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Author Topic: www.btc008.com具有巨大的诈骗嫌疑,请大家谨慎选择交易平台  (Read 15211 times)
btc008team
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August 30, 2013, 07:34:34 AM
 #21

本号是www.btc008.com 处理Jacky0823事件代表。由于事态的发展,平台考虑后还是出专人进行公开反驳,以正视听,还比特币世界一个清静。希望真正看懂比特币的社会各界人士,共同打造和谐的自由货币体系。

此人经判断是来诽谤同类平台的枪手。本平台因为支持大额安全交易,运作一年多以来,吸引了很多稳定的比特币爱好者。平台在2013年8月刚刚注册域名btc008(比特币您您发),交易量由300btc/日,开放第一个月单日峰值达到2600btc,在此感谢各位会员的大力支持。在真实的交易量面前,很多平台和个人眼红了。短短一个月我们接到各类恐吓,包括所谓金管局,经济侦查队等等。市场需要客户服务上的较量,不是恶性的攻击。

具体事件如下:
2013-08-23 22:35:00
此人注册本网站www.btc008.com
2013-08-24 04:06:43
申请第一次提现比特币。因为提现地址  1EBNG2fLqkQb1Arej2YVnhB6kxsaMWmNU,平台验证为无效地址,无法支付,平台邮通知其更换正确的比特币地址。
2013-08-24 10:28:33
此人更换了有效地址。平台进入预定的绑定流程。具体可以参考平台客服qq408817912的空间说明。
平台发送给Jacky的验证信息,blockchain.info 查询记录如下:
http://blockchain.info/tx/d38dd172131c8d5132c3c3e5c52d4ea07eea96ccc609bc6ef6518be1c7718543 
此验证信息根据比特币系统记载是在2013-08-26 18:21:05  完成传输的。
而此人在自此前到处公开攻击本平台,本平台曾多次邮件通知其停止对平台的恶性攻击。此人置之不理,本平台为了内部消化此次矛盾,要求你公开道歉后,方可提现。如果无法解决争议,欢迎来北京面谈。若证实其非恶意攻击,恐吓,来往车旅费,以及相关费用由btc008全额支付。其恶性拒绝。拒不提供具体电话联系方式和个人真实信息。并对客服语言威胁,恐吓,勒索。
最新聊天记录如下:
Jacky 15:33:50
有种没?
btc008  客服:婷婷 15:33:56
你留下你的信息
Jacky 15:34:13
留你妹
Jacky 15:34:18
要你给,你给吧
Jacky 15:34:21
怕什么
btc008  客服:婷婷 15:34:25
你这是不合作
Jacky 15:34:35
去你妈的
btc008  客服:婷婷 15:34:43
纯粹来闹事儿的态度
btc008  客服:婷婷 15:35:30
我不骂你,不是我不会骂人。是老板规定,客服不可以爆粗口。不然扣工资。
btc008  客服:婷婷 15:35:36
我很想骂你
Jacky 15:37:39
你看我会给你闹多大?
btc008  客服:婷婷 15:38:22
我骂你,正好 重了你的圈套



比特币系统的设计从技术上说是接近完美,也是一次伟大的实验。但是真正运行,并奢望能在实物交易领域有所作为,还需要大家共同努力,对抗社会的各种不诚实。
wzh369
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August 30, 2013, 08:33:48 AM
Last edit: August 30, 2013, 10:28:42 AM by wzh369
 #22

要求对方道歉,是可以通过正常方式的,你们扣住对方的钱财以不让提现来达到此目的,是以大欺小。你们不是执法部门,无权擅自扣押任何人的财产,私有财产在中国是受法律保护的。
请首先将对方的比特币还给对方,如果你们感觉受到了诽谤、污蔑,然后你们再走法律程序!
如果都像你们这样,一旦跟客户产生矛盾,就扣押客户的钱财,那客户还有什么安全可言,客户岂不是更成了任人宰割的羔羊?
wzh369
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August 30, 2013, 08:37:46 AM
 #23

本号是www.btc008.com 处理Jacky事件代表。由于事态的发展,平台考虑后还是出专人进行公开反驳,以正视听,还比特币世界一个清静。希望真正看懂比特币的社会各界人士,共同打造和谐的自由货币体系。

