Snork1979
Legendary
Offline
Activity: 2254
Merit: 1436
Fortes fortuna adiuvat
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 05, 2020, 08:45:10 AM |
|
Удивительно, что во время этих выводов биржа не придерживалась своего графика, выводить раз в сутки, а выводила в любое время.
Да, это подозрительно. Такое ощущение, что специально способствуют максимальному выводу битков с битмекса. А тут мы видим, что большинство биткоинов из Bitmex ушли на Binance
Вот и появился ответ на интересующий меня вопрос. Мне вот очень интересно, где эти битки теперь окажутся? Какая биржа выиграет от этой паники и вывода битков с битмекса? (вот на неё бы я, как настоящий параноик, сейчас битки заводить точно не стал бы)
Бинанс, значит. В принципе, вполне предсказуемо )
|
|
|
|
Snork1979
Legendary
Offline
Activity: 2254
Merit: 1436
Fortes fortuna adiuvat
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 05, 2020, 09:07:28 AM |
|
В духе конспирологии: не имеет ли место быть подстава, где конкуренты слили инфу с пруфами о том, что на Битмексе орудуют проклятые миликанцы, чтобы прибрать к себе часть ликвидности?
Последний год, после запуска бинанс-фьючей, заказные статьи против битмекса и всякие заподлянки сыпятся с завидной регулярностью. За заказными статьями частно явно торчат уши Чизета. Источник заподлянок установить и доказать сложно. Но наиболее очевидный вариант - посмотреть, кому это было выгодно?
|
|
|
|
#Cryptoman
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 980
Merit: 48
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 05, 2020, 11:24:40 AM |
|
Биржа была хороша до обязательной верификации, и до проверки чистоты транзакций. Транзакцию признали грязной, блокируется аккаунт, клиент начинает работать как антирекламщик. Началось это весной этого года, именно в это время на битмексе пошел отток клиентов в сторону бинанса. Если одну транзакцию признали сомнительной(там нашли суб-суб-транзакции на кошельки хакеров или наркоторговцев), зачем блокировать весь аккаунт? Причем, даже без решения суда. Как дожно быть по правильному? Извещение клиента о закрытит аккаунта, и вывод средств на любой кошелек клиента который он предоставит.
Они сами наступили на свои собственные грабли. Людям не нужны биржи, где в переведенным монетах будут искать цепочки ведущие к кошелькам хакеров или наркобарыг. Людям ну нежны ситуации блокировки аккаунтов, с потерей денег, вот они и бегут.
|
https://indx.ru криптобиржа от вебмоней, не воруют, не требуют доказательств происхождения средств.
|
|
|
Sofi
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 05, 2020, 11:29:41 AM |
|
С этой истерией по поводу грязных монет скоро обычных людей силком не заставишь купить биткоин. Риск того что он не вырастет как то нивелировался рисками заработать намного больше, но теперь можно получить то, за что лишишься всего... Как то некомфортно становится в криптовалюте.
|
|
|
|
Snork1979
Legendary
Offline
Activity: 2254
Merit: 1436
Fortes fortuna adiuvat
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 07, 2020, 11:26:04 AM Merited by Symmetrick (1) |
|
Кстати, на тему «грязных монет»: Chainalysis отнесла BitMEX к высокорисковым биржам«Теперь инструмент мониторинга подозрительных транзакций Chainalysis KYT будет реагировать на переводы, связанные с BitMEX.
«Любые переводы, начиная с 1 октября и позже, следует рассматривать как высокорисковые», — говорится в письме клиентам Chainalysis.»Т.е. я так понимаю, что теперь любые битки, выведенные с битмекса или прошедшие через битмекс, Chainalysis будет помечать как «не очень чистые» (подозрительные и высокорисковые). А, с учетом того, что многие биржы пользуются ПО Chainalysis для отслеживания «грязной» крипты, теоретически с такими монетами с битмекса могут возникнуть проблемы при попытке продать их на других биржах. Вот такая вот фигня получается.
|
|
|
|
|
cryptoman77777
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 08, 2020, 08:48:27 AM |
|
Вот это новость!
Основатели BitMEX Артур Хейс и Сэмюэл Рид сложили полномочия руководства в отношении своих должностей - генерального директора и технического директора биржи...
Сделали для того, чтобы биржу спасти? а теперь в бега ударятся, чтобы их не арестовали?
Наверняка сейчас трейдеры, те которые после недавнего иска остались и не испугались, думали что это не страшно кинутся выводить оттуда остатки.
|
|
|
|
Sofi
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 08, 2020, 09:18:41 AM |
|
Вот это новость!
