NegocieCoins / Banco Bitcoin BTC-BANCO.COM - ALERTA DE FRAUDE!!!

[btrader]

Pessoal,

Já discutimos aqui no forum "Bitcoin banco comprou a exchange NegocieCoins" [1]; Bom temos fatos novos e aqui faço um resumo geral do porque acho que eles estão quebrados.

1 - PIRAMIDE: Hoje recebi um email do meu "suposto gerente", curioso que ele copiava o email pessoal dele, e buscando pelo nome dele, notei que ele também é "parceiro" de uma empresa de serviços para Advogados; Até ai, ninguém é proibido de fazer bicos ou ter email no hotmail O que começa a gerar suspeita é o conteúdo que recebi: "estou lhe convidando a operar acima de R$ 500 e ganhar mais R$ 100 em conta." - Virou piramide?

2 - BANCO - MENTIRA: Banco não é, não tem registro no Banco Central [2], no site não tem o balanço (Bancos são obrigados a divulgar balanço), não tem responsáveis, não tem capital social, Relação com Investidores, etc...

3 - ANONIMATO: Domino do Banco registrado sob pleno anonimato [3], no whois aparece a Contact Privacy Inc. Customer 0148627806; ELES PAGARAM PARA FICAR ANÔNIMOS!

4 - SITE ILEGAL: Marco Civil obriga indicação do CNPJ, site deles sequer tem o endereço, telefone, email, forma de contato, quem somos, etc... Alias neste ramos esta informações devem ser ostensivas.

5 - MARCA REGISTRADA - MENTIRA: No site eles usam o simbolo (R) de marca registrada junto ao logo; A suposta marca NÃO EXISTE, não foi registrada no INPI [4]

6 - COMPRA, FUSÃO, OU NADA: O suporto anuncio de compra não parece ser verdade. Não há alteração contratual na Junta Comercial do Parana no CNPJ da NegocieCoins! Ainda são os mesmos sócios, mesmos nomes, endereço, etc...

7 - LIQUIDEZ DUVIDOSA e ROUBADINHA NOS FEES: Não honram minha retirada por mais de 1 semana! E ainda me tungaram taxa de TED indevidamente [5]

8- (adicionado 26/9) Achamos um CNPJ (08690947000183) [7], de uma sociedade simples de nome Principal Servicos e Participacoes Ltda S/S - ME, com capital registrado de R$ 550K [8], insuficiente para ser um banco [9]

9- (adicionado 27/9) Usuario reportou conta bloqueada e resgate negado [10]

10- (adicionado 27/9) Suspeita de praticarem reserva fracionária (o que seria ilegal) [11]


Esses caras devem estar com problemas sérios e ficam inventado história p/ ver se conseguem uma sobre vida; Eles dizem que são a 4 maior em volume, o que é verdade, o que não dizem é que embora a 4a maior, seu volume não chegou a 1% do mercado (Relatório bit valor de 1o Trimestre/2017 [6]); Parece a UNIP "a que mais aprova na OAB", e disparado a que mais reprova...

Alguém operando lá? Esta tendo problemas?  Reporte aqui que vou atualizando o post!


Links mencionados acima:
[1] = https://bitcointalk.org/index.php?topic=2144740.0
[2] = https://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp
[3] = http://www.tucowsdomains.com/whois-result/
[4] = https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp  
[5] = https://bitcointalk.org/index.php?topic=1733820.msg17347527
[6] = https://bitvalor.com/files/Relatorio_Mercado_Brasileiro_Bitcoins_1Trimestre2017.pdf
[7] = https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198450.msg22223010#msg22223010
[8] = https://www.empresascnpj.com/s/empresa/principal-servicos-e-participacoes-ltda-s-s-me-nome-fantasia-bitcoin-banco-de-cryptocurrency/08690947000183
[9] = https://www3.bcb.gov.br/sisorf_externo/manual/04-03-030-150.htm
[10] = https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198450.msg22274783#msg22274783
[11] = https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1740141902662637/

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[CostaRibeiro]

Vish, se realmente é uma fraude ou não só o tempo vai dizer, mas que são bem amadores isso já está comprovado.

