Bitcoin Forum
February 18, 2018, 07:05:20 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Huobi: отчитываться о происхождении средств бу  (Read 296 times)
tair85
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 868
Merit: 1000


View Profile
March 23, 2017, 04:44:08 PM
 #1

Ведущая китайская криптовалютная биржа Huobi уточнила, что происхождение средств, вносимых в качестве депозитов, придется объяснять только тем клиентам, относительно которых есть подозрения в незаконном отмывании средств.

Об этом Huobi сообщила в своем твиттере.
«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег», — уточнили представители биржи. Полностью
1518937520
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1518937520

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1518937520
Reply with quote  #2

1518937520
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1518937520
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1518937520

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1518937520
Reply with quote  #2

1518937520
Report to moderator
1518937520
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1518937520

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1518937520
Reply with quote  #2

1518937520
Report to moderator
1518937520
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1518937520

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1518937520
Reply with quote  #2

1518937520
Report to moderator
Richcoin88
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 250


View Profile
March 23, 2017, 05:10:47 PM
 #2

Видимо началась паника и Huobi  решили успокоить своих клиентов по поводу информации про источники доходов их депозитов. Клиенты не чистые на руку будут искать другие пути или другие биржи без определения доходов.
kassex
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 518
Merit: 500



View Profile
March 23, 2017, 08:26:47 PM
 #3

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.

           ▀██▄ ▄██▀
            ▐█████▌
           ▄███▀███▄
         ▄████▄  ▀███▄
       ▄███▀ ▀██▄  ▀███▄
     ▄███▀  ▄█████▄  ▀███▄
   ▄███▀  ▄███▀ ▀███▄  ▀███▄
  ███▀  ▄████▌   ▐████▄  ▀███
 ███   ██▀  ██▄ ▄██  ▀██   ███
███   ███  ███   ███  ███   ███
███   ███   ███████   ███   ███
 ███   ███▄▄       ▄▄███   ███
  ███▄   ▀▀█████████▀▀   ▄███
   ▀████▄▄           ▄▄████▀
      ▀▀███████████████▀▀
DeepOnion




   ▄▄▄▄▄          ▄▄██████▄
 ▄█▀▀▀▀▀█▄      ▄███▀▀   ▀██
 ▀       ▀     ██▀
    ▄███▄          ▄█████▄
   ███████ █      █████████
           █
          █     █▄            ▄█
█▄       █      ▀██▄▄      ▄▄██▀
 ███▄▄▄▀▀█▄▄▄███▀ ▀▀██████████
  ██ ██▄ ▀▀▄███▄    ▄▄▄██  ██
   ██ ▀█████▀ ▀██████▀▀▀  ██
    ██                ▄▄  ██
     ██  ▀▀▀▀███▀▀▀▀▀    ██
      ██    ███
       ██   ███
        ██   ███
Highly Secure
Instant Confirmations
Secure Wallet
      ▄▄██████████▄▄
    ▄███▀▀      ▀▀█▀   ▄▄
   ███▀              ▄███
  ███              ▄███▀   ▄▄
 ███▌  ▄▄▄▄      ▄███▀   ▄███
▐███  ██████   ▄███▀   ▄███▀
███▌ ███  ███▄███▀   ▄███▀
███▌ ███   ████▀   ▄███▀
███▌  ███   █▀   ▄███▀  ███
▐███   ███     ▄███▀   ███
 ███▌   ███  ▄███▀     ███
  ███    ██████▀      ███
   ███▄             ▄███
    ▀███▄▄       ▄▄███▀
      ▀▀███████████▀▀
iddqdidkfa
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 500


View Profile
March 23, 2017, 08:59:59 PM
 #4

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.
Если бы у меня там хотябы 100 долларов было я бы предпочел их забрать оттуда, кто они такие чтобы я перед ними отчитывался? Я даже перед своей налоговой не отчитываюсь а тут даже не госорган а частная контора. В случае если им покажется что у них мало прибыли они все подряд счета будут замораживать и объявлять что ты подозрительная личность давай ка ты отчитаешься перед нами если сможешь иначе все конфискуем.
MasterBet
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 518
Merit: 500



View Profile
March 23, 2017, 10:38:55 PM
 #5

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.
Если бы у меня там хотябы 100 долларов было я бы предпочел их забрать оттуда, кто они такие чтобы я перед ними отчитывался? Я даже перед своей налоговой не отчитываюсь а тут даже не госорган а частная контора. В случае если им покажется что у них мало прибыли они все подряд счета будут замораживать и объявлять что ты подозрительная личность давай ка ты отчитаешься перед нами если сможешь иначе все конфискуем.
Для покера и казино это абсолютно стандартная ситуация когда замораживается счет игрока и казино требует прислать сканы документов и доказательство адреса проживания иногда еще и кредитку требуют сфоткать и прислать им, если этого не сделать денежки навсегда останутся у казино. Много школьников не зная этого попадали и ничего не поделать а казино в шоколаде так и китайские биржи сейчас начнут действовать как казино.

