Борьба с преступностью в крипто сфере

[Fenixsfeather]

Многие слышали про то, что множество преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить.
Итак, для начала давайте взглянем на статистику. Менее 1% операций (за 2013-2016 года) с биткоинами приходится на монеты незаконного происхождения. Это говорит о том, что преступники предпочитают иные валюты. А дело в том, что технология блокчейн даёт возможность отслеживать транзакции внутри сети, что представляет большую ценность для органов финансового мониторинга и правоохранительных органов.  
Но не всё так радужно, появление альткоинов: Zcach, Monero, Dash, предлагающих анонимность транзакций вызывает негодование у правоохранительных органов, ведь отследить эти транзакции очень сложно. А в январе аналитики отмечали, что многие даркнет-площадки отказываются принимать биткоины и переходят на альтернативные способы платежей.
В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности.
Что об этом думаете вы?
Источники:

• https://forklog.com/ekspert-riski-ispolzovaniya-bitkoina-dlya-otmyvaniya-deneg-i-terrorizma-pereotseneny/
• https://mining-cryptocurrency.ru/europol-monero-zcash-dash/

_{Если информация была для тебя полезной, не забывай про возможность отблагодарить автора меритом}

[leungclj]

Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить.
Итак, для начала давайте взглянем на статистику. Менее 1% операций (за 2013-2016 года) с биткоинами приходится на монеты незаконного происхождения. Это говорит о том, что преступники предпочитают иные валюты. А дело в том, что технология блокчейн даёт возможность отслеживать транзакции внутри сети, что представляет большую ценность для органов финансового мониторинга и правоохранительных органов. 
Но не всё так радужно, появление альткоинов: Zcach, Monero, Dash, предлагающих анонимность транзакций вызывает негодование у правоохранительных органов, ведь отследить эти транзакции очень сложно. А в январе аналитики отмечали, что многие даркнет-площадки отказываются принимать биткоины и переходят на альтернативные способы платежей.
В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности.
Что об этом думаете вы?
Источники:

• https://forklog.com/ekspert-riski-ispolzovaniya-bitkoina-dlya-otmyvaniya-deneg-i-terrorizma-pereotseneny/
• https://mining-cryptocurrency.ru/europol-monero-zcash-dash/

_{Если информация была для тебя полезной, не забывай про возможность отблагодарить автора меритом}

глупо им не пользоваться тем что нельзя отследить.

[apaev]

   Преступники не глупы, у них всегда есть пара тузов в рукаве. Да и вообще, самой популярной криптой для нелегалов остаётся всеми любимый биткоин.
   Чтобы запутать свои незаконные транзакции, продвинутые мошенники пользуются так называемыми биткоин-миксерами, что в разы усложняет отслеживание

[Sabrina-Roller]

Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить.
Итак, для начала давайте взглянем на статистику. Менее 1% операций (за 2013-2016 года) с биткоинами приходится на монеты незаконного происхождения. Это говорит о том, что преступники предпочитают иные валюты. А дело в том, что технология блокчейн даёт возможность отслеживать транзакции внутри сети, что представляет большую ценность для органов финансового мониторинга и правоохранительных органов. 
Но не всё так радужно, появление альткоинов: Zcach, Monero, Dash, предлагающих анонимность транзакций вызывает негодование у правоохранительных органов, ведь отследить эти транзакции очень сложно. А в январе аналитики отмечали, что многие даркнет-площадки отказываются принимать биткоины и переходят на альтернативные способы платежей.
В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности.
Что об этом думаете вы?
Источники:

• https://forklog.com/ekspert-riski-ispolzovaniya-bitkoina-dlya-otmyvaniya-deneg-i-terrorizma-pereotseneny/
• https://mining-cryptocurrency.ru/europol-monero-zcash-dash/

_{Если информация была для тебя полезной, не забывай про возможность отблагодарить автора меритом}

там где есть деньги,там всегда будут преступления,если ты зоконопослушен это не твоя тема,пусть воюют те,кому пологается это делать

