Huobi: отчитываться о происхождении средств бу

[tair85]

Ведущая китайская криптовалютная биржа Huobi уточнила, что происхождение средств, вносимых в качестве депозитов, придется объяснять только тем клиентам, относительно которых есть подозрения в незаконном отмывании средств.

Об этом Huobi сообщила в своем твиттере.
«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег», — уточнили представители биржи. Полностью

[Richcoin88]

Видимо началась паника и Huobi  решили успокоить своих клиентов по поводу информации про источники доходов их депозитов. Клиенты не чистые на руку будут искать другие пути или другие биржи без определения доходов.

[kassex]

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.

[iddqdidkfa]

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.

Если бы у меня там хотябы 100 долларов было я бы предпочел их забрать оттуда, кто они такие чтобы я перед ними отчитывался? Я даже перед своей налоговой не отчитываюсь а тут даже не госорган а частная контора. В случае если им покажется что у них мало прибыли они все подряд счета будут замораживать и объявлять что ты подозрительная личность давай ка ты отчитаешься перед нами если сможешь иначе все конфискуем.

[MasterBet]

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.

Если бы у меня там хотябы 100 долларов было я бы предпочел их забрать оттуда, кто они такие чтобы я перед ними отчитывался? Я даже перед своей налоговой не отчитываюсь а тут даже не госорган а частная контора. В случае если им покажется что у них мало прибыли они все подряд счета будут замораживать и объявлять что ты подозрительная личность давай ка ты отчитаешься перед нами если сможешь иначе все конфискуем.

Для покера и казино это абсолютно стандартная ситуация когда замораживается счет игрока и казино требует прислать сканы документов и доказательство адреса проживания иногда еще и кредитку требуют сфоткать и прислать им, если этого не сделать денежки навсегда останутся у казино. Много школьников не зная этого попадали и ничего не поделать а казино в шоколаде так и китайские биржи сейчас начнут действовать как казино.

[uservalera]

сканы документов и доказательство адреса проживания иногда еще и кредитку требуют сфоткать и прислать им

Так хуоби этого недостаточно! И в казино разве требуют доказательств белого происхождения средств? А вдруг ты отмываешь бабло?

В случае с хуоби, сейчас у всех все средства заблокированы(включая и в крипте), они так борятся с отмывателями бабла и ждут инструкций от банка.  
По мне так это воровство денег клиентов...

Более того, тех.поддержка хуоби не имеет права совать ноздри в финансовые вопросы происхождения денег... Этим должен заниматься суд, и то если есть заявление от пострадавшей стороны.

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег»,
так это могут любому предъявить у кого баланс неприлично большой.Так что просто отмаза или попытка хоть как то успокоить клиентов.Но вряд ли такое поможет.

На данный момент они подозревают всех пользователей, то есть 100% пользователей биржи. У 100% пользователей биржи там заблокированы средства и их невозможно вывести, потому что администрация говорит что они так борятся с отмывателями денег.

Если бы биржа не была воровской, они могли бы разрешить вывести средства на кошельки что есть в белых списках. Но этого не последовало.

Как техническая поддержка будет решать, у кого белые источники доходов, а кто отмывает? Как им и что можно доказать?

К примеру вам скажут - вы вор, ваши средства заблокированы.... И что? Что ты этим китайцам скажешь в ответ? Извините, у вы не представили доказательств? Заблокируют аккаунт и пошлют на хер.