Судебная практика по криптовалютам

[CryFr]

В судебных постановлениях иногда можно встретить упоминание криптовалют. В основном это дела о незаконном сбыте наркотических средств, где криптовалюта выступает средством расчета.
Есть также некоторые прецеденты по делам о банкротстве граждан.

Определение Арбитражного суда Тюменской области от 22 июня 2016 г. по делу № А70-15360/2015. Должник занимался облачным майнингом. Поведение должника признано недобросовестным, так как по мнению суда оборот биткоинов запрещен в России.

Определения Арбитражного суда Вологодской области от 15 августа 2016 г. по делу № А13-15648/2015 и от 06 октября 2016 г. по делу № А13-3814/2016. Суд обязал должника передать конкурсному управляющему справки об остатках электронных денежных средств, к которым отнес криптовалюту.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 ноября 2017 г. по делу № А40-153705/17-122-1361. Суд отказал в удовлетворении жалобы на блокировку домена сайта-казино. Прямого отношения к криптовалютам не имеет. Указывается лишь, что компания является владельцем криптообменника.

Определение Арбитражного суда Саратовской области  от 19 февраля 2018 г. по делу № А57-22584/2015. Кредитор обжаловал бездействие финансового управляющего, который не истребовал сведений о наличии у должника криптовалюты для включения в конкурсную массу. Жалоба оставлена без движения.

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 26 февраля 2018 г. по делу № А40-124668/2017. Финансовый управляющий ходатайствовал  о включении биткоинов должника в конкурсную массу и требовал обязать должника передать ему пароль от криптокошелька. Финансовый управляющий полагал, что криптовалюта - объект гражданских прав. Должник отстаивал точку зрения, что криптовалюта - информация и не является объектом гражданских прав. У должника по информации СМИ имелось 0,19 BTC. Суд отказал финансовому управляющему. Мотивы будут известны после публикации решения суда.

[1715076421]

1715076421

[1715076421]

1715076421

[1715076421]

1715076421

[MihaGazprom]

Финансовый управляющий ходатайствовал  о включении биткоинов должника в конкурсную массу и требовал обязать должника передать ему пароль от криптокошелька.

Заведомо неисполнимое решение, владелец никогда бы не сообщил пароль или мог сказать что забыл его))

Вот еще одно Постановление апелляционного суда: : 6 ААС по делу № А73-6112/2015 от 28.06.2016

[CryFr]

Постановление апелляционного суда: : 6 ААС по делу № А73-6112/2015 от 28.06.2016

Суд классифицировал криптовалюту как виртуальные деньги, но не признал доказанным факт возврата займа.

[MihaGazprom]

Постановление апелляционного суда: : 6 ААС по делу № А73-6112/2015 от 28.06.2016

Суд классифицировал криптовалюту как виртуальные деньги, но не признал доказанным факт возврата займа.

Криптовалюта не может выступать предметом займа в качестве денежных средств, а также в качестве вещей, определенных родовыми признаками. По этой причине правила гл. 42 ГК РФ о займе и кредите к договору займа и виртуальной валюте не могут применяться. Это общая позиция судов на сегодняшний момент.

[CryFr]

Это общая позиция судов на сегодняшний момент.

Пруфы на прецеденты, в которых нашла отражение эта позиция, можете предоставить?

[MihaGazprom]

Это общая позиция судов на сегодняшний момент.

Пруфы на прецеденты, в которых нашла отражение эта позиция, можете предоставить?

Чуть позже напишу, а пока под рукой есть еще одно решение, на этот раз районного суда - Решение Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга от 05.09.2017 по делу № 2-8532/2017  М-5163/2017.
Суд пришел к выводу, что криптовалюты, в том числе Биткоин являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории Российской Федерации.

[CryFr]

Решение Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга от 05.09.2017 по делу № 2-8532/2017  М-5163/2017.
Суд пришел к выводу, что криптовалюты, в том числе Биткоин являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории Российской Федерации.

Речь идет о деле по блокировке сайта-криптообменника по иску прокуратуры.

[CryFr]

Немного судебной практики по уголовным делам.