[Corsarios]

 Se todos esses pontos que levantou forem corretos, é muito suspeito... fiquem longe.

[LukkasG]

Bom se eu fosse os usuários dessa exchange.. retiraria todos os meus fundos o mais rápido possível..
bom se não é Fraude agora.. digamos que em breve vai ser...

[arthurbonora]

Parabens @btrader, excelente relatório, realmente esse negócio de banco é muito estranho, ser banco não basta botar banco no nome,
na dúvida vou passar longe deste pessoal.

[Pumared]

Excelente relátorio. Para min, apenas um "suposto" erro já é suficiente para não investir, ou pelomenos investir com cautela. Nesse caso, nem pensaria em investimentos.

[Paredao]

Tem "jeito e cheiro de fraude". Na duvida o negocio é ficar longe disso até que esclareçam melhor o episódio. Ninguém vai morrer se ficar longe disso. 

[btrader]

E o cara que era conhecido e fazia palestras sobre esse Banco falou que não tem mais nenhuma ligação com eles. Complicado isso ai.

Cara, ninguem de lá nunca comentou qualquer POST auqi, no Reclame Aqui já tem um monte de reclamacoes não respondidas...  Acho que é esperar alguns dias p/ vermos uma exchange a menos, infelizmente.

Quem não é competente não se estabelece...

[Paredao]

E o cara que era conhecido e fazia palestras sobre esse Banco falou que não tem mais nenhuma ligação com eles. Complicado isso ai.

Cara, ninguem de lá nunca comentou qualquer POST auqi, no Reclame Aqui já tem um monte de reclamacoes não respondidas...  Acho que é esperar alguns dias p/ vermos uma exchange a menos, infelizmente.

Quem não é competente não se estabelece...

Para o cara quebrar uma exchange no Brasil é por dois motivos: Ou é muito incompetente, ou é malandro e quebra o negócio para fugir com a grana. 

[btrader]

Pessoal!!!   OLHA O QUE CHEGOU HOJE!!!

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Gostaria de me apresentar como seu gerente no BTC Banco.

Você se cadastrou em uma de nossas plataformas a Negociecoins. Esta exchange foi recentemente adquirida pelo Banco conforme Comunicado anexo.

Dentro de 60 dias nossa primeira agência física já estará em funcionamento em Curitiba. Além disto, nosso projeto de franquia já está em franca expansão com unidades sendo comercializadas para diversas cidades do Brasil.

Temos algumas formas de trabalho mas destaco a aplicação no Banco (à partir de 1 BTC) com rentabilidade de 1% ao mês mais a variação da moeda.

Outra forma que trabalhamos bastante, são com lotes de BTC com preços especiais, conforme a cotação do momento, e negociados diretamente com o Banco.

Se morar ou estiver de passagem por Curitiba venha nos visitar e conhecer nossa estrutura.
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[R4V3NX]

Pessoal!!!   OLHA O QUE CHEGOU HOJE!!!
Temos algumas formas de trabalho mas destaco a aplicação no Banco (à partir de 1 BTC) com rentabilidade de 1% ao mês mais a variação da moeda.

Outra forma que trabalhamos bastante, são com lotes de BTC com preços especiais, conforme a cotação do momento, e negociados diretamente com o Banco.

Tá aí duas coisas que interessam.

[R4V3NX]

Precisa depositar 1 BTC mínimo:

Ao cadastrar-se no site Bitcoin Banco Criptocurrency (www.btc-banco.com) e utilizar quaisquer serviços da nossa plataforma, é necessário ler e concordar com a POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS DE USO. NOSSO SITE. Bitcoin Banco Cryptorrency, www.btc-banco.com, é mantido pela empresa PRINCIPAL ASSESSORIA NO MERCADO DE MOEDAS VIRTUAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.° 08.690.947/0001-83. O Site oferece uma ampla gama de serviços, desde a troca da moeda até a criação de carteira eletrônica Bitcoin, a seus Usuários. Seguindo, no entanto, a política de funcionamento do Bitcoin, a qual oferece agilidade e flexibilidade nas transações financeiras. PARA O CADASTRO NO SITE do Bitcoin Banco Cryptocurrency é necessário um investimento inicial superior a 1 (um) bitcoin. Para a abertura da wallet o usuário deve preencher o formulário online disponível na opção "Entre" na página inicial do Site. Além disso, o usuário deve aceitar o Termo de Uso e a nossa Política de privacidade. Obrigatoriamente, para que o cadastro seja efetuado o usuário deve ter 18 anos completo. Assim como, se o cadastro for de pessoa jurídica é necessário um representante legal autorizado. O Bitcoin Banco Cryptocurrency poderá pedir que o usuário encaminhe cópia de documentos como: RG, CPF, CNPJ, comprovante de residência, comprovante de renda, entre outros. No entanto, se o usuário se recusar a encaminhar os documentos solicitados poderá ter o acesso restrito. Todas as informações cadastradas pelo usuário devem ser verdadeiras, sendo o usuário o único responsável por essas informações. O fornecimento de informações falsas ou a utilização de dados de terceiros constitui crime tipificado pelo Código Penal Brasileiro, neste caso, o usuário poderá sofrer sanções penais, além do cancelamento e suspensão definitiva do site. O usuário que negar prestar informações atualizadas poderá ter seu acesso suspenso ou cancelado no site. A empresa poderá recusar a solicitação de cadastro ou suspender uma conta que: (a) violar uma das disposições do termo de uso, (b) impossibilidade de reconhecimento da identidade ou constatação de informações falsas, (c) atos fraudulentos ou dolosos praticados pelo usuário. LOGIN E SENHA. Não será autorizada a criação de um “nome de usuário” que tenha alguma semelhança com o nome da empresa ou cadastros com nomes ofensivos. O login e senha são intransferíveis e não deverão ser informados para outros usuários. Caso o usuário tenha conhecimento de terceiros que tenha conhecimento de sua senha ou login, deverá solicitar a alteração no próprio site, imediatamente, através da opção “mudar senha” e comunicar Bitcoin Banco Cryptorrency. FUNCIONAMENTO DO BITCOIN BANCO CRYPTOCURRENCY. Para a abertura da wallet é necessário um investimento inicial de 1 (um) bitcoin. O funcionamento do Bitcoin Banco Cryptocurrency é comparado a uma poupança convencional, no entanto, a diferença é que o valor depositado será convertido em bitcoin. Desta forma, a cada investimento no site, o bitcoin deve ficar armazenado durante 90 dias, sob o rendimento de 1% ao mês em bitcoin. No momento da solicitação da retirada do bitcoin do site - ressalta-se que deve haver no mínimo 90 dias para essa operação - será feito uma cotação do valor da retirada automaticamente pelo site, assim, no prazo de 1 (um) dia útil o valor será depositado na conta bancária do usuário. TAXAS. O CADASTRO NO SITE É GRATUITO. Ademais, o usuário está isento de toda e quaisquer taxa, tanto no momento de compra, quanto no momento de venda para o Bitcoin Banco Cryptocurrency. PROPRIEDADE INTELECTUAL. Os Usuários reconhecem e concordam que a PRINCIPAL ASSESSORIA NO MERCADO DE MOEDAS VIRTUAIS LTDA é a única e exclusiva titular de todos os direitos autorais e de propriedade intelectual relacionado ao Site, incluindo seu nome de domínio, sua programação, arquivos, bancos de dados, conteúdo, design, funcionalidades e demais características, e que tais direitos são protegidos por lei. O