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Author Topic: NegocieCoins / Banco Bitcoin BTC-BANCO.COM - ALERTA DE FRAUDE!!!  (Read 3165 times)
btrader
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September 22, 2017, 07:23:00 AM
Last edit: September 27, 2017, 07:13:24 PM by btrader
 #1

Pessoal,

Já discutimos aqui no forum "Bitcoin banco comprou a exchange NegocieCoins" [1]; Bom temos fatos novos e aqui faço um resumo geral do porque acho que eles estão quebrados.

1 - PIRAMIDE: Hoje recebi um email do meu "suposto gerente", curioso que ele copiava o email pessoal dele, e buscando pelo nome dele, notei que ele também é "parceiro" de uma empresa de serviços para Advogados; Até ai, ninguém é proibido de fazer bicos ou ter email no hotmail Wink O que começa a gerar suspeita é o conteúdo que recebi: "estou lhe convidando a operar acima de R$ 500 e ganhar mais R$ 100 em conta." - Virou piramide?

2 - BANCO - MENTIRA: Banco não é, não tem registro no Banco Central [2], no site não tem o balanço (Bancos são obrigados a divulgar balanço), não tem responsáveis, não tem capital social, Relação com Investidores, etc...

3 - ANONIMATO: Domino do Banco registrado sob pleno anonimato [3], no whois aparece a Contact Privacy Inc. Customer 0148627806; ELES PAGARAM PARA FICAR ANÔNIMOS!

4 - SITE ILEGAL: Marco Civil obriga indicação do CNPJ, site deles sequer tem o endereço, telefone, email, forma de contato, quem somos, etc... Alias neste ramos esta informações devem ser ostensivas.

5 - MARCA REGISTRADA - MENTIRA: No site eles usam o simbolo (R) de marca registrada junto ao logo; A suposta marca NÃO EXISTE, não foi registrada no INPI [4]

6 - COMPRA, FUSÃO, OU NADA: O suporto anuncio de compra não parece ser verdade. Não há alteração contratual na Junta Comercial do Parana no CNPJ da NegocieCoins! Ainda são os mesmos sócios, mesmos nomes, endereço, etc...

7 - LIQUIDEZ DUVIDOSA e ROUBADINHA NOS FEES: Não honram minha retirada por mais de 1 semana! E ainda me tungaram taxa de TED indevidamente [5]

8- (adicionado 26/9) Achamos um CNPJ (08690947000183) [7], de uma sociedade simples de nome Principal Servicos e Participacoes Ltda S/S - ME, com capital registrado de R$ 550K [8], insuficiente para ser um banco [9]

9- (adicionado 27/9) Usuario reportou conta bloqueada e resgate negado [10]

10- (adicionado 27/9) Suspeita de praticarem reserva fracionária (o que seria ilegal) [11]


Esses caras devem estar com problemas sérios e ficam inventado história p/ ver se conseguem uma sobre vida; Eles dizem que são a 4 maior em volume, o que é verdade, o que não dizem é que embora a 4a maior, seu volume não chegou a 1% do mercado (Relatório bit valor de 1o Trimestre/2017 [6]); Parece a UNIP "a que mais aprova na OAB", e disparado a que mais reprova...

Alguém operando lá? Esta tendo problemas?  Reporte aqui que vou atualizando o post!


Links mencionados acima:
[1] = https://bitcointalk.org/index.php?topic=2144740.0
[2] = https://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp
[3] = http://www.tucowsdomains.com/whois-result/
[4] = https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp  
[5] = https://bitcointalk.org/index.php?topic=1733820.msg17347527
[6] = https://bitvalor.com/files/Relatorio_Mercado_Brasileiro_Bitcoins_1Trimestre2017.pdf
[7] = https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198450.msg22223010#msg22223010
[8] = https://www.empresascnpj.com/s/empresa/principal-servicos-e-participacoes-ltda-s-s-me-nome-fantasia-bitcoin-banco-de-cryptocurrency/08690947000183
[9] = https://www3.bcb.gov.br/sisorf_externo/manual/04-03-030-150.htm
[10] = https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198450.msg22274783#msg22274783
[11] = https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1740141902662637/

1580040967
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CostaRibeiro
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September 22, 2017, 11:38:20 AM
 #2

Vish, se realmente é uma fraude ou não só o tempo vai dizer, mas que são bem amadores isso já está comprovado.
Corsarios
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September 22, 2017, 11:58:53 AM
 #3

 Se todos esses pontos que levantou forem corretos, é muito suspeito... fiquem longe.
LukkasG
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September 22, 2017, 12:26:23 PM
 #4

Bom se eu fosse os usuários dessa exchange.. retiraria todos os meus fundos o mais rápido possível..
bom se não é Fraude agora.. digamos que em breve vai ser...
arthurbonora
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September 22, 2017, 12:37:16 PM
 #5

Parabens @btrader, excelente relatório, realmente esse negócio de banco é muito estranho, ser banco não basta botar banco no nome,
na dúvida vou passar longe deste pessoal.

