potpockets (OP)
Member
Offline
Activity: 255
Merit: 10
|
|
January 15, 2018, 01:45:29 AM |
|
Estou vendendo as minha conta na poloniex e bittrex pois não estou movimentado elas. A conta na poloniex e verificada. Aceito proposta, interessados deixar mensagem ou enviar pm.
|
|
|
|
|
jpouza
Legendary
Offline
Activity: 2842
Merit: 1122
|
|
January 20, 2018, 07:26:28 PM |
|
Virou uma chatisse, porém necessária, esses esquemas de verificação de usuário nas major exchanges lá fora, por conta disso uma galera tem vendido contas verificadas, pessoalmente não vejo nada contra vender, porém não me sentiria confortável usando o perfil de alguém.
A Bittrex, por exemplo, é de grande importância devido à grande quantia de alts e market aceitos, eu particularmente não venderia uma account lá.
Boa sorte.
|
|
|
|
Loganota
|
|
January 21, 2018, 12:17:35 AM |
|
Cara, acho isso meio perigoso, não? Alguém movimentando uma conta que leva o seu nome, seus documentos. Caso haja algum problema você é o primeiro a ser procurado.
|
|
|
|
jpouza
Legendary
Offline
Activity: 2842
Merit: 1122
|
|
January 21, 2018, 07:37:15 AM |
|
Cara, acho isso meio perigoso, não? Alguém movimentando uma conta que leva o seu nome, seus documentos. Caso haja algum problema você é o primeiro a ser procurado.
Totalmente perigoso, ainda mais agora que a verificação é feita usando geralmente uma foto sua com passaporte, se o cara que comprou fizer movimentações suspeitas, você que vai levar chumbo e responder legalmente.
|
|
|
|
Paredao
Legendary
Offline
Activity: 3472
Merit: 1658
|
|
January 21, 2018, 03:07:26 PM |
|
Cara, acho isso meio perigoso, não? Alguém movimentando uma conta que leva o seu nome, seus documentos. Caso haja algum problema você é o primeiro a ser procurado.
Totalmente perigoso, ainda mais agora que a verificação é feita usando geralmente uma foto sua com passaporte, se o cara que comprou fizer movimentações suspeitas, você que vai levar chumbo e responder legalmente. Tem isso, mas também pode ocorrer que muita conta está sendo verificada com documentação falsa e ai quem pode se ferrar é o comprador dessa conta. Tem esse lado também.
|
|
|
|
contrarian
Jr. Member
Offline
Activity: 65
Merit: 5
|
|
February 03, 2018, 08:22:40 PM |
|
Cara, acho isso meio perigoso, não? Alguém movimentando uma conta que leva o seu nome, seus documentos. Caso haja algum problema você é o primeiro a ser procurado.
Totalmente perigoso, ainda mais agora que a verificação é feita usando geralmente uma foto sua com passaporte, se o cara que comprou fizer movimentações suspeitas, você que vai levar chumbo e responder legalmente. Tem isso, mas também pode ocorrer que muita conta está sendo verificada com documentação falsa e ai quem pode se ferrar é o comprador dessa conta. Tem esse lado também. Na poloniex agora é preciso verificar com foto mm como disseram. Você a segurar no documento de identificação a olhar para webcam. Eu nem consegui verificar a conta por causa da camara. Dizem que não tem qualidade suficiente. Lol. Não sei como é na bittrex mas se calhar pedem tb o selfie. Difícil falsificar isso.
|
|
|
|
tg88
Legendary
Offline
Activity: 2464
Merit: 1472
|
|
February 05, 2018, 01:54:03 PM |
|
Caso a conta realmente for sua isso pode gerar grandes problemas futuros, o mercado ainda está em regulamentação e não acredito que no futuro será tão tranquilo assim enviar $$$ para uma exchange que fica fora do país, essas operações no exterior podem entrar na mira da receita federal e caso quem estiver usando a sua conta fizer grandes movimentações e obtiver grandes lucros você pode passar o resto dá sua vida guardando dinheiro para pagar o imposto devido sobre as operações.
Agora olhando pelo lado do comprador, podem surgir novas exigências, por exemplo caso for solicitado um comprovante de residencia como proceder?
Enfim, os 2 envolvidos devem estar cientes dos riscos, essa é apenas minha opinião e não quero estragar negócio.
|
|
|
|
Moedas
|
|
February 05, 2018, 04:43:06 PM |
|
Caso a conta realmente for sua isso pode gerar grandes problemas futuros, o mercado ainda está em regulamentação e não acredito que no futuro será tão tranquilo assim enviar $$$ para uma exchange que fica fora do país, essas operações no exterior podem entrar na mira da receita federal e caso quem estiver usando a sua conta fizer grandes movimentações e obtiver grandes lucros você pode passar o resto dá sua vida guardando dinheiro para pagar o imposto devido sobre as operações.
Agora olhando pelo lado do comprador, podem surgir novas exigências, por exemplo caso for solicitado um comprovante de residencia como proceder?
Enfim, os 2 envolvidos devem estar cientes dos riscos, essa é apenas minha opinião e não quero estragar negócio.