此人经判断是来诽谤同类平台的枪手。本平台因为支持大额安全交易,运作一年多以来,吸引了很多稳定的比特币爱好者。平台在2013年8月刚刚注册域名btc008(比特币您您发),交易量由300btc/日,开放第一个月单日峰值达到2600btc,在此感谢各位会员的大力支持。在真实的交易量面前,很多平台和个人眼红了。短短一个月我们接到各类恐吓,包括所谓金管局,经济侦查队等等。市场需要客户服务上的较量,不是恶性的攻击。

具体事件如下:
2013-08-23 22:35:00
此人注册本网站www.btc008.com
2013-08-24 04:06:43
申请第一次提现比特币。因为提现地址  1EBNG2fLqkQb1Arej2YVnhB6kxsaMWmNU,平台验证为无效地址,无法支付,平台邮通知其更换正确的比特币地址。
2013-08-24 10:28:33
此人更换了有效地址。平台进入预定的绑定流程。具体可以参考平台客服qq408817912的空间说明。
平台发送给Jacky的验证信息,blockchain.info 查询记录如下:
http://blockchain.info/tx/d38dd172131c8d5132c3c3e5c52d4ea07eea96ccc609bc6ef6518be1c7718543   此验证信息根据比特币系统记载是在2013-08-26 18:21:05  完成传输的。
而此人在自此前到处公开攻击本平台,本平台曾多次邮件通知其停止对平台的恶性攻击。此人置之不理,本平台为了内部消化此次矛盾,要求你公开道歉后,方可提现。如果无法解决争议,欢迎来北京面谈。若证实其非恶意攻击,恐吓,来往车旅费,以及相关费用由btc008全额支付。其恶性拒绝。拒不提供具体电话联系方式和个人真实信息。并对客服语言威胁,恐吓,勒索。
最新聊天记录如下:
Jacky 15:33:50
有种没?
btc008  客服:婷婷 15:33:56
你留下你的信息
Jacky 15:34:13
留你妹
Jacky 15:34:18
要你给,你给吧
Jacky 15:34:21
怕什么
btc008  客服:婷婷 15:34:25
你这是不合作
Jacky 15:34:35
去你妈的
btc008  客服:婷婷 15:34:43
纯粹来闹事儿的态度
btc008  客服:婷婷 15:35:30
我不骂你,不是我不会骂人。是老板规定,客服不可以爆粗口。不然扣工资。
btc008  客服:婷婷 15:35:36
我很想骂你
Jacky 15:37:39
你看我会给你闹多大?
btc008  客服:婷婷 15:38:22
我骂你,正好 重了你的圈套



比特币系统的设计从技术上说是接近完美,也是一次伟大的实验。但是真正运行,并奢望能在实物交易领域有所作为,还需要大家共同努力,对抗社会的各种不诚实。
要求对方道歉,是可以通过正常方式的,你们扣住对方的钱财以不让提现来达到此目的,是以大欺小。你们不是执法部门,无权擅自扣押任何人的财产,私有财产在中国是受法律保护的。
请首先将对方的比特币还给对方,如果你们感觉到受到了诽谤、污蔑,然后你们再走法律程序!
如果都像你们这样,一旦跟客户产生矛盾,就扣押客户的钱财,那客户还有什么安全可言,客户岂不是更成了任人宰割的羔羊?
bitcoinchina
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August 30, 2013, 08:47:28 AM
 #24

运作一年了?直到今天才知道。。。。。。。
szmarco
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August 30, 2013, 08:53:01 AM
 #25

要求公开道歉后方可提现,这一句很搞笑。

你们要不要在注册协议里面写上“不许攻击本平台,否则不给提现”这一条款呀?

虽然796不讨人喜欢,但至少人家都做的比你们理性。
BTCBTC
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August 30, 2013, 10:05:12 AM
 #26



最新成交价
    ¥ 762.00

最低成交价
    ¥ 760.00

最高成交价
    ¥ 798.99

总 成 交 量
    ฿ 1215.83406300

================================
刚才去这个网站看了一下价格,比其他网站高了50元,居然没人搬砖赚差价,怎么可能?看上去真的像是骗子网站.
有在这个网交易过的么?说说什么情况.
BTCBTC
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August 30, 2013, 10:14:21 AM
 #27

注册后去看了里面的买卖挂单,我笑了,太假了.

买进价是760,卖出是798,差40元,明显是自己乱挂的价
买卖的挂单量比MTGOX还大.厉害啊.

