abinge (OP)
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January 23, 2018, 02:57:54 AM |
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听说有人在外场卖币,人民币交易,购买币的钱是黑钱,卖家银行账号被锁,是真有其事还是假的?
如果外出交易有这样的风险,很难规避啊,是不是应该使用平台币 或者是美金呢
美金usdt怎么提现呢?可以转到papal还是咋的呢?
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linjr1
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January 23, 2018, 03:04:57 AM |
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是真的,我之前加了gate.io的电报群就听里面的人说过,说他的账号被冻结了,问题是他还是通过gate.io的c2c交易的,太坑了。不过我也在上面交易过一次,还好没事。
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m641516191
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January 23, 2018, 03:08:57 AM |
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还是卖给收币商家比较安全吧!
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peie3691
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January 23, 2018, 03:15:17 AM |
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什么叫冻结? 资金是你的,不让你用了,还是把你钱没收了。最多是调查,也不可能黑你的钱。国家只是管制
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wishesme
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January 23, 2018, 03:42:36 AM |
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太多消息了,不知道真假,如果是真的话,那真的有点可怕
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niuniu2017
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January 23, 2018, 03:48:44 AM |
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对啊,那天看群里也有人说支付宝被冻结了,但是说过1个月后就会给解开。
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retrance
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January 23, 2018, 03:57:58 AM |
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我猜大額的確有可能這樣,朋友的銀行帳戶早在之前就因為不明出入金額過大被停了,但不是因為場外交易
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john20171225
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January 23, 2018, 04:07:20 AM |
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真的假的? 听说有人在外场卖币,人民币交易,购买币的钱是黑钱,卖家银行账号被锁,是真有其事还是假的?
如果外出交易有这样的风险,很难规避啊,是不是应该使用平台币 或者是美金呢
美金usdt怎么提现呢?可以转到papal还是咋的呢?
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coin8coin
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January 23, 2018, 04:11:20 AM |
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如果是真的话,就很头大了 。。。有谁知道每天银行流水多少不引起注意?
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h2oco2
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January 23, 2018, 04:15:39 AM |
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为什么不能好好的相处呢,还是利益啊,都是为了自身的利益,以后怎么换回法币呢?
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mobtc
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www.cd3d.app
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January 23, 2018, 04:18:53 AM |
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我也听到过,提到银行的时候被冻结了,把比特币C2C成现金,结果被警察局冻结了,不过他最后去证明自己不是洗钱的被解冻了,所以大家如果额度大,所以还是要小心的,要是被冻结了也很麻烦的
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xmyxqbh
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January 23, 2018, 04:27:28 AM |
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这个事情做早就有过了,老哥。银行卡支付宝都给冻结了,最大的可能是又黑钱参与,我一直想不明白是怎么查出来的
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ai ming
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January 23, 2018, 04:43:35 AM |
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听说的是经济案件,查到这个C2C账户里面来,想通过比特币洗钱
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feihong2019
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January 23, 2018, 04:46:56 AM |
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等权威媒体消息。论坛上咋可能有可靠的消息撒
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aezotxmb
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January 23, 2018, 04:54:46 AM |
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这应该是一则假消息。都是谣传。另外,在银行流水方面,好像是不能一次性超过20万,超过了20万银行会有监管数据的。
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lan779
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January 23, 2018, 05:24:56 AM |
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单笔大于5W,日大于20W都会监控和跟踪,肯定有这种情况,但一般不会被锁,除非对方被抓
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beflck
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January 23, 2018, 05:28:26 AM |
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我也听到过,提到银行的时候被冻结了,把比特币C2C成现金,结果被警察局冻结了,不过他最后去证明自己不是洗钱的被解冻了,所以大家如果额度大,所以还是要小心的,要是被冻结了也很麻烦的
这个怎么证明自己不是洗钱的?难道要把电子币的交易记录给警察局看吗?
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bjbzh
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January 23, 2018, 05:36:03 AM |
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哎,赵家人管的可真宽啊。
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izzzz
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January 23, 2018, 01:11:10 PM |
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应该不仅仅是场外交易就锁定吧,要是这样的话,那确实就麻烦了。
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ojherpeu
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January 23, 2018, 01:19:50 PM |
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这是谣言。但是你每天的银行流水尽量不要超过二十万。不然银行那边会录取你的账户数据。
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