Bitcoin Forum
May 24, 2018, 04:47:36 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.16.0  [Torrent]. (New!)
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: B Aмcтeрдaмe aрecтoвaны 10 нaркoдилeрoв c BTC нa 20 милл. eврo  (Read 2354 times)
kvazimodo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 994
Merit: 1000


View Profile
January 20, 2016, 10:06:17 PM
 #1

B Aмcтeрдaмe aрecтoвaны 10 нaркoдилeрoв c BTC нa 20 милл. eврo

20.01.2016

Полиция Нидерландов сегодня арестовала десять человек по подозрению в отмывании денег. У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете. Об этом сообщили голландские обвинители...


полная версия - http://bits.media/news/v-amsterdame-arestovany-10-narkodilerov-s-bitkoinami-na-20-millionov-evro/
1527137256
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1527137256

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1527137256
Reply with quote  #2

1527137256
Report to moderator
1527137256
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1527137256

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1527137256
Reply with quote  #2

1527137256
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1527137256
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1527137256

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1527137256
Reply with quote  #2

1527137256
Report to moderator
1527137256
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1527137256

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1527137256
Reply with quote  #2

1527137256
Report to moderator
rikko72
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 505


Market Integration Platform


View Profile
January 20, 2016, 10:15:54 PM
 #2

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?

           ▄▄█████████▄▄                         ▄█▄                ▀██████▄                   ▄██████▀
        ▄█████████████████▄▄                    ▄███▄                 ▀██████▄               ▄██████▀
         ▀███████████████████▄                 ▄█████▄                  ▀██████             ██████▀
           █▀▀       ▀▀████████▄              ▄███████▄                   ██████▄         ▄██████
  ▄█▄                    ▀██████▄            ▄█████████▄                   ▀██████▄     ▄██████▀
 ▄████▄                    ▀█████▄          ▄███████████▄                    ███████▄ ▄███████
▄█████▀                     ▀█████▄        ▄██████▀██████▄                     █████▀▀▀█████▀
██████                       ██████       ▄██████   ██████▄                     ▀█▀     ▀█▀
██████                       ██████      ▄██████     ██████▄                     █       █
██████                       ██████     ▄██████       ██████▄                   ▄█▄     ▄█▄
▀██████▄                    ▄█████▀    ▄██████         ██████▄                ▄█████▄▄▄█████▄
 ▀██████▄                  ▄█████▀    ▄██████                                ███████▀ ▀███████
  ▀██████▄               ▄██████▀    ▄██████                               ▄██████▀     ▀██████▄
   ▀████████▄▄       ▄▄████████▀    ▄██████                               ▄██████         ██████▄
     ▀███████████████████████▀     ▄██████                 ██████▄      ▄██████▀           ▀██████▄
       ▀▀█████████████████▀▀      ▄██████                   ██████▄   ▄██████▀               ▀██████▄
           ▀▀█████████▀▀         ▄██████                     ██████▄▄██████▀                   ▀██████▄
  O HOLD YOUR
OWN KEYS!
  O   O [SUCCESS  
RAISE
.US$18mil+.]
lerton
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 250


View Profile
January 20, 2016, 11:16:24 PM
 #3

Quote
Заседание суда произойдёт в пятницу.
Подробностей бы в ту историю после суда. То что поймали понятно, а что с битками, куда определят, как нашли, как получили доступ и тому подобные вопросы.
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1036
Merit: 1021


💰🎮⚽


View Profile
January 21, 2016, 05:32:10 AM
 #4

Но как же... анонимность...



чем громче спецслужбы орут про "анонимность", тем чаще этих анонимщиков они ловят  Wink

WhiteShum
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1708
Merit: 1001


PRESALE BEGINS UP TO 45% DISCOUNT


View Profile
January 21, 2016, 05:41:02 AM
 #5

С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
Узнала потому, что сама же и расплачивалась ими при покупке у данных лиц за всевозможную запрещенку, все как всегда. Неужели после Ульбрихта
кого-то еще удивляют такие новости, запад это такое место где злоумышленники сами отдают все награбленное. Cheesy
Помимо отслеживания транзакций не стоит забывать про человеческий фактор - деньги или информация о всей сети их расположения могли лежать на конфискованных носителях.
Учитывая суммы делаем вывод, что работали масштабно, а раз масштаб большой, то сразу же попали в поле зрения и стали объектом для половины служб мира.


