сбербанк предупреждает... правда или нет?

[SpaceRunner]

Ну расскажите поподробнее

Вы ведь, очевидно, сталкивались с этим на практике, раз это по-вашему рабочая схема. Как говорится, громкие заявления требуют убедительных доказательств. Предположим, к вам на счёт упала сумма с неизвестного кошелька (зачёркнуто) другого счёта, вас подтянули и вы начали утверждать, что вам вернули долг. Очевидный вопрос, который вам тут же зададут, это кому именно вы дали в долг? Какой будет ваш ответ? В своё время (года 4 назад) здесь, на форуме, вычислили агента ФБР под прикрытием (в англоязычной части форума, понятное дело), поэтому лично я бы не удивился узнать, что сюда заходят и определённые личности с целью дезинформации уже русскоязычных пользователей, которая им в будущем может дорого обойтись. С нетерпением жду ваших объяснений

Нет, лично не сталкивался. Знаю по опыту других что так делают + искал информацию специально.
Хотя перечитал дискуссию и я, видимо, неправ. Банк, скорее всего, подобные документы даже в расчёт не возьмёт.
Конкретно по этой ситуации у меня инфы нет. Работает или не работает - не знаю. Я про налоговиков думал, когда писал, там это используется.
Но это уже другая тема.

А про ФБР со своими намёками ты отжёг, конечно.

[deisik]

Ну расскажите поподробнее

Вы ведь, очевидно, сталкивались с этим на практике, раз это по-вашему рабочая схема. Как говорится, громкие заявления требуют убедительных доказательств. Предположим, к вам на счёт упала сумма с неизвестного кошелька (зачёркнуто) другого счёта, вас подтянули и вы начали утверждать, что вам вернули долг. Очевидный вопрос, который вам тут же зададут, это кому именно вы дали в долг? Какой будет ваш ответ? В своё время (года 4 назад) здесь, на форуме, вычислили агента ФБР под прикрытием (в англоязычной части форума, понятное дело), поэтому лично я бы не удивился узнать, что сюда заходят и определённые личности с целью дезинформации уже русскоязычных пользователей, которая им в будущем может дорого обойтись. С нетерпением жду ваших объяснений

Нет, лично не сталкивался. Знаю по опыту других что так делают + искал информацию специально

Ну вот видите

Вы говорите, что так делают, но вы, судя по всему, не знаете всех деталей, либо говорите не всю правду. Эта схема будет работать, если ваш друг или родственник действительно готов подтвердить, что он брал у вас в долг, и, как я уже написал в другой теме, счёт, с которого был осуществлён перевод, действительно принадлежит ему. А теперь подумайте, насколько ситуация здесь обсуждаемая (когда вы получаете деньги неизвестно от кого) применима ко схеме возврата долга

[AnnaRasskazova]

Всем доброго времени суток. Сегодня прилетели сообщение в вибер следующего содержания:
Приглашение в Viber
Не могу найти  Сейчас идут проверки в Сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят  назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
 Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни в коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.
 
Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!
 
PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам в Viber.

Кто нибудь уже столкнулся с этим или это очередная лажа?
[/quote
Это просто контроль населения во всем!  Даже свои честно заработанные деньги не можешь отдать тому, кому захочешь! Может я со своим косметологом так расплачиваюсь? И не хочу это афишировать?]

[perez70]

Возврат долга. Расписка или договор необязательны, есть понятие устного договора.

А ничего, что:  - договор займа на сумму свыше 1000 руб., а равно договор хранения при такой же стоимости передаваемой на хранение вещи подлежат заключению в письменной форме.

[West1974]

Похоже сбербанк начал сотрудничать с налоговой, нужно другой банк искать, мб альфа

Добрый вечер всем!Насчёт Сбера,с этим банком вообще лучше при возможности не иметь ни каких дел..что касается блокировок карт-да такая фишка есть,особенно с сайтов Букмекерских контор,и не важно какие суммы,если транзакции хоть по пять тысяч идут регулярно ,они уже могут заблокировать,хотя по закону,сначала тебе должна позвонить финансовая мониторинговая компания,они даже скорее всего и есть при банке,и уточнить откуда средства,если их твой ответ не устроил или насторожил,тогда они отправляют все данные в налоговую,но сбер пошёл другим путём,они сразу блокируют карту..Хотя я слышал когда много переводов ,то и Киви замораживают твой кошелёк....короче все банки ,которые к государству имеют хоть какое то отношение все так делают..ВТБ 24,Банк Москвы и т.д..Их просто тоже на предмет оборота средств сильно контролируют.А скоро за все банки так возьмутся.

[koldir]

Возможно и правда, но как то слабо верится что представителя крупнейшего банка связались через viber. Ну это же фигня какая-то.

[zeda]

Ох не доверяю я Сбербанку, в топку его. У друга были проблемы с ним и крупные что дошло до суда и в итоге он не смог отсудить, хотя был прав. Кругом одни продажные твари.

[West1974]

Возможно и правда, но как то слабо верится что представителя крупнейшего банка связались через viber. Ну это же фигня какая-то.

Возможно скорее всего-ведь Сбербанк наибеднейшая организация,установили Вибер приложения на компы операторов и экономят на звонках.

[GekFinn]

Вообще сюр какой то. Хозяин Сбера хвастается что имеет биткоины, а его банк борется с держателями оных.

[deisik]

Вообще сюр какой то. Хозяин Сбера хвастается что имеет биткоины, а его банк борется с держателями оных.