这个网站一看就是假的,居然有然去.活该被骗了.
BTCBTC
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August 30, 2013, 10:20:30 AM
 #28

通知

即日起单个用户交易满100BTC,系统即时返回此用户1BTC


上面还有这么个通知,明白人想想就知道不可能.
BTCBTC
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August 30, 2013, 10:27:40 AM
 #29

刚才去这个网站看了一下价格,比其他网站高了50元,居然没人搬砖赚差价,怎么可能?看上去真的像是骗子网站.
有在这个网交易过的么?说说什么情况.

===============================================
注册后去看了里面的买卖挂单,我笑了,太假了.

买进价是760,卖出是798,差40元,明显是自己乱挂的价
买卖的挂单量比MTGOX还大.厉害啊.

这个网站一看就是假的,居然有然去.活该被骗了.

===============================================

通知

即日起单个用户交易满100BTC,系统即时返回此用户1BTC


上面还有这么个通知,明白人想想就知道不可能.
aivod
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yame naide


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August 30, 2013, 10:29:46 AM
 #30

没有监管,骗来骗去了何时了?
今天 008 ,明天就 009

Sanqianli
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August 30, 2013, 02:47:22 PM
 #31

拿个小号来发这种文章有什么意义。
songpengzhan
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August 30, 2013, 02:52:07 PM
 #32

太假了。虽然注册信息看不到,但域名注册日期还是可以看到的


   Domain Name: BTC008.COM
   Registrar: GODADDY.COM, LLC
   Whois Server: whois.godaddy.com
   Referral URL: http://registrar.godaddy.com
   Name Server: NS01.DOMAINCONTROL.COM
   Name Server: NS02.DOMAINCONTROL.COM
   Status: clientDeleteProhibited
   Status: clientRenewProhibited
   Status: clientTransferProhibited
   Status: clientUpdateProhibited
   Updated Date: 02-aug-2013
   Creation Date: 02-aug-2013
   Expiration Date: 02-aug-2018
hrunhan
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btcxin.com 币信


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August 31, 2013, 01:15:00 AM
 #33

币信表示关注,,btc后面带数字的总觉得不安全。
hrunhan
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btcxin.com 币信


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August 31, 2013, 01:23:00 AM
 #34

要求你公开道歉后,方可提现。如果无法解决争议,欢迎来北京面谈。若证实其非恶意攻击,恐吓,来往车旅费,以及相关费用由btc008全额支付。

没有第三方的情况下,这一招够狠毒,要你的钱还要你的命啊。
jyaken
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August 31, 2013, 04:04:25 AM
 #35

运营一年多?“大额”安全交易?

太低调了。。。 没听说过。。
jyaken
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August 31, 2013, 04:05:23 AM
 #36

太假了。虽然注册信息看不到,但域名注册日期还是可以看到的


   Domain Name: BTC008.COM
   Registrar: GODADDY.COM, LLC
   Whois Server: whois.godaddy.com
   Referral URL: http://registrar.godaddy.com
   Name Server: NS01.DOMAINCONTROL.COM
   Name Server: NS02.DOMAINCONTROL.COM
   Status: clientDeleteProhibited
   Status: clientRenewProhibited
   Status: clientTransferProhibited
   Status: clientUpdateProhibited
   Updated Date: 02-aug-2013
   Creation Date: 02-aug-2013
   Expiration Date: 02-aug-2018


刚到10楼就被拆穿。。 太不给面子了
hfh140
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August 31, 2013, 02:53:13 PM
 #37

支持报案,捉走这些骗子

eis (OP)
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August 31, 2013, 08:10:17 PM
Last edit: September 03, 2013, 07:15:31 PM by eis
 #38

费了我这么大周折,骗子btc008终于敢见光了?还很嚣张,我已经开始走司法程序了,大家就等着看谁是真正的骗子了。

1、骗子BTC008将QQ聊天记录断章取义,为何不贴QQ导出的?我现附上QQ消息记录管理器导出的原封不动QQ聊天记录下载地址:http://url.cn/OIirG6 ),大家有兴趣可以看看骗子恶心至极的丑恶嘴脸和作为一个矿工的无可奈何,骗子交易平台只能进不能出的,真相都在里面。