▄▄▄███████▄▄▄
▄▄█████▀▀▀▀▀▀▀█████▄▄
▄████▀▀  ▄▄▄▄▄▄▄  ▀▀████▄
███▀  ▄▄███████████▄▄  ▀███
███  ▄█████▄▄▄▄▄▄▄█████▄  ███
███  ▄████▄██████▀██████▄  ███
██  ▄███████▀█████████████▄  ██
███  █████████▄▄▄███████████  ███
███  ███████▀██▀▄██▄███████  ███
███  ███████████▀▀▀█████████  ███
██  ▀█████████████▄███████▀  ██
███  ▀██████▄██████▀████▀  ███
███  ▀█████▀▀▀▀▀▀▀█████▀  ███
███▄  ▀▀███████████▀▀  ▄███
▀████▄▄  ▀▀▀▀▀▀▀  ▄▄████▀
▀▀█████▄▄▄▄▄▄▄█████▀▀
▀▀▀███████▀▀▀
.SLATE... 
█████████████████████████████████████████████████████████
the entertainment currency
(())
█████████████▄
██          ███▄
██  ▄▄▄▄▄▄  █████▄
██  ▄▄▄▄▄▄  ▀▀▀▀██
██  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ██
██  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ██
██  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ██
██  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ██
██  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ██
██              ██
██████████████████
.WP
Posky
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 503



View Profile
January 21, 2016, 09:31:11 AM
 #6

Настаивать будут на том чтоб оставить под стражей - а что этих наркодиллеров еще и выпустить могутHuh

          ▄▄██▄▄
      ▄▄██████████▄▄
  ▄▄██████▀▀  ▀▀██████▄▄

███████▀          ▀███████
████       ▄▄▄▄     ▄█████
████     ███████▄▄██████▀
████     ██████████████
████     ████████▀██████▄
████       ▀▀▀▀     ▀█████
███████▄          ▄███████
  ▀▀██████▄▄  ▄▄██████▀▀
      ▀▀██████████▀▀
          ▀▀██▀▀
COINVEST
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
WEBSITE  ●  WHITEPAPER  ●  DEMO
ANN  ●  TELEGRAM  ●  BLOG

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
       ▄▄█████████▄▄
    ▄██████▀▀▀▀▀██████▄
  ▄████▀▀         ▀▀████▄
 ▄████    ▄▄███▄▄    ████▄
▄████  ▄███▀▀ ▀▀███▄  ████▄
████   ██▌  ▄▄▄  ███   ████
████   ██▌ ▐███████    ████
████   ██▌  ▀▀▀  ███   ████
▀████  ▀███▄▄ ▄▄███▀  ████▀

 ▀████    ▀▀███▀▀    ████▀
  ▀████▄▄         ▄▄████▀

    ▀██████▄▄▄▄▄██████▀
       ▀▀█████████▀▀
COINTOKEN
Gromozeka!
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1134
Merit: 1007


Market Integration Platform


View Profile
January 21, 2016, 09:48:50 AM
 #7

Настаивать будут на том чтоб оставить под стражей - а что этих наркодиллеров еще и выпустить могутHuh
Это же Амстердам, наркотикам закон не писан, так что действительно неизвестно, что ждет эту компашку.

           ▄▄█████████▄▄                         ▄█▄                ▀██████▄                   ▄██████▀
        ▄█████████████████▄▄                    ▄███▄                 ▀██████▄               ▄██████▀
         ▀███████████████████▄                 ▄█████▄                  ▀██████             ██████▀
           █▀▀       ▀▀████████▄              ▄███████▄                   ██████▄         ▄██████
  ▄█▄                    ▀██████▄            ▄█████████▄                   ▀██████▄     ▄██████▀
 ▄████▄                    ▀█████▄          ▄███████████▄                    ███████▄ ▄███████
▄█████▀                     ▀█████▄        ▄██████▀██████▄                     █████▀▀▀█████▀
██████                       ██████       ▄██████   ██████▄                     ▀█▀     ▀█▀
██████                       ██████      ▄██████     ██████▄                     █       █
██████                       ██████     ▄██████       ██████▄                   ▄█▄     ▄█▄
▀██████▄                    ▄█████▀    ▄██████         ██████▄                ▄█████▄▄▄█████▄
 ▀██████▄                  ▄█████▀    ▄██████                                ███████▀ ▀███████
  ▀██████▄               ▄██████▀    ▄██████                               ▄██████▀     ▀██████▄
   ▀████████▄▄       ▄▄████████▀    ▄██████                               ▄██████         ██████▄
     ▀███████████████████████▀     ▄██████                 ██████▄      ▄██████▀           ▀██████▄
       ▀▀█████████████████▀▀      ▄██████                   ██████▄   ▄██████▀               ▀██████▄
           ▀▀█████████▀▀         ▄██████                     ██████▄▄██████▀                   ▀██████▄
  O HOLD YOUR
OWN KEYS!
  O   O [SUCCESS  
RAISE
.US$18mil+.]
Reiva
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 588
Merit: 500


