www.bitpanda.com - Anlaufstelle zum Thema Bitpanda

[bct_ail]

bitpanda ist, wie ihr schon festgestellt habt, auch bei kleinen Summern schon ziemlich bzgl Herkunft hinterher.

Bei anderen exchanges gibts das aber auch, wenn auch erst ab viel höheren Summen. Bitstamp ist da bisher der heftigste, die wollen einen Nachweis der Herkunft jeder meiner crypto Einzahlungen der letzten 7 Jahre, als ob das so spät im nachhinein noch möglich wäre Aber auch andere exchanges, wie zb binance wollen ab gewissen Summen Nachweise über die Herkunft der Einzahlungen. Als Vermögender oder auch als sehr-viel-Trader kommt man um sowas also auch bei den meisten anderen exchanges nicht drumherum.
Kraken kann ich
 aber dennoch empfehlen, denn da wird man sowas vorher gefragt (um die Limits zu erhöhen).. und nicht hinterher und das Geld wird blockiert.

7 Jahre ist aber schon eine Ansage. Konntest du der Bitte nachkommen?
Kennst du die Limits bei Bitstamp und Binance, ab wann sie Nachweise verlangen?

[Serpens66]

7 Jahre ist aber schon eine Ansage. Konntest du der Bitte nachkommen?
Kennst du die Limits bei Bitstamp und Binance, ab wann sie Nachweise verlangen?

Ich hab bei bitstamp natürlich erstmal mit Fluchwörtern um mich geworfen, dass die komplett spinnen und das unmöglich ist (OnTopic, das hab ich bei bitpanda übrigens auch , wie viele andere hier). Manuell ist es mir auch unmöglich, das sind mehrere tausend Transaktionen von mind 5 versch. Börsen. Und die meisten Börsen bieten nur csv oder eine eher magere history seite an, bei der man definitv nicht nach Auszahlungsadresse sortieren/filtern kann, wodurch es ein screenshot pro Transaktion werden würde, nachdem ich wochenlang alle rausgesucht hätte.
Ein Kraken und ein anderer unbekannterer exchange erstellen mir glücklicherweise ein PDF in dem die Auszahlungen vom Support zusammengetragen wurden, wobei das bei Kraken dennoch "a hell of manual work" wird, wie der support mir sagt und bitstamp ebenfalls verflucht
bitcoin.de hingegen will so ein PDF nicht erstellen, hier blieben mir also nur screenshots der Auszahlungshistory, welches etwas mehr als 400 Seiten sind... die alle durchzugehen und dann ~60 screenshots zu machen, tu ich mir nicht an, da hab ich bitstamp angeboten dass ich 2-3 mache. Ob sie das dann akzeptieren weiß ich noch nicht, die Aufforderung war eigentlich "alle", aber das ist schlicht nicht möglich...
Ich habe tatsächlich innerhalb der letzten 2 Jahre nicht mehr auf bitstamp getradet und mache das nur, weil ich in Zukunft vllt mal wieder da anfangen will. Zuletzt musste ich alle AML/KYC Fragen Oktober 2017 beantworten, wobei da noch keine Nachweise der Herkunft von Krypto verlangt wurden. Deswegen wundert es mich ein bisschen, warum sie den ganzen quatsch nun quasi nochmal von mir verlangen und würde fast schon behaupten, dass die das fortan ähnlich scharf wie bitpanda angehen werden. Ist aber nur meine Vermutung. Ein-Auszahlungsvolumen war damals wohl um die 100k€ pro Monat (fiat+crypto)

bei binance würde ich die Limits auch auf einige hundertausend Einzahlungsvolumen schätzen. Gab ja letztens auch die Meldung, das binance illegale Herkunft von Crypto verfolgt, daher ergibt es diesbezüglich schon Sinn, wenn sie die Herkunft wissen wollen.

[mole0815]

bei binance würde ich die Limits auch auf einige hundertausend Einzahlungsvolumen schätzen. Gab ja letztens auch die Meldung, das binance illegale Herkunft von Crypto verfolgt, daher ergibt es diesbezüglich schon Sinn, wenn sie die Herkunft wissen wollen.

