Украли 60000$ с BTC-e, есть мысли как найти/вернуть?

[markmun]

не запрещены биткойны в РФ.

Может сами биткоины пока и не запрещены , хотя и не разрешены, но операции с ними явно незаконны.
Просто нужно понимать, что за обмен биткоинов на наличные баксы и наоборот, могут приписать и содействие терроризму и незаконному отмыванию средств. Что грозит по этой статье думаю объяснять не нужно. Все обменники в России работают нелегально и на птичьих правах, а биржи зарегистрированы где-то на Белизе на бомжа.

Не тратьте время на "вырисовывание". Займитесь сначала горячими следами. Ip пробейте, с Яндексом свяжитесь(почта у грабителей на Яндексе). И не забудьте про bitcoin-otc. Также советую в англоязычной ветке создать тему.

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

Хватит подсказывать) У миксеров хозяева есть. До них можно достучаться.

Кому подсказывать, хакерам? Человек ведь спрашивал как найти. Правда на форуме , на котором реклама миксера у каждого второго в подписи.  Интересно конечно, что ответят владельцы миксера, но в случае, если всплывет, что они выдали адреса получателей, то это будет конец их высокодоходного бизнеса. Помоему пока не было прецедентов.

[kcaterpillar]

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

Концы всегда есть и их много. А серьёзных работающих миксеров для биткойна не существует.

[markmun]

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

Концы всегда есть и их много. А серьёзных работающих миксеров для биткойна не существует.

Это да, где-то читал хорошее исследование на эту тему, в котором находили следы первичных биткоинов после миксера. Но также там писали , что 2 и более разных миксера уже не оставляют исследователям практически ни каких шансов. При чем ворованные биткоины могут оказаться на кошельке любого добропорядочного пользователя, в белую купившего их на той же бирже и как тут доказать, что он не похититель?

[Ponti]

2 и более разных миксера уже не оставляют исследователям практически ни каких шансов.

Там графы и статанализ. Вопрос, когда расходы на поиски превысят размер пропажи. 60000$ вряд ли та сумма, чтобы распыляться на работу в реале с несколькими странами. Склоняюсь к варианту с хорошим внешним аудитом.

[leshutov]

Не тратьте время на "вырисовывание". Займитесь сначала горячими следами. Ip пробейте, с Яндексом свяжитесь(почта у грабителей на Яндексе). И не забудьте про bitcoin-otc. Также советую в англоязычной ветке создать тему.

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

Мои пять копеек. Не обязательно через миксер, могут и через даш, могут и через частных менял  откуда он будет знать что btc грязные. Могут через  карты типа Харо, пайер, и еще много много вариантов.

[nevabank]

Спасибо всем участникам дискуссии.
Смирились уже. Не вижу варианта найти, лучше будем зарабатывать.
Благодарю Вас за помощь и советы, опыт.

[uservalera]

Было два ключа Api с методами coupon и withdrawal (блокировка по IP)
Тикет в поддержку BTC-e через два часа, быстрый ответ (отдаю честь):

А почему у вас не было программы блокировки ключей апи, если на балансе сумма будет ниже определенных лимитов?
(апи ключи блокируются, если на апи биржи отправить nonce максимального значения)

То есть можно ведь было нанять кодеров, они бы вам за 50$-100$, наваяли такую программу...

[klbax381]

Украденные биткоины - это навсегда утерянные биткоины. Это не фиат, это крипта - сам отвечаешь за свои деньги и заботишься об их безопасности.

Отследить то можно, только что с того? Ни одна биржа не будет их блокировать да и зачем биржа вообще сдалась, если сам биткоин и так ценен, умный хакер не будет его продавать.

[hazarun]

Спасибо всем участникам дискуссии.
Смирились уже. Не вижу варианта найти, лучше будем зарабатывать.
Благодарю Вас за помощь и советы, опыт.

Какие практические выводы вы сделали себе на будущее ?
Что и где стоит поправить ?

Поделитесь с народом, глядишь и народ, что умное вам посоветует.

[amaclin]

Отследить то можно, только что с того? Ни одна биржа не будет их блокировать да
и зачем биржа вообще сдалась, если сам биткоин и так ценен, умный хакер не
будет его продавать.

Вроде был случай, когда какой-то сервис проебал какое-то количество бетховенов
из-за того, что забыли выключить демо-раздачу. Какой-то чел подсуетился, и выгреб
с этой биржи (точно не помню - биржа или что-то подобное) всё и отправил себе
на депозитный адрес BTC-e. Владельцы сервиса пожаловались админам... и те заблокировали
те самые "честно спижженные" бетховены.За подробностями я не особо следил, но
если хотите поищу топик - где-то на этом форуме проскакивало. Или на реддите.

