Bitcoin Forum
December 11, 2018, 09:42:18 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.17.0 [Torrent].
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Huobi: отчитываться о происхождении средств бу  (Read 303 times)
tair85
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1008
Merit: 1000


View Profile
March 23, 2017, 04:44:08 PM
 #1

Ведущая китайская криптовалютная биржа Huobi уточнила, что происхождение средств, вносимых в качестве депозитов, придется объяснять только тем клиентам, относительно которых есть подозрения в незаконном отмывании средств.

Об этом Huobi сообщила в своем твиттере.
«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег», — уточнили представители биржи. Полностью
1544564538
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1544564538

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1544564538
Reply with quote  #2

1544564538
Report to moderator
Visit and contribute to reddit.com/r/Bitcoin
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1544564538
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1544564538

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1544564538
Reply with quote  #2

1544564538
Report to moderator
1544564538
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1544564538

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1544564538
Reply with quote  #2

1544564538
Report to moderator
Richcoin88
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 250



View Profile
March 23, 2017, 05:10:47 PM
 #2

Видимо началась паника и Huobi  решили успокоить своих клиентов по поводу информации про источники доходов их депозитов. Клиенты не чистые на руку будут искать другие пути или другие биржи без определения доходов.

            ▄▄█████▄▄
         ▄▄███████████▄▄
      ▄▄█████████████████▄▄
   ▄▄███████████████████████▄▄
 ▄█████████████████████████████▄
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
████████▀▀  ▀██▀       ▀▀████████
███████  ▄████  ███████▄  ███████
███████ █████  ██████████ ███████
███████ ██████████  █████ ███████
███████  ▀███████  ███▀   ███████
████████▄▄        ██   ▄▄████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
 ▀█████████████████████████████▀
   ▀▀███████████████████████▀▀
      ▀▀█████████████████▀▀
         ▀▀███████████▀▀
            ▀▀█████▀▀




.THRIVING CRYPTOCURRENCY..
.MARKET WITH CRYPTOBONDS..

▄▄▄▄  ▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄  ▄▄▄▄
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██

INITIAL COIN OFFERING
SEPTEMBER 30

    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
    ██
██████
         ▄▄████████▄▄
     ▄████████████████▄
   ▄███▀▄▄▄▄▄▄▄ ▀███████▄
  █████ ███████ █▄▀███████
 ██████ ███████ ███▄▀██████
▐██████ ███████▄▄▄▄▄▄ █████▌
▐██████ █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ █████▌
▐██████ █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ █████▌
 ██████ █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ █████
  █████ █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ ████
   ▀███▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄██▀
     ▀████████████████▀
        ▀▀████████▀▀

...READ THE....
.WHITEPAPER.



        ▄▄████████▄▄
     ▄████████████████▄
   ▄████████████████████▄
  ███████████████▀▀  █████
 ████████████▀▀      ██████
▐████████▀▀   ▄▄     ██████▌
▐████▀▀    ▄█▀▀     ███████▌
▐████████ █▀        ███████▌
 ████████ █ ▄███▄   ███████
  ████████████████▄▄██████
   ▀████████████████████▀
     ▀████████████████▀
        ▀▀████████▀▀
TWITTER
FACEBOOK
MEDIUM
REDDIT
GITHUB
SLACK
kassex
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 812
Merit: 501



View Profile
March 23, 2017, 08:26:47 PM
 #3

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.

MAIN  DECENTRALIZED ECOSYSTE ▌   D E E X   E X C H A N G E   ▐     ▌BOUNTY PROGRAM 2.0    ▌   FROM THE 12th OF OCTOBER
▬   ▬▬   ▬▬▬   ▬▬▬▬   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   ▬▬▬▬   ▬▬▬   ▬▬   ▬
|      [ WHITEPAPER ]  [ BOUNTY ]  [ ANN THREAD ]       |         Facebook        Telegram        Twitter        Instagram          |
iddqdidkfa
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1050
Merit: 500


View Profile
March 23, 2017, 08:59:59 PM
 #4

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.
Если бы у меня там хотябы 100 долларов было я бы предпочел их забрать оттуда, кто они такие чтобы я перед ними отчитывался? Я даже перед своей налоговой не отчитываюсь а тут даже не госорган а частная контора. В случае если им покажется что у них мало прибыли они все подряд счета будут замораживать и объявлять что ты подозрительная личность давай ка ты отчитаешься перед нами если сможешь иначе все конфискуем.
MasterBet
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 812
Merit: 500


View Profile
March 23, 2017, 10:38:55 PM
 #5

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.
Если бы у меня там хотябы 100 долларов было я бы предпочел их забрать оттуда, кто они такие чтобы я перед ними отчитывался? Я даже перед своей налоговой не отчитываюсь а тут даже не госорган а частная контора. В случае если им покажется что у них мало прибыли они все подряд счета будут замораживать и объявлять что ты подозрительная личность давай ка ты отчитаешься перед нами если сможешь иначе все конфискуем.
Для покера и казино это абсолютно стандартная ситуация когда замораживается счет игрока и казино требует прислать сканы документов и доказательство адреса проживания иногда еще и кредитку требуют сфоткать и прислать им, если этого не сделать денежки навсегда останутся у казино. Много школьников не зная этого попадали и ничего не поделать а казино в шоколаде так и китайские биржи сейчас начнут действовать как казино.
uservalera
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 938
Merit: 500



View Profile
March 24, 2017, 04:47:17 AM
 #6

Quote
сканы документов и доказательство адреса проживания иногда еще и кредитку требуют сфоткать и прислать им

Так хуоби этого недостаточно! И в казино разве требуют доказательств белого происхождения средств? А вдруг ты отмываешь бабло?

