Bitcoin Forum
June 19, 2024, 05:08:24 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 3 4 5 6 »  All
  Print  
Author Topic: Задержали россиянина за отмывание $4 млрд  (Read 5745 times)
forex (OP)
Member
**
Offline Offline

Activity: 290
Merit: 10



View Profile
July 26, 2017, 12:01:44 PM
 #1

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США. Факт задержания подтвердил источник РБК в российском консульстве

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.

По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали по крайней $4 млрд. В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки. Она владеет и управляет «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности». Группа легализует преступные доходы, конвертируя их в биткоины.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил. Греческая полиция приводит перечень изъятых в ходе обыска вещей: два портативных компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, один роутер, одна камера и четыре кредитных карточки.

Задержание было произведено по запросу США. Отмечается, что власти Соединенных Штатов сотрудничали с греческой стороной в установлении личности россиянина и в его аресте. Ордер на арест выдал Минюст США.
Источник РБК в Генеральном консульстве России в Салониках подтвердил информацию о задержании россиянина. «Действительно, гражданин России был арестован вчера по запросу Минюста США. Решается вопрос о его заключении под стражу, пока он просто задержан», — пояснил собеседник РБК.

http://www.rbc.ru/society/26/07/2017/597877fe9a7947cd81b6a2b2?from=main
Gameta
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 138
Merit: 100


View Profile
July 26, 2017, 12:05:17 PM
 #2

организация с 2011 года, приняли вчера. Очевидно , что это админ бтце. Вот так вот скрывались от РФ где-попало, в итоге за жопу взяли люди посерьезнее.

EddyGameta - взломан
best@
Member
**
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 10


View Profile
July 26, 2017, 12:16:03 PM
 #3

может битмиксер?
nata777
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 100



View Profile
July 26, 2017, 12:18:50 PM
 #4

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США. Факт задержания подтвердил источник РБК в российском консульстве

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.

По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали по крайней $4 млрд. В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки. Она владеет и управляет «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности». Группа легализует преступные доходы, конвертируя их в биткоины.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил. Греческая полиция приводит перечень изъятых в ходе обыска вещей: два портативных компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, один роутер, одна камера и четыре кредитных карточки.

Задержание было произведено по запросу США. Отмечается, что власти Соединенных Штатов сотрудничали с греческой стороной в установлении личности россиянина и в его аресте. Ордер на арест выдал Минюст США.
Источник РБК в Генеральном консульстве России в Салониках подтвердил информацию о задержании россиянина. «Действительно, гражданин России был арестован вчера по запросу Минюста США. Решается вопрос о его заключении под стражу, пока он просто задержан», — пояснил собеседник РБК.

http://www.rbc.ru/society/26/07/2017/597877fe9a7947cd81b6a2b2?from=main
4 млрд баксов. Жесть)
Gameta
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 138
Merit: 100


View Profile
July 26, 2017, 12:19:08 PM
 #5

может битмиксер?
битмиксеру от силы года 3, а бтце как раз создан в 2011

EddyGameta - взломан
Nordblitcer
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 313
Merit: 250



View Profile
July 26, 2017, 12:33:22 PM
 #6

Люди в курсе, ребята работали пока им давали зеленый свет. Видать что-то или кто-то поменялся и понеслась дяде Сему анонимка, что так мол и так без пошлин да налогов деньга уходит, давай ка их к себе приберем.
Gameta
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 138
Merit: 100


View Profile
July 26, 2017, 12:35:49 PM
 #7

Люди в курсе, ребята работали пока им давали зеленый свет. Видать что-то или кто-то поменялся и понеслась дяде Сему анонимка, что так мол и так без пошлин да налогов деньга уходит, давай ка их к себе приберем.
думаю все намного проще, пару месяцев назад приняли 2 крупнейшие наркоплощадки альфабэй и ханса, они ясное дело деньги через бтце гоняли, вот и их решили хлопнуть за компанию как отмывалку наркоденег

EddyGameta - взломан
felissss500@gmail.com
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 108



View Profile
July 26, 2017, 12:41:03 PM
 #8

4 миллиарда,чего тебя в Грецию занесло,жил бы себе на острове,попивал бы ром, и возможно за жопу б не взяли Grin Grin Grin

hazarun
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2128
Merit: 1019


View Profile
July 26, 2017, 12:46:36 PM
 #9

Люди в курсе, ребята работали пока им давали зеленый свет. Видать что-то или кто-то поменялся и понеслась дяде Сему анонимка, что так мол и так без пошлин да налогов деньга уходит, давай ка их к себе приберем.
думаю все намного проще, пару месяцев назад приняли 2 крупнейшие наркоплощадки альфабэй и ханса, они ясное дело деньги через бтце гоняли, вот и их решили хлопнуть за компанию как отмывалку наркоденег

Ага, весьма похоже.
4stHvost
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 188
Merit: 100


View Profile
July 26, 2017, 12:54:23 PM
 #10

Вот что нашол
https://www.thepressroom.gr/ellada/rosos-xeplene-disekatommyria-gia-tin-mafia-stis-ipa
(гугл-перевод)
Quote
Александр Винники, (Αλεξάντερ Βίνικ) «мозг» большего онлайн «прачечная» грязных денег в мире
best@
Member
**
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 10


View Profile
July 26, 2017, 01:03:39 PM
 #11



http://www.reuters.com/article/us-greece-russia-arrest-idUSKBN1AB1OP?il=0
vizito
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1778
Merit: 1098


