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Author Topic: Questione Localbitcoins  (Read 301 times)
HeyKek
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May 29, 2017, 12:47:11 PM
 #1

Ciao, premetto che non sono un nabbo come altri che postano qui (su crypto & co), ma sono abbastanza nabbo per quanto riguarda la legge italiana/europea e la relativa complessità.


Mi piacerebbe avviare un mezzo business (all'inizio almeno) e testare le acque su localbtc. Il problema è, come anche altri hanno postato qui, che possono succedere dei casini con caramba e poliziotti vari, senza contare la banca che ti chiuda l'account (ne aprirei uno nuovo con una non italiana, tipo ING).

Qualcuno fa affari lì senza grossi problemi ? Premetto che pagherei tasse e rimarrei tutto in regola.

Ogni tipo d'aiuto sarebbe gradito.
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italianMiner72
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May 29, 2017, 01:48:42 PM
 #2

Ciao, premetto che non sono un nabbo come altri che postano qui (su crypto & co), ma sono abbastanza nabbo per quanto riguarda la legge italiana/europea e la relativa complessità.


Mi piacerebbe avviare un mezzo business (all'inizio almeno) e testare le acque su localbtc. Il problema è, come anche altri hanno postato qui, che possono succedere dei casini con caramba e poliziotti vari, senza contare la banca che ti chiuda l'account (ne aprirei uno nuovo con una non italiana, tipo ING).

Qualcuno fa affari lì senza grossi problemi ? Premetto che pagherei tasse e rimarrei tutto in regola.

Ogni tipo d'aiuto sarebbe gradito.

penso che tutto sia relativo alle cifre che muovi.
non so le soglie precise...
comunque per intenderci una sorta di antiriciclaggio.
Se la cifra mossa è sopra la soglia, e la soglia viene varcata per più di un tot di volte in un determinato periodo, parte segnalazione e relativa verifica.
p.s.: non sono un commercialista, ma penso che il giochino sia sempre lo stesso.

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HeyKek
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May 29, 2017, 02:12:13 PM
 #3


penso che tutto sia relativo alle cifre che muovi.
non so le soglie precise...
comunque per intenderci una sorta di antiriciclaggio.
Se la cifra mossa è sopra la soglia, e la soglia viene varcata per più di un tot di volte in un determinato periodo, parte segnalazione e relativa verifica.
p.s.: non sono un commercialista, ma penso che il giochino sia sempre lo stesso.


Mi pare di aver letto che fosse > 1000 Euro/mese, ma come te non sono sicuro.

Comunque dovrei registrarmi come srl / broker finanziario qualcosa del genere ? Se fatto all'estero (e.g. Lussemburgo) cambierebbe qualcosa ?

Grazie

italianMiner72
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May 29, 2017, 08:38:04 PM
 #4


penso che tutto sia relativo alle cifre che muovi.
non so le soglie precise...
comunque per intenderci una sorta di antiriciclaggio.
Se la cifra mossa è sopra la soglia, e la soglia viene varcata per più di un tot di volte in un determinato periodo, parte segnalazione e relativa verifica.
p.s.: non sono un commercialista, ma penso che il giochino sia sempre lo stesso.


Mi pare di aver letto che fosse > 1000 Euro/mese, ma come te non sono sicuro.

Comunque dovrei registrarmi come srl / broker finanziario qualcosa del genere ? Se fatto all'estero (e.g. Lussemburgo) cambierebbe qualcosa ?

Grazie



penso che anche il codice ATECO (ATtività ECOnomiche nell'Unione Europea), come il RAE (Ramo Attività Economica) e il SAE (Sottogruppo attività economica) siano da scegliere attentamente per un giusto posizionamento al riparo da rotture di palle inutili con fisco e dintorni

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