Pumared
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September 22, 2017, 03:48:20 PM
 #6

Excelente relátorio. Para min, apenas um "suposto" erro já é suficiente para não investir, ou pelomenos investir com cautela. Nesse caso, nem pensaria em investimentos.


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Paredao
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September 22, 2017, 04:34:55 PM
 #7

Tem "jeito e cheiro de fraude". Na duvida o negocio é ficar longe disso até que esclareçam melhor o episódio. Ninguém vai morrer se ficar longe disso.  Cool

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btrader
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September 22, 2017, 09:17:41 PM
 #8

E o cara que era conhecido e fazia palestras sobre esse Banco falou que não tem mais nenhuma ligação com eles. Complicado isso ai.

Cara, ninguem de lá nunca comentou qualquer POST auqi, no Reclame Aqui já tem um monte de reclamacoes não respondidas...  Acho que é esperar alguns dias p/ vermos uma exchange a menos, infelizmente.

Quem não é competente não se estabelece...
Paredao
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September 23, 2017, 03:19:38 AM
 #9

E o cara que era conhecido e fazia palestras sobre esse Banco falou que não tem mais nenhuma ligação com eles. Complicado isso ai.

Cara, ninguem de lá nunca comentou qualquer POST auqi, no Reclame Aqui já tem um monte de reclamacoes não respondidas...  Acho que é esperar alguns dias p/ vermos uma exchange a menos, infelizmente.

Quem não é competente não se estabelece...

Para o cara quebrar uma exchange no Brasil é por dois motivos: Ou é muito incompetente, ou é malandro e quebra o negócio para fugir com a grana.  Roll Eyes Roll Eyes

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btrader
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September 25, 2017, 10:54:52 PM
 #10

Pessoal!!!   OLHA O QUE CHEGOU HOJE!!!

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Gostaria de me apresentar como seu gerente no BTC Banco.

Você se cadastrou em uma de nossas plataformas a Negociecoins. Esta exchange foi recentemente adquirida pelo Banco conforme Comunicado anexo.

Dentro de 60 dias nossa primeira agência física já estará em funcionamento em Curitiba. Além disto, nosso projeto de franquia já está em franca expansão com unidades sendo comercializadas para diversas cidades do Brasil.

Temos algumas formas de trabalho mas destaco a aplicação no Banco (à partir de 1 BTC) com rentabilidade de 1% ao mês mais a variação da moeda.

Outra forma que trabalhamos bastante, são com lotes de BTC com preços especiais, conforme a cotação do momento, e negociados diretamente com o Banco.

Se morar ou estiver de passagem por Curitiba venha nos visitar e conhecer nossa estrutura.
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R4V3NX
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September 26, 2017, 12:28:32 AM
 #11

Pessoal!!!   OLHA O QUE CHEGOU HOJE!!!
Temos algumas formas de trabalho mas destaco a aplicação no Banco (à partir de 1 BTC) com rentabilidade de 1% ao mês mais a variação da moeda.

Outra forma que trabalhamos bastante, são com lotes de BTC com preços especiais, conforme a cotação do momento, e negociados diretamente com o Banco.

Tá aí duas coisas que interessam.
R4V3NX
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September 26, 2017, 12:36:31 AM
Last edit: September 26, 2017, 02:29:02 AM by R4V3NX
 #12

Precisa depositar 1 BTC mínimo:

Ao cadastrar-se no site Bitcoin Banco Criptocurrency (www.btc-banco.com) e utilizar quaisquer serviços da nossa plataforma, é necessário ler e concordar com a POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS DE USO. NOSSO SITE. Bitcoin Banco Cryptorrency, www.btc-banco.com, é mantido pela empresa PRINCIPAL ASSESSORIA NO MERCADO DE MOEDAS VIRTUAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.° 08.690.947/0001-83. O Site oferece uma ampla gama de serviços, desde a troca da moeda até a criação de carteira eletrônica Bitcoin, a seus Usuários. Seguindo, no entanto, a política de funcionamento do Bitcoin, a qual oferece agilidade e flexibilidade nas transações financeiras. PARA O CADASTRO NO SITE do Bitcoin Banco Cryptocurrency é necessário um investimento inicial superior a 1 (um) bitcoin. Para a abertura da wallet o usuário deve preencher o formulário online disponível na opção "Entre" na página inicial do Site. Além disso, o usuário deve aceitar o Termo de Uso e a nossa Política de privacidade. Obrigatoriamente, para que o cadastro seja efetuado o usuário deve ter 18 anos completo. Assim como, se o cadastro for de pessoa jurídica é necessário um representante legal autorizado. O Bitcoin Banco Cryptocurrency poderá pedir que o usuário encaminhe cópia de documentos como: RG, CPF, CNPJ, comprovante de residência, comprovante de renda, entre outros. No entanto, se o usuário se recusar a encaminhar os documentos solicitados poderá ter o acesso restrito. Todas as informações cadastradas pelo usuário devem ser verdadeiras, sendo o usuário o único responsável por essas informações. O fornecimento de informações falsas ou a utilização de dados de terceiros constitui crime tipificado pelo Código Penal Brasileiro, neste caso, o usuário poderá sofrer sanções penais, além do cancelamento e suspensão definitiva do site. O usuário que negar prestar informações atualizadas poderá ter seu acesso suspenso ou cancelado no site. 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O funcionamento do Bitcoin Banco Cryptocurrency é comparado a uma poupança convencional, no entanto, a diferença é que o valor depositado será convertido em bitcoin. Desta forma, a cada investimento no site, o bitcoin deve ficar armazenado durante 90 dias, sob o rendimento de 1% ao mês em bitcoin. No momento da solicitação da retirada do bitcoin do site - ressalta-se que deve haver no mínimo 90 dias para essa operação - será feito uma cotação do valor da retirada automaticamente pelo site, assim, no prazo de 1 (um) dia útil o valor será depositado na conta bancária do usuário. TAXAS. O CADASTRO NO SITE É GRATUITO. Ademais, o usuário está isento de toda e quaisquer taxa, tanto no momento de compra, quanto no momento de venda para o Bitcoin Banco Cryptocurrency. PROPRIEDADE INTELECTUAL. 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Ademais, a principal função do compliance é uma atuação idônea no mercado, sendo assim, trabalhamos de acordo com a Lei 12.683/2012, a qual dispõe sobre lavagem de dinheiro. Desta forma, o Bitcoin Banco Cryptocurrency realiza as seguintes precauções: a) as transferências bancárias só poderão ser aceitas por TED e DOC; b) recusa pagamentos em dinheiro físico; c) recusa operações comerciais ou financeira de origem duvidosa; e, d) recusa operações em quantia elevadas, sem que tenha uma origem definida. ALTERAÇÕES NOS TERMOS DE USO. O Bitcoin Banco Cryptocurrency poderá alterar, a qualquer tempo, os presentes Termos de Uso, devido alterações e melhorias dos serviços. Eventuais alterações nestes Termos de Uso entrarão em vigor 10 dias após sua publicação no Site. Caso o Usuário não concorde com quaisquer alterações, deverá imediatamente cancelar seu Cadastro. Não efetuando esse cancelamento, estará concordando com os novos Termos de Uso. DISPOSIÇÕES FINAIS. 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girino
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September 26, 2017, 12:50:23 AM
 #13

Precisa depositar 1 BTC mínimo:
(...)

Qual o sentido de postar todo o termo de uso do site aqui? não bastava colocar um link ou apenas o trecho relevante? Sem falar que, sem o link, não tem nem como conferir a veracidade do conteúdo. Por favor gente, mais bom senso!

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CostaRibeiro
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September 26, 2017, 01:13:09 AM
 #14

Nossa, tem que ter muita coragem para colocar 1 BTC em um negócio nesse formato, tá louco.
R4V3NX
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September 26, 2017, 02:17:04 AM
 #15

Precisa depositar 1 BTC mínimo:
(...)

Qual o sentido de postar todo o termo de uso do site aqui? não bastava colocar um link ou apenas o trecho relevante? Sem falar que, sem o link, não tem nem como conferir a veracidade do conteúdo. Por favor gente, mais bom senso!

Rapaz... que “acidez”, eu hein.

