eindbaas (OP)
Member
 Offline
Activity: 70
Merit: 10
umad?
|
 |
October 27, 2013, 04:59:36 PM |
|
Nou heb ik een vriend die een vriend heeft van een vriend die een marrokaan kent en die zijn vader heeft 5k bitcoins die hij wilt 'witwassen'.
Nu zat die persoon te denken aan 5 blockchain accounts te maken en het geld in stukken door de accounts 'gedeeld' te tumblen. En als kers op de taart het te verzenden naar een online casino en laten terugstorten.
Vervolgens laten uitbetalen via bitonic.
Valt er dan nog iets te traceren? Als de bank vraagt waarom er 5k euro is volstort zegt die persoon gewoon dat hij het heeft gewonnen?
tips ?
|
|
|
|
|
PsychoticBoy
Donator
Legendary
Offline
Activity: 1890
Merit: 1010
Parental Advisory Explicit Content
|
|
October 27, 2013, 05:47:23 PM |
|
Gewoon de bitcoin naar Bitstamp of een andere exchange sturen en dan weer naar een nieuw adres, of je gebruikt een TOR bitcoin laundry service (die zijn er genoeg) maar vragen wel een fee van 1-5%.
Groeten
|
|
|
|
|
|
EnJoyThis
|
|
October 27, 2013, 07:36:59 PM |
|
Nou heb ik een vriend die een vriend heeft van een vriend die een marrokaan kent en die zijn vader heeft 5k bitcoins die hij wilt 'witwassen'.
Nu zat die persoon te denken aan 5 blockchain accounts te maken en het geld in stukken door de accounts 'gedeeld' te tumblen. En als kers op de taart het te verzenden naar een online casino en laten terugstorten.
Vervolgens laten uitbetalen via bitonic.
Valt er dan nog iets te traceren? Als de bank vraagt waarom er 5k euro is volstort zegt die persoon gewoon dat hij het heeft gewonnen?
tips ?
Interessante eerste post van je :-) Succes met de vriend van de vriend z'n vader |
1Ew9k5guAGb44Uz6rYfSVscgFBUcgDZp5C
|
|
|
|
|
fanaat
Newbie
Offline
Activity: 25
Merit: 0
|
|
October 27, 2013, 09:51:08 PM
Last edit: January 31, 2015, 12:05:56 AM by fanaat |
|
asdasd
|
|
|
|
|
dnaleor
Legendary
Offline
Activity: 1470
Merit: 1000
Want privacy? Use Monero!
|
 |
October 28, 2013, 07:48:57 AM |
|
5000 btc via local bitcoins verkopen, veel succes ;-)
|
|
|
|
|
|
EnJoyThis
|
|
October 28, 2013, 09:24:53 AM |
|
5000 btc via local bitcoins verkopen, veel succes ;-)
Ik wil ze wel voor EUR 1 p/st overnemen :-) |
1Ew9k5guAGb44Uz6rYfSVscgFBUcgDZp5C
|
|
|
dnaleor
Legendary
Offline
Activity: 1470
Merit: 1000
Want privacy? Use Monero!
|
|
October 28, 2013, 12:51:03 PM |
|
5000 btc via local bitcoins verkopen, veel succes ;-)
Ik wil ze wel voor EUR 1 p/st overnemen :-) Ik bied 5000@2EUR; handje contactje.  PS: ik ben bereid tot 40000 km te reizen om af te spreken  |
|
|
|
|
|
EnJoyThis
|
|
October 28, 2013, 03:01:06 PM |
|
5000 btc via local bitcoins verkopen, veel succes ;-)
Ik wil ze wel voor EUR 1 p/st overnemen :-) Ik bied 5000@2EUR; handje contactje. PS: ik ben bereid tot 40000 km te reizen om af te spreken handje contantje, hoe ga je dat de belastingdienst uitleggen :-) lol |
1Ew9k5guAGb44Uz6rYfSVscgFBUcgDZp5C
|
|
|
BadAss.Sx
Legendary
Offline
Activity: 1526
Merit: 1002
Bulletproof VPS/VPN/Email @ BadAss.Sx
|
|
October 28, 2013, 03:27:37 PM |
|
Wat valt er uit te leggen aan de belasting als het cash gebeurd?
|
|
|
|
|
|
ZetaOS
|
|
October 28, 2013, 06:28:23 PM |
|
Nou heb ik een vriend die een vriend heeft van een vriend die een marrokaan kent en die zijn vader heeft 5k bitcoins die hij wilt 'witwassen'.
Nu zat die persoon te denken aan 5 blockchain accounts te maken en het geld in stukken door de accounts 'gedeeld' te tumblen. En als kers op de taart het te verzenden naar een online casino en laten terugstorten.
Vervolgens laten uitbetalen via bitonic.
Valt er dan nog iets te traceren? Als de bank vraagt waarom er 5k euro is volstort zegt die persoon gewoon dat hij het heeft gewonnen?
tips ?
Ik las Marokkaan, en toen wist ik genoeg. |
|
|
|
|
AZIZ1977
|
|
October 28, 2013, 06:39:08 PM |
|
Om eerlijk te zijn ik vind het verhaal nogal vreemd.
|
|
|
|
|
|
ZetaOS
|
|
October 28, 2013, 07:43:41 PM |
|
...  |
|
|
|
|