nome comercial e a marca BITCOIN BANCO CRYPTOCURRENCY, e os produtos e serviços associados a essa marca são de exclusiva titularidade da PRINCIPAL ASSESSORIA NO MERCADO DE MOEDAS VIRTUAIS LTDA e seu uso não autorizado é sujeito às consequências previstas em lei. É vedado aos Usuários modificar ou tentar modificar qualquer funcionalidade do Site ou produzir derivações do Site. Não é permitida a utilização de nenhum dispositivo, software ou outro recurso que possa interferir nas atividades e operações do Site ou que tenha por objetivo o acesso indevido às informações ou bancos de dados do Site. Qualquer atividade que viole as leis de propriedade intelectual sujeitará o responsável às consequências legais, incluindo indenizações por eventuais danos causados. POLÍTICA DE PRIVACIDADE. O Bitcoin Banco Cryptocurrency adota todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança das informações prestadas. No entanto, os Usuários declaram-se cientes da possibilidade de violação da segurança dos servidores do Site por ataques de hackers ou outras circunstâncias ilegais a que sistemas conectados à Internet estão sujeitos. Além disso, as informações poderão ser reveladas a qualquer usuário, caso isso seja requerido por lei ou ordem de uma autoridade competente. RESTRIÇÕES E PROBLEMAS DE ACESSO. Para acessar nossos serviços, os Usuários deverão estar providos dos equipamentos necessários, tais como computador com programa de navegação devidamente instalado e licenciado. O Bitcoin Banco Cryptocurrency não será responsável por qualquer dessas interrupções, atrasos ou problemas, nem por eventuais defeitos ou limitações dos equipamentos ou do programa de navegação utilizados pelos Usuários ou, ainda, por eventuais defeitos ou limitações dos serviços de provimento de acesso ou infraestrutura de acesso à Internet contratados pelos Usuários. O Bitcoin Banco Cryptocurrency também não será responsável por vírus que possa atacar o equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação na Internet ou como consequência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou áudio. COMPLIANCE. O Bitcoin Banco Cryptocurrency adota a política de compliance em busca de atuar com integridade no mercado, proporcionando aos nossos clientes uma atuação de confiança com base no princípio de transparência no mercado financeiro. Ademais, a principal função do compliance é uma atuação idônea no mercado, sendo assim, trabalhamos de acordo com a Lei 12.683/2012, a qual dispõe sobre lavagem de dinheiro. Desta forma, o Bitcoin Banco Cryptocurrency realiza as seguintes precauções: a) as transferências bancárias só poderão ser aceitas por TED e DOC; b) recusa pagamentos em dinheiro físico; c) recusa operações comerciais ou financeira de origem duvidosa; e, d) recusa operações em quantia elevadas, sem que tenha uma origem definida. ALTERAÇÕES NOS TERMOS DE USO. O Bitcoin Banco Cryptocurrency poderá alterar, a qualquer tempo, os presentes Termos de Uso, devido alterações e melhorias dos serviços. Eventuais alterações nestes Termos de Uso entrarão em vigor 10 dias após sua publicação no Site. Caso o Usuário não concorde com quaisquer alterações, deverá imediatamente cancelar seu Cadastro. Não efetuando esse cancelamento, estará concordando com os novos Termos de Uso. DISPOSIÇÕES FINAIS. No caso de descumprimento, pelo Usuário, de qualquer disposição dos presentes Termos de Uso, o Bitcoin Banco Cryptocurrency poderá declará-lo resolvido em relação a esse Usuário, independentemente de qualquer aviso, notificação ou de qualquer outra formalidade, interrompendo, de imediato, o acesso do Usuário ao Site, sem prejuízo de quaisquer outros direitos assegurados ao Bitcoin Banco Cryptocurrency por lei ou pelos presentes Termos de Uso. FORO. Os presentes Termos de Uso são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil e fica eleito o foro da Capital do Estado do Paraná, para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias oriundas dos presentes Termos de Uso.

