Как обналичить крупную сумму

[arbitrader]

Так может давайте сделаем нечто вроде голосования здесь, с целью помочь друг другу и как помощь новичкам на будущее - перечислим все более-менее​ подходящие банковские системы для вывода и определим лучшую?

самое верное - это встреча с проверенным "дельцом" в живую и обмен того на другое.

[1714641023]

1714641023

[Immor108]

давайте сначала перечислим тех, кто на практике обналичивали крупные суммы, а не диванных теоретиков )))

Ахахх) Согласен. Тем более когда дело доходит до крупных сумм- человек уже знает как ее спокойно можно вывести)

[Lessandro]

Так может давайте сделаем нечто вроде голосования здесь, с целью помочь друг другу и как помощь новичкам на будущее - перечислим все более-менее​ подходящие банковские системы для вывода и определим лучшую?

самое верное - это встреча с проверенным "дельцом" в живую и обмен того на другое.

Главное, что бы проверенный "делец" не оказался физически сильнее меняльщика А то были уже случаи.

[Hateanime]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?
[/quoteспосибо большое за совет.

[KizaruOG]

Не жадничать и сливать по чуть-чуть. Желательно за наличные.
При присутствие головного мозга можно и через наш любимый форум продать.

[rommandos]

Не жадничать и сливать по чуть-чуть. Желательно за наличные.
При присутствие головного мозга можно и через наш любимый форум продать.

Так человек не про наличные спрашивает, если ему надо чтобы не задавали вопросов то он хочет чтобы ему налоговая не задавала вопросы, а тогда ему безнал нужен я думаю. 3JIO тебе нал или безнал надо?

[Jaga-Jaga]

Я неделю назад менял битки на наличные 120 тыс. руб обналичивал, те кто мне это делал могут и 10 лямов за раз поменять без проблем. Единственный минус в этой схеме что надо сначала договориться о сумме и отправить битки, когда будет 3 подтверждения транзакции звонит курьер и подвозит деньги на место. Обналичивал через местного менялу если надо то могу через PM дать их контакты.

[KizaruOG]

Не жадничать и сливать по чуть-чуть. Желательно за наличные.
При присутствие головного мозга можно и через наш любимый форум продать.

Так человек не про наличные спрашивает, если ему надо чтобы не задавали вопросов то он хочет чтобы ему налоговая не задавала вопросы, а тогда ему безнал нужен я думаю. 3JIO тебе нал или безнал надо?

До 20к евр годовых налоговики без других поводов не прикапываются (в мск), можно поделить на суммы и распределить во времени.
По своему опыту скажу что по 1-2 к евриков в месяц вывод на карту с различных тотализаторов проходит без проблем. Опять же - если это единственный "непонятный" доход на карту, если таких куча (тут 1-2 тысячи, там 2-3, ещё 1-2к = суммировать все надо), то у банка в первую очередь появятся вопросы что это за деньги и откуда они берутся. Биржи вроде как не запрещены в России, при все непонятках - предоставлять счета биржи и платить налог как белые люди. Повторюсь - за 20к евр годовых никто приличных людей, не замешанных ни в каком криминале, трогать не будут. Лям рублей - 16.6 к евр. Ниачем.

[artem6662]

А как работают обменники и менялы на локалбиткоинсм которые деньги на счета в банках принимают, у них проблем с банками не возникает?

[KizaruOG]

А как работают обменники и менялы на локалбиткоинсм которые деньги на счета в банках принимают, у них проблем с банками не возникает?

Если закидывать себе на банк по стопицот лямов в год и не платить с них налоги (с учетом того что банк будет закрывать на это глаза и не будет морозить средства), налоговики подождут пару пропущенных тобою в декларации пунктов, потом предъявят по статье уход от налогов, вот тут и придётся раскошелиться или присесть.
Да и за неуплаченный на 1к евр дохода  в год могут прикопаться если очень-очень захотят или дорогу перейдёшь не тому человеку . Тут не угадаешь.

[Jaga-Jaga]

А как работают обменники и менялы на локалбиткоинсм которые деньги на счета в банках принимают, у них проблем с банками не возникает?

Не знаю как они работают, но не вижу проблем, если меняла отправляет деньги на карту то он может написать все что угодно это у получателя может быть проблема, а если принимает то скорее всего будет числиться как оказание услуги или продажа товара.

[darrenwgray]

А как работают обменники и менялы на локалбиткоинсм которые деньги на счета в банках принимают, у них проблем с банками не возникает?

Не знаю как они работают, но не вижу проблем, если меняла отправляет деньги на карту то он может написать все что угодно это у получателя может быть проблема, а если принимает то скорее всего будет числиться как оказание услуги или продажа товара.

Скорее всего у тех кто принимает деньги на карту, открыт какой то счет для предпринимателей, и официально они продают какие то услуги, а о биткоине речь не идет нигде.

[artem6662]

А вот такой момент еще, если обналичивать биткоины и получать деньги себе на карту, не будет ли признаков неосновательного обогащения по действующему законодательству РФ у того кто меняет битки на рубли? Ведь тот кто переводил вам деньги однажды может решить навариться, подаст иск в суд, напишет что ошибочно деньги отправил или еще что, а вы не сможете доказать что битки ему переводили, то есть нет доказательств встречного исполнения, да и вообще статус криптовалют не определен у нас, кто что думает по этому поводу

[Keil01]

Если у вас действительно есть такие деньги, то думаю, что вам не составит продумать схему и вы врядли будете задавать такой вопрос на каком-либо интернет форуме. Ну а причина по которой вы тут с такими вопросами появляетесь кристально ясна, товарищ майор.