[Grammy 66]

Давайте уже навсегда для себя сделаем вывод, что всегда те, кто занимается незаконными делами будут использовать все возможное, чтобы их не отследили. У нас такое впечатление, что ФСБ думает о преступниках по детски как-то. Там тоже далеко не дураки сидят, кто отвечает за денежные средства, а тем более за очень крупные суммы. Преступность была всегда за всю историю человечества и она и будет. Бороться с ней, конечно, нужно. Вот финансовые махинации это отдельный сектор проблем, с которыми намного сложнее бороться. У нас пока IT команда для борьбы с такими делами очень слабая и еще стоит многому учиться и догонять преступников, к сожалению. Не знаю, что будет дальше на уровне криптовалюты, но пока наши борцы еще не выросли. Конечно, дальше будет рост, но сколько преступлений будет сделано?! 

[Pavlo_Zolotoi]

   Преступники не глупы, у них всегда есть пара тузов в рукаве. Да и вообще, самой популярной криптой для нелегалов остаётся всеми любимый биткоин.
   Чтобы запутать свои незаконные транзакции, продвинутые мошенники пользуются так называемыми биткоин-миксерами, что в разы усложняет отслеживание

Какие у тебя познания в крипто мошенничестве)))
Так то да, согласен, что кто занимается этим- продуманные типы и просто так не попадутся!)

Что значит Мерит+ у тебя ?

[miolksevut]

Я слышал, что многие преступники пользуются фиатом    Дело явно не в инструменте, а в самом наличии преступности и спецслужбами, которые не могут ей противостоять.

[kneegambling]

 Конечно лучше не говорить о том, что занимаешься криптой. Банальный гоп-стоп и денег на бирже уже нет.

[Fenixsfeather]

Конечно лучше не говорить о том, что занимаешься криптой. Банальный гоп-стоп и денег на бирже уже нет.

Мне кажется это очевидно для любого в 21 веке. В теме я имел в виду более глобальную преступность, но если говорить о личной безопасности, то здесь есть пара моментов, которые лично я соблюдаю.

• не стоит демонстрировать свой достаток налево и направо (скромнее одевайся, не носи драгоценных вещей)
• сохраняй анонимность в сети
• избегай ночных прогулок, опасных районов
• регулярно меняй пароли, сохраняя их сложность
• старайся не афишировать свою основную посту или номер телефона

Хакеров, желающих стырить пару битков сейчас много, поэтому меры предосторожности лучше соблюдать.

[alnogina]

Преступники и так живут не по законам, а вот возможность защитить себя от произвола государства в виде скрытых транзакций - я считаю полезная вещь!

[serneo]

а как вы будете бороться если все анонимно и доказать что это совершил тот или иной человек чертовски мала, поэтому не верю в такую идею, может позже.

[Ares111]

Пока в крипте сейчас «дикий запад» каждый сам заботится о безопасности своих криптомонет, в помощь такой вариант, как двухфакторная авторизация. Думаю, что в дальнейшем, с развитием крипты, над безопасностью пользователей будет вестись работа, в том числе мошенничество в этой сфере будет пресекаться законодательно странами.

[Ultramarine]

Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить.
...
В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности.

Это радует. Ловили же как-то жуликов всего лишь 10 (!) лет назад без всякого отслеживания по блокчейну и чтения постов в Telegram.

[Fenixsfeather]

Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить.
...
В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности.

Это радует. Ловили же как-то жуликов всего лишь 10 (!) лет назад без всякого отслеживания по блокчейну и чтения постов в Telegram.

Благодарю за поправку! Исправил.

[susanin]

Эдак можно вообще деньги отменить - преступники же ими пользуются
Тема контроля под прикрытием противодействия преступности и свободы частной жизни всегда будет актуальна, поскольку нет той грани, которая однозначно отделяла бы одно от другого. Так что эта борьба будет вестись так же долго, как и появляться всевозможные новинки для анонимности.

[vasilev456]

Всегда будет какой нибудь козырный преступный ход, который отследят спустя время!