Coins.ph Official Thread

[arielbit]

Sino na nakapag try ng mag withdraw ng 400k sa bangko. ano mga need ipakita? inusisa ba kayo or inimbestigahan? salamat

Alarming yan. Unti untiin mo na lang. Naghigpit na ang BSP kaya aware na ang mga banks pag coins.ph ang receiver.

Tingnan mo iyong nangyari sa BDO withdrawals, nalocked iyong mga bank account at talagang may investigation. Who knows pati sa ibang bangko na kung dati di nila pinapansin ang withdrawals from coins.ph, e ngayon naka monitor na since umusbong lalo ang crypto sa bansa.

ako mga ilang beses na, pinapa increase-san ko nga hanggang ngayon hindi pa naa-approve sa akin..

kaya may custom limit request kasi nagagamit yan, ang tanong ipapasa ba nila ang request mo? sila ang magdedecide nyan. sa tingin ko inaalam nila kung ganun ka talaga kayaman(may mga businesses, properties, high income salary etc) para majustify na marami kang perang pang bitcoin.

sa akin naman paano kung early adaptor ka? naginvest ka, nag income ka ng mga bitcoins, syempre hindi mo binili ng milyon-milyon yun...binili mo lang noong thousands pa lang yun(altcoins).

dapat nga matuwa ang gobyerno sa atin kasi dahil sa profit para tayong mga OFW na nagreremit ng pera sa bansa (boost to our economy)..

questionable sa akin ang money laundering issue na yan....ano ang issue kung malaki ang amount? kaya nga tinawag na "laundering" kasi ginagawang mukhang malinis yung pera....kahit na 50M pa yan tapos traceable na malinis ang pinanggalingan.. ano ang problema?

tatanungin ka kung para saan yung withdrawal mo. hahanapan ka ng itr para alamin kung nagbabayad ka ng buwis. tatanungin ka saan galing yung 400 mo. mga ganun ang tanong. mainam kung may negosyo ka. pakita mo permit mo.

example:

galing yung 400k sa binili kong altcoins na centimo lang noong unang panahon...

ang withdrawal ko ay para bumili ng bahay kasi homeless ako at unemployed...at in the near future ako na ang mag eemploy sa mga walang trabaho

itr? wala ngang trabaho at walang income, nag invest lang po

wala nga ring pong negosyo kasi mahirap lang ako na nag invest at nagka pera...kahit nga may negosyo kang tindahan ng baduya at banana-q parehas din lang yan kasi questionable yan...bakit 10M ang nilalabas mong pera sa coins.ph eh tindero ka lang ng baduya at banana-q 

[ximply]

Sino na nakapag try ng mag withdraw ng 400k sa bangko. ano mga need ipakita? inusisa ba kayo or inimbestigahan? salamat

Alarming yan. Unti untiin mo na lang. Naghigpit na ang BSP kaya aware na ang mga banks pag coins.ph ang receiver.

Tingnan mo iyong nangyari sa BDO withdrawals, nalocked iyong mga bank account at talagang may investigation. Who knows pati sa ibang bangko na kung dati di nila pinapansin ang withdrawals from coins.ph, e ngayon naka monitor na since umusbong lalo ang crypto sa bansa.

ako mga ilang beses na, pinapa increase-san ko nga hanggang ngayon hindi pa naa-approve sa akin..

kaya may custom limit request kasi nagagamit yan, ang tanong ipapasa ba nila ang request mo? sila ang magdedecide nyan. sa tingin ko inaalam nila kung ganun ka talaga kayaman(may mga businesses, properties, high income salary etc) para majustify na marami kang perang pang bitcoin.

sa akin naman paano kung early adaptor ka? naginvest ka, nag income ka ng mga bitcoins, syempre hindi mo binili ng milyon-milyon yun...binili mo lang noong thousands pa lang yun(altcoins).

dapat nga matuwa ang gobyerno sa atin kasi dahil sa profit para tayong mga OFW na nagreremit ng pera sa bansa (boost to our economy)..

questionable sa akin ang money laundering issue na yan....ano ang issue kung malaki ang amount? kaya nga tinawag na "laundering" kasi ginagawang mukhang malinis yung pera....kahit na 50M pa yan tapos traceable na malinis ang pinanggalingan.. ano ang problema?

tatanungin ka kung para saan yung withdrawal mo. hahanapan ka ng itr para alamin kung nagbabayad ka ng buwis. tatanungin ka saan galing yung 400 mo. mga ganun ang tanong. mainam kung may negosyo ka. pakita mo permit mo.

example:

galing yung 400k sa binili kong altcoins na centimo lang noong unang panahon...

ang withdrawal ko ay para bumili ng bahay kasi homeless ako at unemployed...at in the near future ako na ang mag eemploy sa mga walang trabaho

itr? wala ngang trabaho at walang income, nag invest lang po

wala nga ring pong negosyo kasi mahirap lang ako na nag invest at nagka pera...kahit nga may negosyo kang tindahan ng baduya at banana-q parehas din lang yan kasi questionable yan...bakit 10M ang nilalabas mong pera sa coins.ph eh tindero ka lang ng baduya at banana-q 

may na question naba dito about sa cashout nila sa bank na malaki ang amount like 400k and above? pag kita naman na galing sa coins.ph edi sana wala ng question kasi nag comply naman na coins.ph sa KYC policy ng BSP.

hindi tama din na mag ask pa sila ng ITR kasi hindi naman mag reflect sa ITR lahat ng sources ng income ng isang tao. papano ang mga passive income na na subject na sa final income tax like income mo sa stock trading at interest ng pera mo sa bank na hindi naman na subject sa income tax kaya hindi na naka reflect sa income tax return. minsan yung nasa bank hindi nila alam mga ginagawa nila kasi inutos lang ng manager nila. papano na yung mga kasama natin dito na walang kilala sa bank edi pahirapan ang pag cash out?

siguro dapat na din tayo magkaroon ng option sa pag convert ng coins natin ito fiat na hindi na dadaan sa coins.ph or bank. Peer to Peer nalang.