Основатели BitMEX Артур Хейс и Сэмюэл Рид сложили полномочия руководства в отношении своих должностей - генерального директора и технического директора биржи...
Сделали для того, чтобы биржу спасти? а теперь в бега ударятся, чтобы их не арестовали?
Наверняка сейчас трейдеры, те которые после недавнего иска остались и не испугались, думали что это не страшно кинутся выводить оттуда остатки.
Куда бежать, американцы везде достанут, тем более это будет отягчающим. Отсидят или отделаются штрафом скорее всего, вот что будет теперь с битком интересно. Не сомневаюсь что они крупные держатели крипты, могут и слив устроить очень сильный и долгий.
|
|
|
|
delfastTions
Legendary
Offline
Activity: 2828
Merit: 1538
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 08, 2020, 10:10:27 AM |
|
Вот это новость!
Основатели BitMEX Артур Хейс и Сэмюэл Рид сложили полномочия руководства в отношении своих должностей - генерального директора и технического директора биржи...
Сделали для того, чтобы биржу спасти? а теперь в бега ударятся, чтобы их не арестовали?
Наверняка сейчас трейдеры, те которые после недавнего иска остались и не испугались, думали что это не страшно кинутся выводить оттуда остатки.
Куда бежать, американцы везде достанут, тем более это будет отягчающим. Отсидят или отделаются штрафом скорее всего, вот что будет теперь с битком интересно. Не сомневаюсь что они крупные держатели крипты, могут и слив устроить очень сильный и долгий. И даже несмотря на это: BitMEX говорит, что его бизнес работает как обычно, несмотря на 30% падение баланса Bitcoin после CFTC, DOJ. Через неделю после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами СШАи Министерство юстиции предъявили обвинения, почти 30% баланса BitMEX в биткоинах (BTC) было выведено клиентами. Представитель биржи деривативов сказал CoinDesk, что, несмотря на значительные изъятия, "Это обычный бизнес для платформы BitMEX". Общий объем BTC на BitMEX адресах упал с 192 986 BTC на 30 сентября до 135 619 BTC во вторник, 29,73%. Совокупный открытый интерес к фьючерсам BitMEX BTC также принял удар на прошлой неделе, упав более чем на $100 млн с $732 млн 30 сентября. «Основы» биржи «остаются сильными», однако, по словам представителя, в частности, BitMEX «устойчивый открытый интерес и ликвидность......
|
| | . .Duelbits. | │ | ..........UNLEASH.......... THE ULTIMATE GAMING EXPERIENCE | │ | DUELBITS FANTASY SPORTS | ████▄▄▄█████▄▄▄ ░▄████████████████▄ ▐██████████████████▄ ████████████████████ ████████████████████▌ █████████████████████ ████████████████▀▀▀ ███████████████▌ ███████████████▌ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████▀▀███████▀▀ | . ▬▬ VS ▬▬ | ████▄▄▄█████▄▄▄ ░▄████████████████▄ ▐██████████████████▄ ████████████████████ ████████████████████▌ █████████████████████ ███████████████████ ███████████████▌ ███████████████▌ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████▀▀███████▀▀ | /// PLAY FOR FREE /// WIN FOR REAL | │ | ..PLAY NOW.. | |
|
|
|
|
cryptoman77777
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 09, 2020, 09:10:17 AM Last edit: October 11, 2020, 08:12:43 AM by cryptoman77777 |
|
Вот это новость!
Основатели BitMEX Артур Хейс и Сэмюэл Рид сложили полномочия руководства в отношении своих должностей - генерального директора и технического директора биржи... Сделали для того, чтобы биржу спасти? а теперь в бега ударятся, чтобы их не арестовали?
Наверняка сейчас трейдеры, те которые после недавнего иска остались и не испугались, думали что это не страшно кинутся выводить оттуда остатки.
Куда бежать, американцы везде достанут, тем более это будет отягчающим. Отсидят или отделаются штрафом скорее всего, вот что будет теперь с битком интересно. Не сомневаюсь что они крупные держатели крипты, могут и слив устроить очень сильный и долгий. Раз уж курс сразу не упал и даже сильно не дернулся, то вполне вероятно, что постепенно как-то утрясется. Важна была первая реакция. Резкой паники не случилось. Теперь постепенно еще 30% выведут ... наверняка ФБР и CFTC дело не закроют.
|
|
|
|
dwyane36
Legendary
Offline
Activity: 2968
Merit: 2122
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 09, 2020, 12:21:36 PM |
|
А, с учетом того, что многие биржы пользуются ПО Chainalysis для отслеживания «грязной» крипты, теоретически с такими монетами с битмекса могут возникнуть проблемы при попытке продать их на других биржах.
