Bitcoin Forum
December 18, 2017, 11:28:17 PM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: B Aмcтeрдaмe aрecтoвaны 10 нaркoдилeрoв c BTC нa 20 милл. eврo  (Read 2354 times)
kvazimodo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 966



View Profile
January 20, 2016, 10:06:17 PM
 #1

B Aмcтeрдaмe aрecтoвaны 10 нaркoдилeрoв c BTC нa 20 милл. eврo

20.01.2016

Полиция Нидерландов сегодня арестовала десять человек по подозрению в отмывании денег. У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете. Об этом сообщили голландские обвинители...


полная версия - http://bits.media/news/v-amsterdame-arestovany-10-narkodilerov-s-bitkoinami-na-20-millionov-evro/

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Segwit | Core 0.14 | Masternodes
XEVAN | DK3 | Electrum soon
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
Litebit.eu | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
1513639698
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1513639698

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1513639698
Reply with quote  #2

1513639698
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1513639698
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1513639698

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1513639698
Reply with quote  #2

1513639698
Report to moderator
1513639698
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1513639698

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1513639698
Reply with quote  #2

1513639698
Report to moderator
rikko72
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 588


View Profile
January 20, 2016, 10:15:54 PM
 #2

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
lerton
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 434


View Profile
January 20, 2016, 11:16:24 PM
 #3

Quote
Заседание суда произойдёт в пятницу.
Подробностей бы в ту историю после суда. То что поймали понятно, а что с битками, куда определят, как нашли, как получили доступ и тому подобные вопросы.

Vadi2323
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 882


💰🎮⚽


View Profile
January 21, 2016, 05:32:10 AM
 #4

Но как же... анонимность...



чем громче спецслужбы орут про "анонимность", тем чаще этих анонимщиков они ловят  Wink

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Segwit | Core 0.14 | Masternodes
XEVAN | DK3 | Electrum soon
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
Litebit.eu | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
WhiteShum
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1596


View Profile
January 21, 2016, 05:41:02 AM
 #5

С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
Узнала потому, что сама же и расплачивалась ими при покупке у данных лиц за всевозможную запрещенку, все как всегда. Неужели после Ульбрихта
кого-то еще удивляют такие новости, запад это такое место где злоумышленники сами отдают все награбленное. Cheesy
Помимо отслеживания транзакций не стоит забывать про человеческий фактор - деньги или информация о всей сети их расположения могли лежать на конфискованных носителях.
Учитывая суммы делаем вывод, что работали масштабно, а раз масштаб большой, то сразу же попали в поле зрения и стали объектом для половины служб мира.
Posky
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 518



View Profile
January 21, 2016, 09:31:11 AM
 #6

Настаивать будут на том чтоб оставить под стражей - а что этих наркодиллеров еще и выпустить могутHuh

          ▄▄██▄▄
      ▄▄██████████▄▄
  ▄▄██████▀▀  ▀▀██████▄▄

███████▀          ▀███████
████       ▄▄▄▄     ▄█████
████     ███████▄▄██████▀
████     ██████████████
████     ████████▀██████▄
████       ▀▀▀▀     ▀█████
███████▄          ▄███████
  ▀▀██████▄▄  ▄▄██████▀▀
      ▀▀██████████▀▀
          ▀▀██▀▀
COINVEST
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
WEBSITE  ●  WHITEPAPER  ●  DEMO
ANN  ●  TELEGRAM  ●  BLOG

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
       ▄▄█████████▄▄
    ▄██████▀▀▀▀▀██████▄
  ▄████▀▀         ▀▀████▄
 ▄████    ▄▄███▄▄    ████▄
▄████  ▄███▀▀ ▀▀███▄  ████▄
████   ██▌  ▄▄▄  ███   ████
████   ██▌ ▐███████    ████
████   ██▌  ▀▀▀  ███   ████
▀████  ▀███▄▄ ▄▄███▀  ████▀

 ▀████    ▀▀███▀▀    ████▀
  ▀████▄▄         ▄▄████▀

    ▀██████▄▄▄▄▄██████▀
       ▀▀█████████▀▀
COINTOKEN
Gromozeka!
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 966



View Profile
January 21, 2016, 09:48:50 AM
 #7

Настаивать будут на том чтоб оставить под стражей - а что этих наркодиллеров еще и выпустить могутHuh
Это же Амстердам, наркотикам закон не писан, так что действительно неизвестно, что ждет эту компашку.

