывания денег. Существует озабоченность в связи с анонимностью, более высокой скоростью платежей, а также в связи со способностью проводить трансграничные переводы средств и облегчать международную торговлю. Эти вопросы идентичны тем, что имеют отношение к многим другим финансовым инструментам, таким, как наличность и электронные деньги», — говорится в докладе. Четко, ясно, конкретно. Без заламывания рук и стонов! На самом деле ложки не существует
|
|
|
|
|
|
Battareus
|
|
November 20, 2015, 06:01:16 AM |
|
Вот и здравые мысли от минфина начали поступать, может и наши "правители" опомнятся и признают биткоин валютой или хотябы цифровым товаром.
Всему свое время, мы привыкли перенимать все у запада, вот когда там подадут четкий пример тут и наши "правители" подтянутся, так что ждем. Этот процесс ожидания может длиться от нескольких лет, до бесконечности. |
|
|
|
|
shaklov
Legendary
Offline
Activity: 1064
Merit: 1006
|
|
November 20, 2015, 08:15:03 AM |
|
Вот и здравые мысли от минфина начали поступать, может и наши "правители" опомнятся и признают биткоин валютой или хотябы цифровым товаром.
Всему свое время, мы привыкли перенимать все у запада, вот когда там подадут четкий пример тут и наши "правители" подтянутся, так что ждем. айфоны покупать могут, слово модное выучить- "селфи" и вкладывать фотки на "инстаграм" могут. А взять передовую технологию - не могут? А может просто не хотят? |
|
|
|
|
|
pashh
|
|
November 20, 2015, 08:38:31 AM |
|
Вот и здравые мысли от минфина начали поступать, может и наши "правители" опомнятся и признают биткоин валютой или хотябы цифровым товаром.
Всему свое время, мы привыкли перенимать все у запада, вот когда там подадут четкий пример тут и наши "правители" подтянутся, так что ждем. К тому моменту как наши подтянуться у них уже будет довольно широко распространен биток и случится то, о чем говорится в докладе: Риск отмывания денег, связываемый с цифровыми валютами, является низким, хотя может возрасти, если использование цифровых валют в Великобритании получит более широкое распространение В результате позитивный пример для них станет негативным. И опять все по новой. Ну тогда это не произойдет никогда)) ведь риск всегда будет. Всегда найдется пару желающих прокрутить пару нелегальных схем с использованием криптовалюты |
|
|
|
|
|
Myr
|
|
November 20, 2015, 10:16:23 AM |
|
Каким способом руководствуются компетентные органы для идентификации сделки, как определяют что это криминальная сделка а другая - нет?
|
|
|
|
|
|
bitcoinst
|
|
November 20, 2015, 11:30:36 AM |
|
Каким способом руководствуются компетентные органы для идентификации сделки, как определяют что это криминальная сделка а другая - нет?
Наверное по количеству попавшихся на совершении этих сделок. А остальные проходят в общей статистике серой массы нейтральных сделок. До того момента, пока не пополнят ряды перво категории.  |
|
|
|
|
Osia
|
|
November 20, 2015, 11:42:34 AM |
|
Каким способом руководствуются компетентные органы для идентификации сделки, как определяют что это криминальная сделка а другая - нет?
Так вот они взяли и раскрыли все свои секреты. Наверно специальный отдел отслеживает по каким-то алгоритмам. |
|
|
|
|
|
rikko72
|
|
November 20, 2015, 12:32:00 PM |
|
Правоохранительные структуры идентифицировали – в очень небольшом количестве случаев – преступников, использовавших крупные финансовые сервисы для покупки цифровых валют. Этот метод, как полагают правоохранительные структуры, применялся во избежание необходимости иметь дело с розничными банковскими услугами А дело не хотят иметь потому что у них не было такой возможности, у остальных крупных преступных групп эти системы давно налажены через банки и лишний раз на крипту не смотрят, когда все в порядке с фиатом. |
|
|
|
|
|
finist
|
|
November 20, 2015, 01:02:30 PM |
|
Правоохранительные структуры идентифицировали – в очень небольшом количестве случаев – преступников, использовавших крупные финансовые сервисы для покупки цифровых валют. Этот метод, как полагают правоохранительные структуры, применялся во избежание необходимости иметь дело с розничными банковскими услугами А дело не хотят иметь потому что у них не было такой возможности, у остальных крупных преступных групп эти системы давно налажены через банки и лишний раз на крипту не смотрят, когда все в порядке с фиатом. Когда система отлажена и работает как слаженный механизм глупо ее менять, если не возникает никаких проблем, так что задел у битка перед фиатом в плане использования преступными группами еще очень большой. |
|
|
|
|
|
pontiy
|
|
November 20, 2015, 03:08:29 PM |
|
И практически отсутствуют какие-либо доказательства использования цифровых валют террористами для финансирования своих операций. Для кого-то это не показатель. Надо будет - доказательства организуют. Да даже статьи закажут. Им уже и адреса публиковать лень, достаточно будет заявить. А британцы молодцы, имеют свою позицию и независимый взгляд на ситуацию с биткоином. |
|
|
|
|
web.master
Legendary
Offline
Activity: 1064
Merit: 1000
|
|
November 20, 2015, 03:12:31 PM |
|
И практически отсутствуют какие-либо доказательства использования цифровых валют террористами для финансирования своих операций. Для кого-то это не показатель. Надо будет - доказательства организуют. Да даже статьи закажут. Им уже и адреса публиковать лень, достаточно будет заявить. А британцы молодцы, имеют свою позицию и независимый взгляд на ситуацию с биткоином. Вообще, согласно этому отчёту, имеется мало свидетельств тому, что цифровые валюты и в частности BTC , используются специалистами по отмыванию денег, работающими на «традиционные» криминальные группировки. |
|
|
|
|
|
Matroskin
|
|
November 20, 2015, 03:20:02 PM |
|
Честно признали что биток такой же как и другие способы финансирования противозаконных действий. Просто новый инструмент.
|
|
|
|
|
|
feterim
|
|
November 20, 2015, 06:01:06 PM |
|
Вообще, согласно этому отчёту, имеется мало свидетельств тому, что цифровые валюты и в частности BTC , используются специалистами по отмыванию денег, работающими на «традиционные» криминальные группировки.
В том-то и дело. Пусть не парятся, к ней еще не привыкли и пользуются отработанными фиатными схемами через всеми любимые банки. Статистика будет меняться со временем. |
|
|
|
|
LastClingon
Legendary
Offline
Activity: 1218
Merit: 1000
|
|
November 20, 2015, 07:12:01 PM |
|
Да у Биткоина не те объёмы, чтобы отмывать действительно крупные суммы.
|
|
|
|
|
