Как обналичить крупную сумму

[Criptomen]

Так может давайте сделаем нечто вроде голосования здесь, с целью помочь друг другу и как помощь новичкам на будущее - перечислим все более-менее​ подходящие банковские системы для вывода и определим лучшую?

самое верное - это встреча с проверенным "дельцом" в живую и обмен того на другое.

С проверенным еще может ладно.А как быть с непроверенным и вдруг могут давать фальшивые деньги а потом свищи ищи их.Хотя это редкость.

[$ta81]

Если у вас действительно есть такие деньги, то думаю, что вам не составит продумать схему и вы врядли будете задавать такой вопрос на каком-либо интернет форуме. Ну а причина по которой вы тут с такими вопросами появляетесь кристально ясна, товарищ майор.

Просто ору. Ты шерлока что ли обсмотрелся? По моему я задал вполне адекватный вопрос, как не привлечь к себе внимания крупной суммой денег. Ты какую то чушь написал её богу, майор блин, ахахаха

Все просто же.
В России около 500 банков. Вам достаточно открыть счета только в 70 из них.
Переводите на каждый из счетов по 15000 в месяц и никто ваш обнал не заметит.

Почему то сразу такие же мысли возникли, сумму разбить и никаких вопросов не будет.

[Criptomen]

Если у вас действительно есть такие деньги, то думаю, что вам не составит продумать схему и вы врядли будете задавать такой вопрос на каком-либо интернет форуме. Ну а причина по которой вы тут с такими вопросами появляетесь кристально ясна, товарищ майор.

Просто ору. Ты шерлока что ли обсмотрелся? По моему я задал вполне адекватный вопрос, как не привлечь к себе внимания крупной суммой денег. Ты какую то чушь написал её богу, майор блин, ахахаха

Все просто же.
В России около 500 банков. Вам достаточно открыть счета только в 70 из них.
Переводите на каждый из счетов по 15000 в месяц и никто ваш обнал не заметит.

Почему то сразу такие же мысли возникли, сумму разбить и никаких вопросов не будет.

Тоже сколько мороки и волокиты ходя по банкам и открывая там счета и карты.А как выше предложили аж 70 открыть счетов 

[mbelosto]

на advcash как-то накладно выводить денежки, а хотелось бы решение чтобы миную банк сразу получиьт деньги на карту

[BravO_o]

Если у вас действительно есть такие деньги, то думаю, что вам не составит продумать схему и вы врядли будете задавать такой вопрос на каком-либо интернет форуме. Ну а причина по которой вы тут с такими вопросами появляетесь кристально ясна, товарищ майор.

Просто ору. Ты шерлока что ли обсмотрелся? По моему я задал вполне адекватный вопрос, как не привлечь к себе внимания крупной суммой денег. Ты какую то чушь написал её богу, майор блин, ахахаха

Уже привлек большое внимание. Выводи на несколько банковских карт, постепенно да и все

[monstr007]

Если не секрет, на какой монете поднял бабло? )

[Asya77]

Если речь идёт о рублях, то, вероятно, это биржа с рублёвыми парами. Рискну предположить, что ВТС-Е. Для неё всё просто: выбираешь обменник и меняешь код ВТС-Е на наличные рубли. Никто в этих обменниках никаких вопросов, как правило, не задаёт.

Выбрать обменник можно здесь: http://www.bestchange.ru/btc-e-rub-to-ruble-cash.html

сейчас там нет обменных пунктов

[madsergio]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

ну предположим что $16.500 это совсем не такая большая сумма. и в чем проблема ее вывести? откройте себе любую офшорную карту и вперед. если что-то пугает и вы сторонник диверсификации то раскидайте сумму на пару-тройку анонимных платежных систем. хотя с таким объемом у того-же Advanced Cash если верифицироваться проблем точно не возникнет, проверено. но по большому счету, особенно если аналогичные поступления ожидаются и в дальнейшем, я советую подумать над открытием своего офшора: да, это повлечет за собой некоторые затраты (от $1,000 до $5,000). но зато и проблем не будет - скидываете деньги на счета офшора и снимаете сколько нужно по корпоративной карте

[monstr007]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

ну предположим что $16.500 это совсем не такая большая сумма. и в чем проблема ее вывести? откройте себе любую офшорную карту и вперед. если что-то пугает и вы сторонник диверсификации то раскидайте сумму на пару-тройку анонимных платежных систем. хотя с таким объемом у того-же Advanced Cash если верифицироваться проблем точно не возникнет, проверено. но по большому счету, особенно если аналогичные поступления ожидаются и в дальнейшем, я советую подумать над открытием своего офшора: да, это повлечет за собой некоторые затраты (от $1,000 до $5,000). но зато и проблем не будет - скидываете деньги на счета офшора и снимаете сколько нужно по корпоративной карте

