Der BitMerch-Scam von DoRob: Vortäuschen eines Escrow-Service

[Chefin]

natürlich gehts um viel Geld.

Nur...es ist nichts verwertbares da. Zuerst mal kommt nun die Strafverurteilung und dann der zivilrechtliche Kram. Da kann man seine Ansprüche, bezugnehmend auf die erfolgte strafrechtliche Bewertung, anmelden und beweisen. Fällt viel leichter, wenn derjenige vorher verurteilt wurde. Dann hat der Staatsanwalt und Polizei schon alles durchsucht und durchleuchtet und man kann die Strafakte heranziehen um seinen Anspruch zu untermauern.

Am Ende aber hat man einen Titel gegen einen Menschen, der mit 19 im Knast landet, keinen Beruf gelernt hat, und wohl auch nach dem Knast kaum in der Lage sein wird, soviel zu verdienen, um die Schulden abzuzahlen. Den Titel zu erwirken, bekommt man aber nicht umsonst. Anwalt und Gerichtskosten, wenn er raus ist, Kosten für den Gerichtsvollzieher. Den die wollen alle erstmal Geld bevor sie arbeiten. Die gehen nicht drauf ein, es bei DoRob zu holen, das Risiko trägt man als Geschädigter immer selbst.

Also wirft man bei 10.000 Euro um die man geprellt wurde schnell noch 3000 Euro hinterher, ohne zu wissen ob man je ans Geld kommt. Und jede Nachfrage des Gerichtsvollziehers muss man neu bezahlen. Jedes Nachforschen der neuen Adresse kostet Geld. usw.

Wer also meint, das die Geschädigten da irgendwie nun ihren Schaden sich zurück holen können, vergesst es. Ja, wer es sich leisten kann, wird einen Titel erwirken. Aber er erfüllt mehr Rachezwecke als echte Aussicht auf Erfolg.

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[mezzomix]

Aus eigener Erfahrung mit Pfändungen kann ich dem zustimmen. Zivilrechtlich ist dort nichts zu holen, wenn der Gläübiger keine hole Nuss ist. Weder das Gericht noch der Gerichtsvollzieher wird hier einen Finger krumm machen, irgendwelche versteckten Vermögen oder Einkünfte offen zu legen.  Es ist durchaus üblich, dass ein clevere Schuldner in einer Villa wohnt bzw. einen teuren öffentlich Lebensstil pflegt ohne das jemals auch nur ein Cent zu holen ist. Mit dem Abschluss des Strafverfahrens ist der Teil beendet. Solange keine Bank bestohlen wurde, keine Behörde über den Tisch gezogen wurde und auch keine "wichtige" Person geschädigt wurde, passiert dort dann nichts mehr. Ich kenne sogar einen Fall, bei dem ein privater Ermittler angeheuert wurde. Dieser hat Nachweise über den verbleib des Diebesguts beschafft. Die Behörden haben die Nachweise ignoriert und wollten dem Opfer sogar noch ein Strafverfahren anhängen.

Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, der Staat schützt Betrüger. Kein wunder, wenn man sich anschaut, wer da die Zügel in der Hand hält. Es ist also das beste, sich gar nicht erst betrügen zu lassen. Also zügelt eure grenzenlose Gier, hört euch alle Hinweise an, denkt wenigstens ein bischen nach und seid nicht zu faul, die angebotenen Informationen, Werkzeuge und Methoden zu nutzen!

[Leser123]

Das er nur 9000 EUR daheim hatte ist doch nicht weiter wild. Der Rest kann auch in Goldmünzen im Schließfach seines Vaters liegen oder in BTC stecken wer weiß das schon. Jeder Abgezockte und Betroffene sollte sich  zwingend bei der genannte Stelle (siehe Link weiter oben) melden. Je mehr noch zu anderen und älteren Fällen eingehen um so sicherer wird wohl auch die Verurteilung sein. Ansonsten redet sich das Arschl.... raus und spricht von Einzelfall mit den Hostern. Aber in Wirklichkeit betrügt und bestiehlt er User schon seit mindestens 2012 (Klammlose). Dort hat er angefangen sich Accounts und Seiten zu hacken.

Nun scheinbar hat er viel Zeit zum programmieren. Nachdem der WHMCS Modul Verkauf eingestellt wurde (kauft wohl keiner mehr wenn Reiber drauf steht) bringt die Firma seines Vaters nun einen eigenen "Clone" raus. Ein Schelm wer dabei böses denkt, was passiert wenn ein Kunde kündigt oder Zahlungsunwillig ist und der Richard Reiber Zugriff auf deren Systeme vielleciht hat? Egal wie, ich würde kein WHMCS Modul oder Software kaufen, wo der Richard Reiber seine Finger drin hatte und schon gar keine Eigenentwicklung zum Verwalten von Servern und Kunden.

[Chefin]

Deine Spekulation in Ehren, aber Kriminelle leben von dem was sie erbeuten. Und die meisten leben dann eher einen aufwendigen Stil. Das führt zu 100% zum Punkt, das immer weniger zu holen ist, wie sie erbeutet haben. WIEVIEL weniger ist dann die Frage? Und wer da anfängt rational und mit Logik zu argumentieren, unterstellt, das der Kriminelle weis das er erwischt wird, es aber trotzdem macht.

Und Beute in Gold verstecken....das würde bedeuten das er sich eine Altersversorgung damit aufbaut. Aber es bedeutet auch, das er mehr Spuren hinterlässt. In kleinem Rahmen ist das alles machbar. Deine paar Hundert Euro anzulegen fällt keiner Sau auf, die gehen unter. Aber kriminelles Geld fällt überall auf. Und es abzuheben....kein Automat spuckt dir viel Geld aus...du musst mehrere Automaten dazu plündern, die hinterlässt damit schon Spuren bevor du ermittelt bist. Banken tracken solche Aktionen. Den normale Kontoinhaber die plötzlich viel Geld brauchen, rufen in der Bank an, bestellen es und holen es am nächsten Tag komplett und auf einen Schlag ab. Sehr selten mag es eine Konstellation geben, abends mehrere Automaten abzuklappern. Am nächsten Tag kontaktiert dich die Bank und fragt ob alles OK ist oder du vieleicht beraubt wurdest und der Dieb Beute gemacht hat.

So oder so...ein Krimineller wird an der Stelle in Erklärungsnot kommen. Und es daher auch nur einmal so machen, danach überlegt er sich andere Wege mit anderen Stolperstellen. Glaub nur nicht, das du so einfach an Beute rankommst. Man kann es zwar nie zu 100% verhindern, aber die Anzahl an Fallen die dir auflauern sind groß genug, das du wohl scheitern wirst.

Also fazit: Da ist meistens nix oder nur ein kleiner Bruchteil zu holen. Zwangsläufig aus der Tatsache, das Betrüger ihren Lebensunterhalt nicht regulär verdienen und nur ein bischen was zuverdienen mit ihren Taten.

[Skylink]

Dazu kommt noch, dass irgendwann das Geld aus der letzten Straftat alle ist und man wieder neue Straftaten begehen muss, um weiter auf großem Fuß leben zu können. Und irgendwann macht der Typ einen Fehler und dann klicken die Handschellen...