           ▄▄█████████▄▄                         ▄█▄                ▀██████▄                   ▄██████▀
        ▄█████████████████▄▄                    ▄███▄                 ▀██████▄               ▄██████▀
         ▀███████████████████▄                 ▄█████▄                  ▀██████             ██████▀
           █▀▀       ▀▀████████▄              ▄███████▄                   ██████▄         ▄██████
  ▄█▄                    ▀██████▄            ▄█████████▄                   ▀██████▄     ▄██████▀
 ▄████▄                    ▀█████▄          ▄███████████▄                    ███████▄ ▄███████
▄█████▀                     ▀█████▄        ▄██████▀██████▄                     █████▀▀▀█████▀
██████                       ██████       ▄██████   ██████▄                     ▀█▀     ▀█▀
██████                       ██████      ▄██████     ██████▄                     █       █
██████                       ██████     ▄██████       ██████▄                   ▄█▄     ▄█▄
▀██████▄                    ▄█████▀    ▄██████         ██████▄                ▄█████▄▄▄█████▄
 ▀██████▄                  ▄█████▀    ▄██████                                ███████▀ ▀███████
  ▀██████▄               ▄██████▀    ▄██████                               ▄██████▀     ▀██████▄
   ▀████████▄▄       ▄▄████████▀    ▄██████                               ▄██████         ██████▄
     ▀███████████████████████▀     ▄██████                 ██████▄      ▄██████▀           ▀██████▄
       ▀▀█████████████████▀▀      ▄██████                   ██████▄   ▄██████▀               ▀██████▄
           ▀▀█████████▀▀         ▄██████                     ██████▄▄██████▀                   ▀██████▄
  O HOLD YOUR
OWN KEYS!
  O   O [SUCCESS   
RAISE
.US$18mil+.]
Reiva
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 532


View Profile
January 21, 2016, 11:11:21 AM
 #8

Настаивать будут на том чтоб оставить под стражей - а что этих наркодиллеров еще и выпустить могутHuh
Это же Амстердам, наркотикам закон не писан, так что действительно неизвестно, что ждет эту компашку.
Понятнто что там можно достать всё что пожелаешь, но в отношении "тяжелых наркотиков", закон как раз таки написан, а у них в деле экстази. Да даже не сам факт наличия у них наркотиков, они ведь отмывали деньги, даже уже по этому их отпускать наврятли будут. Но всё ещё доказать надо.
feterim
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 490


View Profile
January 21, 2016, 07:56:50 PM
 #9

Quote
Хоэн сказала, что фактические продавцы препаратов находятся в розыске, хотя в процессе было арестовано 15 килограммов сырья для производства экстази.
Еще и основных барыг ловить будут, там похоже серьезная история намечается, особенно если учесть озвученные суммы. Отмывальщики просто крайними в цепочке оказались.

Scambusterz
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 686



View Profile
January 22, 2016, 12:14:16 AM
 #10

Че правда? Они битки в чемодане что ли хранили? все 20 млн ? В оригинальной статье написано : "конфисковали авто, наличные, банковские счета и др. товары, включая неизвестное количество Bitcoin" (unknown amount of Bitcoin).



░░░░░░░▄████████████████▄
░░░░░▄████████████████████▄
░░░░█████▀░░░░░░░░░░░░▀█████
░░▄████▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀████▄
▄███▀░░░░░░░▄████▄░░░░░░░▀███▄
▄███▀░░░░░░░░██████░░░░░░░░▀███▄
████░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░████
███░░░░░░░░░░▀████▀░░░░░░░░░░███
███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███
███░░░░░░░░░░░▄██▄░░░░░░░░░░░███
███░░░░░░░░░▄██████▄░░░░░░░░░███
███░░░░░░░▄██████████▄░░░░░░░▀██
███░░░░░▄██████████████▄
████░░░░████████████████
▀███▄░░░▀██▀██████▀██▀
▀███▄░░░░░░░██████
░░▀████▄░░░░░██████
░░░░█████▄░░░██████
░░░░░▀█████████████
░░░░░░░▀██████████▀
.OPPORTY.
......Self-Regulated Business Community......
████  █▄
████  ███▄
████▄▄▄▄▄
██▄▄▄▄▄██
██▄▄▄▄▄██
██▄▄▄▄▄██
█████████
Whitepaper░▄▀▀█▀▀▀█▀▀▄
█░░░█░░░█░░░█
█▀▀▀█▀▀▀█▀▀▀█
▀█▄░█░░░█░▄█▀
░░█▄█░░░█▄█
░░░▀█▄  ▄█▀
░░░░░▀█▀
Bounty░░░░░░░░░░▄▄
░░░░░░▄▄█▀▀ █
░░▄▄█▀▀░░░░ █
█▀▀░░▄▄██░░█
▀█▄▄███▀░░░█
░░░███▄░░░ █
░░░██▀▀█▄▄█
Telegram░░░▄▄▄
░░████
░░██
█████
░░██
░░██
░░██
Facebook█▄░░░░▄██▄
███▄░▄█████
█████████▀ ▄
████▀███▀ ██
████░▀█ ▄███
████░░░ ▀███
░▀██░░░░░ ▀█
Medium░░░██
██░░███
░█████
███░░███
░░█████
░███░░██
░░░██
Slack
JackQwerty
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 238


