Bitcoin Forum
August 20, 2018, 04:53:14 PM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.16.2  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Генпрокуратура Украины накрыла MoneyTechnology  (Read 293 times)
grayru
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 53
Merit: 0


View Profile WWW
November 14, 2017, 09:59:48 PM
 #1

Генпрокуратура Украины раскрыла схему «майнинговой» финансовой пирамиды MoneyTechnology

Как стало известно, Генеральная прокуратура Украины раскрыла схему финансовой пирамиды, построенной на привлечении инвесторов к вложению средств на установку майнинговых ферм, чему способствовали неустановленные лица в Фискальной службе Украины.

Как следует из информации по делу №757/47717/17-к, опубликованной в Едином госреестре судебных решений Украины, досудебное расследование установило, что должностные лица фискальной службы страны помогли трем гражданам Российской Федерации организовать проект MoneyTechnology для привлечения средств на покупку майнингового оборудования. Инвесторам обещали ежемесячную выплату дивидендов за вложенные средства на уровне 20%.

Сам проект MoneyTechnology не был зарегистрирован как юридическое лицо и не имел банковских счетов — инвесторов просили перечислять деньги через на личные банковский карты одного из организаторов или передавать наличными. Летом якобы было проведено ICO, на полученные средства от которого должны были закупить оборудование для майнинговых ферм.

    В обмен на денежные средства вкладчик получает так называемые «криптоакции» — «токены», которые обмениваются на определенное количество виртуальных монет соответствующей криптовалюты по номинальной начальной стоимости (стоимость одного «токена» равна 1 доллару США, общее количество в рамках проекта «MoneyTechnology» ограничено на уровне 500 000 штук. Реализацию акций начали 28.06.2017 года, она длилась до 25.08.2017 года).

При этом на начальном этапе, как сообщает следствие, для введения в заблуждение потенциальных инвесторов для них проводились специальные семинары, вебинары и массовая рекламная кампания в Интернете. Рост цены «токенов» декларировался на уровне 60% в год.

Так, например, был размещен пресс-релиз на известном в криптовалютном сообществе ресурсе NewsBTC, велась ветка на форуме BitcoinTalk, были заведены аккаунты проекта в соцсетях. На Medium блог не получил развития, но информацию о проекте публиковали другие пользователи, а глава команды вел блог на площадке Blogspot
Кроме того, за вклад в размере от $1000 и привлечение новых участников предполагалось поощрение в виде бонусов и 10% от суммы, которую принесет новый вкладчик. Таким образом реализовывалась схема финансовой пирамиды.

    Для подтверждения или опровержения указанного факта, необходимо установить возможность телефонных соединений между (указанными) особами и другими фигурантами по производству.

Для того, чтобы доказать изложенную версию развития событий, следователь по делу обратился за помощью в Печерский суд г. Киев, который принял решение предоставить следствию временный доступ к данным и вещам мобильного оператора МТС, касающиеся проходящих по делу лиц.

Подробнее
1534783994
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1534783994

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1534783994
Reply with quote  #2

1534783994
Report to moderator
1534783994
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1534783994

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1534783994
Reply with quote  #2

1534783994
Report to moderator
"In a nutshell, the network works like a distributed timestamp server, stamping the first transaction to spend a coin. It takes advantage of the nature of information being easy to spread but hard to stifle." -- Satoshi
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1534783994
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1534783994

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1534783994
Reply with quote  #2

1534783994
Report to moderator
1534783994
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1534783994

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1534783994
Reply with quote  #2

1534783994
Report to moderator
Gary Levanevskii
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 364
Merit: 109



View Profile
November 14, 2017, 11:59:14 PM
 #2

Их накрыли потому что они нигде не зарегистрировались и давали взятки?

3ZBilly
Member
**
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 10


View Profile
November 15, 2017, 01:05:47 AM
 #3

Новость позитивная, молодцы что прикрыли мошенников, а ведь могли вообще забить, тем более тема не из самых простых для заведения дела, не классическая пирамида
SpaceRunner
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 102



View Profile
November 15, 2017, 03:40:18 AM
 #4

Да, банальная финансовая пирамида только в более современной обёртке с привлечением модных слов "майнинг" и "блокчейн".
Такие вещи в любых нормальных странах закрываются, а организаторы получают неплохие сроки.

