[2018-03-24] Риски биткоина для отмывания денег пере

[Donationcoin]

347 000 отчетов о подозрительной активности, связанной с отмыванием денег, было получено национальной полицией Японии. Из них всего 669 (0,19% от общего количества) касались использования криптовалют.

Эта цифра почти не отличается от глобального исследования Фонда борьбы за демократию (The Foundation for Defense of Democracies (FDD), Center on Sanctions and Illicit Finance (CSIF), которое показало, что за период с 2013 по 2016 менее 1% всех биткоин-транзакций были связаны с нелегальной деятельностью. В течение трех лет этот процент уменьшился с 1,07 до 0,61, что демонстрирует отрицательную динамику использования криптовалют в преступных целях в общем числе транзакций.

Несмотря на указанные выше цифры, криптосообщество продолжает наблюдать заявления регуляторов, в которых последние «линчуют» криптовалюту, обвиняя ее в сговоре с терроризмом, наркотиками и оружием.

https://forklog.com/ekspert-riski-ispolzovaniya-bitkoina-dlya-otmyvaniya-deneg-i-terrorizma-pereotseneny/

[1715573418]

1715573418

[1715573418]

1715573418

[1715573418]

1715573418

[yaroslav195]

Так это связано с тем, что не все о ней знают, а тем более о степенях безопасности и тд. Как узнают - будут отмывать в бОльшем кол-ве процентов.

[OlegMozhet]

      Отрицательная динамик использования криптовалют в преступных целях в общем числе транзакций многих может заставить  обратить внимание на этот факт. Он того стоит.

[the_dump1]

Все чаще удивляюсь новостному фону вокруг криптовалюты, скорее бы уже там все вопросы решились, и рынок пошел вверх! Каждое гениальное изобретение можно использовать как в благих целях, так и наоборот, но не запрещать же теперь все подряд?

[je_sus]

Криптовалюты используются для отмывания денег, но суммы, которые задействованы в этих операциях настолько малы, что не представляют большого риска для органов по борьбе с преступностью.

[WinterWirm]

В любом случае, использование криптовалют в любой криминальной деятельности не идет ни в какое сравнение с использованием обычных денег.
Если уж что и запрещать из-за стремления к безопасности, то как раз наличные деньги.

[WinterWirm]

В реальности же Bitcoin сейчас почти исключительно инструмент заработка обычных денег на колебаниях курса, а другие криптовалюты вообще никакой роли ни в каком секторе экономики не играют, в том числе криминальном.

[Mikhail 777]

Да и без криптовалюты есть где отмывать деньги. Кому надо отмыть, эта крипта даром не нужна, зная какое к ней сейчас внимание. Могут и счета проверить.

[jekainvestor]

Переоценили так это точно, цифры на сколько малы что не стоило даже упоминать обетом, хотя на этом фоне некоторые государства могут поживится например как в статье было описано что случилось в Украине.

[lettemysk]

Люди отмывают по старинке, зачем им непонятные системы связанные с криптовалютой , когда уже и так все налажено