View Profile WWW
January 22, 2016, 09:07:16 AM
 #11

Не маленькая сума у барыг наркотой накапала. Жалко, что биткоин используется и в нехороших делишках. Но и обычные валюты тоже так же используются. Не хотелось бы чтобы репутацию БТЦ очерняли такие новости.
Gromozeka!
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 966



View Profile
January 22, 2016, 09:15:05 AM
 #12

Че правда? Они битки в чемодане что ли хранили? все 20 млн ? В оригинальной статье написано : "конфисковали авто, наличные, банковские счета и др. товары, включая неизвестное количество Bitcoin" (unknown amount of Bitcoin).
Как обычно хотят очернить биткоин, ведь действительно сколько там было в битках не написали же, было в кошельке пару битков и раздули уже конец света.

           ▄▄█████████▄▄                         ▄█▄                ▀██████▄                   ▄██████▀
        ▄█████████████████▄▄                    ▄███▄                 ▀██████▄               ▄██████▀
         ▀███████████████████▄                 ▄█████▄                  ▀██████             ██████▀
           █▀▀       ▀▀████████▄              ▄███████▄                   ██████▄         ▄██████
  ▄█▄                    ▀██████▄            ▄█████████▄                   ▀██████▄     ▄██████▀
 ▄████▄                    ▀█████▄          ▄███████████▄                    ███████▄ ▄███████
▄█████▀                     ▀█████▄        ▄██████▀██████▄                     █████▀▀▀█████▀
██████                       ██████       ▄██████   ██████▄                     ▀█▀     ▀█▀
██████                       ██████      ▄██████     ██████▄                     █       █
██████                       ██████     ▄██████       ██████▄                   ▄█▄     ▄█▄
▀██████▄                    ▄█████▀    ▄██████         ██████▄                ▄█████▄▄▄█████▄
 ▀██████▄                  ▄█████▀    ▄██████                                ███████▀ ▀███████
  ▀██████▄               ▄██████▀    ▄██████                               ▄██████▀     ▀██████▄
   ▀████████▄▄       ▄▄████████▀    ▄██████                               ▄██████         ██████▄
     ▀███████████████████████▀     ▄██████                 ██████▄      ▄██████▀           ▀██████▄
       ▀▀█████████████████▀▀      ▄██████                   ██████▄   ▄██████▀               ▀██████▄
           ▀▀█████████▀▀         ▄██████                     ██████▄▄██████▀                   ▀██████▄
  O HOLD YOUR
OWN KEYS!
  O   O [SUCCESS   
RAISE
.US$18mil+.]
komorrov
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 756


Proof-of-Asset Protocol


View Profile
January 22, 2016, 10:16:02 AM
 #13

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?

Не только узнала про наличие их а еще и точно посчитала. Разве что сами подозреваемые указали пароли к кошелькам. А более правдиво выглядит версия о том что полиция предполагает что они наторговали в сети на такую сумму

| 
 
50
| 




                       ▄
           ▄▄▄▄▄▄███████
▄▄▄▄█████  █████████████
█████████  █████████████
█████████  █████████████
█████████  █████████████
█████████  █████████████
█████████  █████████████

█████████  █████████████
█████████  █████████████
█████████  █████████████
█████████  █████████████
█████████  █████████████
▀▀▀▀█████  █████████████
           ▀▀▀▀▀▀███████
                       ▀
| 
 
$1,5 M
|


        ▄▄▄█████████▄▄▄
      ▄█████▀▀███▀▀█████▄
    ▄███▀     ███     ▀███▄
   ████       ███       ████
  ███▀                   ▀███
 ███▀                     ▀███
▄██▀       █████████       ▀██▄
███                         ███
███        █████████        ███
███                         ███
▀██▄       █████████       ▄██▀
 ███▄                     ▄███
  ███▄                   ▄███
   ████       ███       ████
    ▀███▄     ███     ▄███▀
      ▀█████▄▄███▄▄█████▀
        ▀▀▀█████████▀▀▀
 
|
 
<>
<>
<>
<>
 
GITHUB
TWITTER
YOUTUBE
FACEBOOK
peretss
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406


View Profile
January 22, 2016, 12:21:32 PM
 #14

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?

