Bitcoin Forum
September 20, 2019, 11:40:39 PM *
News: If you like a topic and you see an orange "bump" link, click it. More info.
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 [3] 4 5 »  All
  Print  
Author Topic: Криптоюристы отвечают на ваши вопросы  (Read 1626 times)
CryFr
Member
**
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 34


View Profile
April 09, 2018, 12:12:59 PM
Merited by esmanthra (1)
 #41

Не первый раз встречаю эту сумму - 600 000 рублей.
Эта сумма определена в каком-то законе или постановлении?

Это всем известный закон, на который ссылаются в оправдание блокирования денег на расчетных счетах.

Quote
Статья 6 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю"
ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
...

Одна из многих тем для негативных отзывов об этом законе - https://bitcointalk.org/index.php?topic=2973953.0

Одна из многих тем для негативных отзывов о блокировке счетов - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1700477.0

►►►◄◄◄ 😠😠😠 Cryptocurrency and the blockchain 😠😠😠 ►►►◄◄◄
▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ►►► is wasted time ◄◄◄ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬
◄◄◄ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬ 😠  Wasted time 😠 ▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ►►►
1569022839
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1569022839

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1569022839
Reply with quote  #2

1569022839
Report to moderator
1569022839
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1569022839

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1569022839
Reply with quote  #2

1569022839
Report to moderator
1569022839
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1569022839

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1569022839
Reply with quote  #2

1569022839
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
alexeich_83
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 3
Merit: 0


View Profile
April 09, 2018, 04:35:24 PM
 #42

Добрый день подскажите пож-та по такому вопросу. Разработан SAFT для аккредитованных инвесторов из США, проходим как бы по частному размещению раздела D Rule 506. Что касается резидентов США - можем принимать инвестиции только от акккредитованных инвесторов из США, имеются предъявляемые требования к этим инвесторам. Подскажите какие последствия могут быть если не уведомлять SEK по форме D? Лишний раз перед ними как то не хотелось бы светится.....
Jacques_Cousteau
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 205
Merit: 4


View Profile
April 10, 2018, 03:04:52 PM
Merited by esmanthra (1)
 #43

Добрый день подскажите пож-та по такому вопросу. Разработан SAFT для аккредитованных инвесторов из США, проходим как бы по частному размещению раздела D Rule 506. Что касается резидентов США - можем принимать инвестиции только от акккредитованных инвесторов из США, имеются предъявляемые требования к этим инвесторам. Подскажите какие последствия могут быть если не уведомлять SEK по форме D? Лишний раз перед ними как то не хотелось бы светится.....
В рамках Regulation D Rule 506 (b),(c) вы один раз подаете заявление в SEC и проверяете его поступление в т.н. базе EDGAR. После этого вы проверяете ваших инвесторов на предмет того, являются ли они квалифицированными: запрашиваете налоговые декларации, выписки с банковского счета, кредитную историю, брокерский отчет и т.п.
Если вы игнорируете эту процедуру и привлекаете деньги от простых инвесторов из США, то сначала вам придет запрос из SEC о предоставлении дополнительной информации. На базе нее регулятор может потребовать вернуть деньги таким инвесторам, а также наложить штраф и привлечь к уголовной ответственности.
Если вы игнорируете процедуру, но по факту привлекаете деньги только от квалифицированных инвесторов из США, то санкции будут слабее.
denische
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 0


View Profile
April 13, 2018, 08:08:08 AM
 #44

Возможно уточнить следующий момент, в каких случаях нужна лицензия на криптобиржу? Чем чревата работе с обменом криптовалютных пар без лицензии?
Jacques_Cousteau
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 205
Merit: 4


View Profile
April 13, 2018, 11:10:17 AM
 #45

Возможно уточнить следующий момент, в каких случаях нужна лицензия на криптобиржу? Чем чревата работе с обменом криптовалютных пар без лицензии?
Лицензия необходима в зависимости от юрисдикции, в которой у вас зарег-на компания для предоставления услуг криптобиржи.
Например, в Эстонии криптобиржи получают специальную лицензию на совершение операций по обмену криптовалюты и фиата  (license for exchanging a virtual currency against a fiat currency). Работа без лицензии в этой юрисдикции влечет административную и уголовную ответственность.
Вы можете выбрать юрисдикцию, в которой статус криптовалюты не урегулирован, и соответственно отсутствуют требования получать лицензию. Однако после принятия закона о криптовалютах в такой стране, вам придется приводить свою деятельность в соответствии с таким законом или вовсе прекращать.
denische
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 0