O problema em si não é o pagamento do imposto, mas sim ser processado criminalmente por evasão de divisas. Eu não venderia e nem compraria nenhuma conta em nome de terceiros.
|
|
|
|
ManualdoBitcoin
Newbie
Offline
Activity: 112
Merit: 0
|
|
February 26, 2018, 08:01:39 PM |
|
cuidado com isso pois tem nome e documentos la e voce nao sabe se a pessoa que ta comprando ta com boa intencao pode ter muitas dores de cabeca com isso no futuro entao cuidado com isso de vender contas
|
|
|
|
Corsarios
|
|
February 27, 2018, 11:15:11 AM |
|
Caramba até isso já tem, qtos vale uma conta na poloniex ? Pior que tenho duas contas la verificadas, uma vez bloquearam a minha, criei outro para pode usar e liberar a outra, e consegui, ai linkei um conta na outra na opção "LINKED ACCOUNTS" .
|
|
|
|
alexrossi
Legendary
Offline
Activity: 3864
Merit: 1745
Join the world-leading crypto sportsbook NOW!
|
|
February 27, 2018, 12:35:38 PM |
|
Aconselho que ninguem compre conta com documentos de outra pessoa porque so pode passar problemas nos dois lados (conta feita com documentos falsos ou conta comprada para reciclagem de dinheiro)
|
|
|
|
sabotag3x
Legendary
Offline
Activity: 2674
Merit: 2286
Crypto Swap Exchange
|
|
February 27, 2018, 08:38:42 PM |
|
Caramba até isso já tem, qtos vale uma conta na poloniex ? Pior que tenho duas contas la verificadas, uma vez bloquearam a minha, criei outro para pode usar e liberar a outra, e consegui, ai linkei um conta na outra na opção "LINKED ACCOUNTS" . Cara, a Bittrex atualizou os "termos" dela essa semana, inclusive eu dei uma lida bem por cima (era algo gigante), enfim, pelo que eu entendi, lá também é possível ter mais de uma conta.. Agora não sei se é de pessoa física(o que não faria sentido) ou jurídica, ou física+jurídica..
|
|
|
|
bitmover
Legendary
Offline
Activity: 2450
Merit: 6240
bitcoindata.science
|
|
March 07, 2018, 09:00:16 PM |
|
Vender conta verificada?Cara tem coisa que só no Brasil
Imagina que vc venda para um Hacker que robou bitcoins, ou alguem que está fazendo atividades ilicitas e queira lavar dinheiro. Vao usar seus documetnos e vai parecer que o fundo é seu.
Ele poderia enviar os BTC rastreaveis pra bittrex e trocar pro Monero por exemplio. Voce seria o ultimo passo rastreavel do cara...
Quem compra tb... Cara sem contar que isso é crime no Brasil. Uso de Falsa identidade, previsto no código penal. (to estudando essa porra kkk)
Falsa identidade
Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.
Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:
Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.
|
|
|
|
arthurbonora
|
|
March 19, 2018, 12:44:22 PM |
|
Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?
|
|
|
|
caneca
|
|
March 19, 2018, 03:37:34 PM |
|
Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?
Creio que seria a "conveniência" de você não ter a dor de cabeça de verificar a sua conta ou se você não quiser enviar os seus documentos para a exchange. Mas como os amigos já disseram, é perigoso e não recomendado fazer isso, os problemas que podem acontecer são vários (e sérios).
|
|
|
|
mundodecriptomoedas
Jr. Member
Offline
Activity: 56
Merit: 2
|
|
March 19, 2018, 05:10:26 PM |
|
Não compraria uma conta com nome e documentos de outra pessoa. Tentei por varias vezes na Poloniex ate que me liberaram, ja a Bittrex acho que jamais vou conseguir, se entendi bem la fala que tenho que ter pelo menos 10k de dolares para usar o trading.
|
|
|
|
jpouza
Legendary
Offline
Activity: 2842
Merit: 1122
|
|
May 29, 2018, 04:05:17 PM |
|
Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?
O pessoal acha que este é o caminho mais curto para evadir-se de procedimentos de verificação, basicamente é esse o pensamento.
|
|
|
|
lhvleao
|
|
May 30, 2018, 10:42:36 PM |
|
Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?
O pessoal acha que este é o caminho mais curto para evadir-se de procedimentos de verificação, basicamente é esse o pensamento. Esse mercado eu não conhecia. O objetivo claramente é de não ser rastreável em suas operações, mas acho que pelos riscos que se corre, não vale nem um pouco a pena. Se a exchange suspeita de algo e bloqueia seus fundos até que vc comprove sua identidade ... gg
|
|
|
|
Paredao
Legendary
Offline
Activity: 3472
Merit: 1658
|
|
May 31, 2018, 03:32:27 AM |
|
Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?
O pessoal acha que este é o caminho mais curto para evadir-se de procedimentos de verificação, basicamente é esse o pensamento. Esse mercado eu não conhecia. O objetivo claramente é de não ser rastreável em suas operações, mas acho que pelos riscos que se corre, não vale nem um pouco a pena. Se a exchange suspeita de algo e bloqueia seus fundos até que vc comprove sua identidade ... gg Com certeza. Isso é uma tremenda furada além de correr um risco tremendo de ser processado por algo que você não fez.
|
|
|
|
|