Поделитесь с народом, глядишь и народ, что умное вам посоветует.

А чего тут делиться? История учит нас тому, что никто не учится на чужих ошибках.

[densmirnov]

Насколько я знаю что-то можно сделать, если биткойны еще не успели вывести с аккаунта btc-e. Если вывели, то, увы, скорее всего до денег не добраться — их даже не миксером отмоют, а просто через любую другую биржу поменяют, например, на монеро и заведут обратно. Я бы внимательно изучил логи сервера на который апи разрешено было и попробовал бы прикинуть где утечка могла быть.

[my luck]

Насколько я знаю что-то можно сделать, если биткойны еще не успели вывести с аккаунта btc-e. Если вывели, то, увы, скорее всего до денег не добраться — их даже не миксером отмоют, а просто через любую другую биржу поменяют, например, на монеро и заведут обратно. Я бы внимательно изучил логи сервера на который апи разрешено было и попробовал бы прикинуть где утечка могла быть.

Все обмены через биржи и т.д - это лишние реги и лишние хвосты. Чем длиннее цепочка, которую крутит хакер, больше вариант зацепки. Хотя все это относительно, вопрос соотношения затрат на расследование и суммы похищенного.

[John.Deal]

У автора еще получается смайлики ставить

[7Pay.in]

BTC-e предоставили информацию:


Первый аккаунт взломщика
5 login success login 188.120.207.1 03.06.16 21:09
4 login success login 85.234.200.39 12.05.16 12:33
3 logout logout use logout button 85.234.200.39 12.05.16 12:33
2 edit email confirmed owerapyb@yandex.ru 85.234.200.39 12.05.16 12:33
1 site_reg success registration 85.234.200.39 12.05.16 12:31

обмен на бирже 26000 USD

1) -46.83884017 BTC Вывод BTC на адрес 1KWL7GHyqpAFny38uwEgW52m5qNb14HgPH 03.06.16 21:19:16

Второй аккаунт взломщика:
5 login success login 88.101.106.143 03.06.16 21:10
4 edit email confirmed namaxihim@yandex.ru 81.223.94.195 12.05.16 12:39
3 login success login 81.223.94.195 12.05.16 12:37
2 logout logout use logout button 81.223.94.195 12.05.16 12:37
1 site_reg success registration 81.223.94.195 12.05.16 12:36

тут были обмены украденных BTC-e кодов на биткоин

3) -9.95716408 BTC Вывод BTC на адрес 1DDgy6cAN9iRZRe31Uf235U4JonY6TiBKT 03.06.16 в 21:20:11
2) -10.42560038 BTC Вывод BTC на адрес 1NBVP1t9H6wFnnvVEWBwNLVMsdJKF6czbS 03.06.16 в 21:17:29
1) -28.24371508 BTC Вывод BTC на адрес 1GTS5L4ewtirSiojZRhdznvn47QjQueHu7 03.06.16 в 21:14:06

правильно я понял что чел с первого раза заходит, меняет емайл и дальше получает коды подтверждений на свой емайл а вы уже не видите его действия
а чего первая смена емайл не посылает письмо на старый емайл
и не блокирует работу на сутки например?
все просто же решается

[uservalera]

2 edit email confirmed owerapyb@yandex.ru 85.234.200.39 12.05.16 12:33
1 site_reg success registration 85.234.200.39 12.05.16 12:31
обмен на бирже 26000 USD
1) -46.83884017 BTC Вывод BTC на адрес 1KWL7GHyqpAFny38uwEgW52m5qNb14HgPH 03.06.16 21:19:16

На старый е-майл само собой ничего уже не приходит, судя по этим данным, блокировка есть, больше чем на сутки - 12 мая сменили почту, 3 июня вывели деньги.

По моему холд до недели. 

Сумма не маленькая, непонятно почему не пользовались белым айпи, и 2фа.

[e-bank.pro]

2 edit email confirmed owerapyb@yandex.ru 85.234.200.39 12.05.16 12:33
1 site_reg success registration 85.234.200.39 12.05.16 12:31
обмен на бирже 26000 USD
1) -46.83884017 BTC Вывод BTC на адрес 1KWL7GHyqpAFny38uwEgW52m5qNb14HgPH 03.06.16 21:19:16

На старый е-майл само собой ничего уже не приходит, судя по этим данным, блокировка есть, больше чем на сутки - 12 мая сменили почту, 3 июня вывели деньги.

По моему холд до недели. 

Сумма не маленькая, непонятно почему не пользовались белым айпи, и 2фа.

Мне тоже не понятно почему не пользовались 2фа....Купил опыт получается...Но что то очень дорогой ценой. А я все же считаю что концы есть и нужно обращаться в органы и искать. Только в компетентные органы...