Hier gibt es einen Artikel mit mehr Infos dazu.
Grundsätzlich finde ich es schon gut wenn die Börsen versuchen per Herkunftsnachweisen nur legale Geschäfte zu ermöglichen.

Wichtig ist aber die KYC/AML/Herkunftsnachweis Forderungen vorher zu stellen und nicht erst wenn jemand nach X Transaktionen an sein Geld/Guthaben kommen möchte. Das ist der Hauptpunkt den ich wirklich kritisch sehe.

Aber gut für BitPanda Support Thread Themen driften wir hier schon etwas weit ab

[bct_ail]

Danke Serpens66

Aber gut für BitPanda Support Thread Themen driften wir hier schon etwas weit ab

Dann hier gerne weiter: Überblick, welche Nachweise Exchanges, Banken etc. verlangen]

[Acura3600]

Binance und Coinbase schauen 8-10 Transaktionen / Hops zurück von eurem Deposit als quick Tipp 

[micro1]

Gibt es einen Termin wann es wieder möglich ist Tezos auszuzahlen?

[Koal-84]

Gibt es einen Termin wann es wieder möglich ist Tezos auszuzahlen?

Das war doch schon einmal auf Grade only eingestellt und hat doch dazumal schon lange gedauert bis man die Tezos senden und einzahlen konnte. Bei ADA hat die neue Integrierung ja auch etwas länger gedauert.

[bct_ail]

Binance und Coinbase schauen 8-10 Transaktionen / Hops zurück von eurem Deposit als quick Tipp 

Was meinst du damit genau? Das man die letzten 8-10 Transaktionen nachweisen müsste?

[Acura3600]

Binance und Coinbase schauen 8-10 Transaktionen / Hops zurück von eurem Deposit als quick Tipp 

Was meinst du damit genau? Das man die letzten 8-10 Transaktionen nachweisen müsste?

Heißt sie prüfen automatisch per Chainanalys die Herkunft der Gelder von den letzten 8-10 Transaktionen zurück wenn du eine Einzahlung machst.

[Gyrsur]

Binance und Coinbase schauen 8-10 Transaktionen / Hops zurück von eurem Deposit als quick Tipp 

Was meinst du damit genau? Das man die letzten 8-10 Transaktionen nachweisen müsste?

Heißt sie prüfen automatisch per Chainanalys die Herkunft der Gelder von den letzten 8-10 Transaktionen zurück wenn du eine Einzahlung machst.

lol, und was machen sie bei CoinJoin/WasabiWallet? 

[Acura3600]

Binance und Coinbase schauen 8-10 Transaktionen / Hops zurück von eurem Deposit als quick Tipp 

Was meinst du damit genau? Das man die letzten 8-10 Transaktionen nachweisen müsste?

Heißt sie prüfen automatisch per Chainanalys die Herkunft der Gelder von den letzten 8-10 Transaktionen zurück wenn du eine Einzahlung machst.

lol, und was machen sie bei CoinJoin/WasabiWallet? 

Dazu gabs auch schon die Situation dass das Konto dann gefreezt worden ist. Der Fall wurde auf Reddit publik.
Erst auf Druck und der Erklärung das man vorher gemixt hatte wurden die Funds / Konto wieder freigegeben.

[Gyrsur]

Binance und Coinbase schauen 8-10 Transaktionen / Hops zurück von eurem Deposit als quick Tipp  

Was meinst du damit genau? Das man die letzten 8-10 Transaktionen nachweisen müsste?

Heißt sie prüfen automatisch per Chainanalys die Herkunft der Gelder von den letzten 8-10 Transaktionen zurück wenn du eine Einzahlung machst.

lol, und was machen sie bei CoinJoin/WasabiWallet?  

Dazu gabs auch schon die Situation dass das Konto dann gefreezt worden ist. Der Fall wurde auf Reddit publik.
Erst auf Druck und der Erklärung das man vorher gemixt hatte wurden die Funds / Konto wieder freigegeben.

das sind solche Lutscher! wenn sie Satoshi's Vision nicht verstanden haben sollten sie Crypto lieber sein lassen.  