uservalera
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 500


Renewable Energy Cryptocurrency


View Profile
March 24, 2017, 04:47:17 AM
 #6

Quote
сканы документов и доказательство адреса проживания иногда еще и кредитку требуют сфоткать и прислать им

Так хуоби этого недостаточно! И в казино разве требуют доказательств белого происхождения средств? А вдруг ты отмываешь бабло?

В случае с хуоби, сейчас у всех все средства заблокированы(включая и в крипте), они так борятся с отмывателями бабла и ждут инструкций от банка.  
По мне так это воровство денег клиентов...

Более того, тех.поддержка хуоби не имеет права совать ноздри в финансовые вопросы происхождения денег... Этим должен заниматься суд, и то если есть заявление от пострадавшей стороны.

Quote
«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.

На данный момент они подозревают всех пользователей, то есть 100% пользователей биржи. У 100% пользователей биржи там заблокированы средства и их невозможно вывести, потому что администрация говорит что они так борятся с отмывателями денег.

Если бы биржа не была воровской, они могли бы разрешить вывести средства на кошельки что есть в белых списках. Но этого не последовало.

Как техническая поддержка будет решать, у кого белые источники доходов, а кто отмывает? Как им и что можно доказать?

К примеру вам скажут - вы вор, ваши средства заблокированы.... И что? Что ты этим китайцам скажешь в ответ? Извините, у вы не представили доказательств? Заблокируют аккаунт и пошлют на хер.

▄▄▄████████▄▄▄
▄▄██████████████████▄▄
▄███████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄███████▄
▄█████▀▄██████████████▄▀█████▄
█████▀████▀▀        ▀▀████▀█████
████████▀    ▄           ▀████████
████████     ███    ███     ████████
███████      ███   ███       ███████
███████       ███  ███         ███████
███████       ███▄███          ███████
███████       ███▀███          ███████
███████       ███  ███         ███████
███████      ███   ███       ███████
████████     ███    ███     ████████
████████▄               ▄████████
█████▄████▄▄        ▄▄████▄█████
▀█████▄▀██████████████▀▄█████▀
▀███████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀███████▀
▀▀██████████████████▀▀
▀▀▀████████▀▀▀
.KWHCoin.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.RENEWABLE ENERGY CRYPTOCURRENCY.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▄▄▄██████▄▄▄
▄▄████████████████▄▄
▄█████▀▀        ▀▀█████▄
████▀                ▀████
███▀          ▄▄▄▄      ▀███
███          ▄█████        ███
██▀          ███           ▀██
███         ▄▄███▄▄          ███
███         ███████          ███
███           ███            ███
██▄          ███           ▄██
███          ███           ███
███▄        ███         ▄███
████▄                ▄████
▀█████▄▄        ▄▄█████▀
▀▀████████████████▀▀
▀▀▀██████▀▀▀

▄▄▄██████▄▄▄
▄▄████████████████▄▄
▄█████▀▀        ▀▀█████▄
████▀                ▀████
███▀    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄       ▀███
███      █   ▄▄ █▀▄        ███
██▀      █  ███ █  ▀▄      ▀██
███       █   ▀▀ ▀▀▀▀█       ███
███       █  ▄▄▄▄▄▄  █       ███
███       █  ▄▄▄▄▄▄  █       ███
██▄      █  ▄▄▄▄▄▄  █      ▄██
███      █          █      ███
███▄    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀    ▄███
████▄                ▄████
▀█████▄▄        ▄▄█████▀
▀▀████████████████▀▀
▀▀▀██████▀▀▀

▄▄▄██████▄▄▄
▄▄████████████████▄▄
▄█████▀▀        ▀▀█████▄
████▀                ▀████
███▀           ▄▄▄     ▀███
███     █▄      █████▄▀    ███
██▀     ███▄▄ ▄▄██████▀    ▀██
███      ▀█████████████      ███
███       █████████████      ███
███        ▀██████████       ███
██▄        ▄████████       ▄██
███    ▄▄████████▀▀        ███
███▄                    ▄███
████▄                ▄████
▀█████▄▄        ▄▄█████▀
▀▀████████████████▀▀
▀▀▀██████▀▀▀
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!