Постановление Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 22 января 2018 г. по делу № 1-61/18.
Д. обвинялся в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а именно в том, что на сайте LocalBitcoins.net договорился с потерпевшей о том, что продаст ей биткойны, но перевел только часть биткойнов, а перечисленную ему денежную сумму в рублях, похитил. Дело прекращено за примирением сторон.

Приговор Куйбышевского районного суда г. Самары от 24 января 2018 г. по делу № 1-27/2018 (1-300/2017).
Е. обвинялась в участии в преступном сообществе, занимавшемся незаконным оборотом наркотических средств ( ст. ст. 210, 228.1 УК РФ) с использованием сайта Legalrc.biz.com. Оплата за наркотики проводилась в криптовалюте, которую суд классифицировал как нерегулируемые государством цифровые деньги. Назначено наказание - 4 года 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком 6 месяцев.

Приговор Октябрьского районного суда г. Саранска от 08 декабря 2017 г. по делу № 1-301/2017.
Ш. обвинялся в незаконном обороте наркотических средств и  легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ст. ст. 174.1, 228.1 УК РФ). Ш. расфасовывал наркотики и закладывал их в тайники. За каждую закладку получал 350 рублей. Расчеты происходили с использованием сайта-обменника. Суд посчитал биткойны условной электронной валютой, привязанной к денежным средствам, находящимся на банковским счетах сайта, и сделал вывод, что сорокозначный код имеет конкретную стоимость.
Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в виде лишения свободы в ИК строгого режима и штраф в размере 40 000 рублей.

[Bonanzabits]

Немного судебной практики по уголовным делам.

Постановление Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 22 января 2018 г. по делу № 1-61/18.
Д. обвинялся в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а именно в том, что на сайте LocalBitcoins.net договорился с потерпевшей о том, что продаст ей биткойны, но перевел только часть биткойнов, а перечисленную ему денежную сумму в рублях, похитил. Дело прекращено за примирением сторон.

Приговор Куйбышевского районного суда г. Самары от 24 января 2018 г. по делу № 1-27/2018 (1-300/2017).
Е. обвинялась в участии в преступном сообществе, занимавшемся незаконным оборотом наркотических средств ( ст. ст. 210, 228.1 УК РФ) с использованием сайта Legalrc.biz.com. Оплата за наркотики проводилась в криптовалюте, которую суд классифицировал как нерегулируемые государством цифровые деньги. Назначено наказание - 4 года 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком 6 месяцев.

Приговор Октябрьского районного суда г. Саранска от 08 декабря 2017 г. по делу № 1-301/2017.
Ш. обвинялся в незаконном обороте наркотических средств и  легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ст. ст. 174.1, 228.1 УК РФ). Ш. расфасовывал наркотики и закладывал их в тайники. За каждую закладку получал 350 рублей. Расчеты происходили с использованием сайта-обменника. Суд посчитал биткойны условной электронной валютой, привязанной к денежным средствам, находящимся на банковским счетах сайта, и сделал вывод, что сорокозначный код имеет конкретную стоимость.
Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в виде лишения свободы в ИК строгого режима и штраф в размере 40 000 рублей.

Во всех этих дела криптовалюта фигурирует косвенно, основным предметом судебного процесса являются противоправные действия напрямую с криптовалютами не связанные. отсюда и статьи и приговоры.

[CryFr]

Во всех этих дела криптовалюта фигурирует косвенно, основным предметом судебного процесса являются противоправные действия напрямую с криптовалютами не связанные. отсюда и статьи и приговоры.

Это совершенно понятно и очевидно для каждого вменяемого человека. В ветке "Новости" или "Новички" сделали бы кликбейтный заголовок "В Мордовии пользователю биткоина дали 7 лет тюрьмы".
Я даю информацию безоценочно.

[MihaGazprom]

Это общая позиция судов на сегодняшний момент.

Пруфы на прецеденты, в которых нашла отражение эта позиция, можете предоставить?

Я нашел решений 20, все однотипные, для примера думаю достаточно будет:
Определение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 15.06.2017 по делу 11-123/2017.
Определение Верховного суда Республики Башкортостан от 13.06.2017 по делу 33-12513/2017.
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.03.2016 по делу 33-4472/2016.

