Fenixsfeather (OP)
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 210
Merit: 14
The revolutionary Export system/One-click Export
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 28, 2018, 10:21:02 PM Last edit: April 22, 2018, 12:33:04 PM by Fenixsfeather |
|
Многие слышали про то, что множество преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить.
Итак, для начала давайте взглянем на статистику. Менее 1% операций (за 2013-2016 года) с биткоинами приходится на монеты незаконного происхождения. Это говорит о том, что преступники предпочитают иные валюты. А дело в том, что технология блокчейн даёт возможность отслеживать транзакции внутри сети, что представляет большую ценность для органов финансового мониторинга и правоохранительных органов. Но не всё так радужно, появление альткоинов: Zcach, Monero, Dash, предлагающих анонимность транзакций вызывает негодование у правоохранительных органов, ведь отследить эти транзакции очень сложно. А в январе аналитики отмечали, что многие даркнет-площадки отказываются принимать биткоины и переходят на альтернативные способы платежей. В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности. Что об этом думаете вы?
Источники: Если информация была для тебя полезной, не забывай про возможность отблагодарить автора меритом ![Wink](https://bitcointalk.org/Smileys/default/wink.gif)
|
|
|
|
leungclj
Newbie
Offline
Activity: 37
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 29, 2018, 09:02:04 AM |
|
Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить.
Итак, для начала давайте взглянем на статистику. Менее 1% операций (за 2013-2016 года) с биткоинами приходится на монеты незаконного происхождения. Это говорит о том, что преступники предпочитают иные валюты. А дело в том, что технология блокчейн даёт возможность отслеживать транзакции внутри сети, что представляет большую ценность для органов финансового мониторинга и правоохранительных органов. Но не всё так радужно, появление альткоинов: Zcach, Monero, Dash, предлагающих анонимность транзакций вызывает негодование у правоохранительных органов, ведь отследить эти транзакции очень сложно. А в январе аналитики отмечали, что многие даркнет-площадки отказываются принимать биткоины и переходят на альтернативные способы платежей. В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности. Что об этом думаете вы?
Источники: Если информация была для тебя полезной, не забывай про возможность отблагодарить автора меритом ![Wink](https://bitcointalk.org/Smileys/default/wink.gif) глупо им не пользоваться тем что нельзя отследить.
|
|
|
|
apaev
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 108
Merit: 16
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
March 29, 2018, 10:48:17 AM |
|
Преступники не глупы, у них всегда есть пара тузов в рукаве. Да и вообще, самой популярной криптой для нелегалов остаётся всеми любимый биткоин. Чтобы запутать свои незаконные транзакции, продвинутые мошенники пользуются так называемыми биткоин-миксерами, что в разы усложняет отслеживание
|
|
|
|
Sabrina-Roller
Newbie
Offline
Activity: 204
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 19, 2018, 09:09:03 AM |
|
Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить.
Итак, для начала давайте взглянем на статистику. Менее 1% операций (за 2013-2016 года) с биткоинами приходится на монеты незаконного происхождения. Это говорит о том, что преступники предпочитают иные валюты. А дело в том, что технология блокчейн даёт возможность отслеживать транзакции внутри сети, что представляет большую ценность для органов финансового мониторинга и правоохранительных органов. Но не всё так радужно, появление альткоинов: Zcach, Monero, Dash, предлагающих анонимность транзакций вызывает негодование у правоохранительных органов, ведь отследить эти транзакции очень сложно. А в январе аналитики отмечали, что многие даркнет-площадки отказываются принимать биткоины и переходят на альтернативные способы платежей. В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности. Что об этом думаете вы?
Источники: Если информация была для тебя полезной, не забывай про возможность отблагодарить автора меритом ![Wink](https://bitcointalk.org/Smileys/default/wink.gif) там где есть деньги,там всегда будут преступления,если ты зоконопослушен это не твоя тема,пусть воюют те,кому пологается это делать
|
|
|
|
Grammy 66
Newbie
Offline
Activity: 133
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 19, 2018, 10:49:47 AM |
|
Давайте уже навсегда для себя сделаем вывод, что всегда те, кто занимается незаконными делами будут использовать все возможное, чтобы их не отследили. У нас такое впечатление, что ФСБ думает о преступниках по детски как-то. Там тоже далеко не дураки сидят, кто отвечает за денежные средства, а тем более за очень крупные суммы. Преступность была всегда за всю историю человечества и она и будет. Бороться с ней, конечно, нужно. Вот финансовые махинации это отдельный сектор проблем, с которыми намного сложнее бороться. У нас пока IT команда для борьбы с такими делами очень слабая и еще стоит многому учиться и догонять преступников, к сожалению. Не знаю, что будет дальше на уровне криптовалюты, но пока наши борцы еще не выросли. Конечно, дальше будет рост, но сколько преступлений будет сделано?! ![Wink](https://bitcointalk.org/Smileys/default/wink.gif)
|
|
|
|
Pavlo_Zolotoi
Newbie
Offline
Activity: 40
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 19, 2018, 11:15:10 AM |
|
Преступники не глупы, у них всегда есть пара тузов в рукаве. Да и вообще, самой популярной криптой для нелегалов остаётся всеми любимый биткоин. Чтобы запутать свои незаконные транзакции, продвинутые мошенники пользуются так называемыми биткоин-миксерами, что в разы усложняет отслеживание Какие у тебя познания в крипто мошенничестве))) Так то да, согласен, что кто занимается этим- продуманные типы и просто так не попадутся!) Что значит Мерит+ у тебя ?