Вот такая вот фигня получается.
Скорее всего, некоторые биржи будут принуждать проходить верификацию, если обнаружат транзакции с битмекса. p.s. Кстати, технического директора битмекса отпустили под залог в 5 млн. долларов.
|
| | . .Duelbits│SPORTS. | | | ▄▄▄███████▄▄▄ ▄▄█████████████████▄▄ ▄███████████████████████▄ ███████████████████████████ █████████████████████████████ ███████████████████████████████ ███████████████████████████████ ███████████████████████████████ █████████████████████████████ ███████████████████████████ ▀████████████████████████ ▀▀███████████████████ ██████████████████████████████ | | | | ██ ██ ██ ██
██ ██ ██ ██
██ ██ ██ | | | | ███▄██▄███▄█▄▄▄▄██▄▄▄██ ███▄██▀▄█▄▀███▄██████▄█ █▀███▀██▀████▀████▀▀▀██ ██▀ ▀██████████████████ ███▄███████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ▀█████████████████████▀ ▀▀███████████████▀▀ ▀▀▀▀█▀▀▀▀ | | OFFICIAL EUROPEAN BETTING PARTNER OF ASTON VILLA FC | | | | ██ ██ ██ ██
██ ██ ██ ██
██ ██ ██ | | | | 10% CASHBACK 100% MULTICHARGER | │ | | │ |
|
|
|
cryptoman77777
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 11, 2020, 08:09:10 AM |
|
А, с учетом того, что многие биржы пользуются ПО Chainalysis для отслеживания «грязной» крипты, теоретически с такими монетами с битмекса могут возникнуть проблемы при попытке продать их на других биржах.
Вот такая вот фигня получается.
Скорее всего, некоторые биржи будут принуждать проходить верификацию, если обнаружат транзакции с битмекса. p.s. Кстати, технического директора битмекса отпустили под залог в 5 млн. долларов. Теперь остается наблюдать насколько серьезно ФБР и CFTC взялись за BITMEX и серию их юриков-техничек. Уголовное дело открыто же вроде по серьезной статье: за незаконные финансовые операции (торговлю «производными инструментами») и отмывку грязных денег.
|
|
|
|
delfastTions
Legendary
Offline
Activity: 2828
Merit: 1538
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 11, 2020, 01:50:44 PM |
|
Что будет означать для крипторынка BitMEX имеется или ушёл в небытие? Прошло 11 дней с тех пор, как CFTC опубликовала обвинительное заключение против высшего руководства BitMEXs. Однако, несмотря на свои юридические проблемы, популярная криптобирже продолжает работать с респектабельными ежедневными объемами торгов. Это подпитывает вопрос - Насколько важен BitMEX на самом деле для более крупной крипто-экосистемы
|
| | . .Duelbits. | │ | ..........UNLEASH.......... THE ULTIMATE GAMING EXPERIENCE | │ | DUELBITS FANTASY SPORTS | ████▄▄▄█████▄▄▄ ░▄████████████████▄ ▐██████████████████▄ ████████████████████ ████████████████████▌ █████████████████████ ████████████████▀▀▀ ███████████████▌ ███████████████▌ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████▀▀███████▀▀ | . ▬▬ VS ▬▬ | ████▄▄▄█████▄▄▄ ░▄████████████████▄ ▐██████████████████▄ ████████████████████ ████████████████████▌ █████████████████████ ███████████████████ ███████████████▌ ███████████████▌ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████▀▀███████▀▀ | /// PLAY FOR FREE /// WIN FOR REAL | │ | ..PLAY NOW.. | |
|
|
|
FS2018
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 11, 2020, 02:50:15 PM |
|
Однако, несмотря на свои юридические проблемы, популярная криптобирже продолжает работать с респектабельными ежедневными объемами торгов. Это подпитывает вопрос - Насколько важен BitMEX на самом деле для более крупной крипто-экосистемы
Поправочка. Это вызывает вопрос: на сколько реальны эти объемы торгов, особенно учитывая, что биржа нечиста на руку.
|
|
|
|
cryptoman77777
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 12, 2020, 08:27:34 AM |
|
Однако, несмотря на свои юридические проблемы, популярная криптобирже продолжает работать с респектабельными ежедневными объемами торгов. Это подпитывает вопрос - Насколько важен BitMEX на самом деле для более крупной крипто-экосистемы
Поправочка. Это вызывает вопрос: на сколько реальны эти объемы торгов, особенно учитывая, что биржа нечиста на руку. Кстати, гуляет такая инфа, что когда трейдеры стали выводить свои средства с Bitmex, то многие из них столкнулись с тем, что другие биржи стали сразу же блокировать эти средства переведенные оттуда. И якобы на всякий пожарный лучше выводить с с Bitmex не битки, а переводить свои средства в Монеро и отмывать их. Потому что потом, другим крупным биржам, невозможно будет идентифицировать откуда пришли те биткоины или другие альты.
