Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo?

[bittaitaliana]

non mi hanno spiegato un tubo... 

ho fatto un paio di bonifici ed a un certo punto ho ricevuto esattamente lo stesso messaggio di TheBomber999: ho risposto alle domande (per me era piu' semplice visto che i miei volumi dipendono dall'attivita' dell'atm, i soldi che bonifico sono quelli ricevuti sempre dall'atm, etc...) , mi hanno fatto altri 2 round di domande e alla fine (cogliendomi assolutamente di sorpresa visto che la mia attivita' e', almeno per l'italia, perfettamente lecita) mi hanno detto di liquidare i btc (che a quel punto non potevo piu' ritirare) che mi chiudevano il conto.

fine della storia.

non ha senso quello che fanno se si comportano così. Dovevano farti prlevare direttamente i bitcoin, perchè farti un bonifico, se "sospettano" che tu hai qualche "problema" con i bonifici

[Stemby]

non ha senso quello che fanno se si comportano così. Dovevano farti prlevare direttamente i bitcoin, perchè farti un bonifico, se "sospettano" che tu hai qualche "problema" con i bonifici

Immagino proprio per il fatto che i bonifici sono perfettamente tracciabili. Così, in caso di controlli, possono affermare di aver fatto di tutto per non nascondere alcun movimento, e far ricadere l'intera responsabilità sul cliente.

Ciao!

[hopenotlate]

non ha senso quello che fanno se si comportano così. Dovevano farti prlevare direttamente i bitcoin, perchè farti un bonifico, se "sospettano" che tu hai qualche "problema" con i bonifici

Immagino proprio per il fatto che i bonifici sono perfettamente tracciabili. Così, in caso di controlli, possono affermare di aver fatto di tutto per non nascondere alcun movimento, e far ricadere l'intera responsabilità sul cliente.

Ciao!

Non fa una piega.

[leevancleef]

... tra l'altro, come specificato nella loro AML policy, non sono nemmeno obbligati per legge a questo tipo di "raccolta dati", e' una feature in piu' per gli utenti. 

Whilst Bitstamp are currently unregulated and do not fall with the scope of the AML/CTF obligations in the UK the senior management have implemented systems and procedures that meet the UK AML legislation.

capisco che si vogliano cautelare, ma cosi' mi sembra sinceramente un po' troppo... i bitcoin non sono ancora stati dichiarati valuta, commodity o quel che vi pare (e quindi non godono di nessun "diritto"), ma in compenso per stare tranquilli le societa' private decidono arbitrariamente di farli sottostare a tutti i vincoli che gli vengono in mente... mi sembra abbastanza equo, no?


nel term of use invece affermano:

This Site is for your personal and non-commercial use only.

a parte che una cosa del genere dove sta scritta? solo qui?  ...magari non mi ricordo io e all'iscrizione lo dicevano chiaro e tondo... voi lo sapevate?

mmmh, forse mi hanno chiuso l'account perche' gli ho detto che lo uso per l'atm; ho segnalato quindi la cosa alla lamassu (visto che loro configuravano bitstamp di default) per capire se potesse essere questo il problema; la lamassu ha scritto a bitstamp che gli ha risposto che non hanno nessun problema a lavorare con gli atm (che ovviamente per definizione sono "non commerciali"  )!!?

bah, vacci a capire qualcosa...

[bittaitaliana]

Non fa una piega ma è una cosa molto poco professionale.
mettete il caso che l'utente aveva accumulato 1000 btc su bitstamp, li aveva presi a 5 euro e li ha tenuti lì, ora per riprendersi, doveva ricevere un bonifico da 400.000 euro da una banca estera? Si trovava la finanza sotto casa la sera stessa

[hopenotlate]

Non fa una piega ma è una cosa molto poco professionale.
mettete il caso che l'utente aveva accumulato 1000 btc su bitstamp, li aveva presi a 5 euro e li ha tenuti lì, ora per riprendersi, doveva ricevere un bonifico da 400.000 euro da una banca estera? Si trovava la finanza sotto casa la sera stessa

Non ho articolato abbastanza il mio post precedente e me ne scuso perchè poteva essere interpretato diversamente da come la penso: il "non fa una piega" era riferito al tuo ragionamento e non al comportamento di Bitstamp ( tutt'altro) ... quello avrei voluto aggiungere ma che poi non ho scritto era "tacci loro".