Вон в Китае пожизненное недавно дали за очередную финансовую пирамиду.

Кстати, это на заметку, тем, кто любит называть биток пирамидой, не утруждая себя попыткой разобраться что есть что.

   SEMUX   -   An innovative high-performance blockchain platform  
▬▬▬▬▬      Powered by Semux BFT consensus algorithm      ▬▬▬▬▬
Github    -    Discord    -    Twitter    -    Telegram    -    Airdrop to BTC holders
Qvery
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 30
Merit: 0


View Profile
November 15, 2017, 03:53:34 AM
 #5

А пруфы на темы на форуме, псевдо-ico и прочее есть?
maximrussky
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100


FXPay.IO ║ MAIN SALE 1st AUG - 31st OCT


View Profile
November 15, 2017, 04:11:06 AM
 #6

Что-то как-то поздно спохватились,аж с конца августа ничего не предприняли. Там наверно уже всё провернули,что хотели. Сложнее разобраться будет конечно. Ну а так конечно и в правду молодцы,что вообще взялись за это дело. Будем надеяться,что всех подобных мошенников ждёт такая же учесть.   

Qvery
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 30
Merit: 0


View Profile
November 15, 2017, 04:15:17 AM
 #7

Что-то как-то поздно спохватились,аж с конца августа ничего не предприняли. Там наверно уже всё провернули,что хотели. Сложнее разобраться будет конечно. Ну а так конечно и в правду молодцы,что вообще взялись за это дело. Будем надеяться,что всех подобных мошенников ждёт такая же учесть.   
Мошенники они или нет решит суд, а тут пока результаты досудебного расследования.
Так что люди никто иные, как подозреваемые. Не больше.
monsmons
Member
**
Offline Offline

Activity: 256
Merit: 10


View Profile
November 15, 2017, 04:35:59 AM
 #8

Генпрокуратура Украины раскрыла схему «майнинговой» финансовой пирамиды MoneyTechnology
Подробнее

Они Айсио провели или нет ? а то пишут "Якобы"
привези клиента и получи проценты, не хорошо
Pubg_man205
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 133
Merit: 100


🌟 eSports ICO: 01/11/2017 🌟


View Profile
November 15, 2017, 05:22:48 AM
 #9

Новость позитивная, молодцы что прикрыли мошенников, а ведь могли вообще забить, тем более тема не из самых простых для заведения дела, не классическая пирамида
Радует то, что прокуратура не стоит на месте. С развитием такого рода мошенничества, развивается и прокуратура. Такие сегодняшние реалии.

hashshashin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 630
Merit: 250



View Profile
November 15, 2017, 06:12:44 AM
 #10

Новость позитивная, молодцы что прикрыли мошенников, а ведь могли вообще забить, тем более тема не из самых простых для заведения дела, не классическая пирамида
Радует то, что прокуратура не стоит на месте. С развитием такого рода мошенничества, развивается и прокуратура. Такие сегодняшние реалии.
Это конечно радует,  что прокуратура работает, но мне кажется , тяжело будет что либо предъявить в этом случае , так как такие разводы не единичные. Вряд ли дело дойдет до чего то серьезного ! Имхо