View Profile
January 21, 2016, 11:11:21 AM
 #8

Настаивать будут на том чтоб оставить под стражей - а что этих наркодиллеров еще и выпустить могутHuh
Это же Амстердам, наркотикам закон не писан, так что действительно неизвестно, что ждет эту компашку.
Понятнто что там можно достать всё что пожелаешь, но в отношении "тяжелых наркотиков", закон как раз таки написан, а у них в деле экстази. Да даже не сам факт наличия у них наркотиков, они ведь отмывали деньги, даже уже по этому их отпускать наврятли будут. Но всё ещё доказать надо.
feterim
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 490
Merit: 500


View Profile
January 21, 2016, 07:56:50 PM
 #9

Quote
Хоэн сказала, что фактические продавцы препаратов находятся в розыске, хотя в процессе было арестовано 15 килограммов сырья для производства экстази.
Еще и основных барыг ловить будут, там похоже серьезная история намечается, особенно если учесть озвученные суммы. Отмывальщики просто крайними в цепочке оказались.
Scambusterz
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 840
Merit: 501


“Revolutionizing Brokerage of Personal Data”


View Profile
January 22, 2016, 12:14:16 AM
 #10

Че правда? Они битки в чемодане что ли хранили? все 20 млн ? В оригинальной статье написано : "конфисковали авто, наличные, банковские счета и др. товары, включая неизвестное количество Bitcoin" (unknown amount of Bitcoin).

        ▄▄▀▀▄▄
    ▄▄▀▀▄▄██▄▄▀▀▄▄
▄▄▀▀▄▄█████▄████▄▄▀▀▄▄
█▀▀█▄█████████████
█▄▄████▀   ▀██████
███████     █▄████
█████▀█▄   ▄██████
█▄█████▌   ▐█████
█████▀█     ██████
██▄███████████████
▀▀▄▄▀▀█████▀████▀▀▄▄▀▀
    ▀▀▄▄▀▀██▀▀▄▄▀▀
        ▀▀▄▄▀▀
.PDATA..
.
TOKEN..
██
██
██   ██
██   ██
██   ██
██   ██
██   ██
██   ██

██   ██
██   ██

██   ██
██
██
██
██
██  ██
██  ██
██  ██
██  ██
██  ██
██  ██

██  ██
██  ██

██  ██
██
██
██
██
██   ██
██   ██
██   ██
██   ██
██   ██
██   ██

██   ██
██   ██

██   ██
██
██
TELEGRAM     BITCOINTALK     FACEBOOK
MEDIUM    SLACK    TWITTER    YOUTUBE
▬▬▬▬▬▬▬   E M A I L   ▬▬▬▬▬▬▬
██
██
██  ██
██  ██
██  ██
██  ██
██  ██
██  ██

██  ██
██  ██

██  ██
██
██
JackQwerty
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 238
Merit: 100


View Profile WWW
January 22, 2016, 09:07:16 AM
 #11

Не маленькая сума у барыг наркотой накапала. Жалко, что биткоин используется и в нехороших делишках. Но и обычные валюты тоже так же используются. Не хотелось бы чтобы репутацию БТЦ очерняли такие новости.
Gromozeka!
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1134
Merit: 1007


Market Integration Platform


View Profile
January 22, 2016, 09:15:05 AM
 #12

Че правда? Они битки в чемодане что ли хранили? все 20 млн ? В оригинальной статье написано : "конфисковали авто, наличные, банковские счета и др. товары, включая неизвестное количество Bitcoin" (unknown amount of Bitcoin).
Как обычно хотят очернить биткоин, ведь действительно сколько там было в битках не написали же, было в кошельке пару битков и раздули уже конец света.

