Pump ve dump sahtekarları

[emirsener]

     “Pump and dump” terimi Türkçeye “pompayı bas, sonra iğneyi batır” veya “pompala ve fiyatı indir” şeklinde çevrilebilir. Kripto paralardan yıllar önce ortaya çıkan bu yöntem kripto paraların, özelliklerini altcoin’lerin fiyatında büyük dalgalanmalara sebep oluyor. Şaşırtıcı olan şey, geleneksel piyasalarda gizli kapaklı yapılan bu “manipülasyonun” kripto para piyasalarında alenen yapılması.

Telegram, BitcoinTalk, Reddit ve Discord gibi sosyal medya platformlarında birçok pump&dump grubu mevcut. Bir araya gelip bu grupları kuran yatırımcılar altcoin’leri belirli bir fiyattan satın alıyor ve fiyat zirve yaptığında toplu bir şekilde satış yapıyor. Böylece fiyat kısa sürede yukarı çıkıp bir süre sonra tekrar eski seviyesine dönüyor. Fiyat tırmanışa geçtiğinde hiçbir şeyden haberi olmayan yatırımcılara bu kişiler tarafından “ulaştırılan” yanlış ve çarpıtıcı bilgiler sebebiyle bir nevi “oltaya düşen” yatırımcıların parasına konuluyor. Öte yandan bu gruplar bir özellikleriyle takdiri hak ediyor: Amaçlar gizli değil, hiçbir maske yok. Business Insider’ın listelediği Telegram’daki en aktif P&D gruplarının yalnızca isimlerine bakmak  mevzunun iç yüzünü anlamaya yeter.

PumpKing Community (14,317 üye)
Crypto4Pumps (7,602 üye)
AltTheWay (5,582 üye)
Pump.im (148 üye)
OCPump (1,281 üye)
Bu gruplar elbette sıradan yatırımcılara büyük zarar veriyor. Lending platformu Blackmoon’un CEO’su Oleg Seydak:

“P&D’lar piyasayı olumsuz etkiliyor ve kripto camiasının genelinde kolaylıkla FUD (korku, belirsizlik ve endişe) oluşmasına yol açıyor. Bu manipülasyon ne yazık ki yeni yatırımcıların büyük bir çoğunluğunu etkiliyor. Eğer piyasanın gelişmesini istiyorsak ele ele verip bu kanal ve grupları kapamamız gerekiyor.”

Potansiyel çözümler

Bu satırları okuyorsanız aklınıza gelen ilk soru büyük ihtimalle “ama nasıl?” Akla gelen ilk çözüm: Muhbirlik.

ABD’de türev ürünleri düzenleyen Vadeli İşlemler Emtia Komisyonu CTFC Şubat ayında yaptığı duyuruda, haciz işlemi başlatabilecek bilgi paylaşımı yapanları ödüllendireceğini müjdelemişti. Bir başka çözüm önerisi de Gemini kurucusı Winklevoss kardeşlerin (Cameron ve Tyler) ortaya attığı bağımsız (kendi kendini düzenleyen) organizasyonlar (SRO). Bu öneriye CFTC komisyoneri Brian Quintenz de destek verdi. Ancak SRO’ların beklenen etkiyi gösterip göstermeyeceği meçhul.

Düzenleyiciler P&D tuzaklarına karşı yasal önlemler alana kadar yatırımcıların dolandırıcılıklara karşı ekstra dikkatli olması gerekiyor. Aslında bu tür durumlar tamamen insan psikolojisine dayalı.  Dolandırıcılar hedef belirlediği kişilerin psikolojik profilini çok iyi tahlil ederek resmen bir ikna uzmanı haline geliyor.

Dünyanın bütün yatırımcıları, gard alın!

P&D gruplarında sürekli FOMO (treni kaçırma korkusu) aşılanıyor. Grup organizatörü P&D’ın gerçekleşeceği borsa ve zamanı bildiriyor, coin’i belirtiyor. Etkinlik vaktinde birçok kişi “x coin’i uçuyor!”, “şu an çok ucuz, fırsatınız varken alın” gibi yorumlar yapıyor.