[girino]

Precisa depositar 1 BTC mínimo:
(...)

Qual o sentido de postar todo o termo de uso do site aqui? não bastava colocar um link ou apenas o trecho relevante? Sem falar que, sem o link, não tem nem como conferir a veracidade do conteúdo. Por favor gente, mais bom senso!

[CostaRibeiro]

Nossa, tem que ter muita coragem para colocar 1 BTC em um negócio nesse formato, tá louco.

[R4V3NX]

Precisa depositar 1 BTC mínimo:
(...)

Qual o sentido de postar todo o termo de uso do site aqui? não bastava colocar um link ou apenas o trecho relevante? Sem falar que, sem o link, não tem nem como conferir a veracidade do conteúdo. Por favor gente, mais bom senso!

Rapaz... que “acidez”, eu hein.

Se eu cortasse o texto ia dizer que sem o “todo” não tem contexto.

Não postei o link porque o texto está dentro de um combo.
Vai aí a página:
http://secure.btc-banco.com/register_personal.php?visitor_language=portuguese#label1

Enfim, só tentei agregar, não incomodar os membros “sênior master blaster plus extra” no seu descanso no Olimpo.

[girino]

Precisa depositar 1 BTC mínimo:
(...)

Qual o sentido de postar todo o termo de uso do site aqui? não bastava colocar um link ou apenas o trecho relevante? Sem falar que, sem o link, não tem nem como conferir a veracidade do conteúdo. Por favor gente, mais bom senso!

Rapaz... que “acidez”, eu hein.

Se eu cortasse o texto ia dizer que sem o “todo” não tem contexto.

Não postei o link porque o texto está dentro de um combo.
Vai aí a página:
http://secure.btc-banco.com/register_personal.php?visitor_language=portuguese#label1

Enfim, só tentei agregar, não incomodar os membros “sênior master blaster plus extra” no seu descanso no Olimpo.

faltou bom senso na primeira postagem, faltou bom senso na resposta passivo-agressiva.

[btrader]

Precisa depositar 1 BTC mínimo:
(...)

Qual o sentido de postar todo o termo de uso do site aqui? não bastava colocar um link ou apenas o trecho relevante? Sem falar que, sem o link, não tem nem como conferir a veracidade do conteúdo. Por favor gente, mais bom senso!

Rapaz... que “acidez”, eu hein.

Se eu cortasse o texto ia dizer que sem o “todo” não tem contexto.

Não postei o link porque o texto está dentro de um combo.
Vai aí a página:
http://secure.btc-banco.com/register_personal.php?visitor_language=portuguese#label1

Enfim, só tentei agregar, não incomodar os membros “sênior master blaster plus extra” no seu descanso no Olimpo.

faltou bom senso na primeira postagem, faltou bom senso na resposta passivo-agressiva.

Gente calma! Sem flames!!!

Olha que legal, agora temos um CNPJ do suposto BANCO, confirmado é FRAUDE!  Não se trata de banco.  (estou editando o post inicial com esta informação)

O CNPJ do termo, 08.690.947/0001-83,  é da Principal Servicos e Participacoes Ltda S/S - ME...  Trata-se de uma Sociedade Simples. O capital social míseros R$ 550 mil reais. O capital mínimo para um banco começa em R$ 12,5 MILHÕES...

[Moedas]

Não entendo o motivo desse pessoal usar o nome de Banco no seu empreendimento. Apesar que até ai não configura nenhum delito, que eu saiba.

[btrader]

Não entendo o motivo desse pessoal usar o nome de Banco no seu empreendimento. Apesar que até ai não configura nenhum delito, que eu saiba.

Eles querem dar um ar de que são supervisionados, que é algo seguro, etc... Banco bitcoin parece um negocio aprovado pelo Banco Central...

Ilegal foi o email oferecendo investimento...

[nagualcode]

me bloquearam p/ saque de BITCOINS, e saque de reais.
Ligando lá, e fazendo ameaça de B.O. e insistindo muito, com um atrasao de 3 dias consegui sacar tudo.
Agora minha conta foi desativada, não da nem mais para logar (detalhe, checou a ser desativada antes do saque de reais se completo!).

Eles deviam saber que A única função de uma exchange é casar vendedor com comprador. Nenhuma bitcoin ou real pertence a exchange, a exchange apenas ganha uma comissão pelos trades.
O discurso desse povinho é o pior possivel, eles literalmente estão tomando posse do que é dos clientes, "acusando" os clientes de abusarem da plataforma.
Dizem que o objetivo da plataforma é que o cliente apenas deposite la e fique fazendo trade "gambling" interno. Tipo um cassino?
Se uma exchange ganha comissão com venda e saque, qual exchange não quer que seus clientes vendam e saquem MUITO?

com CERTEZA essa negocie está INSOLVENTE, os volumes lá dentro estão todos adulterados.

O problema é que isso mancha a imagem da bitcoin.

Por isso a revolta...

Recomendo que o pessoal acione delegacia de crimes virtuais.