Mag open na ako ng peet to peer exchange para dun sa mga gustong mag convert from bitcoin to cash and vice versa.

[In the silence]

Hello coinsph, nakatanggap ako ng email a week ago na madedeactivate ang account ko kapag hindi ako nag verify ng level 2, lumagpas na ang itinakdang araw pero hindi pa naman deactivated account ko, ang tanong ko lang is effective na bang hindi ako makakatanggap ng incoming transactions? San mapupunta yung papasok na pera saken kung ganon ang mangyare?

[cardoyasilad]

Hello coinsph, nakatanggap ako ng email a week ago na madedeactivate ang account ko kapag hindi ako nag verify ng level 2, lumagpas na ang itinakdang araw pero hindi pa naman deactivated account ko, ang tanong ko lang is effective na bang hindi ako makakatanggap ng incoming transactions? San mapupunta yung papasok na pera saken kung ganon ang mangyare?

1year na isa kong account sa coins pero wala naman sinabing kailangan verify ko para hindi ma deactivate ngayon ko lang din narinig to sana sumagot support.

[care2yak]

Sino na nakapag try ng mag withdraw ng 400k sa bangko. ano mga need ipakita? inusisa ba kayo or inimbestigahan? salamat

Alarming yan. Unti untiin mo na lang. Naghigpit na ang BSP kaya aware na ang mga banks pag coins.ph ang receiver.

Tingnan mo iyong nangyari sa BDO withdrawals, nalocked iyong mga bank account at talagang may investigation. Who knows pati sa ibang bangko na kung dati di nila pinapansin ang withdrawals from coins.ph, e ngayon naka monitor na since umusbong lalo ang crypto sa bansa.

ako mga ilang beses na, pinapa increase-san ko nga hanggang ngayon hindi pa naa-approve sa akin..

kaya may custom limit request kasi nagagamit yan, ang tanong ipapasa ba nila ang request mo? sila ang magdedecide nyan. sa tingin ko inaalam nila kung ganun ka talaga kayaman(may mga businesses, properties, high income salary etc) para majustify na marami kang perang pang bitcoin.

sa akin naman paano kung early adaptor ka? naginvest ka, nag income ka ng mga bitcoins, syempre hindi mo binili ng milyon-milyon yun...binili mo lang noong thousands pa lang yun(altcoins).

dapat nga matuwa ang gobyerno sa atin kasi dahil sa profit para tayong mga OFW na nagreremit ng pera sa bansa (boost to our economy)..

questionable sa akin ang money laundering issue na yan....ano ang issue kung malaki ang amount? kaya nga tinawag na "laundering" kasi ginagawang mukhang malinis yung pera....kahit na 50M pa yan tapos traceable na malinis ang pinanggalingan.. ano ang problema?

tatanungin ka kung para saan yung withdrawal mo. hahanapan ka ng itr para alamin kung nagbabayad ka ng buwis. tatanungin ka saan galing yung 400 mo. mga ganun ang tanong. mainam kung may negosyo ka. pakita mo permit mo.

example:

galing yung 400k sa binili kong altcoins na centimo lang noong unang panahon...

ang withdrawal ko ay para bumili ng bahay kasi homeless ako at unemployed...at in the near future ako na ang mag eemploy sa mga walang trabaho

itr? wala ngang trabaho at walang income, nag invest lang po

wala nga ring pong negosyo kasi mahirap lang ako na nag invest at nagka pera...kahit nga may negosyo kang tindahan ng baduya at banana-q parehas din lang yan kasi questionable yan...bakit 10M ang nilalabas mong pera sa coins.ph eh tindero ka lang ng baduya at banana-q 

yes, naintindihan ko yung point mo. early adopter tayo ng crypto. nabili natin ng mura at ng tumaas ang halaga, malaki ang mae-encash natin.

sinasagot ko lang yung tanong regarding banks questioning your withdrawal of 400k pesos. unfortunately, yan ang mga itatanong nila dahil SOP nila yan lalo na sa mga malalaking halaga. yan ang haharapin na balakid ng mga crypto investor na dati naman ay hindi active ang bank account.

tandaan na ang banko ay negosyo. para sa kanila, hanggat maaari, hindi lalabas ang pera sa kanila. kaya kapag malakihang transaction, kung ano anong dokumento ang hihingin nila bago nila i-release ang pera. pera na nga natin, hindi pa nila ibibigay. kaya nga nagkaron ng cryptocurrencies. para ang mga third party tulad ng banko ay hindi mapakelaman ang ay holdings natin.

kaya lang dahil nagconvert tayo sa fiat, dadaan tayo ng banko kaya wala tayong choice at hindi uubra yung mga sagot na "unemployed" pero mag wi-withdraw ng 400k at kung ano pang excuse. hawak sila ng gobyerno, and unfortunately we are at their mercy dahil pumasok tayo sa mundo nila para maka-kuha ng perang gawa ng gobyerno.

so if plano natin magwithdraw ng 400k, prepare your answers and your documents.

[arielbit]

Sino na nakapag try ng mag withdraw ng 400k sa bangko. ano mga need ipakita? inusisa ba kayo or inimbestigahan? salamat

Alarming yan. Unti untiin mo na lang. Naghigpit na ang BSP kaya aware na ang mga banks pag coins.ph ang receiver.

