Знаешь, что тут самое подозрительное. Что ты торгуешь битками, но тут зарегистрирован не давно. Не может быть такого, что ты не знал об этом форуме. Вот это подозрительно. А еще, не может быть такого, что-бы номер транзакции был одинаковым у вас обоих. Даже если вы оба оплатили, то в Qiwi будут разные номера транзакций
1.) У меня есть знакомый, который давно майнит, на бтт заходит читать новости, не зарегистрирован.
2.) Все проще, тот кому переводят средства, тоже видит номер транзакции, копирует и отправляет сам себе с другого аккаунта. И все шито - крыто.
3.) Зная эту схему, можно работать на опережение, отправлять код транзакции максимально быстро. Тем более, преимущество отправляющего в том, что он знает о переводе еще до его совершения.
4.) Бойтесь ботов, которые могут помогать мошеннику.