Bitcoin Forum
November 25, 2017, 10:08:49 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
Author Topic: В Костроме задержали лиц, занимавшихся “не&  (Read 1727 times)
EZh
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196



View Profile WWW
September 01, 2017, 10:39:35 AM
 #1

Сотрудники российской полиции задержали в Костроме троих “участников преступной группы”, осуществлявших операции с криптовалютой биткоин. Об этом пишет “Российская газета”.

По версии УМВД по Костромской области, задержанные “занимались незаконной банковской деятельностью”, а также организовали площадку по обмену биткоинов. По словам правоохранителей, это первое дело подобного рода в истории региона.

“Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”, — пояснили служители закона.

Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Задержанным вменяется Статья 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).

Несмотря на то, что о задержании стало известно только сегодня, каким-то образом следователям удалось допросить уже 400 свидетелей и произвести около 30 экспертиз. Во время обысков стражи правопорядка изъяли у подозреваемых компьютерную технику, предположительно содержащую данные о “нелегальных операциях”.

В ближайшее время задержанные предстанут перед судом. В перспективе каждому из них грозит семь лет заключения.

http://forklog.com/v-kostrome-zaderzhali-lits-zanimavshihsya-nezakonnym-obnalichivaniem-bitkoinov/

1511604529
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511604529

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511604529
Reply with quote  #2

1511604529
Report to moderator
1511604529
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511604529

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511604529
Reply with quote  #2

1511604529
Report to moderator
1511604529
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511604529

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511604529
Reply with quote  #2

1511604529
Report to moderator
If you want to be a moderator, report many posts with accuracy. You will be noticed.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1511604529
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511604529

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511604529
Reply with quote  #2

1511604529
Report to moderator
1511604529
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511604529

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511604529
Reply with quote  #2

1511604529
Report to moderator
1511604529
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511604529

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511604529
Reply with quote  #2

1511604529
Report to moderator
PNToken
Member
**
Offline Offline

Activity: 112


View Profile
September 01, 2017, 11:00:41 AM
 #2

Через лет 5 оправдают, как раньше было с валютой, но люди свое отсидят, а ведь могли на ICO выйти и млн. легально получать.

MICROMONEYTOKEN CROWDSALE - 18TH of OCTOBER 2017
▐▬▬▬▬▬▬▬  MicroMoney for People & Big Data for Business  ▬▬▬▬▬▬▬▌
Facebook  |  Twitter  |  LinkedIn  |  Reddit  |  Medium  |  Telegram  |
dzkrb1966
Member
**
Offline Offline

Activity: 112


View Profile
September 01, 2017, 11:53:11 AM
 #3

Началось. Скоро в обменниках битки подорожают. А то, слишком много про битки говорить стали. Бояться, как бы деньги не проходили мимо государевой казны.

MICROMONEYTOKEN CROWDSALE - 18TH of OCTOBER 2017
▐▬▬▬▬▬▬▬  MicroMoney for People & Big Data for Business  ▬▬▬▬▬▬▬▌
|  Facebook  |  Twitter  |  LinkedIn  |  Reddit  |  Medium  |  Telegram  |
almiba
Member
**
Offline Offline

Activity: 112


View Profile
September 01, 2017, 12:03:32 PM
 #4

Ну слишком много народу они подключили к делу, стукачок и нашелся.
Larsin
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 168



View Profile
September 01, 2017, 12:12:29 PM
 #5

Ну поехали, скоро за биткоин будут давать больше чем за убийство,гребанная рашка.

awoland
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1442


Was mich nicht umbringt macht mich stärker [F.N.]


View Profile WWW
September 01, 2017, 12:57:22 PM
 #6

Так поэтому то умные люди подобные сервисы "мутят" вне юрисдикции этой страны.

██████████████████            ██████████
████████████████              ██████████
██████████████          ▄█   ███████████
████████████         ▄████   ███████████
██████████        ▄███████  ████████████
████████        ▄█████████  ████████████
██████        ▄███████████  ████████████
████       ▄██████████████ █████████████
██      ▄███████████████████████████████
▀        ███████████████████████████████
▄          █████████████████████████████
██▄         ▀███████████████████████████
████▄        ▀██████████████████████████
██████▄        ▀████████████████████████
████████▄        ████████████████▀ █████
██████████▄       ▀█████████████  ██████
████████████▄       ██████████   ███████
██████████████▄      ▀██████    ████████
████████████████▄▄     ███     █████████
███████████████████▄    ▀     ██████████
█████████████████████▄       ███████████
███████████████████████▄   ▄████████████