[DanielMustermann]

Hi

Ich habe mir hier extra eine account gemacht um über die mittelherkunftsnachweise bei bitpanda mit zu diskutieren meine btc Einzahlung zu bitpanda pro wurde am Dienstag eingefroren und ein mittelherkunftsnachweis soll erbracht werden. Ich habe mir diese Anzahl über jahre alles über bitpanda eingezahlt und der Betrag war auch schon zich mal auf bitpanda um auf BP zu traden. Einen mittelherkunftsnachweise kann ich nicht erbringen von den ganzen trades das ist einfach unmöglich jede Transaktion per Screenshot zu senden. Behält bitpanda jetz einfach meine btc?Ich bin ziemlich beunruhigt. Ich will einfach nur meine btc zurück und von bitpanda weg. Schade nach den ganzen zufriedenen Jahren bei bp. Vom Support gibt's immer nur Meldung jo ist in Bearbeitung und die ganzen Standard Nachrichten oder es gibt halt gar keine Antwort. Jemand Erfahrung wie lange das dauert und was passiert ohne mittelherkunftsnachweis?

[Acura3600]

Hi

Ich habe mir hier extra eine account gemacht um über die mittelherkunftsnachweise bei bitpanda mit zu diskutieren meine btc Einzahlung zu bitpanda pro wurde am Dienstag eingefroren und ein mittelherkunftsnachweis soll erbracht werden. Ich habe mir diese Anzahl über jahre alles über bitpanda eingezahlt und der Betrag war auch schon zich mal auf bitpanda um auf BP zu traden. Einen mittelherkunftsnachweise kann ich nicht erbringen von den ganzen trades das ist einfach unmöglich jede Transaktion per Screenshot zu senden. Behält bitpanda jetz einfach meine btc?Ich bin ziemlich beunruhigt. Ich will einfach nur meine btc zurück und von bitpanda weg. Schade nach den ganzen zufriedenen Jahren bei bp. Vom Support gibt's immer nur Meldung jo ist in Bearbeitung und die ganzen Standard Nachrichten oder es gibt halt gar keine Antwort. Jemand Erfahrung wie lange das dauert und was passiert ohne mittelherkunftsnachweis?

Sofern mir unbekannt wird bei nicht erbringen des Herkunftsnachweiss dein konto eingeschränkt und du kannst dort nur noch deine Krypto´s abziehen.

[DanielMustermann]

Das würde mir ja schon reichen will nur meine krypto wieder echt unmöglich wie mit jahrelangen Kunden umgegangen wird vom Support fühle ich mich behandelt wie ein Terrorist die Kommunikation ist sehr schlecht. Ne erfahrung wie lange das dauert mit der Bearbeitung?

[Acura3600]

Das würde mir ja schon reichen will nur meine krypto wieder echt unmöglich wie mit jahrelangen Kunden umgegangen wird vom Support fühle ich mich behandelt wie ein Terrorist die Kommunikation ist sehr schlecht. Ne erfahrung wie lange das dauert mit der Bearbeitung?

Bearbeitung zeitweise anzustoßen mit höherer Prio geht wenn du dem Bitpanda Support auf Telegram deine Ticket ID schreibst.
Anderfalls kann es 1-2 Tage dauern. Normalerweise sind sie zügig, jedoch hab ich schon lange nichts mehr mit BP zu tun gehabt. ICh meide auch BP - ist mir auch zu umständlich das ganze mit dem Herkunftsgedöns

[Lakai01]

Das würde mir ja schon reichen will nur meine krypto wieder echt unmöglich wie mit jahrelangen Kunden umgegangen wird vom Support fühle ich mich behandelt wie ein Terrorist die Kommunikation ist sehr schlecht. Ne erfahrung wie lange das dauert mit der Bearbeitung?

