moseich
Member
 Offline
Activity: 354
Merit: 14
AI is a fact
|
 |
March 22, 2018, 06:08:08 PM |
|
Когда-то открыл обменник в Лондоне и получил разрешение FSA, она потом уже стала FCA. Так вот деления в KYC, делится на три категории (и сегодня тоже):
- сумма до 600 фунтиков, ничего не требуешь от клиента, а если потребуешь он на тебя еще и жаловаться может;
- от 600 до 15000 фунтов , обязательное представление документов;
- свыше 15000 фунтов, документы плюс происхождение средств!
Т. е. если выполняешь свою же политику конфиденциальности, и сечешь IP (пофиг что не реальные) и собираешь не больше чем по 600 фунтов с кошеля, то в Британии в законе.
|
If you don't tell the truth, then don't say anything
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
There are several different types of Bitcoin clients. The most secure are full nodes like Bitcoin Core, but full nodes are more resource-heavy, and they must do a lengthy initial syncing process. As a result, lightweight clients with somewhat less security are commonly used.
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
goldblumandpartners
Member
Offline
Activity: 210
Merit: 11
Arbeit macht müde und krank!
|
|
March 22, 2018, 09:27:38 PM |
|
В каждой стране - свои требования.
|
🇨🇭 Swiss 🇨🇭 Law firm 🇨🇭 www.goldblum.ch 🇨🇭 Tel.: +41445152590 (office) 🇨🇭 All legal issues in Switzerland |
|
|
|
markiz73
|
|
March 23, 2018, 08:06:39 PM |
|
Люди, скиньте ссылку на нормальное айсио, где грамотно расписана юридическая часть
|
|
|
|
|
moseich
Member
Offline
Activity: 354
Merit: 14
AI is a fact
|
|
March 24, 2018, 02:23:01 PM |
|
Люди, скиньте ссылку на нормальное айсио, где грамотно расписана юридическая часть
Полностью не встречал, ни разу. Какая то каша обычно, делают потребительский токен, проходят тест Хоуи, а потом выкладывают токен на биржу и полностью себя подставляют. Или вообще стараются в правилах прописать, что американцы не принимают участие и лепят из токенов конкретные акции, плюя на все. Пока из громких только телеграмм все правильно сделал, но его приват полиси и услуги и положения не читал. Но с точки зрения SEKа и KYCа, у него все ок. |
If you don't tell the truth, then don't say anything
|
|
|
|
markiz73
|
|
March 24, 2018, 07:35:08 PM |
|
Если, иностранная компания квалифицируется как "иностранный частный эмитент" в соответствии с правилом 405 Закона о ценных бумагах или правилом 3b-4 Закона О биржах, то компания не обязана соблюдать требования регистрации SEC и раскрытия информации. Для квалификации в качестве "иностранного частного эмитента" половина ценных бумаг компании должна принадлежать нерезидентам США. Если более половины ценных бумаг компании принадлежат резидентам США, компания по-прежнему может считаться "иностранным частным эмитентом", если:
1. Менее 50% ее руководителей или директоров являются гражданами или резидентами США;
2. Менее 50% активов компании находятся в США;
3. Бизнес компании осуществляется в основном за пределами США.
Некоторые айсио придерживаются этой политики и забивают на SEC.
А в американском законодательстве не силен, мне не понятно что могут сделать американцы гражданину РФ или Белоруссии, который проведет айсио?
Это уголовная ответственность или это штрафы?
|
|
|
|
|
moseich
Member
Offline
Activity: 354
Merit: 14
AI is a fact
|
|
March 25, 2018, 10:38:14 AM |
|
Тоже с США только начал разбираться, изучаю первичку и прецеденты.
Пока понятно несколько вещей:
SEK частенько наказывает компании даже за продажу абонементов и подарочных сертификатов, если они не только по признакам напоминают акции, но и просто при маркетинге использовали прибыль и прочую атрибутику ценных бумаг;
Как юридическое так и физическое лицо США, может уменьшить подоходный налог, если указывает покупку акций, т.е. купил у тебя чел токены , отразил в декларации, уменьшил налог, а твои токены как акции не зарегистрированы! Факт нанесения ущерба бюджету США и понеслось, неважно с РФ ты или с Гвинея Бисау, ищут и арестовывают, как только выехал куда то в досягаемость.
Исходя из этого, вырисовывается такая картина:
Открываешь компанию в любой юрисдикции. Регистрируешь ее в SEK (это можно бесплатно), получаешь электронные ключи и проводишь ICO. После проведения ICO, в течении 15 дней подаешь форму D, в онлайн режиме и вообщем все! Даже если малеха нарушил правила 504 и 506 к этой форме D, и тебя дернули, то заканчивается предупреждением и дают время на устранение ошибок (по крайней мере американским компаниям). Если у тебя в политики конфиденциальности и правилах, все правильно причесано (с точки зрения KYC). И тестом Хоуи доказал утилити токенов. То вообщем можешь спать спокойно, по моему скромному разумению, если кто, что может добавить буду признателен!
|
If you don't tell the truth, then don't say anything
|
|
|
Aftermarket
Newbie
Offline
Activity: 9
Merit: 0
|
|
April 09, 2018, 10:07:08 PM |
|
Открываешь компанию в любой юрисдикции. Регистрируешь ее в SEK (это можно бесплатно), получаешь электронные ключи и проводишь ICO. После проведения ICO, в течении 15 дней подаешь форму D, в онлайн режиме и вообщем все! Даже если малеха нарушил правила 504 и 506 к этой форме D, и тебя дернули, то заканчивается предупреждением и дают время на устранение ошибок (по крайней мере американским компаниям). Если у тебя в политики конфиденциальности и правилах, все правильно причесано (с точки зрения KYC). И тестом Хоуи доказал утилити токенов. То вообщем можешь спать спокойно, по моему скромному разумению, если кто, что может добавить буду признателен!
а зачем тест Хоуи при регистрации в SEC? |
|
|
|
|
|