В случае с хуоби, сейчас у всех все средства заблокированы(включая и в крипте), они так борятся с отмывателями бабла и ждут инструкций от банка.  
По мне так это воровство денег клиентов...

Более того, тех.поддержка хуоби не имеет права совать ноздри в финансовые вопросы происхождения денег... Этим должен заниматься суд, и то если есть заявление от пострадавшей стороны.

Quote
«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.

На данный момент они подозревают всех пользователей, то есть 100% пользователей биржи. У 100% пользователей биржи там заблокированы средства и их невозможно вывести, потому что администрация говорит что они так борятся с отмывателями денег.

Если бы биржа не была воровской, они могли бы разрешить вывести средства на кошельки что есть в белых списках. Но этого не последовало.

Как техническая поддержка будет решать, у кого белые источники доходов, а кто отмывает? Как им и что можно доказать?

К примеру вам скажут - вы вор, ваши средства заблокированы.... И что? Что ты этим китайцам скажешь в ответ? Извините, у вы не представили доказательств? Заблокируют аккаунт и пошлют на хер.


                ▄▄▄██████▄▄▄▄
            ▄███▀▀▀▀     ▀▀▀███▄▄
         ▄███▀                 ▀██▄
        ██▀          ▄█          ▀██▄
      ▄██            ██  ▄▄██      ▀██
     ▐██             █████▀         ▀██
     ██              ██▌       ▄▄▄   ██▌
    ▐██              ██   ▄▄████▀▀   ▐██
    ▐█▌              ██████▀▀         ██
    ▐██              ██▀         ▄▄█▄▐██
     ██▌             ██     ▄▄████▀▀ ██
      ██▄            ██▄▄████▀▀     ██▀
       ███           ███▀▀        ▄██▀
        ▀██▄ ▐██     ██         ▄██▀
          ▀▀█████    ██     ▄▄███▀
          ████████   ████████▀▀
                      ▀▀
.

▄▄▄▄▄▄▄▄▄                  ▄▄█████▄▄
█▌▀▀▀▀▀▀▀▀█▄            ▄█▀▀       ▀▀█▄
█▌         ██         ██▀     ▐█  ▄▄  ▀█▄
█▌         ██        ██       ▐███▀▀    ██
█▌      ▄▄██        ▐█        ▐█  ▄▄▄██ ▐█▌
██▀▀▀▀██▀▀          ▐█        ▐███▀▀     █▌
█▌     ▀█▄          ▐█▄       ▐█   ▄▄██▀██
█▌      ▀█▄          ▀█▄      ▐███▀▀   ▄█▀
█▌       ▀█▄           ██▄█▌  ▐█     ▄██
▀▀        ▀█            █████ ▐█▄▄▄██▀
.

 ████████▄▄          ████████▄          █         ███████████         ▄▄████▄▄
▐█        ██        ▐█       ▀█▄        █▌        █▌                 █▀      ▀█
▐█        ▐█        ▐█        ▐█        █▌        █▌                ██
▐█      ▄▄█▀        ▐█      ▄▄█▀        █▌        ██                 ██▄
▐█▀▀▀▀▀▀▀██▄        ▐█▀▀▀▀██▀           █▌        ██▀▀▀▀▀▀▀            ▀▀▀▀▀██▄
▐█         █        ▐█     ▀█           █▌        █▌                          █▌
▐█        ▄█        ▐█      ▀█          █▌        █▌                ▐█       ▄█
▐█▄▄▄▄▄▄▄█▀         ▐█       ▀█         █▌        ██▄▄▄▄▄▄▄▄▄        ▀██▄▄▄▄█▀
             ▄▓▓▓▓▓▓▓▓
             ▓▓      ▓▌
     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
     ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

     ▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
     ▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
      ▓▓▓  ▐▓▓▓▓   ▓▓▓▓▓  ▐▓▓▌
      ▓▓▓  ▐▓▓▓▓   ▓▓▓▓▓  ▓▓▓▒
      ▓▓▓   ▓▓▓▓   ▓▓▓▓▌  ▓▓▓
      ▓▓▓   ▓▓▓▓   ▓▓▓▓▌  ▓▓▓
      ▓▓▓▌  ▓▓▓▓   ▓▓▓▓▒  ▓▓▓
      ▓▓▓▌  ▓▓▓▓   ▓▓▓▓   ▓▓▓
      ▐▓▓▌  ▓▓▓▓   ▓▓▓▓   ▓▓▓
      ▐▓▓▓▄▄▓▓▓▓▓▄▄▓▓▓▓▄▄▓▓▓▓
      ▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
                 ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▒▄▄▄▄
                ▓▓▓▓▓▓▓▓▀▄▓▓▓▓▓▓
               ▓▓▓▓▓▓▓▓ ▐▓▓▓▓▓▓▓▓
              ▓▓▓▓▓▓▓▓   ▐▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄▓
             ▓▓▓▓▓▓▓▓     ▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓
              ▀▓▓▓▓▀        ▓▓▓▓▓▓▓
      ▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ▀        ▄▓▓▓▓▀▀▀  ▄
        ▓▓▓▓▓▓▓▓                ▄▄▓▓▓▓
       ▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄             ▓▓▓▓▓▓▓▓
      ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀ ▀▀             ▓▓▓▓▓▓▓▓▄
     ▐▓▓▓▓▓▓▓▓                   ▀▓▓▓▓▓▓▓▄
     ▐▓▓▓▓▓▓▓             ▓        ▓▓▓▓▓▓▓
      ▒▄▓▓▓▀             ▓▓▄▄▄▄▄▄▄▄ ▓▓▓▓▓
       ▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓▓
         ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▐▀
          ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
                         ▀▓▓
                           ▓
[/
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!