ICO’su yeni bitmiş kripto paralara karşı ekstra bir dikkat gerekiyor. Zira her 10 ICO’dan birinde bu “formülün” uygulandığı tahmin ediliyor. Sergey Khoroskiy’in Ocak ayında kaleme aldığı yazıda, yatırım hedefine ulaşamayacağını anlayan ICO’ların pump&dump taktiğini kullandığına dikkat çekiliyor. Strateji oldukça basit: Tüm sosyal medya kanallarından kullanıcıyı ablukaya almak ve kullanıcılara sürekli “iyi haber” pompalamak.

Öte yandan kripto paraların genel olarak manipülasyona elverişli olduğu dile getiriliyor. Barnes & Thornburg LLP’ten Trace Schmeltz:

“Tek bir yatırımcı bile bir borsada çok sayıda coin alarak ve yüksek miktarda al-sat emri koyarak piyasayı değiştirebilir. Ve bir borsada yükselen token fiyatı diğer borsalardaki fiyatı etkileyebilir.”

İster kabul edin ister görmezden gelin; kripto paralar piyasada hüküm sermeye devam edecek. Piyasa geliştikçe, yapılan düzenlemelerle birlikte P&D grupları ve dolandırıcılar teker teker belirlenip ayıklanacak. O zamana dek pek çok kişinin göz yaşı dökeceğini söyleyebiliriz. Önemli olan soğandan ve bu tür tuzaklardan uzak durmak.

[SRKNGL]

Hacmi düşük olan borsalarda pump dump yaparak milletin paralarını çalıyorlar. 1-2 btc ile pump yapıp yüksekten satış koyuyorlar. Sonradan alanlar bunları almış oluyor

[Midesiz]

Şu anki koşullarda bunu engellemek mümkün değil. Aslında bir çok insan için tehlike olarak görülen bu yön , öbür taraftan da bu piyasanın cazibesini oluşturmaktadır. Çünkü yüksek oynaklık olan bu piyasa bu gibi aktörler sayesinde cazibeye sahip oluyor.

[tayfundeniz]

Pump dan uzak durun sermayenizi kaybetmek istemiyorsanız.Bir tutar iki tutar üçüncüde sermayenizin yüzde 70'i gider.Dump ise farklı.Kimin dump yaptığı ile fazla ilgilenmem ama fiyat dibin dibine inmişse bir anda dipten almak ve beklemek iyidir.Sağlam coinlerde bunu pek yapamazlar.Ico dan çıkmış gelecek gördüğünüz coinler varsa düştüğünde alınır.Güzel değerlendiğinde satılır.

[Kripto_adam]

ben o pumpdumpcularin taaanasini belleyim simdiye kadar 3 kere yakaladim ve kara gectim 2 sinde ama cok tehlikeli bu pump dump isleri.

[usakli64]

Zamaninda almak lazim.  Muhtemelen oyle bir zamanlamada alamayacaksiniz.  Nedeni size soylemeden once aliyorlar,  size soyledikten sonrada ellerindekilerini siza satiyorlar.  Boylece elinizde kaliyor aldiklariniz.

[neowutang]

herro merro olayı. bu gruplara hiç katılmadım. yaptıklarını tahmin edecek olsam bekleyen satış emirlerine bakıp zayıf olanları gazlıyorlar. o anda satışta doğru düzgün emir kalmayıp %50 veya 2x yaparken ellerindekileri de satıyorlar. pahalıdan alıp da o anda şaşkınlık yaşayanın vay haline.

[alpoahmo]

Gruplarda o işler dolandırıcılık olalı çok oluyor.İlk başlarda iyiydi hızlı davranıp ilk aldığında iyi kazandırıyordu.Sonrasında ise iyicenek dolandırıcılığa döktüler işi bunlar

[frtmr]

Kaç sene sonra olacak bilmiyorum ama piyasanın oyuncu sayısı ve hacimi arttıkça pump dump olayı azalacaktır.