Tingnan mo iyong nangyari sa BDO withdrawals, nalocked iyong mga bank account at talagang may investigation. Who knows pati sa ibang bangko na kung dati di nila pinapansin ang withdrawals from coins.ph, e ngayon naka monitor na since umusbong lalo ang crypto sa bansa.

ako mga ilang beses na, pinapa increase-san ko nga hanggang ngayon hindi pa naa-approve sa akin..

kaya may custom limit request kasi nagagamit yan, ang tanong ipapasa ba nila ang request mo? sila ang magdedecide nyan. sa tingin ko inaalam nila kung ganun ka talaga kayaman(may mga businesses, properties, high income salary etc) para majustify na marami kang perang pang bitcoin.

sa akin naman paano kung early adaptor ka? naginvest ka, nag income ka ng mga bitcoins, syempre hindi mo binili ng milyon-milyon yun...binili mo lang noong thousands pa lang yun(altcoins).

dapat nga matuwa ang gobyerno sa atin kasi dahil sa profit para tayong mga OFW na nagreremit ng pera sa bansa (boost to our economy)..

questionable sa akin ang money laundering issue na yan....ano ang issue kung malaki ang amount? kaya nga tinawag na "laundering" kasi ginagawang mukhang malinis yung pera....kahit na 50M pa yan tapos traceable na malinis ang pinanggalingan.. ano ang problema?

tatanungin ka kung para saan yung withdrawal mo. hahanapan ka ng itr para alamin kung nagbabayad ka ng buwis. tatanungin ka saan galing yung 400 mo. mga ganun ang tanong. mainam kung may negosyo ka. pakita mo permit mo.

example:

galing yung 400k sa binili kong altcoins na centimo lang noong unang panahon...

ang withdrawal ko ay para bumili ng bahay kasi homeless ako at unemployed...at in the near future ako na ang mag eemploy sa mga walang trabaho

itr? wala ngang trabaho at walang income, nag invest lang po

wala nga ring pong negosyo kasi mahirap lang ako na nag invest at nagka pera...kahit nga may negosyo kang tindahan ng baduya at banana-q parehas din lang yan kasi questionable yan...bakit 10M ang nilalabas mong pera sa coins.ph eh tindero ka lang ng baduya at banana-q  

may na question naba dito about sa cashout nila sa bank na malaki ang amount like 400k and above? pag kita naman na galing sa coins.ph edi sana wala ng question kasi nag comply naman na coins.ph sa KYC policy ng BSP.

hindi tama din na mag ask pa sila ng ITR kasi hindi naman mag reflect sa ITR lahat ng sources ng income ng isang tao. papano ang mga passive income na na subject na sa final income tax like income mo sa stock trading at interest ng pera mo sa bank na hindi naman na subject sa income tax kaya hindi na naka reflect sa income tax return. minsan yung nasa bank hindi nila alam mga ginagawa nila kasi inutos lang ng manager nila. papano na yung mga kasama natin dito na walang kilala sa bank edi pahirapan ang pag cash out?

siguro dapat na din tayo magkaroon ng option sa pag convert ng coins natin ito fiat na hindi na dadaan sa coins.ph or bank. Peer to Peer nalang.

Mag open na ako ng peet to peer exchange para dun sa mga gustong mag convert from bitcoin to cash and vice versa.

as of now hindi pa naman ako kinoquestion...inaraw araw ko nga eh...update ko kayo lahat dito kung may mangyari sa akin.

nagiisip nga rin ako ng negosyo yung pang parang pawnshop, person to person, imbes na atm machine tao sa tao, may opisina lang, para sa mga travelers, foreigners at crypto users na mapapadpad sa mga city or town na tinitirahan natin..ang profit mo ay conversion/service fee bibigyan mo ng fiat yung taong may crypto na gustong magpapalit to peso.

@care2yak

continuation of example: ....

unemployed na nga eh heheh...magsisinungaling pa ba ako sa gobyerno na mayaman ako?

wala akong documents...gusto nila ng birth certificate? barangay clearance? o baka certificate of indigency? makakakuha ako niyan hehe , may dalawa akong ID, drivers license pero wala akong auto, tapos passport na wala naman pinuntahan.

[ximply]

Sino na nakapag try ng mag withdraw ng 400k sa bangko. ano mga need ipakita? inusisa ba kayo or inimbestigahan? salamat

Alarming yan. Unti untiin mo na lang. Naghigpit na ang BSP kaya aware na ang mga banks pag coins.ph ang receiver.

Tingnan mo iyong nangyari sa BDO withdrawals, nalocked iyong mga bank account at talagang may investigation. Who knows pati sa ibang bangko na kung dati di nila pinapansin ang withdrawals from coins.ph, e ngayon naka monitor na since umusbong lalo ang crypto sa bansa.

ako mga ilang beses na, pinapa increase-san ko nga hanggang ngayon hindi pa naa-approve sa akin..

kaya may custom limit request kasi nagagamit yan, ang tanong ipapasa ba nila ang request mo? sila ang magdedecide nyan. sa tingin ko inaalam nila kung ganun ka talaga kayaman(may mga businesses, properties, high income salary etc) para majustify na marami kang perang pang bitcoin.

sa akin naman paano kung early adaptor ka? naginvest ka, nag income ka ng mga bitcoins, syempre hindi mo binili ng milyon-milyon yun...binili mo lang noong thousands pa lang yun(altcoins).

dapat nga matuwa ang gobyerno sa atin kasi dahil sa profit para tayong mga OFW na nagreremit ng pera sa bansa (boost to our economy)..

questionable sa akin ang money laundering issue na yan....ano ang issue kung malaki ang amount? kaya nga tinawag na "laundering" kasi ginagawang mukhang malinis yung pera....kahit na 50M pa yan tapos traceable na malinis ang pinanggalingan.. ano ang problema?