Vorweg:
Du musst verstehen, dass Bitpanda das nicht aus Spaß macht. Sie müssen seit Anfang des Jahres die Richtlinien zu AML5 umsetzen, die besagen unter anderem:

Wenn sich Einzelpersonen oder Unternehmen nicht konform zu den AML5-Regeln verhalten, kann dies zu hohen Geldstrafen oder sogar zu Unterlassungsanordnungen führen. Um dies zu vermeiden, ist eine ordnungsgemäße Dokumentation Ihrer Krypto-Vermögenswerte und die Verfolgung der Transaktionen erforderlich

Quelle

Fordert BP die Nachweise also nicht von dir ein, dann machen sie sich selbst strafbar, die Geldstrafen für AML5-Vergehen sind hier auch recht hoch.
Gerade bei Leuten, die schon länger im Geschäft sind ist eine Offenlegung der Transaktionen sehr schwierig, bei höherem Trading-Volumen schon fast unmöglich.


Der Support reagiert normalerweise sehr schnell. Würde dir hier raten dich in den Telegram-Channel von Bitpanda zu geben und dort nach einem Supportmitarbeiter zu fragen. Der kann dir nicht nur die Priorität deines Tickets hochsetzen sondern dir dazu ev. auch einen aktuellen Status liefern. Den Telegram-Channel findest du hier: bitpanda Telegram

[Soonandwaite]

Ich wundere mich immer wieder über diese Vorgehensweise bei Bitpanda. Leider wird im Telegram Channel keinerlei auf Anfragen eingegangen.
Nur ein Ticket Update ist möglich und da weiß man nie ob es funktioniert hat. Und scheinbar gibt es leider etliche User mit diesen Problemen.
Und hier im Thread wurde ja auch immer nur geantwortet ohne genau auf den Punkt zu kommen. Viele Ausflüchte seitens BP.
Da wundere ich mich immer wieder wie Coinmetro als lütte Excahnge einen fast 24 Stunden Support liefert per Chat
und Bitpanda mit angeblich über 100 Leuten so etwas nicht gebacken bekommt.
Und das obwohl es wohl eindeutig fest steht das bei Bitpanda extrem viele Crypto Neulinge traden.
Und genau diese Masse hat oftmals Fragen über Einzahlungen die so nie beantwortet werden.
Drei Personen reichen doch aus für ein Schichtbetrieb.Das sollte doch machbar sein.
Wer fast 500 Millionen Token selbst kaufen kann der kann doch locker 3 Futzies beschäftigen die den Live Support Chat machen

[bct_ail]

Ich wundere mich immer wieder über diese Vorgehensweise bei Bitpanda. Leider wird im Telegram Channel keinerlei auf Anfragen eingegangen.

Die politisch korrekten vorgefertigten Antworten gehen mir auch auf den Keks. Wenn im Telegram Channel mal jemand eine Diskussionen anstoßen wollte, dann wurde es selbst von den Fanboys ziemlich schnell unterdrückt.
Bitpanda will alles haben, aber geben selbst keine Infos raus. Transparanz ist was anderes. Bitpanda ist eine Blackbox.

[Spark001]

Hallo zusammen,
ich bin was Bitpanda angeht so langsam aber sicher stinkesauer! 
Ich habe im letzten Jahr Bitcoin eingekauft.
Für alle Transaktionen will Bitpanda jetzt einen Mittelherkunftsnachweis.
Bis ich den Mittelherkunftsnachweis erbracht habe, ist das Konto für die Auszahlung gesperrt.
so weit so gut. wie wenn das mit dem Mittelherkunftsnachweis nicht schon alles lästig und schwierig
genug ist, habe ich denen das komplette Einkommen offengelegt und ALLE Belege eingereicht.
Genau genommen von den Einkünften sogar noch mehr als ich BTC gekauft habe.
Nun tut sich bei Bitpanda was die Freischaltung angeht gar nichts.
So etwas ist unverschämt hoch zehn!

Wie lange brauchen die denn bis die aufgrund des Mittelherkunftsnachweis das alles bearbeitet
und das Konto wieder freigeschaltet haben???
Ich warte jetzt schon Wochen darauf, und so langsam aber sicher bekomme ich Zweifel an der
Seriösität dieses Unternehmens!!!