View Profile
April 13, 2018, 03:36:46 PM
 #46

Возможно уточнить следующий момент, в каких случаях нужна лицензия на криптобиржу? Чем чревата работе с обменом криптовалютных пар без лицензии?
Лицензия необходима в зависимости от юрисдикции, в которой у вас зарег-на компания для предоставления услуг криптобиржи.
Например, в Эстонии криптобиржи получают специальную лицензию на совершение операций по обмену криптовалюты и фиата  (license for exchanging a virtual currency against a fiat currency). Работа без лицензии в этой юрисдикции влечет административную и уголовную ответственность.
Вы можете выбрать юрисдикцию, в которой статус криптовалюты не урегулирован, и соответственно отсутствуют требования получать лицензию. Однако после принятия закона о криптовалютах в такой стране, вам придется приводить свою деятельность в соответствии с таким законом или вовсе прекращать.
В том случае когда мы работаем только с криптомонетами и нет связи с реальным миром, какая может быть необходимость в регистрации компании? По факту такие биржи существуют и работают без каких либо лецензий.
koroluk1990
Member
**
Offline Offline

Activity: 154
Merit: 36


View Profile
April 13, 2018, 07:47:01 PM
 #47

В том случае когда мы работаем только с криптомонетами и нет связи с реальным миром, какая может быть необходимость в регистрации компании? По факту такие биржи существуют и работают без каких либо лецензий.

По факту вы говорите большую глупость ввиду своего незнания и желания набить очередное сообщение. Биржа, как правило, зарегистрирована как юридическое лицо, а значит попадает под юрисдикцию страны где она зарегистрирована. Уже исходя из этого нужно изучать вопрос лицензирования и правовые аспекты такой деятельности.
antony.kx
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
April 15, 2018, 11:14:32 PM
 #48

Вопрос для юриста:
Интересуют перспективы связанные с налогообложением от дохода полученного от купли/продажи крипты для гражданина РФ. Какая биржа предпочтительнее в этом плане для гражданина РФ ? Работает ли сейчас биржа poloniex с РФ? Eсли я верно понял из нагугленной мной информации, то текущее американское законодательство обязывает платить налоги от всех операций с криптой которые осуществлены на биржах находящихся на территории соединённых штатов, даже не резидентов соединённых штатов. Иными словами, если крипта будет закуплена на poloniex, то при последующей попытки получить въездную визу в соединённые штаты, могут возникнуть бюрократические сложности с уплатой налогов. Так ли это ? Далее, если ситуация с налогообложением с американской стороны решается, но каким образом законно можно вывести деньги в фиат в России ?
Спасибо за помощь.
denische
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 0


View Profile
April 16, 2018, 12:58:18 PM
 #49

В том случае когда мы работаем только с криптомонетами и нет связи с реальным миром, какая может быть необходимость в регистрации компании? По факту такие биржи существуют и работают без каких либо лецензий.

По факту вы говорите большую глупость ввиду своего незнания и желания набить очередное сообщение. Биржа, как правило, зарегистрирована как юридическое лицо, а значит попадает под юрисдикцию страны где она зарегистрирована. Уже исходя из этого нужно изучать вопрос лицензирования и правовые аспекты такой деятельности.
... Биржа, как правило,.. это какое правило имеется в виду?
Биржа может восприниматься так же несколько в другой плоскости, напирмер софт, сервера, трафик и ликвидность. Имея дело только с крипотвалютами, какие есть необходимости в регистрации компании?
Jacques_Cousteau
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 205
Merit: 4