Общие выводы судов сводятся к следующему: виртуальные денежные средства не могут выступать предметом займа в качестве денежных средств, а также в качестве вещей, определенных родовыми признаками, поскольку не являются предметами материального мира и не существуют в физически осязаемой форме.

[Ultramarine]

Иногда суды далеки от понимания не только правовой сущности криптовалют, но и  просто того, как они перечисляются.

Дело № 1-143/2017. 26.12.2017 Приговор Дубненского городского суда.
П. признан виновным в незаконном хранении наркотических средств. Суд посчитал, что П. перечислил децентрализованную (виртуальную) цифровую валюту в размере 1,8 Биткоин, что, согласно курсу криптовалют составляет 572 137,17 руб., через терминал оплаты, расположенный в магазине «Мадагаскар», неустановленному лицу, которое сообщило ему место закладки наркотического средства.
Подсудимому по части второй ст. 228 К РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 200 000 рублей без применения ограничения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

А иногда не делают таких ошибок.

Дело № 1-191/2017. 21.04.2017 Приговор Ленинского районного суда г. Томска
С. признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств с использованием сети "Интернет" и финансовых операциях с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению ими. С. расфасовывал наркотические средства и делал тайники, адреса которых сообщал покупателям через Jabber. Деньги конвертировал на бирже криптовалют в биткоины и расплачивался ими с поставщиками.
Подсудимому по части четвертой ст. 228.1 и части второй ст. 174.1 УК РФ назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вопреки распространяемым в различных блогах уткам, не имеется приговоров, где кто-то был бы осужден просто за владение криптовалютой или майнинг.

[Ultramarine]

Казалось бы, причем здесь ЛужковБиткоин? 

Я нашел решений 20, все однотипные, для примера думаю достаточно будет:
Определение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 15.06.2017 по делу 11-123/2017.
Определение Верховного суда Республики Башкортостан от 13.06.2017 по делу 33-12513/2017.
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.03.2016 по делу 33-4472/2016.

Общие выводы судов сводятся к следующему: виртуальные денежные средства не могут выступать предметом займа в качестве денежных средств, а также в качестве вещей, определенных родовыми признаками, поскольку не являются предметами материального мира и не существуют в физически осязаемой форме.

Апелляционное определение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 15.06.2017 по делу 11-123/2017
Смирнов требовал взыскать с Феткуллова денежные средства по договору займа.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 13.06.2017 по делу 33-12513/2017.
Борсук требовал взыскать с Емелева денежные средства по договору займа.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.03.2016 по делу 33-4472/2016.
Константинов требовал взыскать с Иванова денежные средства по договору займа.

Речь шла о титульных знаках WMZ системы WebMoney. WMZ по своей сущности являются сертификатами, бездокументарными ценными бумагами на предъявителя. Суд отказал, так как сущность сделки не займ, а другая. Нужно было по-другому формулировать исковые требования.

[MihaGazprom]

Речь шла о титульных знаках WMZ системы WebMoney. WMZ по своей сущности являются сертификатами, бездокументарными ценными бумагами на предъявителя. Суд отказал, так как сущность сделки не займ, а другая. Нужно было по-другому формулировать исковые требования.

Выводы судов о том, что виртуальные средства платежа не могут выступать предметом займа (пока не приняты соответствующие законы) применимы на данный момент к любой «виртуальной валюте», будь то WMZ или же Биткойн.

На мой взгляд раз нет законодательного регулирования, то суды будут отказывать в иске.  На текущий момент не ясно что такое биткойн? Актив, товар, ваучер, иностранная валюта? Можно конечно попробовать вернуть через неосновательное обогащение…но все это очень спорно.

А какой способ защиты вы бы посетовали?

[rikko72]

На мой взгляд раз нет законодательного регулирования, то суды будут отказывать в иске.  На текущий момент не ясно что такое биткойн? Актив, товар, ваучер, иностранная валюта? Можно конечно попробовать вернуть через неосновательное обогащение…но все это очень спорно.