Se eu cortasse o texto ia dizer que sem o “todo” não tem contexto.

Não postei o link porque o texto está dentro de um combo.
Vai aí a página:
http://secure.btc-banco.com/register_personal.php?visitor_language=portuguese#label1

Enfim, só tentei agregar, não incomodar os membros “sênior master blaster plus extra” no seu descanso no Olimpo.
girino
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September 26, 2017, 02:20:23 AM
 #16

Precisa depositar 1 BTC mínimo:
(...)

Qual o sentido de postar todo o termo de uso do site aqui? não bastava colocar um link ou apenas o trecho relevante? Sem falar que, sem o link, não tem nem como conferir a veracidade do conteúdo. Por favor gente, mais bom senso!

Rapaz... que “acidez”, eu hein.

Se eu cortasse o texto ia dizer que sem o “todo” não tem contexto.

Não postei o link porque o texto está dentro de um combo.
Vai aí a página:
http://secure.btc-banco.com/register_personal.php?visitor_language=portuguese#label1

Enfim, só tentei agregar, não incomodar os membros “sênior master blaster plus extra” no seu descanso no Olimpo.

faltou bom senso na primeira postagem, faltou bom senso na resposta passivo-agressiva.

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btrader
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September 26, 2017, 02:54:21 AM
 #17

Precisa depositar 1 BTC mínimo:
(...)

Qual o sentido de postar todo o termo de uso do site aqui? não bastava colocar um link ou apenas o trecho relevante? Sem falar que, sem o link, não tem nem como conferir a veracidade do conteúdo. Por favor gente, mais bom senso!

Rapaz... que “acidez”, eu hein.

Se eu cortasse o texto ia dizer que sem o “todo” não tem contexto.

Não postei o link porque o texto está dentro de um combo.
Vai aí a página:
http://secure.btc-banco.com/register_personal.php?visitor_language=portuguese#label1

Enfim, só tentei agregar, não incomodar os membros “sênior master blaster plus extra” no seu descanso no Olimpo.

faltou bom senso na primeira postagem, faltou bom senso na resposta passivo-agressiva.


Gente calma! Sem flames!!!

Olha que legal, agora temos um CNPJ do suposto BANCO, confirmado é FRAUDE!  Não se trata de banco.  (estou editando o post inicial com esta informação)

O CNPJ do termo, 08.690.947/0001-83,  é da Principal Servicos e Participacoes Ltda S/S - ME...  Trata-se de uma Sociedade Simples. O capital social míseros R$ 550 mil reais. O capital mínimo para um banco começa em R$ 12,5 MILHÕES...


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September 27, 2017, 03:01:32 AM
 #18

Não entendo o motivo desse pessoal usar o nome de Banco no seu empreendimento. Apesar que até ai não configura nenhum delito, que eu saiba.
btrader
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September 27, 2017, 04:59:18 AM
 #19

Não entendo o motivo desse pessoal usar o nome de Banco no seu empreendimento. Apesar que até ai não configura nenhum delito, que eu saiba.

Eles querem dar um ar de que são supervisionados, que é algo seguro, etc... Banco bitcoin parece um negocio aprovado pelo Banco Central...

Ilegal foi o email oferecendo investimento...
nagualcode
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September 27, 2017, 10:40:24 AM
 #20

me bloquearam p/ saque de BITCOINS, e saque de reais.
Ligando lá, e fazendo ameaça de B.O. e insistindo muito, com um atrasao de 3 dias consegui sacar tudo.
Agora minha conta foi desativada, não da nem mais para logar (detalhe, checou a ser desativada antes do saque de reais se completo!).

Eles deviam saber que A única função de uma exchange é casar vendedor com comprador. Nenhuma bitcoin ou real pertence a exchange, a exchange apenas ganha uma comissão pelos trades.
O discurso desse povinho é o pior possivel, eles literalmente estão tomando posse do que é dos clientes, "acusando" os clientes de abusarem da plataforma.
Dizem que o objetivo da plataforma é que o cliente apenas deposite la e fique fazendo trade "gambling" interno. Tipo um cassino?
Se uma exchange ganha comissão com venda e saque, qual exchange não quer que seus clientes vendam e saquem MUITO?

com CERTEZA essa negocie está INSOLVENTE, os volumes lá dentro estão todos adulterados.

O problema é que isso mancha a imagem da bitcoin.

Por isso a revolta...

Recomendo que o pessoal acione delegacia de crimes virtuais.
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