           ▄▄█████████▄▄                         ▄█▄                ▀██████▄                   ▄██████▀
        ▄█████████████████▄▄                    ▄███▄                 ▀██████▄               ▄██████▀
         ▀███████████████████▄                 ▄█████▄                  ▀██████             ██████▀
           █▀▀       ▀▀████████▄              ▄███████▄                   ██████▄         ▄██████
  ▄█▄                    ▀██████▄            ▄█████████▄                   ▀██████▄     ▄██████▀
 ▄████▄                    ▀█████▄          ▄███████████▄                    ███████▄ ▄███████
▄█████▀                     ▀█████▄        ▄██████▀██████▄                     █████▀▀▀█████▀
██████                       ██████       ▄██████   ██████▄                     ▀█▀     ▀█▀
██████                       ██████      ▄██████     ██████▄                     █       █
██████                       ██████     ▄██████       ██████▄                   ▄█▄     ▄█▄
▀██████▄                    ▄█████▀    ▄██████         ██████▄                ▄█████▄▄▄█████▄
 ▀██████▄                  ▄█████▀    ▄██████                                ███████▀ ▀███████
  ▀██████▄               ▄██████▀    ▄██████                               ▄██████▀     ▀██████▄
   ▀████████▄▄       ▄▄████████▀    ▄██████                               ▄██████         ██████▄
     ▀███████████████████████▀     ▄██████                 ██████▄      ▄██████▀           ▀██████▄
       ▀▀█████████████████▀▀      ▄██████                   ██████▄   ▄██████▀               ▀██████▄
           ▀▀█████████▀▀         ▄██████                     ██████▄▄██████▀                   ▀██████▄
  O HOLD YOUR
OWN KEYS!
  O   O [SUCCESS  
RAISE
.US$18mil+.]
komorrov
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 840
Merit: 501



View Profile
January 22, 2016, 10:16:02 AM
 #13

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?

Не только узнала про наличие их а еще и точно посчитала. Разве что сами подозреваемые указали пароли к кошелькам. А более правдиво выглядит версия о том что полиция предполагает что они наторговали в сети на такую сумму

▄███▄
███████▄
██████▀██▄
█████▄  ▀██▄
████▀  ▄  ▀██▄
███▄ ▄██▀   ▀
██████▀  ▄█▄
███████▄█████▄
███████████████▄
████████████████▀
█████████▀
███████▀
 ▀███▀
Safein     
.M A K E   I S I M P L E.
A   R E V O L U T I O N A R Y   W A Y   T O   P A Y   O N L I N E
.
[WHITEPAPER]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
▄█████████████████████████▄
███████████████████████████
████████████████▀░░░░░▐████
███████████████░░░░░░░▐████
██████████████▌░░░▐████████
██████████████▌░░░▐████████
███████████░░░░░░░░░░░█████
███████████░░░░░░░░░░▐█████
██████████████▌░░░▐████████
██████████████▌░░░▐████████
██████████████▌░░░▐████████
██████████████▌░░░▐████████
▀█████████████▌░░░▐███████▀

██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
▄█████████████████████████▄
███████████████████████████
███████████████████████████
██████▀███████▀░░░▀▀▀▄█████
█████▌░░▀▀███▌░░░░░░░▄█████
█████▀░░░░░░░░░░░░░░░██████
█████▄░░░░░░░░░░░░░░███████
██████▄░░░░░░░░░░░░████████
███████▄▄░░░░░░░░▄█████████
██████▄░░░░░░░▄████████████
███████████████████████████
███████████████████████████
▀█████████████████████████▀

██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
▄█████████████████████████▄
███████████████████████████
███████████████████████████
██████████████████▀▀███████
█████████████▀▀▀░░░░███████
████████▀▀▀░░░▄▀░░░████████
█████▄░░░░░▄█▀░░░░░████████
████████▄░█▀░░░░░░█████████
█████████▌▐░░░░░░░█████████
██████████░▄██▄░░██████████
████████████████▄██████████
███████████████████████████
▀█████████████████████████▀

██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
A
▬▬

█▄▄
██████▄▄
██████████▄▄
██████████████▄▄
██████████████████▄▄
█████████████████████
██████████████████▀▀
██████████████▀▀
██████████▀▀
██████▀▀
█▀▀
.GET IT ON               
Google Play
peretss
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 546
Merit: 250


Market Integration Platform


View Profile
January 22, 2016, 12:21:32 PM
 #14

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?