2、我曾经协助 ILoveBTC 收集整理过利用QQ和旺旺行骗的骗子信息,对骗子是嫉恶如仇,必须要揭露,一方面给自己个交代,另一方面是不让他们继续骗别人。

3、我是报案之后,再到各大论坛发帖揭露他们恶劣行径的,并非一开始就针对此事发帖,可以比对报案时间和发帖时间。

4、骗子BTC008诋毁我是别人平台派来的捣乱的,我在MTgox、BTCChina、BtcTrade、FXbtc、Goxbtc都有大量交易,都是他们派来的?本人深圳南山的Jacky,在BTC圈子里面朋友也有不少,在一起吃过饭、喝过酒有 胖子、猪样、摇摆未来(欧阳)、蓝天白云、加拿大的wangdu、等,这些朋友可以作证本人不属于任何一个平台,只是初入比特币的矿工和玩家,但是喜欢交朋友。btc008从一开始就各种方式阻扰我提现,连续几天都是耍人一般的推脱,逼得人发疯,现在又以道歉为条件?凭什么?

5、我第一次提现申请后,习惯性的会给客服发个消息和截图,表示存底记录。当等待半天被告知提现失败后,我比对了之前发的截图和目前btc008后台存的地址,发现我提交的是对的,但是btc008后台的居然钱包地址末尾莫名的少了1个字母,且不是别人的钱包地址,所以这个肯定是btc008内部人员修改掉的,本人不是第一天玩电脑,复制的怎么会错?而且在这关键的提现上。

6、随后我再三找他们客服确定提现地址,要求提现,骗子BTC008改口,居然要求的验证本人的BTC地址才能提现,验证方式是他们发给我0.01btc,然后让我原路返回0.01btc,不是根据钱包地址,而是根据hash地址。我各大交易平台都去过,没有哪个交易平台有这样要求的,大家可以根据他们的发送钱包地址查交易记录  http://blockchain.info/zh-cn/address/16QPM2zpFq61DjpdsfQaYJm3ZA2qUQpQh 分析得出:截止2013年9月1日,总共才发了3个人,而且我还是第一个,另外2个是马甲的可能性很大,除了发给我的有确认之外,其他的都没有确认,6天了,还什么口口声声说在我之前就已经有30多个会员验证成功了,这不扯蛋么。真正验证BTC地址的方法是:消息签名,本论坛 https://bitcointalk.org/index.php?topic=235758.0 这个帖子有专门讲解,而骗子说的验证方法就是个圈套。

7、骗子喜欢耍小聪明但漏洞百出:

      a、骗子说:此验证信息根据比特币系统记载是在2013-08-26 18:21:05  完成传输的。
      举证:我已经找胖子确认过,骗子是利用“双花”来做的欺骗交易,能看到发送记录,但是永远也不会确认,骗子在本人报案发帖之后,弄了个确认0.01btc的交易,只是为了弄个验证假象。截图为证:8月26日 有提示交易,但是8月27都没有1个确认,报警之后,过了3天,也就是8月30号才有确认 ,见截图:http://p13.freep.cn/p.aspx?u=v20_p13_photo_1309010550529500_0.jpg .

       b、骗子说我错误填入提现地址  1EBNG2fLqkQb1Arej2YVnhB6kxsaMWmNU
      举证:骗子说我的地址错了,大家对比真实地址,见截图:http://p13.freep.cn/p.aspx?u=v20_p13_photo_1309040311548174_0.jpg ,是否就最后少了1个字母?这个是骗子在后台人工去掉的。提现时候的截图在qq聊天记录里面有截图可以查。

       c、骗子问我的手机号码、地址。大家说说,对方在暗我在明,能给吗?等着被骚扰?我就反过来问他们的手机和地址,骗子不给啊,毕竟他们是公开的交易平台嘛,我就找,突然发现他们交易网站没有“关于我们”这项,什么都没有。估计就是怕别人找他们吧。跑路不留线索?

       d、核心大家看下我导出的qq聊天记录,看下本人怒骂骗子的时间,是在报案后的第三天,骗子找不到证据了,主动过来找我聊,故意激怒我。

PS:今天上午去趟公安局跟进案件进度,我会随时汇报结果。全部真相都在原封不动的QQ聊天记录里面。
eis (OP)
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August 31, 2013, 08:50:28 PM
 #39

支持报案,捉走这些骗子


我已经报案了,今天就会再去公安局跟进这个案子!附报案回执:http://p13.freep.cn/p.aspx?u=v20_p13_photo_1308272136057031_0.jpg 
eis (OP)
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August 31, 2013, 09:05:44 PM
 #40

今天按约定去下公安局跟进案子进度
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