tatanungin ka kung para saan yung withdrawal mo. hahanapan ka ng itr para alamin kung nagbabayad ka ng buwis. tatanungin ka saan galing yung 400 mo. mga ganun ang tanong. mainam kung may negosyo ka. pakita mo permit mo.

example:

galing yung 400k sa binili kong altcoins na centimo lang noong unang panahon...

ang withdrawal ko ay para bumili ng bahay kasi homeless ako at unemployed...at in the near future ako na ang mag eemploy sa mga walang trabaho

itr? wala ngang trabaho at walang income, nag invest lang po

wala nga ring pong negosyo kasi mahirap lang ako na nag invest at nagka pera...kahit nga may negosyo kang tindahan ng baduya at banana-q parehas din lang yan kasi questionable yan...bakit 10M ang nilalabas mong pera sa coins.ph eh tindero ka lang ng baduya at banana-q  

may na question naba dito about sa cashout nila sa bank na malaki ang amount like 400k and above? pag kita naman na galing sa coins.ph edi sana wala ng question kasi nag comply naman na coins.ph sa KYC policy ng BSP.

hindi tama din na mag ask pa sila ng ITR kasi hindi naman mag reflect sa ITR lahat ng sources ng income ng isang tao. papano ang mga passive income na na subject na sa final income tax like income mo sa stock trading at interest ng pera mo sa bank na hindi naman na subject sa income tax kaya hindi na naka reflect sa income tax return. minsan yung nasa bank hindi nila alam mga ginagawa nila kasi inutos lang ng manager nila. papano na yung mga kasama natin dito na walang kilala sa bank edi pahirapan ang pag cash out?

siguro dapat na din tayo magkaroon ng option sa pag convert ng coins natin ito fiat na hindi na dadaan sa coins.ph or bank. Peer to Peer nalang.

Mag open na ako ng peet to peer exchange para dun sa mga gustong mag convert from bitcoin to cash and vice versa.

as of now hindi pa naman ako kinoquestion...inaraw araw ko nga eh...update ko kayo lahat dito kung may mangyari sa akin.

nagiisip nga rin ako ng negosyo yung pang parang pawnshop, person to person, imbes na atm machine tao sa tao, may opisina lang, para sa mga travelers at foreigners na mapapadpad sa mga city or town na tinitirahan natin..ang profit mo ay conversion/service fee bibigyan mo ng fiat yung taong may crypto na gustong magpapalit to peso.

@care2yak

continuation of example: ....

unemployed na nga eh heheh...magsisinungaling pa ba ako sa gobyerno na mayaman ako?

wala akong documents...gusto nila ng birth certificate? barangay clearance? o baka certificate of indigency? makakakuha ako niyan hehe , may dalawa akong ID, drivers license pero wala akong auto, tapos passport na wala naman pinuntahan.

Pwedeng pwede yang naisip mo na exchange at marami mag avail nyan. Basta imarket mo lang. Pag nakilala kana for sure everyday marami kang transactions

[care2yak]

as of now hindi pa naman ako kinoquestion...inaraw araw ko nga eh...update ko kayo lahat dito kung may mangyari sa akin.

nagiisip nga rin ako ng negosyo yung pang parang pawnshop, person to person, imbes na atm machine tao sa tao, may opisina lang, para sa mga travelers at foreigners na mapapadpad sa mga city or town na tinitirahan natin..ang profit mo ay conversion/service fee bibigyan mo ng fiat yung taong may crypto na gustong magpapalit to peso.

@care2yak

continuation of example: ....

unemployed na nga eh heheh...magsisinungaling pa ba ako sa gobyerno na mayaman ako?

wala akong documents...gusto nila ng birth certificate? barangay clearance? o baka certificate of indigence? makakakuha ako niyan hehe , may dalawa akong ID, drivers license pero wala akong auto, tapos passport na wala naman pinuntahan.

case to case yan. happy for you na di ka na-question. based on previous experience lang ako at depende din yan sa nakaupong bank manager. so you're fortunate. pero hindi lahat ng nandito matutulad sa experience mo or sa experience ko   pwede din naman matulad sila sa iyo or sa akin, di ba? tips lang naman ang provide natin dito para makapag-prepare ang iba na hindi pa nakaka-experience ng 400k withdrawal pero magwiwithdraw na ng 400k soon.

the thing is, for those who intend to withdraw hundreds of thousands of pesos at tinawag ng banko ang attention nyo, you have to prove to the bank that the money you're withdrawing is indeed yours - kahit na account name mo pa yan at account number. you need to provide documents (kung hingiin nila - kung hindi naman, e di cheers di ba). saan galing ang pera? prepare nyo na sagot nyo jan. kung pinadala yan, or what. para saan ang pera? bakit ka pinadalhan ng ganyan kalaki? single transaction kasi yan eh. sabi nga, para makapagpatayo ng bahay. provide ka ulit ng document para jan if ever.

tatanungin ka kung nagbabayad ka ba ng buwis, handa mo na rin sagot jan. kung unemployed ka, paano ka nagkaron ng ganyan kalaking halaga? i'm telling you, kapag kinwestyon ka sa withdrawal mo, pahirapan sa pag withdraw. maghahanda ka talaga ng litanya para irelease nila ang pera mo -- dahil ayaw ng banko na ang pera mo ay aalis sa puder nila. kinikitaan nila yan eh. sila ang classic example ng negosyong kumikita sa pera ng ibang tao. and they're legal. binigyan sila ng government ng license to operate and earn using people's money. kainis nu?

kung hindi natin masasagot ang mga tanong nila, walang magagananp na withdrawal. unfortunately, ganyan kasaklap ang banking system pag dating sa mga na-categorize nilang hindi wealthy. kailangan natin mag-comply sa requirements nila.