В идеале все так бы и происходило в условиях несформированного законодательства в отношении криптовалют и их статуса. Но меня смущают попытки некоторых судей в вышеописанных примерах самостоятельно классифицровать криптовалюты по каким-то обособленным признакам, а это уже юридический моветон. Можно конечно оспорить подобную самодеятельность, но факт остается фактом.

[NYINY]

Мда, суды принимают решения как им вздумается и так чтобы выгодно было государственным органам, а не гражданам.

[artem6662]

Мда, суды принимают решения как им вздумается и так чтобы выгодно было государственным органам, а не гражданам.

А как по вашему суды должны принимать решения по делам где фигурируют криптовалюты, если законодательно криптовалюты никак пока не определены? Меня лично радует хотя бы то, что нет решений в которых бы люди привлекались к ответственности за сам факт владения криптовалютами или совершения операций по ним

[CryFr]

Решение Суда по интеллектуальным правам  от 07 сентября 2016 года по делу № СИП-368/2016. ООО "М-Групп" обратилось в Роспатент с заявлением о регистрации товарного знака "BITCOIN". В регистрации товарного знака было отказано со ссылкой на то, что поскольку оно не обладает различительной способностью и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. В удовлетворении жалобы ООО "М-Групп" было отказано.
Судом было установлено, что обозначение «BITCOIN» воспроизводит название пиринговой платежной системы (от bit – бит и coin – монета), использующей одноименную расчетную единицу – биткоин (bitcoin). Указанная платежная система была создана в 2009 году. Целью ее разработчиков было создание системы полностью необратимых сделок, когда электронный платеж между двумя сторонами происходит без третьей стороны – гаранта, и ни одна из сторон, в том числе какой-либо внешний администратор (банк, налоговые, судебные и иные государственные органы), не могла бы отменить, заблокировать, оспорить или принудительно совершить транзакцию. Данное обозначение представляет собой название электронной платежной системы и одноименной виртуальной валюты, широко используемое в финансовой и экономической сфере деятельности, в связи с чем будет характеризовать заявленные услуги 36 и 38 классов МКТУ. Следовательно, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

[Ultramarine]

В продолжение вопроса о блокировках криптовалютных сайтов.
Выборгский районный суд города Сант-Петербурга. Дело № 2-10119/2016 ~ М-9635/2016.
23 июня 2016 г. прокурор обратился с административным иском к Роскомнадзору в интересах неопределенного круга лиц. Суть иска состояла в требовании заблокировать сайт bitcoininfo.ru за распространение информации о криптовалютах. Прокуратура посчитала, что на сайте размещены сведения о распространении информации об «электронной валюте Bitcoin (биткоин)», представляющей собой виртуальное средство платежа и накопления. Указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информации о ее держателях. Оборот биткоинов обеспечивают организации и предприниматели, осуществляющие прием криптовалюты в качестве средства платежа за оказанные услуги или предоставленный товар, либо трейдеры обменивающие их на различные валюты (рубли, доллары США, евро и т.д.) на онлайн-биржах. Процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства, что противоречит Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации», Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Суд счел довода прокурора убедительными и 18 июля 2016 г. вынес решение о блокировке.
Стоит отметить, что с тех прошло почти 2 года и отношение судов и надзорных органов к криптовалюте поменялось.
Владелец доменного имени обжаловал данное решение. Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда от 13 февраля 2017 г. по делу №33-2537/2017 в удовлетворении жалобы было отказано. Мотивировано оно было тем, что решение суда первой инстанции якобы не затрагивало интересы самого заявителя. 
Не согласившись, владелец домена продолжал обжалование. Жалобы возвращались, сроки восстанавливались.
Дело № 78-КГ17-101 будет рассмотрено ВС РФ 21 марта 2018 г. Возможно следует ожидать интересного прецедента, когда высшая судебная инстанция выскажет свое мнение по поводу криптовалют.

[GrandVBA]

Мда, суды принимают решения как им вздумается и так чтобы выгодно было государственным органам, а не гражданам.

Все верно говоришь, рыба гниет с головы