Это не сюр, это Россия

Как говорится, не только лишь все, мало кто может позволить себе иметь Биткоин. И да, кто вам сказал, что Сбер борется с держателями битков? Вас жестоко обманули, Сбер - это приличная организация, которая обеими рогами и копытами за инновации и технический прогресс в финансовой сфере. На самом деле, он очень даже любит держателей биткоинов, а борется он исключительно с отмыванием денег и финансовым терроризмом (зачёркнуто) финансированием терроризма

[AmodeusLex]

Все это лажа. Одно и то же сообщение из года в год. Хоть бы текст меняли...

[AmodeusLex]

Похоже сбербанк начал сотрудничать с налоговой, нужно другой банк искать, мб альфа

Добрый вечер всем!Насчёт Сбера,с этим банком вообще лучше при возможности не иметь ни каких дел..что касается блокировок карт-да такая фишка есть,особенно с сайтов Букмекерских контор,и не важно какие суммы,если транзакции хоть по пять тысяч идут регулярно ,они уже могут заблокировать,хотя по закону,сначала тебе должна позвонить финансовая мониторинговая компания,они даже скорее всего и есть при банке,и уточнить откуда средства,если их твой ответ не устроил или насторожил,тогда они отправляют все данные в налоговую,но сбер пошёл другим путём,они сразу блокируют карту..Хотя я слышал когда много переводов ,то и Киви замораживают твой кошелёк....короче все банки ,которые к государству имеют хоть какое то отношение все так делают..ВТБ 24,Банк Москвы и т.д..Их просто тоже на предмет оборота средств сильно контролируют.А скоро за все банки так возьмутся.

Какая финансовая мониторинговая компания? Что ты мелешь?

[Werka666]

Похоже сбербанк начал сотрудничать с налоговой, нужно другой банк искать, мб альфа

альфа еще хуже в этом плане

[fraktall]

Вообще сюр какой то. Хозяин Сбера хвастается что имеет биткоины, а его банк борется с держателями оных.

Долго ещё будут думать, задом к ней пристроиться или передом 

[SpaceRunner]

Похоже сбербанк начал сотрудничать с налоговой, нужно другой банк искать, мб альфа

Добрый вечер всем!Насчёт Сбера,с этим банком вообще лучше при возможности не иметь ни каких дел..что касается блокировок карт-да такая фишка есть,особенно с сайтов Букмекерских контор,и не важно какие суммы,если транзакции хоть по пять тысяч идут регулярно ,они уже могут заблокировать,хотя по закону,сначала тебе должна позвонить финансовая мониторинговая компания,они даже скорее всего и есть при банке,и уточнить откуда средства,если их твой ответ не устроил или насторожил,тогда они отправляют все данные в налоговую,но сбер пошёл другим путём,они сразу блокируют карту..Хотя я слышал когда много переводов ,то и Киви замораживают твой кошелёк....короче все банки ,которые к государству имеют хоть какое то отношение все так делают..ВТБ 24,Банк Москвы и т.д..Их просто тоже на предмет оборота средств сильно контролируют.А скоро за все банки так возьмутся.

Банк как банк - просто очень огромный с кучей клиентов, поэтому и негатива в сети много.
"финансовая мониторинговая компания" - не компания, внутри банка есть подразделение финансового мониторинга, которое должно выполнять требования РФМ и стараться снизить число подозрительных операций.
Любых, на любые суммы. Насчёт налоговой - спорно. Пока этого не видно.
И дело не в государственных банках - любые банки обязаны контролировать денежные потоки. И практически все стараются за этим следить.
Очень много отзывов лицензий связано с вовлечением в сомнительные операции.

[West1974]

Похоже сбербанк начал сотрудничать с налоговой, нужно другой банк искать, мб альфа

Добрый вечер всем!Насчёт Сбера,с этим банком вообще лучше при возможности не иметь ни каких дел..что касается блокировок карт-да такая фишка есть,особенно с сайтов Букмекерских контор,и не важно какие суммы,если транзакции хоть по пять тысяч идут регулярно ,они уже могут заблокировать,хотя по закону,сначала тебе должна позвонить финансовая мониторинговая компания,они даже скорее всего и есть при банке,и уточнить откуда средства,если их твой ответ не устроил или насторожил,тогда они отправляют все данные в налоговую,но сбер пошёл другим путём,они сразу блокируют карту..Хотя я слышал когда много переводов ,то и Киви замораживают твой кошелёк....короче все банки ,которые к государству имеют хоть какое то отношение все так делают..ВТБ 24,Банк Москвы и т.д..Их просто тоже на предмет оборота средств сильно контролируют.А скоро за все банки так возьмутся.

Какая финансовая мониторинговая компания? Что ты мелешь?

Ты не умничай и не хами если не знаешь то промолчи лучше,ну ошибся не компания,а подразделение и написано русским языком,что при банке это...спасибо SpaceRunner  за поправку!.

[namlong]

По закону, если вы получаете денежки как оплату за товар или услугу, вы обязаны заплатить подоходный налог.
Ничего нового, просто раньше Сбер ленился контролировать, а теперь вот решил начать таким необычным образом )

Ну да, в принципе. На предприятиях же так и происходит. Поэтому все логично и в полне справедливо.

[sic57005]

Скорее всего очередной пугач.

Вообще у всех банков есть службы безопасности, и при некоем критическом количестве денег или операций, особенно по незнакомым ранее счетам эта служба безопасности активируется. В этот момент блокируют операцию и просят перезвонить. Иногда, при подозрении на кражу карты, блокируют сразу карту и звонят сами. В процессе звонка они действительно спрашивают паспортные данные, требуют предъявить код владельца карты, и, спрашивают "знаете ли вы назначение платежа". Так вот, это не вопрос с подвохом, правильный ответ - да, знаю. Если вся информация верна, то операцию/карту сразу же разблокируют.

[OldCat]

Стопроцентная лажа.

[Sahab007]

Смотрю правительство конкретно берет за жопу (((