marami pang follow up questions yan. titignan kung active yung bank account mo. anong halaga ang usually pumapasok or lumalabas dun. at kung ang pumasok na halaga ay higit pa sa dating halagang pumapasok dun, tatanungin ka ulit why all of a sudden, ang laki ng pumasok na pera.

although aware sila sa cryptocurrencies ngayon, at alam nila kung gaano kalaki ang earnings ng early investors, hindi nila tatanggapin na sagot na ang source mo ay cryptocurrency investment. baka lalong ma-freeze ang account mo at all the more, walang mapapala. so don't withdraw 400k unless neccessary. sa 50k or 100k ka na muna. ang ibang bank nga sa 100k pa lang nagtatanong na eh.

kung medical emergency at pwede mong sabihin na pinadala sayo through coinsph dahil yun ang pinakamabilis na channel, pag pray mo na lang na tanggapin yung excuse at baka sakaling mahabag yung damdamin nung bank manager at payagan ma-release yung funds mo....

maghahanda ka pa rin ng IDs. two to three government issued identification ang pwede nilang hingin. so ihanda na ang voter's ID, driver's license, barangay clearance, unified ID, passport, professional license, police clearance, nbi.

mas maigi na yung prepared para dire-diretcho ang transactions kesa masindak ka pa later   cheers! friends tayo   peace  

[arielbit]

Sino na nakapag try ng mag withdraw ng 400k sa bangko. ano mga need ipakita? inusisa ba kayo or inimbestigahan? salamat

Alarming yan. Unti untiin mo na lang. Naghigpit na ang BSP kaya aware na ang mga banks pag coins.ph ang receiver.

Tingnan mo iyong nangyari sa BDO withdrawals, nalocked iyong mga bank account at talagang may investigation. Who knows pati sa ibang bangko na kung dati di nila pinapansin ang withdrawals from coins.ph, e ngayon naka monitor na since umusbong lalo ang crypto sa bansa.

ako mga ilang beses na, pinapa increase-san ko nga hanggang ngayon hindi pa naa-approve sa akin..

kaya may custom limit request kasi nagagamit yan, ang tanong ipapasa ba nila ang request mo? sila ang magdedecide nyan. sa tingin ko inaalam nila kung ganun ka talaga kayaman(may mga businesses, properties, high income salary etc) para majustify na marami kang perang pang bitcoin.

sa akin naman paano kung early adaptor ka? naginvest ka, nag income ka ng mga bitcoins, syempre hindi mo binili ng milyon-milyon yun...binili mo lang noong thousands pa lang yun(altcoins).

dapat nga matuwa ang gobyerno sa atin kasi dahil sa profit para tayong mga OFW na nagreremit ng pera sa bansa (boost to our economy)..

questionable sa akin ang money laundering issue na yan....ano ang issue kung malaki ang amount? kaya nga tinawag na "laundering" kasi ginagawang mukhang malinis yung pera....kahit na 50M pa yan tapos traceable na malinis ang pinanggalingan.. ano ang problema?

tatanungin ka kung para saan yung withdrawal mo. hahanapan ka ng itr para alamin kung nagbabayad ka ng buwis. tatanungin ka saan galing yung 400 mo. mga ganun ang tanong. mainam kung may negosyo ka. pakita mo permit mo.

example:

galing yung 400k sa binili kong altcoins na centimo lang noong unang panahon...

ang withdrawal ko ay para bumili ng bahay kasi homeless ako at unemployed...at in the near future ako na ang mag eemploy sa mga walang trabaho

itr? wala ngang trabaho at walang income, nag invest lang po

wala nga ring pong negosyo kasi mahirap lang ako na nag invest at nagka pera...kahit nga may negosyo kang tindahan ng baduya at banana-q parehas din lang yan kasi questionable yan...bakit 10M ang nilalabas mong pera sa coins.ph eh tindero ka lang ng baduya at banana-q  

may na question naba dito about sa cashout nila sa bank na malaki ang amount like 400k and above? pag kita naman na galing sa coins.ph edi sana wala ng question kasi nag comply naman na coins.ph sa KYC policy ng BSP.

hindi tama din na mag ask pa sila ng ITR kasi hindi naman mag reflect sa ITR lahat ng sources ng income ng isang tao. papano ang mga passive income na na subject na sa final income tax like income mo sa stock trading at interest ng pera mo sa bank na hindi naman na subject sa income tax kaya hindi na naka reflect sa income tax return. minsan yung nasa bank hindi nila alam mga ginagawa nila kasi inutos lang ng manager nila. papano na yung mga kasama natin dito na walang kilala sa bank edi pahirapan ang pag cash out?

siguro dapat na din tayo magkaroon ng option sa pag convert ng coins natin ito fiat na hindi na dadaan sa coins.ph or bank. Peer to Peer nalang.

Mag open na ako ng peet to peer exchange para dun sa mga gustong mag convert from bitcoin to cash and vice versa.

as of now hindi pa naman ako kinoquestion...inaraw araw ko nga eh...update ko kayo lahat dito kung may mangyari sa akin.

nagiisip nga rin ako ng negosyo yung pang parang pawnshop, person to person, imbes na atm machine tao sa tao, may opisina lang, para sa mga travelers at foreigners na mapapadpad sa mga city or town na tinitirahan natin..ang profit mo ay conversion/service fee bibigyan mo ng fiat yung taong may crypto na gustong magpapalit to peso.

@care2yak

continuation of example: ....

unemployed na nga eh heheh...magsisinungaling pa ba ako sa gobyerno na mayaman ako?

wala akong documents...gusto nila ng birth certificate? barangay clearance? o baka certificate of indigency? makakakuha ako niyan hehe , may dalawa akong ID, drivers license pero wala akong auto, tapos passport na wala naman pinuntahan.

