Bitcoin Forum
June 17, 2024, 05:32:11 AM *
News: Voting for pizza day contest
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: bitcoins ontraceerbaar maken  (Read 1055 times)
eindbaas (OP)
Member
**
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 10

umad?


View Profile
October 27, 2013, 04:59:36 PM
 #1

Nou heb ik een vriend die een vriend heeft van een vriend die een marrokaan kent en die zijn vader heeft 5k bitcoins die hij wilt 'witwassen'.
Nu zat die persoon te denken aan 5 blockchain accounts te maken en het geld in stukken door de accounts 'gedeeld' te tumblen. En als kers op de taart het te verzenden naar een online casino en laten terugstorten.
Vervolgens laten uitbetalen via bitonic.
Valt er dan nog iets te traceren? Als de bank vraagt waarom er 5k euro is volstort zegt die persoon gewoon dat hij het heeft gewonnen?
tips ?
PsychoticBoy
Donator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1890
Merit: 1010


Parental Advisory Explicit Content


View Profile
October 27, 2013, 05:47:23 PM
 #2

Gewoon de bitcoin naar Bitstamp of een andere exchange sturen en dan weer naar een nieuw adres, of je gebruikt een TOR bitcoin laundry service (die zijn er genoeg) maar vragen wel een fee van 1-5%.

Groeten
EnJoyThis
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 980
Merit: 1000


View Profile
October 27, 2013, 07:36:59 PM
 #3

Nou heb ik een vriend die een vriend heeft van een vriend die een marrokaan kent en die zijn vader heeft 5k bitcoins die hij wilt 'witwassen'.
Nu zat die persoon te denken aan 5 blockchain accounts te maken en het geld in stukken door de accounts 'gedeeld' te tumblen. En als kers op de taart het te verzenden naar een online casino en laten terugstorten.
Vervolgens laten uitbetalen via bitonic.
Valt er dan nog iets te traceren? Als de bank vraagt waarom er 5k euro is volstort zegt die persoon gewoon dat hij het heeft gewonnen?
tips ?


Interessante eerste post van je :-)

Succes met de vriend van de vriend z'n vader

1Ew9k5guAGb44Uz6rYfSVscgFBUcgDZp5C
AZIZ1977
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 504
Merit: 500



View Profile
October 27, 2013, 08:26:36 PM
 #4

 Grin
fanaat
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 25
Merit: 0


View Profile
October 27, 2013, 09:51:08 PM
Last edit: January 31, 2015, 12:05:56 AM by fanaat
 #5

asdasd
dnaleor
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 1000


Want privacy? Use Monero!


View Profile
October 28, 2013, 07:48:57 AM
 #6

5000 btc via local bitcoins verkopen, veel succes ;-)
EnJoyThis
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 980
Merit: 1000


View Profile
October 28, 2013, 09:24:53 AM
 #7

5000 btc via local bitcoins verkopen, veel succes ;-)

Ik wil ze wel voor EUR 1 p/st overnemen :-)

1Ew9k5guAGb44Uz6rYfSVscgFBUcgDZp5C
dnaleor
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 1000


Want privacy? Use Monero!


View Profile
October 28, 2013, 12:51:03 PM
 #8

5000 btc via local bitcoins verkopen, veel succes ;-)

Ik wil ze wel voor EUR 1 p/st overnemen :-)

Ik bied 5000@2EUR; handje contactje.

Cheesy

PS: ik ben bereid tot 40000 km te reizen om af te spreken Wink
EnJoyThis
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 980
Merit: 1000


View Profile
October 28, 2013, 03:01:06 PM
 #9

5000 btc via local bitcoins verkopen, veel succes ;-)

Ik wil ze wel voor EUR 1 p/st overnemen :-)

Ik bied 5000@2EUR; handje contactje.

Cheesy

PS: ik ben bereid tot 40000 km te reizen om af te spreken Wink

handje contantje, hoe ga je dat de belastingdienst uitleggen :-) lol

1Ew9k5guAGb44Uz6rYfSVscgFBUcgDZp5C
BadAss.Sx
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1526
Merit: 1002


Bulletproof VPS/VPN/Email @ BadAss.Sx


View Profile WWW
October 28, 2013, 03:27:37 PM
 #10

Wat valt er uit te leggen aan de belasting als het cash gebeurd?
ZetaOS
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 140
Merit: 100


View Profile
October 28, 2013, 06:28:23 PM
 #11

Nou heb ik een vriend die een vriend heeft van een vriend die een marrokaan kent en die zijn vader heeft 5k bitcoins die hij wilt 'witwassen'.
Nu zat die persoon te denken aan 5 blockchain accounts te maken en het geld in stukken door de accounts 'gedeeld' te tumblen. En als kers op de taart het te verzenden naar een online casino en laten terugstorten.
Vervolgens laten uitbetalen via bitonic.
Valt er dan nog iets te traceren? Als de bank vraagt waarom er 5k euro is volstort zegt die persoon gewoon dat hij het heeft gewonnen?
tips ?

Ik las Marokkaan, en toen wist ik genoeg.

Mine the easy way - CEX.io Build your own cloud miner!
Goedkoop bitcoins? www.koop-bitcoin.nl
AZIZ1977
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 504
Merit: 500



View Profile
October 28, 2013, 06:39:08 PM
 #12

Om eerlijk te zijn ik vind het verhaal nogal vreemd.
ZetaOS
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 140
Merit: 100


View Profile
October 28, 2013, 07:43:41 PM
 #13

... Undecided


Mine the easy way - CEX.io Build your own cloud miner!
Goedkoop bitcoins? www.koop-bitcoin.nl
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!