Не только узнала про наличие их а еще и точно посчитала. Разве что сами подозреваемые указали пароли к кошелькам. А более правдиво выглядит версия о том что полиция предполагает что они наторговали в сети на такую сумму
Предполагать полиция будет пока доказательств не будет или чистосердечного, что вполне возможно, если это хоть как-то поможет скостить срок этим товарищам.

ainv42
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 770



View Profile
January 22, 2016, 01:11:23 PM
 #15

Но как же... анонимность...



чем громче спецслужбы орут про "анонимность", тем чаще этих анонимщиков они ловят  Wink

Может поэтому и орут, такой троянский конь для наркоторговцев. Не удивлюсь если пару магазинов в Даркнете тоже держат представители спецслужб.

          ▄▄██▄▄
      ▄▄██████████▄▄
  ▄▄██████▀▀  ▀▀██████▄▄

███████▀          ▀███████
████       ▄▄▄▄     ▄█████
████     ███████▄▄██████▀
████     ██████████████
████     ████████▀██████▄
████       ▀▀▀▀     ▀█████
███████▄          ▄███████
  ▀▀██████▄▄  ▄▄██████▀▀
      ▀▀██████████▀▀
          ▀▀██▀▀
COINVEST
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
WEBSITE  ●  WHITEPAPER  ●  DEMO
ANN  ●  TELEGRAM  ●  DISCORD

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
       ▄▄█████████▄▄
    ▄██████▀▀▀▀▀██████▄
  ▄████▀▀         ▀▀████▄
 ▄████    ▄▄███▄▄    ████▄
▄████  ▄███▀▀ ▀▀███▄  ████▄
████   ██▌  ▄▄▄  ███   ████
████   ██▌ ▐███████    ████
████   ██▌  ▀▀▀  ███   ████
▀████  ▀███▄▄ ▄▄███▀  ████▀

 ▀████    ▀▀███▀▀    ████▀
  ▀████▄▄         ▄▄████▀

    ▀██████▄▄▄▄▄██████▀
       ▀▀█████████▀▀
COINTOKEN
bokr57
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1078


MoyaNetworks - The Speed of Light


View Profile
January 22, 2016, 05:11:30 PM
 #16

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
точно, как они связали конкретных людей с конкретными биткоин адресами? и как доказали, что деньги на этих адресах от продажи наркотиков?

.MOYΛ NETWORKS.
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀  ▀▀  ▀▀▀▀  ▀▀
                    ▄▄█████▄
                 ▄███████████▄
               ▄██████████████
             ▄█████▀▀   ▀█████             ▄▄▄▄▄             ▄▄
           ▄████▀        █████          ▄████████▄         ▄██▀
         ▄████▀          ████         ▄████▀▀▀▀███      ▄███▀
       ▄████▀           ▄████       ▄████▀     ████  ▄████▀
      ▄███▀             █████     ▄████▀        ███████▀
     ▄███▀              █████   ▄████▀           ▀███▀
    ███▀                ▀████▄█████▀
  ▄███▀                  ▀██████▀▀
 ███▀                      ▀▀▀▀
███▀
MOYANWHITEPAPERMOYAN
.
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
...FACEBOOK     TWITTER     LINKEDIN...
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Pelegrini
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 938


THEKEY - Unlock the future


View Profile
January 22, 2016, 05:15:25 PM
 #17

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
точно, как они связали конкретных людей с конкретными биткоин адресами? и как доказали, что деньги на этих адресах от продажи наркотиков?
Что то в этой криминальной истории явно не вяжется, очередная провокация против биткоина или что?


░░░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░░░░▀█▀█▀█▄▀█▀░░
░░░░░▄███████▄░░░░░░░░░█▀██▀█▄░░█▀░░░░░
░░░▄███████████▄▄▄▄▄▄█▄▄█▄█▄██▄█▄█▄██▄▄█▄░░
░░░████▀░░░▀████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░░
░░░████▄░░░▄████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░
░░░▀███████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░░
░░░░░▀███████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░▀▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 



█  

█  



█ 

.................THEKEY A revolutionary online identity.................
▬ ■ ■ ■ ■ ▬▬▬▬▬▬▬ ■ ■ ■ ■ ▬▬▬▬▬▬▬ ■ ■ ■ ■ ▬▬▬▬▬▬▬ ■ ■ ■ ■ ▬▬▬▬▬▬▬ ■ ■ ■ ■ ▬▬▬▬▬▬ ■ ■ ■ ■ ▬
verification solution based on .NEO.