Pwedeng pwede yang naisip mo na exchange at marami mag avail nyan. Basta imarket mo lang. Pag nakilala kana for sure everyday marami kang transactions

hindi ko naman iniisip na mabilisan ang pagasenso ng ganyang negosyo parang side business sa business mong itatayo(kung ano man yun), long term yan, yung ibang binili mo pwede mo ring itago as investment...example->ang kagandahan ng pawnshop ay binibili nila ang ginto at "spot price" walang additional premiums. parang sell sa coins.ph mas mababa sa buying...pwede rin bumili sa iyo ang mga tao, mas mahal nga lang..

imagine..we are in a dawn of a new age/era..parang noong nagsisimula pa lang magsilabasan ang mga pawnshop..

ang coins.ph ay centralized economy, pero pag maraming nagsilabasan na business na sinasabi ko magiging decentralized ang palitan ng crypto at fiat...mas maganda

[arielbit]

as of now hindi pa naman ako kinoquestion...inaraw araw ko nga eh...update ko kayo lahat dito kung may mangyari sa akin.

nagiisip nga rin ako ng negosyo yung pang parang pawnshop, person to person, imbes na atm machine tao sa tao, may opisina lang, para sa mga travelers at foreigners na mapapadpad sa mga city or town na tinitirahan natin..ang profit mo ay conversion/service fee bibigyan mo ng fiat yung taong may crypto na gustong magpapalit to peso.

@care2yak

continuation of example: ....

unemployed na nga eh heheh...magsisinungaling pa ba ako sa gobyerno na mayaman ako?

wala akong documents...gusto nila ng birth certificate? barangay clearance? o baka certificate of indigence? makakakuha ako niyan hehe , may dalawa akong ID, drivers license pero wala akong auto, tapos passport na wala naman pinuntahan.

case to case yan. happy for you na di ka na-question. based on previous experience lang ako at depende din yan sa nakaupong bank manager. so you're fortunate. pero hindi lahat ng nandito matutulad sa experience mo or sa experience ko   pwede din naman matulad sila sa iyo or sa akin, di ba? tips lang naman ang provide natin dito para makapag-prepare ang iba na hindi pa nakaka-experience ng 400k withdrawal pero magwiwithdraw na ng 400k soon.

the thing is, for those who intend to withdraw hundreds of thousands of pesos at tinawag ng banko ang attention nyo, you have to prove to the bank that the money you're withdrawing is indeed yours - kahit na account name mo pa yan at account number. you need to provide documents (kung hingiin nila - kung hindi naman, e di cheers di ba). saan galing ang pera? prepare nyo na sagot nyo jan. kung pinadala yan, or what. para saan ang pera? bakit ka pinadalhan ng ganyan kalaki? single transaction kasi yan eh. sabi nga, para makapagpatayo ng bahay. provide ka ulit ng document para jan if ever.

tatanungin ka kung nagbabayad ka ba ng buwis, handa mo na rin sagot jan. kung unemployed ka, paano ka nagkaron ng ganyan kalaking halaga? i'm telling you, kapag kinwestyon ka sa withdrawal mo, pahirapan sa pag withdraw. maghahanda ka talaga ng litanya para irelease nila ang pera mo -- dahil ayaw ng banko na ang pera mo ay aalis sa puder nila. kinikitaan nila yan eh. sila ang classic example ng negosyong kumikita sa pera ng ibang tao. and they're legal. binigyan sila ng government ng license to operate and earn using people's money. kainis nu?

kung hindi natin masasagot ang mga tanong nila, walang magagananp na withdrawal. unfortunately, ganyan kasaklap ang banking system pag dating sa mga na-categorize nilang hindi wealthy. kailangan natin mag-comply sa requirements nila.

marami pang follow up questions yan. titignan kung active yung bank account mo. anong halaga ang usually pumapasok or lumalabas dun. at kung ang pumasok na halaga ay higit pa sa dating halagang pumapasok dun, tatanungin ka ulit why all of a sudden, ang laki ng pumasok na pera.

although aware sila sa cryptocurrencies ngayon, at alam nila kung gaano kalaki ang earnings ng early investors, hindi nila tatanggapin na sagot na ang source mo ay cryptocurrency investment. baka lalong ma-freeze ang account mo at all the more, walang mapapala. so don't withdraw 400k unless neccessary. sa 50k or 100k ka na muna. ang ibang bank nga sa 100k pa lang nagtatanong na eh.

kung medical emergency at pwede mong sabihin na pinadala sayo through coinsph dahil yun ang pinakamabilis na channel, pag pray mo na lang na tanggapin yung excuse at baka sakaling mahabag yung damdamin nung bank manager at payagan ma-release yung funds mo....

maghahanda ka pa rin ng IDs. two to three government issued identification ang pwede nilang hingin. so ihanda na ang voter's ID, driver's license, barangay clearance, unified ID, passport, professional license, police clearance, nbi.

mas maigi na yung prepared para dire-diretcho ang transactions kesa masindak ka pa later   cheers! friends tayo   peace  

nag withdraw nga ako ng isahang 1.1M (funds transfer to another bpi account)kasi may binibili akong lupa...at nagwithdraw naman yung katransaction ko(more than 600k)-very smooth walang tanong tanong yung bangko. bukas pa managers cheque ako para sa complete payment ng lupa ng more than 500k tapos cash withdrawal para sa mga taxes na more than 100k.

tinanong nga ako noong inenroll ko yung dragonpay sa BPI kung ilan daw ang ipapadaan kong pera doon sabi ko nasa Milyon kasi for trading nga, pero ang pera na papasok sa bank ay galing sa coins.ph...iyon din ang babalik sa coins.ph going through dragonpay, kasi mas secure ang pera kung hindi lahat nasa coins.ph...security purposes kumbaga.

enrolled naman yung dragonpay...si coins.ph na lang hinihintay for custom limits.