|
|
|
|
Snork1979
Legendary
Offline
Activity: 2254
Merit: 1436
Fortes fortuna adiuvat
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 12, 2020, 10:01:53 AM |
|
Фейк, если бы такое было, это бы раструбили на весь инет. Шум бы такой поднялся, эту биржу похоронили бы полностью. Когда вышла карта с распределением битков, выведенных с биржи, никто ничего про блокировки не говорил, так что инфа-чёс.
FUD по теме битмекса пытаются раздуть уже 12 дней. Результат: битки с битмекса всё активнее выводят на другие биржи и баланс/ликвидность битмекса сильно упали за это время, а бинанс стал теперь N1 по криптодеривативам. Но при этом битмекс всё затребованное без вопросов выводит, никаких блокировок, другие биржи с удовольствием принимают эти битки. Странно всё это. Похоже на дымовую завесу для отвлечения внимания от настоящего пожара.
|
|
|
|
delfastTions
Legendary
Offline
Activity: 2828
Merit: 1538
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 12, 2020, 04:15:58 PM |
|
FUD по теме битмекса пытаются раздуть уже 12 дней. Результат: битки с битмекса всё активнее выводят на другие биржи и баланс/ликвидность битмекса сильно упали за это время, а бинанс стал теперь N1 по криптодеривативам. Но при этом битмекс всё затребованное без вопросов выводит, никаких блокировок, другие биржи с удовольствием принимают эти битки. Странно всё это. Похоже на дымовую завесу для отвлечения внимания от настоящего пожара. Где-то читал недавно, что вся эта движуха с битмексом, это просто попытка кого-то поквитаться с артурчиком за старые обидки. Мол, команды прикрыть биржу не было, ибо она спокойно продолжает работать без всяких ограничений, а вот убрать рулевых - была задача номер 1. Да вот и подтверждение этой гипотезы: BitMEX наняла нового комплаенс-менеджера на фоне проблем с властями США
|
| | . .Duelbits. | │ | ..........UNLEASH.......... THE ULTIMATE GAMING EXPERIENCE | │ | DUELBITS FANTASY SPORTS | ████▄▄▄█████▄▄▄ ░▄████████████████▄ ▐██████████████████▄ ████████████████████ ████████████████████▌ █████████████████████ ████████████████▀▀▀ ███████████████▌ ███████████████▌ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████▀▀███████▀▀ | . ▬▬ VS ▬▬ | ████▄▄▄█████▄▄▄ ░▄████████████████▄ ▐██████████████████▄ ████████████████████ ████████████████████▌ █████████████████████ ███████████████████ ███████████████▌ ███████████████▌ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████▀▀███████▀▀ | /// PLAY FOR FREE /// WIN FOR REAL | │ | ..PLAY NOW.. | |
|
|
|
Snork1979
Legendary
Offline
Activity: 2254
Merit: 1436
Fortes fortuna adiuvat
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 13, 2020, 06:30:01 AM |
|
Где-то читал недавно, что вся эта движуха с битмексом, это просто попытка кого-то поквитаться с артурчиком за старые обидки. Мол, команды прикрыть биржу не было, ибо она спокойно продолжает работать без всяких ограничений, а вот убрать рулевых - была задача номер 1.
Тоже возможный вариант. Артурка давно вёл себя вызывающе и много кому на любимые мозоли наступил (тому же Чизету, когда этим летом в СМИ была опубликована разоблачающая статья про Binance). Так что, да, вполне может быть. Прокуратура наехала на Tether - Паоло нанял хороших адвокатов. Минюст и CFTC наехали на Bitmex по поводу несоблюдения KYC/AML - битмекс нанял крутого спеца в этой области. По-моему, это просто очевидные и логичные действия, которые ничего не доказывают и не опровергают.
|
|
|
|
Sofi
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 14, 2020, 08:35:36 AM |
|
Правда думаете что руководство сменилось и теперь Артур и команда ищет работу? Скорее всего поставили номинальных исполняющих, дали им четкие указания что нужно делать и что говорить на камеру. Вся ситуация какой то цирк, надеюсь что пишут про выведенные битки, которые нигде не примут это преувеличение.
|
|
|
|
|