█  

█  



█ 

▄████████████████████████▄
██████████████████████████
██████████████████▀▀   ███
██████████████▀▀  ▄█▀ ▄███
██████████▀▀    ▄█▀   ████
██████▀▀      ▄█▀    ▄████
██▀▀        ▄█▀      █████
████▄▄    ▄█▀       ▄█████
████████▄█▀         ██████
██████████   ▄     ▄██████
██████████ ▄████▄▄ ███████
██████████████████████████
▀████████████████████████▀
 
▄████████████████████████▄
██████████████████████████
███████████████▀▀▀▀███████
████ ▀███████▀      ▀▀▀███
████    ▀▀██▀        ▄████
████▄               ██████
█████▄             ███████
██████▄           ████████
███▀██▀▀        ▄█████████
████▄▄       ▄▄███████████
██████████████████████████
██████████████████████████
▀████████████████████████▀
 
▄████████████████████████▄
████████████▀     ████████
███████████       ████████
███████████    ███████████
███████████    ███████████
████████          ████████
████████          ████████
███████████    ███████████
███████████    ███████████
███████████    ███████████
███████████    ███████████
███████████    ███████████
▀████████████████████████▀
  ●  Whitepaper
●  Website
●  Reddit
 
golovastik
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406


View Profile
January 22, 2016, 05:33:07 PM
 #18

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
точно, как они связали конкретных людей с конкретными биткоин адресами? и как доказали, что деньги на этих адресах от продажи наркотиков?
Основным доказательством может быть зафиксированная отправка битков за вещества на определенный адрес, а вот как будут доказывать, что остальные средства на кошельке были получены тем же путем, неизвестно.

olennikov
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 700



View Profile
January 22, 2016, 06:07:17 PM
 #19

С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
Узнала потому, что сама же и расплачивалась ими при покупке у данных лиц за всевозможную запрещенку, все как всегда. Неужели после Ульбрихта
кого-то еще удивляют такие новости, запад это такое место где злоумышленники сами отдают все награбленное. Cheesy
Помимо отслеживания транзакций не стоит забывать про человеческий фактор - деньги или информация о всей сети их расположения могли лежать на конфискованных носителях.
Учитывая суммы делаем вывод, что работали масштабно, а раз масштаб большой, то сразу же попали в поле зрения и стали объектом для половины служб мира.

Делаем второй вывод - никогда не работай масштабно, разбивай свою деятельность на много мелких частей, тогда отследить будет сложнее Grin


██████████████████████
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░█████████████░░██
██░░░█████████████░░██
██░░░█████████████░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
░██░░░░░░░░░░░░░░░░██░
░░███░░░░░░░░░░░░███░░
░░░░███░░░░░░░░███░░░░
░░░░░░███████████░░░░░
░░░░░░░░░█████░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░
           
 
 






 
 






tair85
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 826



View Profile
January 22, 2016, 06:43:03 PM
 #20

Quote
Заседание суда произойдёт в пятницу.
Подробностей бы в ту историю после суда. То что поймали понятно, а что с битками, куда определят, как нашли, как получили доступ и тому подобные вопросы.

Теперь голландский минфин тоже будет устраивать аукцион. Не такой шикарный как после Скилл роуда  но все же аукцион

    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   
   ████████████████████████████████   
     ▀██████████████████████████▀     
        ▀████████████████████▀       
          ████████████████▀         
            █████████████           
            ▀████████████▀           
             ▀██████████▀             
              ██████████             
               ████████               
               ▀██████▀               
                ██████               
                  ▀                   
.
.trade.io.
██████
██████
███
███
███
███
███
███
███
███
███
██████
██████

▄██████████████████▄
███       ▀███████
███       █████████
███       █████████
███       █████████
███              ██
███   ▄▄▄▄▄▄▄▄   ███
███   ▄▄▄▄▄▄▄▄   ███
███              ███
███▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄███
██████████████████▀

▄██████████████████▄
███████████▀ ███████
█████████▀   ███████
███████▀     ██▀ ███
███ ▀▀       █▄▄████
███          █▀▀▀▀██
███ ▄▄       ███████
██████▄     █▄ ▀███
█████████▄   ███▄███
███████████▄ ███████
▀██████████████████▀

▄██████████████████▄
████████████████████
███████████████▀▀ ██
█████████▀▀     ███
████▀▀     ▄█▀   ███
███▄    ▄██      ███
█████████▀      ▄██
█████████▄     ████
█████████████▄ ▄████
████████████████████
▀██████████████████▀
██████
██████
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
██████
██████
.
.Join the Trading Revolution.
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!