[care2yak]

nag withdraw nga ako ng isahang 1.1M (funds transfer to another bpi account)kasi may binibili akong lupa...at nagwithdraw naman yung katransaction ko(more than 600k)-very smooth walang tanong tanong yung bangko. bukas pa managers cheque ako para sa complete payment ng lupa ng more than 500k tapos cash withdrawal para sa mga taxes na more than 100k.

tinanong nga ako noong inenroll ko yung dragonpay sa BPI kung ilan daw ang ipapadaan kong pera doon sabi ko nasa Milyon kasi for trading nga, pero ang pera na papasok sa bank ay galing sa coins.ph...iyon din ang babalik sa coins.ph going through dragonpay, kasi mas secure ang pera kung hindi lahat nasa coins.ph...security purposes kumbaga.

enrolled naman yung dragonpay...si coins.ph na lang hinihintay for custom limits.

hindi ka matatanong jan kasi funds transfer. hindi ka nag-over the counter. atsaka sabi ko nga, case to case basis. yung threshold sayo mataas na dahil madalas na sigurong malaki ang transactions mo at active ang account mo. hindi lahat ng circumstances mo magiging pareho sa ibang tao. pero maaaring magkaron ng sitwasyon ng katulad sayo.

nagkaron ako ng experience na ganun. milyon din at over the counter. wala akong problems sa funds transfers. so wag naman sana mangyari na magkaron ng problema ang funds transfers dahil napakadali talagang magtransact ng di na dumadaan sa tellers at mainform ang bank manager. heto pa ang isa - base sa salaysay mo. nagtransact ka within bpi. inter-bank (edit: inter-branch) transaction yung ginawa mo. meaning hindi lumabas ng bpi yung pera mo.

so subukan mong magwithdraw over the counter at ilalabas mo ang pera galing sa bpi. balitaan mo kami kung na-call ng bank manager yung attention mo  

[Script3d]

kailangan mo po ba ng level 2 verification para maka cash out via molpoints gusto ko kasi bumili ng spotify premium pero di pa verified sakin para lang po maka sure para hindi mastuck yung bitcoins ko.

[arielbit]

nag withdraw nga ako ng isahang 1.1M (funds transfer to another bpi account)kasi may binibili akong lupa...at nagwithdraw naman yung katransaction ko(more than 600k)-very smooth walang tanong tanong yung bangko. bukas pa managers cheque ako para sa complete payment ng lupa ng more than 500k tapos cash withdrawal para sa mga taxes na more than 100k.

tinanong nga ako noong inenroll ko yung dragonpay sa BPI kung ilan daw ang ipapadaan kong pera doon sabi ko nasa Milyon kasi for trading nga, pero ang pera na papasok sa bank ay galing sa coins.ph...iyon din ang babalik sa coins.ph going through dragonpay, kasi mas secure ang pera kung hindi lahat nasa coins.ph...security purposes kumbaga.

enrolled naman yung dragonpay...si coins.ph na lang hinihintay for custom limits.

hindi ka matatanong jan kasi funds transfer. hindi ka nag-over the counter. atsaka sabi ko nga, case to case basis. yung threshold sayo mataas na dahil madalas na sigurong malaki ang transactions mo at active ang account mo. hindi lahat ng circumstances mo magiging pareho sa ibang tao. pero maaaring magkaron ng sitwasyon ng katulad sayo.

nagkaron ako ng experience na ganun. milyon din at over the counter. wala akong problems sa funds transfers. so wag naman sana mangyari na magkaron ng problema ang funds transfers dahil napakadali talagang magtransact ng di na dumadaan sa tellers at mainform ang bank manager. heto pa ang isa - base sa salaysay mo. nagtransact ka within bpi. inter-bank (edit: inter-branch) transaction yung ginawa mo. meaning hindi lumabas ng bpi yung pera mo.

so subukan mong magwithdraw over the counter at ilalabas mo ang pera galing sa bpi. balitaan mo kami kung na-call ng bank manager yung attention mo  

nasabi din sa akin na baka ma AMLC ako..tinanong ko kung ilan ang amount na makukuha ang attention ng AMLC sabi sa akin kahit maliliit daw basta frequent...sabi ko no problem mas maganda kung ako na ang pumunta sa kanila, sabi sa bank hindi daw ganun yun, AMLC ang lalapit sa akin pag gusto nila...sabi okay, masmaaga mas maganda para ma cleared na ako.

naka over the counter na ako ng 320k, wala naman tanong tanong, parang nag atm withdrawal lang, siyempre para sa akin pag milyon talaga icacashout mo dapat lang talaga na kausapin ka personally, primarily kasi para siguraduhin at makilatis kung yung nagcacashout ay yung tamang tao talaga, baka may nagpapanggap lang...yung isasagot mo naman eh siguradong hindi sila stricto doon kasi right mo yun, sabi ka bibili ng sasakyan, bibili ng lupa, magtatayo ng negosyo, hindi na nila kailangan iverify yan kung pupunta talaga doon yung pera.

merong ngang nakita yung kakilala ko sa union bank nagwiwithdraw ng sweldo daw, may mga ID daw pero hindi pinapa withdraw kasi hindi tugma sa pirma sa record ng bank..maliit lang na kantidad nun kasi sweldo nga lang eh..

[ximply]

as of now hindi pa naman ako kinoquestion...inaraw araw ko nga eh...update ko kayo lahat dito kung may mangyari sa akin.

nagiisip nga rin ako ng negosyo yung pang parang pawnshop, person to person, imbes na atm machine tao sa tao, may opisina lang, para sa mga travelers at foreigners na mapapadpad sa mga city or town na tinitirahan natin..ang profit mo ay conversion/service fee bibigyan mo ng fiat yung taong may crypto na gustong magpapalit to peso.