▄█████████████████   ███             ███   ███   ███▄                ▄███            █████            ████████████████   ████████████████▄             █████
███▀                 ███             ███   ███   ████▄              ▄████           ███████           ███                ███           ▀███           ███████
███                  ███             ███   ███   █████▄            ▄█████          ███▀ ▀███          ███                ███            ███          ███▀ ▀███
███                  ███             ███   ███   ███ ███▄        ▄███ ███        ▄███▀   ▀███▄        ███                ███           ▄███        ▄███▀   ▀███▄
███                  ███████████████████   ███   ███  ▀██▄      ▄██▀  ███       ▄███▀     ▀███▄       ████████████████   ████████████████▀        ▄███▀     ▀███▄
███                  ███             ███   ███   ███   ▀███    ███▀   ███      ▄███▀       ▀███▄      ███                ███        ███          ▄███▀       ▀███▄
███                  ███             ███   ███   ███    ▀███  ███▀    ███     ▄███▀         ▀███▄     ███                ███         ███        ▄███▀         ▀███▄
███▄                 ███             ███   ███   ███      ██████      ███    ▄███             ███▄    ███                ███          ███      ▄███             ███▄
▀█████████████████   ███             ███   ███   ███       ████       ███   ▄███               ███▄   ████████████████   ███           ███    ▄███               ███▄

|
  TRUE BLOCKCHAIN GAMING PLATFORM 
DECENTRALISED AUTONOMOUS UNIVERSES

  HOME PAGE                                                                  WHITE PAPER 
|
Dimas245
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 252



View Profile
September 01, 2017, 01:04:19 PM
 #7

Российской полиции в госдуме нужно провести ряд операций и экспертиз и вычислить сколько незаконных операций с деньгами народа проводят депутаты и чиновники.

TurboMen
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 868



View Profile
September 01, 2017, 02:28:36 PM
 #8

По версии УМВД по Костромской области, задержанные “занимались незаконной банковской деятельностью”, а также организовали площадку по обмену биткоинов. По словам правоохранителей, это первое дело подобного рода в истории региона.
“Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”, — пояснили служители закона.

интересная формулировка. при чем тут вообще "незаконная банковская деятельность" ?? закон по BTC ещё не принят, государство ещё даже не определилось что это такое - BTC а доблестные менты уже начали хватать и сажать. пипец.

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Segwit | Core 0.14 | Masternodes
XEVAN | DK3 | Electrum soon
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
Litebit.eu | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
dvd-rw
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 966


View Profile
September 01, 2017, 02:56:05 PM
 #9

Сейчас самое главное создать прецендент, а потом пойдёт по накатанной. Пересажают всех менял, и биток уйдёт в небытие. Я знал что дойдёт до этого, но не думал что это будет так скоро.
Metall303
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126


View Profile
September 01, 2017, 02:56:29 PM
 #10

МН
По версии УМВД по Костромской области, задержанные “занимались незаконной банковской деятельностью”, а также организовали площадку по обмену биткоинов. По словам правоохранителей, это первое дело подобного рода в истории региона.
“Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”, — пояснили служители закона.

интересная формулировка. при чем тут вообще "незаконная банковская деятельность" ?? закон по BTC ещё не принят, государство ещё даже не определилось что это такое - BTC а доблестные менты уже начали хватать и сажать. пипец.
Мне уже не терпится увидеть, что будет дальше в новостях, о даной сфере. Думаю ближайший месяц, с этим законом, такое будет происходить...

ICO                                                          DAPPS
║ BOUNTY ║ VR▐  PROJECT ▲  DISTRICT ▐ 3D ║ EXPLORER ║
WEB SITE                                                  BLOCKCHAIN

Signature for Full member. 75 points per week.
Verberz
Member
**
Online Online

Activity: 112


View Profile
September 01, 2017, 03:02:29 PM
 #11

Получается, что несмотря на отсутствие регулирования этой сферы, люди, воспользовавшиеся услугами обменника, также могут быть привлечены к ответственности. С этой точки зрения 400 свидетелей - это еще цветочки (

TurboMen
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 868



View Profile
September 01, 2017, 03:04:47 PM
 #12

Сейчас самое главное создать прецендент, а потом пойдёт по накатанной. Пересажают всех менял, и биток уйдёт в небытие. Я знал что дойдёт до этого, но не думал что это будет так скоро.

Пересажают тех менял, которые имели глупость заняться этим в пределах досягаемости наших доблестных полисменов. Сейчас те менялы, кто поумнее и у кого нормальный оборот быстренько из этих пределов утекут и будет полиция майнеров ловить и вменять им "изготовление с целью сбыта".

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Segwit | Core 0.14 | Masternodes
XEVAN | DK3 | Electrum soon
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
Litebit.eu | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
DanteFortal2
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 316



View Profile
September 01, 2017, 03:07:30 PM
 #13

Ну идиоты конченые. Сами же выгоняют за бугор людей которые развивают крипту в своей стране, потом будут удивляться почему Россия в заднице мира криптовалюты.