[bittaitaliana]

Non fa una piega ma è una cosa molto poco professionale.
mettete il caso che l'utente aveva accumulato 1000 btc su bitstamp, li aveva presi a 5 euro e li ha tenuti lì, ora per riprendersi, doveva ricevere un bonifico da 400.000 euro da una banca estera? Si trovava la finanza sotto casa la sera stessa

Non ho articolato abbastanza il mio post precedente e me ne scuso perchè poteva essere interpretato diversamente da come la penso: il "non fa una piega" era riferito al tuo ragionamento e non al comportamento di Bitstamp ( tutt'altro) ... quello avrei voluto aggiungere ma che poi non ho scritto era "tacci loro".

figurati hopenotlate, volevo solo sottolineare che il comportamento di bitstamp è scorretto.
Ma penso sia l'unico exchange a fare sta cosa, ok inviare copia di carta identità e prova di residenza, ma le informazioni bancarie sono un qualcosa di riservato, non capisco a cosa possono servirgli.
Se uno ricicla denaro, cosa si aspettano di trovare sul conto ? Un bonifico con scritto "pagamento dalla russia per fondi neri", oppure "bonifico per traffico di reni umani" ?

[kronkodil]

io gli risponderei "ok , io ti mando copia del mio estratto conto, ma tu mi mandi le prove che hai tutti i miei bitcoin e non fai riserva frazionaria"? 

[TheBomber999]

Mi hanno risposto chiedendo una seconda tranche di documenti 

I secondi documenti richiesti sono relativi al business che gli ho accennato durante la prima mail. Gli ho mandato ancora una volta ttto quello che mi hanno chiesto.

Vediamo quanto altro hanno da scassare il cazzo.

[TheBomber999]

Per ora sembra andata...

Code:

Dear TheBomber999,

Thank you for providing us with this additional information and documentation.

We are pleased to inform you that we have concluded this additional KYC procedure, however please also be advised that we may further contact you if any additional KYC checking might be necessary.

Should you require any assistance or have any questions, please do not hesitate to contact us at any time.


Best regards,
Bitstamp

...Per ora...

[hopenotlate]

Per ora sembra andata...

Code:

Dear TheBomber999,

Thank you for providing us with this additional information and documentation.

We are pleased to inform you that we have concluded this additional KYC procedure, however please also be advised that we may further contact you if any additional KYC checking might be necessary.

Should you require any assistance or have any questions, please do not hesitate to contact us at any time.


Best regards,
Bitstamp

...Per ora...

Tradotto per chi non parla inglese: "prepara il culo che tra un pò vogliamo la fettina" 

[picchio]

Per ora sembra andata...

...
...Per ora...

Non per farmi gli affari tuoi, ma pensi di continuare ad usare i loro servizi o pensi di passare qualcosa di diverso?
Alla fine hanno dato delle motivazioni? Io scapperei a gambe levate ...

[TheBomber999]

Per ora sembra andata...

...
...Per ora...

Non per farmi gli affari tuoi, ma pensi di continuare ad usare i loro servizi o pensi di passare qualcosa di diverso?
Alla fine hanno dato delle motivazioni? Io scapperei a gambe levate ...

Non mi hanno dato alcuna motivazione ma continuerò lo stesso a usare bitstamp.
Non ho nulla da nascondere quindi non vedo motivo di scappare

[rodrigobitcoin]

Io mi chiedo una cosa, ma perchè fanno questi controlli ? Nel senso, verso chi si devono giustificare? Il governo americano ? se non sono obbligati a farli, perchè rischiare di perdere clienti

[ghibly79]

La loro banca li richiede.

[leevancleef]

La loro banca li richiede.

... assolutamente no: come scritto nel post sopra bitstamp e' una ltd di diritto inglese e loro stessi nella pagina AML policy affermano che non sono obbligati a farlo.

... tra l'altro, come specificato nella loro AML policy, non sono nemmeno obbligati per legge a questo tipo di "raccolta dati", e' una feature in piu' per gli utenti.  

Whilst Bitstamp are currently unregulated and do not fall with the scope of the AML/CTF obligations in the UK the senior management have implemented systems and procedures that meet the UK AML legislation.

[bittaitaliana]

Bomber non mandargli più niente, questi vendono tutti i tuoi dati a fisco, fbi, nsa, wwf, etc etc.

ti ho coniato pure uno slogan: thebomber tieni duro, non gli dare il culo 

[TheBomber999]

Bomber non mandargli più niente, questi vendono tutti i tuoi dati a fisco, fbi, nsa, wwf, etc etc.

ti ho coniato pure uno slogan: thebomber tieni duro, non gli dare il culo 

Non lo avranno mai

[TheBomber999]

Ah, per la cronaca... Tutta sta storia per

30 day USD volume:
$5,712.16

[ghibly79]

... assolutamente no: come scritto nel post sopra bitstamp e' una ltd di diritto inglese e loro stessi nella pagina AML policy affermano che non sono obbligati a farlo.

Non sono obbligati, ma se la loro banca poi gli chiude l'account....