Задержали россиянина за отмывание $4 млрд

[forex]

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США. Факт задержания подтвердил источник РБК в российском консульстве

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.

По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали по крайней $4 млрд. В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки. Она владеет и управляет «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности». Группа легализует преступные доходы, конвертируя их в биткоины.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил. Греческая полиция приводит перечень изъятых в ходе обыска вещей: два портативных компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, один роутер, одна камера и четыре кредитных карточки.

Задержание было произведено по запросу США. Отмечается, что власти Соединенных Штатов сотрудничали с греческой стороной в установлении личности россиянина и в его аресте. Ордер на арест выдал Минюст США.
Источник РБК в Генеральном консульстве России в Салониках подтвердил информацию о задержании россиянина. «Действительно, гражданин России был арестован вчера по запросу Минюста США. Решается вопрос о его заключении под стражу, пока он просто задержан», — пояснил собеседник РБК.

http://www.rbc.ru/society/26/07/2017/597877fe9a7947cd81b6a2b2?from=main

[Gameta]

организация с 2011 года, приняли вчера. Очевидно , что это админ бтце. Вот так вот скрывались от РФ где-попало, в итоге за жопу взяли люди посерьезнее.

[best@]

может битмиксер?

[nata777]

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США. Факт задержания подтвердил источник РБК в российском консульстве

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.

По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали по крайней $4 млрд. В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки. Она владеет и управляет «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности». Группа легализует преступные доходы, конвертируя их в биткоины.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил. Греческая полиция приводит перечень изъятых в ходе обыска вещей: два портативных компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, один роутер, одна камера и четыре кредитных карточки.

Задержание было произведено по запросу США. Отмечается, что власти Соединенных Штатов сотрудничали с греческой стороной в установлении личности россиянина и в его аресте. Ордер на арест выдал Минюст США.
Источник РБК в Генеральном консульстве России в Салониках подтвердил информацию о задержании россиянина. «Действительно, гражданин России был арестован вчера по запросу Минюста США. Решается вопрос о его заключении под стражу, пока он просто задержан», — пояснил собеседник РБК.

http://www.rbc.ru/society/26/07/2017/597877fe9a7947cd81b6a2b2?from=main

4 млрд баксов. Жесть)

[Gameta]

может битмиксер?

битмиксеру от силы года 3, а бтце как раз создан в 2011

[Nordblitcer]

Люди в курсе, ребята работали пока им давали зеленый свет. Видать что-то или кто-то поменялся и понеслась дяде Сему анонимка, что так мол и так без пошлин да налогов деньга уходит, давай ка их к себе приберем.

[Gameta]

Люди в курсе, ребята работали пока им давали зеленый свет. Видать что-то или кто-то поменялся и понеслась дяде Сему анонимка, что так мол и так без пошлин да налогов деньга уходит, давай ка их к себе приберем.

думаю все намного проще, пару месяцев назад приняли 2 крупнейшие наркоплощадки альфабэй и ханса, они ясное дело деньги через бтце гоняли, вот и их решили хлопнуть за компанию как отмывалку наркоденег

[felissss500@gmail.com]

4 миллиарда,чего тебя в Грецию занесло,жил бы себе на острове,попивал бы ром, и возможно за жопу б не взяли

[hazarun]

Люди в курсе, ребята работали пока им давали зеленый свет. Видать что-то или кто-то поменялся и понеслась дяде Сему анонимка, что так мол и так без пошлин да налогов деньга уходит, давай ка их к себе приберем.

думаю все намного проще, пару месяцев назад приняли 2 крупнейшие наркоплощадки альфабэй и ханса, они ясное дело деньги через бтце гоняли, вот и их решили хлопнуть за компанию как отмывалку наркоденег

Ага, весьма похоже.