███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███

███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███

███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███

███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
◣Whitepaper ◣ANN ThreadTelegram
◣ Facebook   ◣ Reddit   ◣ Twitter
Medium

███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███

███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
ttx
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 148


View Profile
September 01, 2017, 03:09:02 PM
 #14

На видео виден рабочий сайт бтце, т.е. прошло уже больше месяца после задержания.
LZ
Moderator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1666


P2P Cryptocurrency


View Profile
September 01, 2017, 03:10:14 PM
 #15

Остается надеяться, что это не сотрудников BTC-e внезапно повязали в Костроме.

Впечатлительным не смотреть, убавьте звук: видео 1 (скачать), видео 2 (скачать).

Легализация криптовалют идет полным ходом.

TurboMen
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 868



View Profile
September 01, 2017, 03:26:37 PM
 #16

Впечатлительным не смотреть, убавьте звук...
Легализация криптовалют идет полным ходом.

пипец, пацанов брали так, как будто это какие то террорюги из одной широко известной организации запрещённой на территории России... да уж, действительно, идём к цифровой экономике семимильными шагами.  Undecided

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Segwit | Core 0.14 | Masternodes
XEVAN | DK3 | Electrum soon
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
Litebit.eu | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
KBH
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 952



View Profile
September 01, 2017, 03:49:06 PM
 #17

вот последняя инфа по теме -

Российский юрист Виталий Красношапка, который ранее работал с задержанными в Костроме “участниками преступной группы”, заявил в комментарии для ForkLog, что они стали жертвой очередной неправильной квалификации. Как сообщалось ранее, подозреваемым инкриминируется ст. 172 УК РФ “Незаконная банковская деятельность”, которая подразумевает осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения. Такая квалификация, по мнению юриста, выбрана органами предварительного следствия изначально неправильно...  источник - forklog

smigel
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 924



View Profile
September 02, 2017, 07:04:25 AM
 #18

Впечатлительным не смотреть, убавьте звук...
Легализация криптовалют идет полным ходом.
пипец, пацанов брали так, как будто это какие то террорюги из одной широко известной организации запрещённой на территории России... да уж, действительно, идём к цифровой экономике семимильными шагами.

да ну нафиг, мне кажется в этой истории всё гораздо проще и банальней, как всегда у нас в России, и не надо искать тут никакой теории заговора и политики государства в отношении криптовалютчиков.

███████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████

     ▄▄▄▄▄▄▄▄▄            █     ███           ███   ▄▄▄          █          ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
   ▄███████████▄         ███     ███         ███    ███         ███         ██████████████▄
 ▄███▀       ▀█▀        █████     ███       ███     ███        █████        ███        ▀▀███
▄██▀                   ███ ███     ███     ███      ███       ███ ███       ███          ███
███                   ███   ███     ███   ███       ███      ███   ███      ███        ▄▄███
███                  ███     ███     ███ ███        ███     ███     ███     ██████████████▀
▀██▄                ███       ███     █████         ███    ███       ███    ███▀▀▀▀▀███▄
 ▀███▄       ▄█▄   ███         ███     ███          ███   ███         ███   ███      ▀███▄
   ▀███████████▀  ███           ███     █           ███  ███           ███  ███        ▀███▄
     ▀▀▀▀▀▀▀▀▀   ███
                ███
▌  .
dzyk
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1148



View Profile WWW
September 02, 2017, 07:57:06 AM
 #19

Остается надеяться, что это не сотрудников BTC-e внезапно повязали в Костроме.

Впечатлительным не смотреть, убавьте звук: видео 1 (скачать), видео 2 (скачать).

Легализация криптовалют идет полным ходом.

не похоже.... а похоже, что криптой стали заниматься недавно... карты и симки - это более жесткий бизнес... если бы это был обменник, нашли бы "соты" (клик машину).
может позже узнаем что-ниубдь

300 карт и 300 симок и всего 5 сотрудников и нет автоматизации... флешки с приватными ключами привязаны скотчем к системнику....  нет не бтце.... даже у Винника нашли чудо девайс для генерации кодов... а эти парни совсем простые)))... думаю занимались обналичкой... таких контор много... и они не имеют отношения к биткоину... в схемах обналички, когда гоняют по счетам, а потом отдают на обнал по-настоящему грязные деньги плохих людей... а этим просто повезло... бтце закрылся и они стали выполнять роль обменника... ну или это просто мелкий обменник, их сейчас как грибов)))

acemibtc
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 392


View Profile
September 02, 2017, 08:19:48 AM
 #20

Кому-нибудь по видео удалось идентифицировать обменник?
Я только разглядел надпись на доске про ночную смену, которая пишет и комментирует 7-8 отзывов на бестэксченже.
Pages: [1] 2 3 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!