View Profile WWW
July 26, 2017, 01:13:35 PM
 #12

Вот что нашол
https://www.thepressroom.gr/ellada/rosos-xeplene-disekatommyria-gia-tin-mafia-stis-ipa
(гугл-перевод)
Quote
Александр Винники, (Αλεξάντερ Βίνικ) «мозг» большего онлайн «прачечная» грязных денег в мире
да гугл знает как переводить Grin чет мне кажется что все таки чувак связан с btce, у битмиксера топик создан в начале 14 года так что скорее всего не их человек, хотя через него мыли деньги тоже не плохо)
MisterFix
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 895
Merit: 500


View Profile
July 26, 2017, 01:18:35 PM
 #13

Вот что нашол
https://www.thepressroom.gr/ellada/rosos-xeplene-disekatommyria-gia-tin-mafia-stis-ipa
(гугл-перевод)
Quote
Александр Винники, (Αλεξάντερ Βίνικ) «мозг» большего онлайн «прачечная» грязных денег в мире
да гугл знает как переводить Grin чет мне кажется что все таки чувак связан с btce, у битмиксера топик создан в начале 14 года так что скорее всего не их человек, хотя через него мыли деньги тоже не плохо)
Ну так можно было в 2011 году отмывать деньги на какой то другой теме а в 2014 году переметнуться в биткоины, там ведь не сказано что с 2011года только "этим" чем то отмывали деньги.
100bitcoins.com
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 250



View Profile
July 26, 2017, 02:08:53 PM
 #14

а вот теперь посмотрим чем заворушка закончится...т)))

In Bitcoin we trust! Join us - 100bitcoins.com
Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1876
Merit: 1000



View Profile
July 26, 2017, 02:47:10 PM
 #15

Очевидно , что это админ бтце.

Забавно. Админ долларовый миллиардер, а модеры вроде Пенька, по сути соучастники, последний хуй без соли доедали  Grin
Nadziratel
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1568
Merit: 321


★777Coin.com★ Fun BTC Casino!


View Profile
July 26, 2017, 03:02:37 PM
 #16

Очевидно , что это админ бтце.

Забавно. Админ долларовый миллиардер, а модеры вроде Пенька, по сути соучастники, последний хуй без соли доедали  Grin
Можно подумать, что тебе лично пеньки докладывали, что и как они там доедали.
Все эти пеньки - виртуальные личности. Кто они на самом деле - неизвестно.

SpaceRunner
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 263
Merit: 105



View Profile
July 26, 2017, 03:22:38 PM
 #17

Отмывание 4 млрд $ не равно владению 4 млрд $. Отмывальщики же за % работают.
Но % там неплохой с 4 млрд должен быть.

   SEMUX   -   An innovative high-performance blockchain platform  
▬▬▬▬▬      Powered by Semux BFT consensus algorithm      ▬▬▬▬▬
Github    -    Discord    -    Twitter    -    Telegram    -    Airdrop to BTC holders
Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1876
Merit: 1000



View Profile
July 26, 2017, 03:32:39 PM
 #18

Все эти пеньки - виртуальные личности. Кто они на самом деле - неизвестно.

Как раз Пеньки - личности известные.

Из пеньковской переписки:
Quote
AM>> Большинство майнеров сливают намайненные коины на биржах за
AM>> реальные деньги и так зарабатывают. Доход по сути дела пассивный,
AM>> надо только настроить железо, найти халявное электричество и
AM>> периодически следить.

DO> Вряд ли это сверхдоходно, скорее на какое-то маргинальное развлечение
DO> похоже, вроде игр или виртуальных бирж. Hо не очень понятно как
DO> подобную деятельность можно запретить. Hу обмениваются люди какими-то
DO> циферками, ну даже продают их, и что? Вот скомпрометировать можно.

Иногда курс может за месяц подскочить в 10 раз, тогда и получается сверхдоход.
В конце прошлого года я из 7$ сделал 100, пока не начался спад. Такие взлеты
бывают редко. Hо даже без этих скачков наша контора смогла полностью
обновить серверный парк только за счет майнинга. Я пытаюсь играть на бирже,
вложив намайненные на чужом железе крохи.
Hо свои кровно заработанные я туда
не понесу
(!!!), потому что рискованно. И никого не призываю лезть в это дело, все
не обдумав.

А по поводу запретов - проще всего перекрыть каналы вывода реальных денег
с бирж. Обычно используется схема:

биржа -> платежная система (webmoney,yandex,qiwi) -> банковская карта -> нал

Можно надавить на платежные системы или банки, запретив принимать платежи от
определенных лиц или контор. Также с развитием систем DPI можно рубить
протокол криптовалют (он у всех практически одинаковый) на уровне провайдеров.
Hо обходные пути существуют, и полностью уничтожить эту систему не получится,
а резко сократить - да.

Из своих только 7$ не жалко  Grin

А вот деньги хомяков можно было прокручивать в любом кол-ве  Cheesy
stahanovec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1694
Merit: 1000


View Profile
July 26, 2017, 03:37:56 PM
 #19

Из своих только 7$ не жалко  Grin

Так Пенек вообще нищеброд получается. Grin
Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1876
Merit: 1000



View Profile
July 26, 2017, 03:40:19 PM
 #20

Из своих только 7$ не жалко  Grin

Так Пенек вообще нищеброд получается. Grin

Ага, долларовый Grin
Pages: [1] 2 3 4 5 6 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!