View Profile
April 17, 2018, 08:05:08 PM
 #50

Вопрос для юриста:
Интересуют перспективы связанные с налогообложением от дохода полученного от купли/продажи крипты для гражданина РФ. Какая биржа предпочтительнее в этом плане для гражданина РФ ? Работает ли сейчас биржа poloniex с РФ? Eсли я верно понял из нагугленной мной информации, то текущее американское законодательство обязывает платить налоги от всех операций с криптой которые осуществлены на биржах находящихся на территории соединённых штатов, даже не резидентов соединённых штатов. Иными словами, если крипта будет закуплена на poloniex, то при последующей попытки получить въездную визу в соединённые штаты, могут возникнуть бюрократические сложности с уплатой налогов. Так ли это ? Далее, если ситуация с налогообложением с американской стороны решается, но каким образом законно можно вывести деньги в фиат в России ?
Спасибо за помощь.
По американскому законодательству криптовалюта рассматривается как разновидность имущества.
При продаже имущества (в данном случае, сделке обмена криптовалюты, при которой появляется доход) налог уплачивается в соответствии законом штата США, где находится продавец. Соответственно, на данную ситуацию не распространяется и налог определяется правом РФ.
Если рассматривать криптовалюту как специальный объект имущества, например, квази-ценную бумагу, то да, налог также подлежит уплате нерезидентом, если возник на территории США (как в данном случае). Поскольку субъект должен уплатить налог и в Росси как налоговый резидент, то обращаемся к соглашению об избежании двойного налогообложения.
Благодаря подписанной между США и Россией конвенции об избежании двойного налогообложения, доход инвестора-резидента РФ от вложения в ценные бумаги США, облагается налогом только на территории РФ.
parlament9
Member
**
Offline Offline

Activity: 154
Merit: 10

OPEN GAMING PLATFORM


View Profile
April 18, 2018, 10:32:51 PM
 #51

господа, а подскажите такой вопрос: слышал, что есть такая штука как "незаконная банковская деятельность", т.е. если у меня какую-то валюту(а биткоин я такой считаю) будут продавать за наши деревянные, то можно влететь и очень серьёзно, хотя в долларах такого уже нет. Как с этим быть и поступиться, если есть желание открыть в РФ сеть обменников?
И насколько я понял на онлайн это не распространяется. Развейте, пожалуйста, мифы и сплетни. Спасибо

stahanovec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1652
Merit: 1000


View Profile
April 20, 2018, 07:54:49 PM
 #52

Всем привет! Планирую начать работу на localbitcoins, но являюсь полным новичком в этой теме, опыта почти нет, начинаю с минимальной суммы, доступной на этом сайте. Вопросы следующие:

1. Могу ли я осуществлять обмен через собственную карту, оформленную на мое имя? Я думал о картах на дропа, но на данном этапе для меня это слишком дорого, возможно ли хотя бы на начальном этапе торговать со своей карты, при условии, что суммы обмена будут небольшие?

2. Чем все это может быть чревато, кроме блокировки средств? Я довольно долго искал инфу о законности или незаконности данных операций и не нашел почти никакой конкретики, все очень размыто.

3. Интересуют любые подводные камни, касающиеся в первую очередь ЗАКОННОСТИ данного мероприятия и возможности влипнуть в неприятности. Нужна ли серьезная онлайн безопасность, что вообще могут предъявить, если каким то образом это вскроется и т.д.
1) да не вопрос торгуйте со своих, хоть на постоянке, спрос только с вас будет... а где карты на дропов собираетесь брать и почем?
2)ничем, придут грязные деньги, вызовут в ментовку, дадите показания, могут штраф выписать за незаконную деятельность, если без верификации карты торговать то могут еще что нибудь примотать
3)в нашей стране возможно все, особенно когда нет закона
crypto4people
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 98
Merit: 0


View Profile WWW
April 22, 2018, 02:49:47 PM
 #53

Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, какие риски имеют баунтисты исходя из нашего всемилюбимого законодательства?
По факту, это рекламная деятельность. Если проект оказался скамом, значит можно ли считать человека выполняющего эту деятельность - соучастником? Последует ли в таком случае наказание?
stahanovec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1652
Merit: 1000


View Profile
April 22, 2018, 06:19:31 PM
 #54

Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, какие риски имеют баунтисты исходя из нашего всемилюбимого законодательства?
По факту, это рекламная деятельность. Если проект оказался скамом, значит можно ли считать человека выполняющего эту деятельность - соучастником? Последует ли в таком случае наказание?
нет, единственное что может быть так это то что незаконная деятельность, налоги и штраф, и то надо будет доказать ещё, а по поводу соучастия если вы изначально не знали то ничего не будет, а если знали то тоже вряд-ли что будет Smiley
bitfon
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 462
Merit: 100



View Profile
April 22, 2018, 09:26:35 PM
 #55

Приветствую, по Беларуси есть прецеденты вывода крипты в реал фиат? Как это организовать лучше?