[cemetin54]

Bunların grupları var bide sakın bulaşmayın 3-5 kişi kazanıyor diğerlerini patlatıyolar pump dumpdan para gelmez bize kendi yolunuza bakın siz.

[ayeaye87]

Telegram, Twitter da olan tüm grupların yaptıkları şey aynıdır. Onlar önce alttan toplar. sonra haber yapar ve pump başlar. Ellerinde olanı üstten satarlar. Sonra aynı şekil de döngü başlar. Tekrar alttan al, haber yap ve sonra sat. Sen eğer şans eseri ucuz iken alıp HODL yapmış isen sorun yok.Yoksa geçmiş olsun.

[nascasto]

Kendi ceplerini doldurmak isteyen 1 grup arkadaşın ya da 1 kişinin grupları. Önceden elinde olan coinleri  insanlara aldırıp pump yaptırmaya çalışıyorlar. Türkiyede de yavaş yavaş çoğalmaya başladılar. Şikeli maç veren facebook sayfalarından bir farkları yok

[gustavroy]

ya gercekten helal olsun insanlar neler yapıyor ilk başta mantıklı gibi gelsede o pump gurubunun başındakilerin işine yarıyor her yaptıklarınız yapmayın siz kar ettiniz sanarken birileri zengin ediyorsunuz

[Hc01]

Hiçbirinin adını bilmiyorum guzel bısey, boyle gruplarından hepsınden uzak duruyorum herkesın kendı aklı fıkrı var sukur, oturun 10 dakıkada o bu soyledı dıye almayın, 6 saat kendınız arastırın bos tv vs ızlemeyı bırakın bunlara verın kendınızı, ozaman para kaybetmezsenız kaybetsenız de kendı aklınızla olsun bu elalemın degıl.

[krm4700]

bunlar kendileri gruplar kuruyor çeşitli sosyal medya araçlarında sonrada milleti belirledikleribir coine yatrıma teşvik ediyorlar sonra kar eder.

[lossnet]

Bitcoin Diamond (BCD) ocak ayında çok sağlam pumplanmıştı. Çinliler girdi dendi, projede gelişmeler olacak falan dendi... Nerden baksanız saatler içinde 20x kadar yükseldi.
Ertesi gün de eski fiyatına geri düştü. Aylar geçti, daha da yerinden kıpırdamıyor. Ocak ayındaki BCD'nin pump-dump yemesi hakkında bilgisi olan var mı?

[Abdest_tozu]

turk twitter toplulugunda da bunlardan var cryptocadet ve cryptokemal diye iki kisi alttan toplayip shilleyip milletin basina cakiyorlar.

[murado]

bu pumpa denk gelirsen ve zamanı tutturusanız iyi kazanabilirsiniz ama sağlam bir pc olması önemli saniyelerin önemi çok büyük.

[burkay]

Ben onları piyasanın yüz karaları hatta sahtekarları olarak görüyorum, aynı zamanda emek hırsızı ve para hırsızlarından hiçbir farkları yok, bu tür insanlara inanıpta hiçbir girişime girmemek gerekiyor, twitter da da kendini belli etmeden pump sahtekarlığına girişen fenomenler de çıkıyor, onlara da dikkat etmek lazım, önden kendileri alıp ardından coin veriyorlar.sonra millete satıyorlar.

[ruffles2016]

İnsanların bu gruplara katılma motivasyonu aynı çiftlikbank gibi: bu kadar insan aptal olamaz, herkes aynı anda alıyorsa neden kaybedelim? vs vs.
O kadar aptalca bir düşünce ki hiç kimse düşünmüyor, ben alıyorum ama hazır o coini olup da aldığım anda satıp geçecek varsa nolacak?