本论坛中BTC008有不少马甲，已发现的有：bitcoinGodMan、ILoveUBtc、lisa、putao、btc008.com、TimeBtc 最简单的 这些账号全部是新注册，而且日期在此揭发帖之后，其他判断不一一列举。
我在此论坛仅此一个账号，无任何马甲或者代言，且在公布导出的QQ聊天记录下载地址后，再无与骗子任何对话，其他的都是骗子造假的聊天记录。我已经开始走司法程序，骗子则躲躲藏藏马甲一堆的灌水，反指我是骗子，那大家就等着看谁是真正的骗子。
本人已经尽全力揭露BTC008交易平台这个骗子，为的是不让大家再次上当受骗，如果后续本人没时间再耗费在这个上面，请大家相互提醒，不然下一个被骗的很可能就是你或身边的朋友。事情经过：某日从一QQ群里面出现一人主动加我QQ，向我推荐他们公司BTC交易平台www.btc008.com（可能有病毒，安全防护未做的电脑切勿点击），什么各方面的好处内测阶段什么什么、买入价格低等，诱使本人去里面交易。本人随后通过支付宝充值5000元人民币到该站，买入一些BTC后提现。开始客服说2小时到帐---没到！继续问,说第二天，还是没有，再问说要认证绑定提现地址，发来邮件给我绑定，说绑定之后再过36小时才能提现，再等了72小时，还是没提现到我钱包。我和他们客服交涉是各种理由来唐筛，一直拖延，拒不提现BTC。再联系客服已经不在QQ上了。虽然我的5000元不算很多，但是这个骗子平台还在继续骗更多小白，现在就是在拼命的吸钱、币，最后卷钱跑路，BTC良好的好发展环境需要长期看好者的支持，骗子就是祸害，所以必须报警。
骗子QQ：408817912
骗子邮箱：
btc008team@163.com骗子建的QQ群：122312774 （一直加不进）
本人在公安局报案回执：
BTCBBS论坛揭露：
http://www.btcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1601bitcointalk揭发：
https://bitcointalk.org/index.php?topic=282237.0LTCBBS揭发：
http://www.ltcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1837BTCman揭发：
http://bbs.btcman.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5805Cybtc揭发：
http://www.cybtc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=265多玩BTC揭发：
http://www.btcxx.com/thread-1437-1-1.html费了我这么大周折，骗子btc008终于敢见光了，还很嚣张，弄了不少马甲灌水软文，非常感谢版主合并马甲帖子到本贴，部分见20楼。我直接在这里指出骗子的各种漏洞。1、骗子BTC008将QQ聊天记录断章取义，为何不贴QQ导出的？我现附上
QQ消息记录管理器导出的原封不动QQ聊天记录（
下载地址：http://url.cn/OIirG6 ），大家有兴趣可以看看骗子恶心至极的丑恶嘴脸和作为一个矿工的无可奈何，骗子交易平台只能进不能出的，真相都在里面。
2、我曾经在6月份协助 innovation 完善本版已置顶的防骗贴
https://bitcointalk.org/index.php?topic=248113.0 ，本人对骗子是嫉恶如仇，而今自己也被骗了，真是“常在河边走，哪有不湿鞋”啊，发帖揭发BTC008一方面给自己个交代，另一方面是不让他们继续骗别人。
3、我是报案之后，再到各大论坛发帖揭露他们恶劣行径的，并非一开始就针对此事发帖，可以比对报案时间和发帖时间。
4、骗子BTC008诋毁我是别人平台派来的捣乱的，我在MTgox、BTCChina、BtcTrade、FXbtc、Goxbtc都有大量交易，都是他们派来的？本人深圳南山的Jacky，在BTC圈子里面朋友也有不少，在一起吃过饭、喝过酒有 胖子、猪样、摇摆未来（欧阳）、蓝天白云、加拿大的wangdu、等，这些朋友可以作证本人不属于任何一个平台，只是初入比特币的矿工和玩家，但是喜欢交朋友。btc008从一开始就各种方式阻扰我提现，连续几天都是耍人一般的推脱，逼得人发疯，现在又以道歉为条件？凭什么？
5、我第一次提现申请后，习惯性的会给客服发个消息和截图，表示存底记录。当等待半天被告知提现失败后，我比对了之前发的截图和目前btc008后台存的地址，发现我提交的是对的，但是btc008后台的居然钱包地址末尾莫名的少了1个字母，且不是别人的钱包地址，所以这个肯定是btc008内部人员修改掉的，本人不是第一天玩电脑，复制的怎么会错？而且在这关键的提现上。
6、随后我再三找他们客服确定提现地址，要求提现，骗子BTC008改口，居然要求的验证本人的BTC地址才能提现，验证方式是他们发给我0.01btc，然后让我原路返回0.01btc，不是根据钱包地址，而是根据hash地址。我各大交易平台都去过，没有哪个交易平台有这样要求的，大家可以根据他们的发送钱包地址查交易记录
http://blockchain.info/zh-cn/address/16QPM2zpFq61DjpdsfQaYJm3ZA2qUQpQh 分析得出：截止2013年9月1日，总共才发了3个人，而且我还是第一个，另外2个是马甲的可能性很大，除了发给我的有确认之外，其他的都没有确认，6天了，还什么口口声声说在我之前就已经有30多个会员验证成功了，这不扯蛋么。真正验证BTC地址的方法是：消息签名，本论坛
https://bitcointalk.org/index.php?topic=235758.0 这个帖子有专门讲解，而骗子说的验证方法就是个圈套。
7、骗子喜欢耍小聪明但漏洞百出：
a、骗子说：此验证信息根据比特币系统记载是在2013-08-26 18:21:05 完成传输的。
举证：我已经找胖子确认过，骗子是利用“双花”来做的欺骗交易，能看到发送记录，但是永远也不会确认，骗子在本人报案发帖之后，弄了个确认0.01btc的交易，只是为了弄个验证假象。截图为证：8月26日 有提示交易，但是8月27都没有1个确认，报警之后，过了3天，也就是8月30号才有确认
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b、骗子说我错误填入提现地址 1EBNG2fLqkQb1Arej2YVnhB6kxsaMWmNU
举证：骗子说我的地址错了，大家对比真实地址
，是否就最后少了1个字母？这个是骗子在后台人工去掉的。提现时候的截图在qq聊天记录里面有截图可以查。
c、骗子问我的手机号码、地址。大家说说，对方在暗我在明，能给吗？等着被骚扰？我就反过来问他们的手机和地址，骗子不给啊，毕竟他们是公开的交易平台嘛，我就找，突然发现他们交易网站没有“关于我们”这项，什么都没有。估计就是怕别人找他们吧。跑路不留线索？
d、核心大家看下我导出的qq聊天记录，看下本人怒骂骗子的时间，是在报案后的第三天，骗子找不到证据了，主动过来找我聊，故意激怒我。
PS：今天上午去趟公安局跟进案件进度，我会随时汇报结果。全部真相都在原封不动的QQ聊天记录里面。
目前已经核实被骗的还有会员cwfabc，回复原文: 已鉴定过，这个网站是骗子网站，给我的支付宝的支付一直虚假支付，承诺36小时，现在好像快108小时了，我的提现还没到账，才100元哦，骗子的伎俩
125楼新增加一名被骗的会员 dashlhx ：前几天上btc008交易，总也无法提现，一开始没太在意可是他们一拖再拖感觉不对劲就搜了一下，才发现这贴啊。被骗了啊 一时冲动啊贪小便宜吃大亏
一直就是首提绑定，客服就说一切正常，要等等了几天了没信了
