347 000 отчетов о подозрительной активности, связанной с отмыванием денег, было получено национальной полицией Японии. Из них всего 669 (0,19% от общего количества) касались использования криптовалют.
Эта цифра почти не отличается от глобального исследования Фонда борьбы за демократию (The Foundation for Defense of Democracies (FDD), Center on Sanctions and Illicit Finance (CSIF), которое показало, что за период с 2013 по 2016 менее 1% всех биткоин-транзакций были связаны с нелегальной деятельностью. В течение трех лет этот процент уменьшился с 1,07 до 0,61, что демонстрирует отрицательную динамику использования криптовалют в преступных целях в общем числе транзакций.
Несмотря на указанные выше цифры, криптосообщество продолжает наблюдать заявления регуляторов, в которых последние «линчуют» криптовалюту, обвиняя ее в сговоре с терроризмом, наркотиками и оружием.
https://forklog.com/ekspert-riski-ispolzovaniya-bitkoina-dlya-otmyvaniya-deneg-i-terrorizma-pereotseneny/