外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？

[abinge]

听说有人在外场卖币，人民币交易，购买币的钱是黑钱，卖家银行账号被锁，是真有其事还是假的？

如果外出交易有这样的风险，很难规避啊，是不是应该使用平台币 或者是美金呢

美金usdt怎么提现呢？可以转到papal还是咋的呢？

[linjr1]

是真的，我之前加了gate.io的电报群就听里面的人说过，说他的账号被冻结了，问题是他还是通过gate.io的c2c交易的，太坑了。不过我也在上面交易过一次，还好没事。

[m641516191]

还是卖给收币商家比较安全吧！

[peie3691]

什么叫冻结？ 资金是你的，不让你用了，还是把你钱没收了。最多是调查，也不可能黑你的钱。国家只是管制

[wishesme]

太多消息了，不知道真假，如果是真的话，那真的有点可怕

[niuniu2017]

对啊，那天看群里也有人说支付宝被冻结了，但是说过1个月后就会给解开。

[retrance]

我猜大額的確有可能這樣，朋友的銀行帳戶早在之前就因為不明出入金額過大被停了，但不是因為場外交易

[john20171225]

真的假的？

听说有人在外场卖币，人民币交易，购买币的钱是黑钱，卖家银行账号被锁，是真有其事还是假的？

如果外出交易有这样的风险，很难规避啊，是不是应该使用平台币 或者是美金呢

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[coin8coin]

如果是真的话，就很头大了 。。。有谁知道每天银行流水多少不引起注意？

[h2oco2]

为什么不能好好的相处呢，还是利益啊，都是为了自身的利益，以后怎么换回法币呢？

[mobtc]

我也听到过，提到银行的时候被冻结了，把比特币C2C成现金，结果被警察局冻结了，不过他最后去证明自己不是洗钱的被解冻了，所以大家如果额度大，所以还是要小心的，要是被冻结了也很麻烦的

[xmyxqbh]

这个事情做早就有过了，老哥。银行卡支付宝都给冻结了，最大的可能是又黑钱参与，我一直想不明白是怎么查出来的

[ai ming]

听说的是经济案件，查到这个C2C账户里面来，想通过比特币洗钱

[feihong2019]

等权威媒体消息。论坛上咋可能有可靠的消息撒

[aezotxmb]

这应该是一则假消息。都是谣传。另外，在银行流水方面，好像是不能一次性超过20万，超过了20万银行会有监管数据的。

[lan779]

单笔大于5W，日大于20W都会监控和跟踪，肯定有这种情况，但一般不会被锁，除非对方被抓

[beflck]

我也听到过，提到银行的时候被冻结了，把比特币C2C成现金，结果被警察局冻结了，不过他最后去证明自己不是洗钱的被解冻了，所以大家如果额度大，所以还是要小心的，要是被冻结了也很麻烦的

这个怎么证明自己不是洗钱的？难道要把电子币的交易记录给警察局看吗？

[bjbzh]

哎，赵家人管的可真宽啊。

[izzzz]

应该不仅仅是场外交易就锁定吧，要是这样的话，那确实就麻烦了。

[ojherpeu]

这是谣言。但是你每天的银行流水尽量不要超过二十万。不然银行那边会录取你的账户数据。