|
|
|
|
miolksevut
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 182
Merit: 10
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 19, 2018, 07:37:15 PM |
|
Я слышал, что многие преступники пользуются фиатом ![Grin](https://bitcointalk.org/Smileys/default/grin.gif) Дело явно не в инструменте, а в самом наличии преступности и спецслужбами, которые не могут ей противостоять.
|
|
|
|
kneegambling
Newbie
Offline
Activity: 27
Merit: 10
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 19, 2018, 08:28:31 PM |
|
Конечно лучше не говорить о том, что занимаешься криптой. Банальный гоп-стоп и денег на бирже уже нет.
|
|
|
|
Fenixsfeather (OP)
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 210
Merit: 14
The revolutionary Export system/One-click Export
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 19, 2018, 10:23:33 PM |
|
Конечно лучше не говорить о том, что занимаешься криптой. Банальный гоп-стоп и денег на бирже уже нет.
Мне кажется это очевидно для любого в 21 веке. В теме я имел в виду более глобальную преступность, но если говорить о личной безопасности, то здесь есть пара моментов, которые лично я соблюдаю. - не стоит демонстрировать свой достаток налево и направо (скромнее одевайся, не носи драгоценных вещей)
- сохраняй анонимность в сети
- избегай ночных прогулок, опасных районов
- регулярно меняй пароли, сохраняя их сложность
- старайся не афишировать свою основную посту или номер телефона
Хакеров, желающих стырить пару битков сейчас много, поэтому меры предосторожности лучше соблюдать.
|
|
|
|
alnogina
Newbie
Offline
Activity: 252
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 20, 2018, 09:42:56 AM |
|
Преступники и так живут не по законам, а вот возможность защитить себя от произвола государства в виде скрытых транзакций - я считаю полезная вещь!
|
|
|
|
serneo
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 20, 2018, 04:31:10 PM |
|
а как вы будете бороться если все анонимно и доказать что это совершил тот или иной человек чертовски мала, поэтому не верю в такую идею, может позже.
|
|
|
|
Ares111
Newbie
Offline
Activity: 219
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 21, 2018, 02:18:47 AM |
|
Пока в крипте сейчас «дикий запад» каждый сам заботится о безопасности своих криптомонет, в помощь такой вариант, как двухфакторная авторизация. Думаю, что в дальнейшем, с развитием крипты, над безопасностью пользователей будет вестись работа, в том числе мошенничество в этой сфере будет пресекаться законодательно странами.
|
|
|
|
Ultramarine
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 476
Merit: 52
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 22, 2018, 12:23:52 PM |
|
Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить. ... В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности.
Это радует. Ловили же как-то жуликов всего лишь 10 (!) лет назад без всякого отслеживания по блокчейну и чтения постов в Telegram.
|
●●● Cryptocurrencies and blockchain are a dead-end overvalued technology ●●●
|
|
|
Fenixsfeather (OP)
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 210
Merit: 14
The revolutionary Export system/One-click Export
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 22, 2018, 12:34:16 PM |
|
Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить. ... В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности.
Это радует. Ловили же как-то жуликов всего лишь 10 (!) лет назад без всякого отслеживания по блокчейну и чтения постов в Telegram. Благодарю за поправку! Исправил.
|
|
|
|
susanin
Newbie
Offline
Activity: 50
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 23, 2018, 11:25:11 AM |
|
Эдак можно вообще деньги отменить - преступники же ими пользуются ![Smiley](https://bitcointalk.org/Smileys/default/smiley.gif) Тема контроля под прикрытием противодействия преступности и свободы частной жизни всегда будет актуальна, поскольку нет той грани, которая однозначно отделяла бы одно от другого. Так что эта борьба будет вестись так же долго, как и появляться всевозможные новинки для анонимности.
|
|
|
|
vasilev456
Jr. Member
Offline
Activity: 350
Merit: 1
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 31, 2018, 06:49:52 AM |
|
Всегда будет какой нибудь козырный преступный ход, который отследят спустя время!
|
|
|
|
|