DUDA TRANSFERENCIA DE BITSTAMP A BBK-CAJASUR

[SUPERANTONIO]

Buenos días
una buena amiga envió hace unos días 8.000€ de Bitstamp a su banco Cajasur-BBK Bank
Cuando llegó la transferencia la llamaron del banco diciendo que no aceptaban ese tipo de transferencias por ser de alto riesgo (eso le dijeron en primera instancia), y cuando se le explicó de donde venía dijeron que no aceptaban transferencias de Exchanges de Criptomonedas por que había salido una ley que lo prohibía. En otras palabras, el departamento de prevención de blanqueo dando palos de ciego e incitando a que la gente no las declare y las venda en efectivo.
Bueno, aparte de comentarios que no conducen a nada....

¿Alguien me puede dar una opinión cualificada sobre esto?
¿BitStamp restituirá el saldo con normalidad o habrá que abrir ticket?
¿Hay bancos que lo aceptan? ¿ O hay que abrirse una cuenta en el banco B26 que tiene licencia extranjera para traer el dinero (Y declararlo como debe ser a pesar de los palos en las ruedas) ?
¿Algún consejo cualificado?

Gracias!

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[Gothorum]

Hola, no debería haber tenido ningún problema, es la primera vez que lo oigo, y sin duda es una política interna de ese banco, porque en otros se puede hacer sin ningún problema, de hecho, eso del blanqueo de capital es una historia barata, ¿cómo sabe CajaSur-BBK Bank si tu amiga va a declarar el dinero o no cuando haga su declaración de la renta?

Intenta entrar en la cuenta de Bitstamp a ver si hay forma de cancelar la operación, es su faq hay este texto:

¿Cómo cancelar una orden abierta? Para cancelar una orden abierta, vaya a "Cuenta" y seleccione "Abrir pedidos" en el menú del lado izquierdo. Seleccione el orden que desea cancelar y haga clic en "Cancelar" al lado del orden elegido. Otra opción es hacer clic en "Libro de pedidos" y buscar un pedido marcado con un triángulo verde. Haga clic en ese orden para cancelarlo.

Es posible que si el dinero ha sido devuelto la operación todavía no se haya cerrado y sea posible cancelarla, por probar no pierdes nada.

Una vez recupere el dinero, tendrá que añadir una entidad financiera distinta para intentar cobrarlo, tiene que ser una cuenta a su nombre, según las normas de Bitstamp no es posible enviar dinero a un tercero.

¿Puedo depositar dinero en una cuenta bancaria que no es mía? No podemos procesar transferencias de terceros. Todas las transferencias hacia y desde su cuenta Bitstamp deben ser pagadas o recibidas por una cuenta bancaria mantenida a su nombre.

Ya por curiosidad, ve comentado cómo va el tema, para saber el comportamiento de Bitstamp también ante situaciones de este tipo, un saludo y suerte.

[SUPERANTONIO]

¿Cómo cancelar una orden abierta? Para cancelar una orden abierta, vaya a "Cuenta" y seleccione "Abrir pedidos" en el menú del lado izquierdo. Seleccione el orden que desea cancelar y haga clic en "Cancelar" al lado del orden elegido. Otra opción es hacer clic en "Libro de pedidos" y buscar un pedido marcado con un triángulo verde. Haga clic en ese orden para cancelarlo.

Eso que comentas es para hacerlo muuucho antes, en las horas siguientes a la solicitud. El dinero ya llegó al banco y Bitstamp ya dos días antes había hecho la transferencia. Ahora a Bitstamp le llega devuelto y esperemos sepan donde ponerlo.

Agradezco mas opiniones,  experiencias y sobre todo consejos cualificados (de casos reales).
Gracias!!

[ihnattm]

¿Cómo cancelar una orden abierta? Para cancelar una orden abierta, vaya a "Cuenta" y seleccione "Abrir pedidos" en el menú del lado izquierdo. Seleccione el orden que desea cancelar y haga clic en "Cancelar" al lado del orden elegido. Otra opción es hacer clic en "Libro de pedidos" y buscar un pedido marcado con un triángulo verde. Haga clic en ese orden para cancelarlo.

Eso que comentas es para hacerlo muuucho antes, en las horas siguientes a la solicitud. El dinero ya llegó al banco y Bitstamp ya dos días antes había hecho la transferencia. Ahora a Bitstamp le llega devuelto y esperemos sepan donde ponerlo.

Agradezco mas opiniones,  experiencias y sobre todo consejos cualificados (de casos reales).
Gracias!!


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El banco no tiene derecho en hacer lo. Sí amiga va ha declarar este dinero, y pagar los impuestos correspondientes, puede consultarse en agencia tributaria. Pero para futuras transferencias, que no haga tanta cantidad. Menos de mil euros por transferencia, y no habrá problemas.
BTCBTCBTC

[Csmiami]

¿Cómo cancelar una orden abierta? Para cancelar una orden abierta, vaya a "Cuenta" y seleccione "Abrir pedidos" en el menú del lado izquierdo. Seleccione el orden que desea cancelar y haga clic en "Cancelar" al lado del orden elegido. Otra opción es hacer clic en "Libro de pedidos" y buscar un pedido marcado con un triángulo verde. Haga clic en ese orden para cancelarlo.

Eso que comentas es para hacerlo muuucho antes, en las horas siguientes a la solicitud. El dinero ya llegó al banco y Bitstamp ya dos días antes había hecho la transferencia. Ahora a Bitstamp le llega devuelto y esperemos sepan donde ponerlo.

Agradezco mas opiniones,  experiencias y sobre todo consejos cualificados (de casos reales).
Gracias!!

En mi caso, hace unos meses vendi cerca de 700€ a traves de Bit2Me, y no hubo ningun problema. Tambien he de decir que la transferencia no fue a una cuenta mia, sino de un tercero.

El banco no le puso ningun problema ni creo q nadie lo haga