Не только узнала про наличие их а еще и точно посчитала. Разве что сами подозреваемые указали пароли к кошелькам. А более правдиво выглядит версия о том что полиция предполагает что они наторговали в сети на такую сумму
Предполагать полиция будет пока доказательств не будет или чистосердечного, что вполне возможно, если это хоть как-то поможет скостить срок этим товарищам.

           ▄▄█████████▄▄                         ▄█▄                ▀██████▄                   ▄██████▀
        ▄█████████████████▄▄                    ▄███▄                 ▀██████▄               ▄██████▀
         ▀███████████████████▄                 ▄█████▄                  ▀██████             ██████▀
           █▀▀       ▀▀████████▄              ▄███████▄                   ██████▄         ▄██████
  ▄█▄                    ▀██████▄            ▄█████████▄                   ▀██████▄     ▄██████▀
 ▄████▄                    ▀█████▄          ▄███████████▄                    ███████▄ ▄███████
▄█████▀                     ▀█████▄        ▄██████▀██████▄                     █████▀▀▀█████▀
██████                       ██████       ▄██████   ██████▄                     ▀█▀     ▀█▀
██████                       ██████      ▄██████     ██████▄                     █       █
██████                       ██████     ▄██████       ██████▄                   ▄█▄     ▄█▄
▀██████▄                    ▄█████▀    ▄██████         ██████▄                ▄█████▄▄▄█████▄
 ▀██████▄                  ▄█████▀    ▄██████                                ███████▀ ▀███████
  ▀██████▄               ▄██████▀    ▄██████                               ▄██████▀     ▀██████▄
   ▀████████▄▄       ▄▄████████▀    ▄██████                               ▄██████         ██████▄
     ▀███████████████████████▀     ▄██████                 ██████▄      ▄██████▀           ▀██████▄
       ▀▀█████████████████▀▀      ▄██████                   ██████▄   ▄██████▀               ▀██████▄
           ▀▀█████████▀▀         ▄██████                     ██████▄▄██████▀                   ▀██████▄
  O HOLD YOUR
OWN KEYS!
  O   O [SUCCESS  
RAISE
US$18mil+]
ainv42
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 854
Merit: 1000



View Profile
January 22, 2016, 01:11:23 PM
 #15

Но как же... анонимность...



чем громче спецслужбы орут про "анонимность", тем чаще этих анонимщиков они ловят  Wink

Может поэтому и орут, такой троянский конь для наркоторговцев. Не удивлюсь если пару магазинов в Даркнете тоже держат представители спецслужб.

          ▄▄██▄▄
      ▄▄██████████▄▄
  ▄▄██████▀▀  ▀▀██████▄▄

███████▀          ▀███████
████       ▄▄▄▄     ▄█████
████     ███████▄▄██████▀
████     ██████████████
████     ████████▀██████▄
████       ▀▀▀▀     ▀█████
███████▄          ▄███████
  ▀▀██████▄▄  ▄▄██████▀▀
      ▀▀██████████▀▀
          ▀▀██▀▀
COINVEST
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
WEBSITE  ●  WHITEPAPER  ●  DEMO
ANN  ●  TELEGRAM  ●  DISCORD

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
       ▄▄█████████▄▄
    ▄██████▀▀▀▀▀██████▄
  ▄████▀▀         ▀▀████▄
 ▄████    ▄▄███▄▄    ████▄
▄████  ▄███▀▀ ▀▀███▄  ████▄
████   ██▌  ▄▄▄  ███   ████
████   ██▌ ▐███████    ████
████   ██▌  ▀▀▀  ███   ████
▀████  ▀███▄▄ ▄▄███▀  ████▀

 ▀████    ▀▀███▀▀    ████▀
  ▀████▄▄         ▄▄████▀

    ▀██████▄▄▄▄▄██████▀
       ▀▀█████████▀▀
COINTOKEN
bokr57
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1232
Merit: 1004



View Profile
January 22, 2016, 05:11:30 PM
 #16

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
точно, как они связали конкретных людей с конкретными биткоин адресами? и как доказали, что деньги на этих адресах от продажи наркотиков?

...Uchit...






.......................The Hub of Communication and Collaboration..........................
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▮ ⧱⧱⧱⧱ ▮ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Facebook   Twitter   ANN Thread   White Paper   Telegram      YouTube






...Uchit...
Pelegrini
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1092
Merit: 1002



View Profile
January 22, 2016, 05:15:25 PM
 #17

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
точно, как они связали конкретных людей с конкретными биткоин адресами? и как доказали, что деньги на этих адресах от продажи наркотиков?
Что то в этой криминальной истории явно не вяжется, очередная провокация против биткоина или что?