@care2yak

continuation of example: ....

unemployed na nga eh heheh...magsisinungaling pa ba ako sa gobyerno na mayaman ako?

wala akong documents...gusto nila ng birth certificate? barangay clearance? o baka certificate of indigence? makakakuha ako niyan hehe , may dalawa akong ID, drivers license pero wala akong auto, tapos passport na wala naman pinuntahan.

snip..

snip..

enrolled naman yung dragonpay...si coins.ph na lang hinihintay for custom limits.

may limit yung sa bpi thru dragonpay na P40k per transaction. na try nyo naba ito at working ba ngayon?

[Ori Mid]

Good job Sir/Maam i hope na ikaw yung maging way para mas maging mabilis po yung palitan or transaction ng mga gumagamit ng Coins.ph Salamat po.

[arielbit]

as of now hindi pa naman ako kinoquestion...inaraw araw ko nga eh...update ko kayo lahat dito kung may mangyari sa akin.

nagiisip nga rin ako ng negosyo yung pang parang pawnshop, person to person, imbes na atm machine tao sa tao, may opisina lang, para sa mga travelers at foreigners na mapapadpad sa mga city or town na tinitirahan natin..ang profit mo ay conversion/service fee bibigyan mo ng fiat yung taong may crypto na gustong magpapalit to peso.

@care2yak

continuation of example: ....

unemployed na nga eh heheh...magsisinungaling pa ba ako sa gobyerno na mayaman ako?

wala akong documents...gusto nila ng birth certificate? barangay clearance? o baka certificate of indigence? makakakuha ako niyan hehe , may dalawa akong ID, drivers license pero wala akong auto, tapos passport na wala naman pinuntahan.

snip..

snip..

enrolled naman yung dragonpay...si coins.ph na lang hinihintay for custom limits.

may limit yung sa bpi thru dragonpay na P40k per transaction. na try nyo naba ito at working ba ngayon?

hindi ko pa natry pero sabi sa akin ng bpi pag na enroll mo na ang account, wala nang limit yun.

[ximply]

as of now hindi pa naman ako kinoquestion...inaraw araw ko nga eh...update ko kayo lahat dito kung may mangyari sa akin.

nagiisip nga rin ako ng negosyo yung pang parang pawnshop, person to person, imbes na atm machine tao sa tao, may opisina lang, para sa mga travelers at foreigners na mapapadpad sa mga city or town na tinitirahan natin..ang profit mo ay conversion/service fee bibigyan mo ng fiat yung taong may crypto na gustong magpapalit to peso.

@care2yak

continuation of example: ....

unemployed na nga eh heheh...magsisinungaling pa ba ako sa gobyerno na mayaman ako?

wala akong documents...gusto nila ng birth certificate? barangay clearance? o baka certificate of indigence? makakakuha ako niyan hehe , may dalawa akong ID, drivers license pero wala akong auto, tapos passport na wala naman pinuntahan.

snip..

snip..

enrolled naman yung dragonpay...si coins.ph na lang hinihintay for custom limits.

may limit yung sa bpi thru dragonpay na P40k per transaction. na try nyo naba ito at working ba ngayon?

hindi ko pa natry pero sabi sa akin ng bpi pag na enroll mo na ang account, wala nang limit yun.

thank you boss ariel, balitaan mo nalang kami pag na try mo na. lalo na yung walang limit. baka mas madali yang way to cash in. salamat

[arielbit]

as of now hindi pa naman ako kinoquestion...inaraw araw ko nga eh...update ko kayo lahat dito kung may mangyari sa akin.

nagiisip nga rin ako ng negosyo yung pang parang pawnshop, person to person, imbes na atm machine tao sa tao, may opisina lang, para sa mga travelers at foreigners na mapapadpad sa mga city or town na tinitirahan natin..ang profit mo ay conversion/service fee bibigyan mo ng fiat yung taong may crypto na gustong magpapalit to peso.

@care2yak

continuation of example: ....

unemployed na nga eh heheh...magsisinungaling pa ba ako sa gobyerno na mayaman ako?

wala akong documents...gusto nila ng birth certificate? barangay clearance? o baka certificate of indigence? makakakuha ako niyan hehe , may dalawa akong ID, drivers license pero wala akong auto, tapos passport na wala naman pinuntahan.

snip..

snip..

enrolled naman yung dragonpay...si coins.ph na lang hinihintay for custom limits.

may limit yung sa bpi thru dragonpay na P40k per transaction. na try nyo naba ito at working ba ngayon?

hindi ko pa natry pero sabi sa akin ng bpi pag na enroll mo na ang account, wala nang limit yun.

thank you boss ariel, balitaan mo nalang kami pag na try mo na. lalo na yung walang limit. baka mas madali yang way to cash in. salamat

walang limit sa inenroll na account (dragonpay o kung sino pa man) pero coins.ph pa rin ang magsasabi (assuming nag apply ka for custom limit) kung ilan ang pwede mong i-cash in.

[charcoin]

how much po ung min-max transfer fee from coins. ph to binance? i noticed it's changing frequently, ano po reference (e. g. current btc rate) and how frequent (every second depending on btc valuation) ? TIA.

[ichanjay]

Thank you sa lahat ng sumagot sa tanong ko regarding the 400k withdrawal fee thru bank. Mukang iba iba nga tayo ng magiging experience. yung iba hindi na tatanungin pero yung iba mahihirapan lalo na at hindi naman frequent yung transaction sa account and biglang maglalabas ng malaking halaga. Sa tingin ko sa ngayon mag P2P nalang muna ko para smooth di need dumaan sa bank.