[4stHvost]

Вот что нашол
https://www.thepressroom.gr/ellada/rosos-xeplene-disekatommyria-gia-tin-mafia-stis-ipa
(гугл-перевод)

Александр Винники, (Αλεξάντερ Βίνικ) «мозг» большего онлайн «прачечная» грязных денег в мире

[best@]

http://www.reuters.com/article/us-greece-russia-arrest-idUSKBN1AB1OP?il=0

[vizito]

Вот что нашол
https://www.thepressroom.gr/ellada/rosos-xeplene-disekatommyria-gia-tin-mafia-stis-ipa
(гугл-перевод)

Александр Винники, (Αλεξάντερ Βίνικ) «мозг» большего онлайн «прачечная» грязных денег в мире

да гугл знает как переводить чет мне кажется что все таки чувак связан с btce, у битмиксера топик создан в начале 14 года так что скорее всего не их человек, хотя через него мыли деньги тоже не плохо)

[MisterFix]

Вот что нашол
https://www.thepressroom.gr/ellada/rosos-xeplene-disekatommyria-gia-tin-mafia-stis-ipa
(гугл-перевод)

Александр Винники, (Αλεξάντερ Βίνικ) «мозг» большего онлайн «прачечная» грязных денег в мире

да гугл знает как переводить чет мне кажется что все таки чувак связан с btce, у битмиксера топик создан в начале 14 года так что скорее всего не их человек, хотя через него мыли деньги тоже не плохо)

Ну так можно было в 2011 году отмывать деньги на какой то другой теме а в 2014 году переметнуться в биткоины, там ведь не сказано что с 2011года только "этим" чем то отмывали деньги.

[100bitcoins.com]

а вот теперь посмотрим чем заворушка закончится...т)))

[Pivo]

Очевидно , что это админ бтце.

Забавно. Админ долларовый миллиардер, а модеры вроде Пенька, по сути соучастники, последний хуй без соли доедали 

[Nadziratel]

Очевидно , что это админ бтце.

Забавно. Админ долларовый миллиардер, а модеры вроде Пенька, по сути соучастники, последний хуй без соли доедали 

Можно подумать, что тебе лично пеньки докладывали, что и как они там доедали.
Все эти пеньки - виртуальные личности. Кто они на самом деле - неизвестно.

[SpaceRunner]

Отмывание 4 млрд $ не равно владению 4 млрд $. Отмывальщики же за % работают.
Но % там неплохой с 4 млрд должен быть.

[Pivo]

Все эти пеньки - виртуальные личности. Кто они на самом деле - неизвестно.

Как раз Пеньки - личности известные.

Из пеньковской переписки:

AM>> Большинство майнеров сливают намайненные коины на биржах за
AM>> реальные деньги и так зарабатывают. Доход по сути дела пассивный,
AM>> надо только настроить железо, найти халявное электричество и
AM>> периодически следить.

DO> Вряд ли это сверхдоходно, скорее на какое-то маргинальное развлечение
DO> похоже, вроде игр или виртуальных бирж. Hо не очень понятно как
DO> подобную деятельность можно запретить. Hу обмениваются люди какими-то
DO> циферками, ну даже продают их, и что? Вот скомпрометировать можно.

Иногда курс может за месяц подскочить в 10 раз, тогда и получается сверхдоход.
В конце прошлого года я из 7$ сделал 100, пока не начался спад. Такие взлеты
бывают редко. Hо даже без этих скачков наша контора смогла полностью
обновить серверный парк только за счет майнинга. Я пытаюсь играть на бирже,
вложив намайненные на чужом железе крохи. Hо свои кровно заработанные я туда
не понесу (!!!), потому что рискованно. И никого не призываю лезть в это дело, все
не обдумав.

А по поводу запретов - проще всего перекрыть каналы вывода реальных денег
с бирж. Обычно используется схема:

биржа -> платежная система (webmoney,yandex,qiwi) -> банковская карта -> нал

Можно надавить на платежные системы или банки, запретив принимать платежи от
определенных лиц или контор. Также с развитием систем DPI можно рубить
протокол криптовалют (он у всех практически одинаковый) на уровне провайдеров.
Hо обходные пути существуют, и полностью уничтожить эту систему не получится,
а резко сократить - да.

Из своих только 7$ не жалко  

А вот деньги хомяков можно было прокручивать в любом кол-ве  

[stahanovec]

Из своих только 7$ не жалко  

Так Пенек вообще нищеброд получается. 

[Pivo]

Из своих только 7$ не жалко  

Так Пенек вообще нищеброд получается.

Ага, долларовый