...Uchit...






.......................The Hub of Communication and Collaboration..........................
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▮ ⧱⧱⧱⧱ ▮ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Facebook   Twitter   ANN Thread   White Paper   Telegram      YouTube






...Uchit...
golovastik
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 250



View Profile
January 22, 2016, 05:33:07 PM
 #18

Quote
У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете.
С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
точно, как они связали конкретных людей с конкретными биткоин адресами? и как доказали, что деньги на этих адресах от продажи наркотиков?
Основным доказательством может быть зафиксированная отправка битков за вещества на определенный адрес, а вот как будут доказывать, что остальные средства на кошельке были получены тем же путем, неизвестно.

UbiatarPlay

▄▄▄▄▄▄
  ████
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
  ████
▀▀▀▀▀▀
           Cryptocurrency to be Everywhere         
        ●Power of Ubiquity  ●Connect- People  ●HumanNetwork  ●Marketplace

▄▄▄▄▄▄
  ████
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
   ███
  ████
▀▀▀▀▀▀
■Facebook   ■ANN Thread      ■Linkedin 
■Twitter         ■Telegram          ■Github
■Medium       ■Whitepaper    ■Googleplus
olennikov
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 500


View Profile
January 22, 2016, 06:07:17 PM
 #19

С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?
Узнала потому, что сама же и расплачивалась ими при покупке у данных лиц за всевозможную запрещенку, все как всегда. Неужели после Ульбрихта
кого-то еще удивляют такие новости, запад это такое место где злоумышленники сами отдают все награбленное. Cheesy
Помимо отслеживания транзакций не стоит забывать про человеческий фактор - деньги или информация о всей сети их расположения могли лежать на конфискованных носителях.
Учитывая суммы делаем вывод, что работали масштабно, а раз масштаб большой, то сразу же попали в поле зрения и стали объектом для половины служб мира.

Делаем второй вывод - никогда не работай масштабно, разбивай свою деятельность на много мелких частей, тогда отследить будет сложнее Grin
tair85
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 952
Merit: 1000



View Profile
January 22, 2016, 06:43:03 PM
 #20

Quote
Заседание суда произойдёт в пятницу.
Подробностей бы в ту историю после суда. То что поймали понятно, а что с битками, куда определят, как нашли, как получили доступ и тому подобные вопросы.

Теперь голландский минфин тоже будет устраивать аукцион. Не такой шикарный как после Скилл роуда  но все же аукцион

                 ▄▄██████████████▄▄
             ▄███████████████████████▄
           █████████████████████████████
         ███▀▀█████▀▀ ██  ██  ▀▀██████████
        ██▀ ▄  ▀      ██  ██      ▀█████████
       █▀ ▄██▀        ██  ██        █████████
      ▀ ▄███▌      ███████████▄▄  ▄███████████
      ▄████▌        ▀██████████████████████████
    ▄██████     ██▄   ▀███████████████████████████▀
  ▄████████    █████▄▄  ▀███████████████████████▀
▄██████████    ████████▄  ▀███████████████████▀
    ███████    ██████████▄   ▀██████████████▀ ▄█
    ███████    ████████████▄▄  ▀██████████▀ ▄███
    ███████▌    ██████████████▄  ▀██████▀ ▄████
     ███████      ██████████████▄  ▀██▀ ▄██████
      ███████▄      ▀██████████▀      ████████
       ████████       ██  ██        █████████
        █████████▄    ██  ██     ▄██████████
          ██████████▄▄██▄▄██▄▄▄███████████
            ████████████████████████████
              ▀██████████████████████▀
                  ▀▀████████████▀▀
                   

LocalCoinSwap
   World's Most Inclusive 
         Cryptocurrency Marketplace
[]
██████████████
█████████████████
██░░░░░████████████
██░░░░░██████████████
█████████████████████
██░░░░░░░░░░░░░░░░░██
█████████████████████
██░░░░░░░░░░░░░░░░░██
█████████████████████
██░░░░░░░░░░░░░░░░░██
█████████████████████
█████████████████████
TELEGRAM
TWITTER
FACEBOOK
REDDIT
INSTAGRAM
MEDIUM
LINKED IN
STEEMIT
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!