EasyLaw
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 20
Merit: 2


View Profile WWW
April 23, 2018, 09:07:00 AM
Merited by esmanthra (1)
 #56

господа, а подскажите такой вопрос: слышал, что есть такая штука как "незаконная банковская деятельность", т.е. если у меня какую-то валюту(а биткоин я такой считаю) будут продавать за наши деревянные, то можно влететь и очень серьёзно, хотя в долларах такого уже нет. Как с этим быть и поступиться, если есть желание открыть в РФ сеть обменников?
И насколько я понял на онлайн это не распространяется. Развейте, пожалуйста, мифы и сплетни. Спасибо

По российскому законодательству на данный момент криптовалюта является денежным суррогатом. Ее могут обменивать только физлица вне рамок предпринимательской деятельности. Соответственно, банковской такую деятельность не признают, поскольку предметом сделок выступают не деньги, а иной объект гражданских прав.
Если желаете открыть сеть обменников, то выбирайте другую юрисдикцию. Мы можем проконсультировать. Также можно подождать принятия российского закона о криптовалютах, который узаконит последние (но неизвестно пока на каких условиях).
Jacques_Cousteau
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 205
Merit: 4


View Profile
April 23, 2018, 09:28:31 AM
 #57

Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, какие риски имеют баунтисты исходя из нашего всемилюбимого законодательства?
По факту, это рекламная деятельность. Если проект оказался скамом, значит можно ли считать человека выполняющего эту деятельность - соучастником? Последует ли в таком случае наказание?
Добрый день! По российскому законодательству соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления, в действиях баунтистов при участии в баунти скам проектов явно отсутствует умысел на совершение преступления. Кроме того, законодательно не определено, что такое баунти, трудно установить лицо, занимающиеся данной деятельностью и т.д. Все вышесказанное позволяет утверждать, что ответственность маловероятна.
EasyLaw
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 20
Merit: 2


View Profile WWW
April 23, 2018, 09:54:14 AM
Merited by esmanthra (1)
 #58

Здравствуйте
Опыт взаимодействия с SEC у вас был?
Подскажите, что им обычно необходимо знать о проекте?

Да, опыт был. При подаче заявления в SEC о том, что вы проводите IСО, вы выбираете одно из исключений, которое соответствует вашему проекту, а именно, Regulation A, Regulation Crowdfunding или Regulation D (Rule 504, 505, 506). В этом случае вы сообщаете минимальную информацию:
- реквизиты компании, которая проводит ICO
- информация о генеральном директоре и учредителях
- сфера деятельности
- годовой оборот
- вид исключения
- длительность ICO
- минимальный размер инвестиций
- общий размер привлекаемых средств.

Если SEC вами заинтересовалась уже после начала ICO на предмет соблюдения ее требований, то вопросов около 50 по всем аспектам ICO (описание проекта, природа токена, команда/советники, использование средств, юридические вопросы).
Algol22
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 1
Merit: 0


View Profile
April 23, 2018, 02:38:54 PM
 #59

Планируем провести предварительный токенсейл (whitelist) для создания юрлица, оплату юристов и прочие формальности. Команда из Украины, но инкорпорироваться будем в другой юрисдикции.
Рынок глобальный, без акцента на ту или иную страну.
Токен - является единицей поощрения, вознаграждения за лояльность, с возможностью покупки у пользователя. Мы токен - не продаем, за исключением единственного случая - первичной продажи(токенсейл)
Это если кратко. Теперь вопросы:
1- Что нам требовать для процедуры KYC от инвесторов?
2 - для участников баунти
3 - в какой юрисдикции создавать фонд, где будут операции с токеном?
4 - какой вопрос был мною упущен?

Добрый день,
Вы проводите предварительный токенсейл на базе частного, безбенефициарного фонда?
У одного из наших клиентов был похожий запрос
xeroxwc
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 25
Merit: 0


View Profile
April 25, 2018, 10:05:50 AM
 #60

- консультируем по вопросам налогообложения криптотрейдеров и майнеров
Здравствуйте.
В условиях существующего сырого и несформированного (только обсуждаемого) законодательства в этой области налогообложения, что посоветуете тем, кто хочет вести свою деятельность прозрачно с уплатой всех налогов? Какие документы и какого вида отчетность предоставляется обеими группами физических лиц?
через процентные займы просто расчеты криптой, как отступным , определяя какую то прибыль и уплачивая налог, причем налоговая тоже не особо будет разбираться за что вы заплатили. пока не урегулировано законом, только химичить. но это сугубо имхо
Pages: « 1 2 [3] 4 5 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!