             ╓▄▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄╖,
         ,▄██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▄,
        ▄████▀▀░░        ░╙▀▓███▓,
      ,███╣▒▒▒░░╓╖╖╖╖╖╖,░░░▒▒╢▓▓▓[
     ╓▓██▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓╢▓▓▓▓
    ╖▒▓▓▓▓▓██████▀▀▀▀▀▀▀██████▓▓▓▓▒░,
   ╫▒▒▓▓▓▓▓▓▒               "▓▓▓▓▓▓  ╟
  ▐▓░░░▓▓▓▓▓▓╖              ▓▓▓▓▓▓░  ]
 ,▓▓░░░░╙▓▓▓▓▓▄           ╓▓▓▓▓▓▓`░░ ▐▓▌
 ╟▓▓▌░░░ ╙▓▓▓▓▓▓         ╓▓▓▓▓▓▓░░░░╓▓▓▓
 ╟▓▓▓▓   ░`▓▓▓▓▓▓,      ╟▓▓▓▓▓╜░░░░╓▓▓▓▓
 ╙▓▓▓▓▓,░ ░ ▓▓▓▓▓▓╖   ,▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░╟▓▓▓▓▌
  ▓▓▓▓▓▓╖░   ╙▓▓▓▓▓▌ ╓██████▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓`
   ╙▓▓▓▓▓▌  ░░╙▓▓▓▓▓▓█████▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓
    ╙▓▓▓▓▓▓  ░░░▓▓▓▓▓▓███▓╢╣╢╢▓███▓█▀
      ▓▓▓▓▓▓@░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▀
        ▀▓▓▓▓▓▄░▒▒░▓▓▓▓▓▓██████▀▀
            ╙▀▀▀██████████▀▀▀`
InfinitusToken.io
███
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███ ██
███

   ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
██ ███
   ███
⚑⚑ Read our Whitepaper
⚑⚑ Medium ⚑⚑ Telegram
richman555
Member
**
Offline Offline

Activity: 98
Merit: 10


View Profile
November 15, 2017, 07:45:33 AM
 #11

скорее дело для "показухи" что бы как обычно сделать вид что они что-то делают
lenadisano
Member
**
Offline Offline

Activity: 128
Merit: 10


View Profile
November 15, 2017, 08:57:03 AM
 #12

В данном случае организаторы "кинули" инвесторов и конечно это всплыло. Если бы инвесторы получали бы обещанное, компания MoneyTechnology развивалась и росла дальше. Не нужно обманывать дулей.
ellensmith025
Member
**
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 10



View Profile
November 15, 2017, 09:55:48 AM
 #13

Но это одно из миллионов подобных пирамид

▰   SEMUX   -   An innovative high-performance blockchain platform   ▰
■▬▬▬▬▬      Powered by Semux BFT consensus algorithm      ▬▬▬▬▬■
Github   -   Discord   -   Twitter   -   Telegram   -   Get Free Airdrop Now!

Full Member:
Code:
▰   SEMUX   -   An inno
d91d
Member
**
Offline Offline

Activity: 117
Merit: 12


View Profile WWW
November 15, 2017, 10:08:23 AM
 #14

красиво сработали. только как они хотели избежать неизбежного, если все их данные и лица были изначально засвечены?

Портал BitReport - ресурс о блокчейне, криптовалютах и финтехе.
█ █ █ █ FACEBOOK     TWITTER     TELEGRAM █ █ █ █ 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  ● ⚫ ●  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hanvinos
Member
**
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 13


View Profile
November 15, 2017, 11:37:34 AM
 #15

красиво сработали. только как они хотели избежать неизбежного, если все их данные и лица были изначально засвечены?
Возможно просто сдали некоторых людей, крайних, а прибыль ушла к тем, о ком мы не узнаем никогда.
DEEEV
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 183
Merit: 100


View Profile
November 15, 2017, 11:44:39 AM
 #16

Новость позитивная, молодцы что прикрыли мошенников, а ведь могли вообще забить, тем более тема не из самых простых для заведения дела, не классическая пирамида
Радует то, что прокуратура не стоит на месте. С развитием такого рода мошенничества, развивается и прокуратура. Такие сегодняшние реалии.
Это конечно радует,  что прокуратура работает, но мне кажется , тяжело будет что либо предъявить в этом случае , так как такие разводы не единичные. Вряд ли дело дойдет до чего то серьезного ! Имхо

если будет реальное желание у прокуратуры довести это дело до конца, то они это сделают с успехом
ну а вообще правильно, что взялись за этот вид мошенничества
dzkrb
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 462
Merit: 250



View Profile
November 15, 2017, 02:36:31 PM
 #17

Проблема заключается в гражданстве учредителей. Тут - не ходи к гадалке.

IndianaJons
Member
**
Offline Offline

Activity: 79
Merit: 10


View Profile
November 15, 2017, 02:51:08 PM
 #18

да уж, прокуратура должна работать, а иначе зачем ее держать?
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!