1. Приведите пример, проекта, смарт контракта и Белой страницы этого проекта, которая не будут признана не при каких условиях ценной бумагой на территории США ?
2. Что нужно сделать, как начать диалог с регулятором США, если токен признан ценной бумагой для ее легализации ?
3. Как проводить идентефикацию инвесторов которым продаются токены ? Просто заполнив анкету и поставить галочки в офере или необходимо запрашивать копию паспорта ?
4. Правовое регулирование ICO в Сингапуре и Майлазии - какие особенности, на что обращать внимание ?
5. Приведите пример из раздела Белой Странице, на ваш взгляд максимально регламентирующий и описывающий все тонкости законодательства ?
1. я без примера, но найти, уверен можно: здесь самый главный критерий это ожидание получение прибыли/дохода от инвестиции. Т.е. если есть упоминание об обратном выкупе токенов по более высокой цене, либо прямое обещание прибыли от проекта - это ценная бумага. Если токен представляет из себя продуктовый токен, то можно постараться отойти от квалификации токена в качестве ценной бумаги. Токены типа "donate", в моем понимании, не могут быть отнесены к ценным бумагам.
Я понимаю, что есть ряд других критериев и здесь очень многое зависит не только узко от типа токена, но в большой степени от бизнес модели проекта!
2. Диалог с SEC стоит больших денег, юристы влетят в копеечку, цифры шестизначные, временные рамки от полугода. Опыта нет, все из историй, но думаю, если овчинка того стоит, нужно писать письма, контакты есть на оф сайте.
3. Копию документов запрашивать обязательно, причем не только паспорта, может потребоваться набор документов - выписка с банковского счета, выписка об оплате коммунальных услуг, права или карта соц страхования.
4. по Сингапуру поищите Сергея Богатырева (ббском), он в теме и, обычно, рад помочь советом.
5. сложность "игры" в ICO растет каждый месяц, проекты, которые легально привлекли десятки и сотни миллионов долларов в первой половине этого года, сейчас вне закона (большая часть), поэтому конкретики снова нет, есть, которые очень приближены, смотрите тот же FileCoin, Тезос!