За границей в Европе, если у тебя на рука 10000 долл наличными, то тебя могут забрать и выяснять откуда у тебя все эти деньги

[madsergio]

За границей в Европе, если у тебя на рука 10000 долл наличными, то тебя могут забрать и выяснять откуда у тебя все эти деньги

мало того, в континентальной Европе крылья могут завернуть и не только за кэш (максимально разрешенная сумма к оплате налом от одной до трех тысяч евро, где как). поступления на счет тоже жестко мониторят и останавливают движение средств только в путь. правда там для нерезидентов попроще, в той-же Испании иностранцу можно до 15,000 налом за покупку оплатить. всем все традиционно пофиг только в Соединённом Королевстве, там хоть чемодан нала в банк притащи.

[darrenwgray]

За границей в Европе, если у тебя на рука 10000 долл наличными, то тебя могут забрать и выяснять откуда у тебя все эти деньги

мало того, в континентальной Европе крылья могут завернуть и не только за кэш (максимально разрешенная сумма к оплате налом от одной до трех тысяч евро, где как). поступления на счет тоже жестко мониторят и останавливают движение средств только в путь. правда там для нерезидентов попроще, в той-же Испании иностранцу можно до 15,000 налом за покупку оплатить. всем все традиционно пофиг только в Соединённом Королевстве, там хоть чемодан нала в банк притащи.

В Европе и вообще в мире все идет к тому, чтобы полностью отказаться от наличных денег. И вроде уже где то новость видел, что в 2018 году уже некоторые страны станут полностью безналичными, в числе первых помоему Швейцария.

[Sartrute]

Если у вас действительно есть такие деньги, то думаю, что вам не составит продумать схему и вы врядли будете задавать такой вопрос на каком-либо интернет форуме. Ну а причина по которой вы тут с такими вопросами появляетесь кристально ясна, товарищ майор.

Полностью соглашусь.
Но тема действительно интересная. Большинство же когда в крипту инвестирует не задумывается как потом средства легализовать.
Особо пикантно если завел миллион, ничего не заработал и не потерял, выводишь его же а тебя начинают щупать 

[Do4a]

вывожу мелкими суммами на карту по 100- 200 тысяч. пока все нормально. но думаю пока тормознуть. а то слишком часто они прилетать стали

[monstr007]

За границей в Европе, если у тебя на рука 10000 долл наличными, то тебя могут забрать и выяснять откуда у тебя все эти деньги

мало того, в континентальной Европе крылья могут завернуть и не только за кэш (максимально разрешенная сумма к оплате налом от одной до трех тысяч евро, где как). поступления на счет тоже жестко мониторят и останавливают движение средств только в путь. правда там для нерезидентов попроще, в той-же Испании иностранцу можно до 15,000 налом за покупку оплатить. всем все традиционно пофиг только в Соединённом Королевстве, там хоть чемодан нала в банк притащи.

Не где-то так а все верно. Но знакомые все-ровно ездят с банкоматов снимать евро за биткоины. Как разбогатеем - тоже придется что-то думать!

[Bazillio]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

через коды бтс-е вывести в нал и не париться...
как говрится - меньше знают - крепче сон

а при необходимости в банк можете и небольшими кучками занести и положить... ну и забыть о них 

[ico-russia701]

Хочу поинтересоваться, в России есть офлайн обменники? И где они находятся, если есть

[tipoc]

Можно самому зарегаться как обменник и обналичивать деньги законно, заплатив 6% налога (что вполне терпимо).
Сам не пробовал, но знаю, что так делают те, кому на карту приходят переводы от других людей много и часто.

[lega46141]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

через коды бтс-е вывести в нал и не париться...
как говрится - меньше знают - крепче сон

а при необходимости в банк можете и небольшими кучками занести и положить... ну и забыть о них  

А ни чего что биржа еще не восстановилась(Дай бог восстановится) ?
Раньше сам пользовался выводом через их код , теперь открыл карту АДВкэш ....(по комсе вроди терпимо получится)

[madsergio]

...теперь открыл карту АДВкэш ....(по комсе вроди терпимо получится)

относительно терпимо, на самом деле. но на безрыбье они пожалуй что самый приемлемый вариант. и в нормальной юрисдикции, что тоже очень радует.

[KizaruOG]

Ну так чего, обналичил автор сумму? )) Поделись, раз топик начал. А то вдруг товарищ майор все таки прикрыл (