Просто ору. Ты шерлока что ли обсмотрелся? По моему я задал вполне адекватный вопрос, как не привлечь к себе внимания крупной суммой денег. Ты какую то чушь написал её богу, майор блин, ахахаха

Все просто же.
В России около 500 банков. Вам достаточно открыть счета только в 70 из них.
Переводите на каждый из счетов по 15000 в месяц и никто ваш обнал не заметит.

Bolee menee interesnui variant dla takogo slychaya. No mozno li stolko schetov na seba okkrut.

[menolga]

Опа! Миллион! Звучит заманчиво.  

[ToTheMoonClub]

А вот такой момент еще, если обналичивать биткоины и получать деньги себе на карту, не будет ли признаков неосновательного обогащения по действующему законодательству РФ у того кто меняет битки на рубли? Ведь тот кто переводил вам деньги однажды может решить навариться, подаст иск в суд, напишет что ошибочно деньги отправил или еще что, а вы не сможете доказать что битки ему переводили, то есть нет доказательств встречного исполнения, да и вообще статус криптовалют не определен у нас, кто что думает по этому поводу

Когда я читаю очередную статью, допустим навального, про очередного нашего крупного чиновника, то я там вижу каждый раз все признаки статьи о необоснованном обогащении, и что в результате? статья есть - результата нет, обогащение продолжает происходить, причем реально необоснованное))
Так что не стоит бояться мифов и легенд. Сами представьте, крупные менялы бывает обменивают и по 50 - 100к за раз, и уж точно ему не захочется тратить даже 1 день на то ,чтобы получить с вас 10к спустя год судов.

[balmut]

Если у вас действительно есть такие деньги, то думаю, что вам не составит продумать схему и вы врядли будете задавать такой вопрос на каком-либо интернет форуме. Ну а причина по которой вы тут с такими вопросами появляетесь кристально ясна, товарищ майор.

Просто ору. Ты шерлока что ли обсмотрелся? По моему я задал вполне адекватный вопрос, как не привлечь к себе внимания крупной суммой денег. Ты какую то чушь написал её богу, майор блин, ахахаха

Все просто же.
В России около 500 банков. Вам достаточно открыть счета только в 70 из них.
Переводите на каждый из счетов по 15000 в месяц и никто ваш обнал не заметит.

Bolee menee interesnui variant dla takogo slychaya. No mozno li stolko schetov na seba okkrut.

Можно хоть во всех 500 банках счета открыть только как вы потом налоговой сможете объяснить происхождение денег? А если налоговая запросы по разным банкам разошлет и получит ответ что у вас во всех банках счета открыты вот тогда у вас будут настоящие проблемы, вас заподозрят сразу во всем.

[Keil01]

Если у вас действительно есть такие деньги, то думаю, что вам не составит продумать схему и вы врядли будете задавать такой вопрос на каком-либо интернет форуме. Ну а причина по которой вы тут с такими вопросами появляетесь кристально ясна, товарищ майор.

Просто ору. Ты шерлока что ли обсмотрелся? По моему я задал вполне адекватный вопрос, как не привлечь к себе внимания крупной суммой денег. Ты какую то чушь написал её богу, майор блин, ахахаха

Все просто же.
В России около 500 банков. Вам достаточно открыть счета только в 70 из них.
Переводите на каждый из счетов по 15000 в месяц и никто ваш обнал не заметит.

Bolee menee interesnui variant dla takogo slychaya. No mozno li stolko schetov na seba okkrut.

Можно хоть во всех 500 банках счета открыть только как вы потом налоговой сможете объяснить происхождение денег? А если налоговая запросы по разным банкам разошлет и получит ответ что у вас во всех банках счета открыты вот тогда у вас будут настоящие проблемы, вас заподозрят сразу во всем.

Vot i ya pro tozhe chto etot sposob tak sebe. Po mne tak paru schetov na raznux chelonv semui sdelat eto luche.

[tarakuda]

Раз уж пошла такая пьянка, спрошу здесь - миллиона в крипте пока нет  , но понемногу выводить надо. В связи с этим вопрос - карты каких банков (российских, рубли) предпочтительнее для вывода? Сбер и ВТБ не вариант наверное? Сам выводил на них копеечки (15-20 т.р.) вроде нормально, пока не пришел никто  , понятно, что суммы ни о чем...  Есть еще всякие Тиньковы, Touch bank и прочие. Они наверное безопаснее в плане мониторинга со стороны любимого государства или те же яйца, только в профиль?

Все банки обязаны все операции на сумму свыше 600к передавать в финмониторинг.
Операциями свыше 15к может заинтересоваться только СБ банка если там фигурирует третье лицо и снятие налички.
Операциями меньше 15к в месяц никто не интересуется.

вон оно что!

у знакомой девочки риелтора так накрыли - он получал суммы в 100, 300, 500 тыс. а как перевели 600 тыс, сразу пригласили в налоговую
правда не знаю, чем закончилось, но ничем хорошим наверное.

[N1ceManx]

Можешь сразу делать канал на ютубе о том как ты торговал и там же спросить, что тебе дальше делать.

Года два назад и большие суммы поднимать легко было, даже с 0 вложениями)