Bitcoin Forum
September 19, 2018, 01:54:23 PM *
News: ♦♦ Bitcoin Core users must update to 0.16.3 [Torrent]. More info.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: Как я разблокировал карту Альфабанка забl  (Read 284 times)
Raccoon Wallbtc
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 53
Merit: 1


View Profile WWW
April 10, 2018, 03:08:56 PM
Merited by Vadi2323 (1)
 #1

Решил создать тему, может кому будет полезна да и может кто ,тоже ,тут поделится своим опытом в войне с банками при блокировки карт.В наше время стала актуальная тема блокировки карт банками, так как я очень часто "меняюсь" то эта проблема для меня стала острой, и так приступим...
Значит работаю я работаю и тут бац, Альфабанк мне выписывает при очередном переводе из мобильного банка сообщение "данный перевод не возможен, обратитесь в банк" . Я нервно начинаю думать где ж я так косанул что попал к ним в список на проверку и вспоминаю что совершенно недавно где то неделю назад снимал со счета крупную сумму (3 млн) . Звоню персональному менеджеру и спрашиваю в чем причина блокировки переводов и сьема денег(расчитываться в магазинах и в прочих заведения можно при такой блокировки) на что она дает мне такое пояснение "нужно предоставить документы подтверждающие происхождение денег и обосновать зачем я снимал такую сумму" .


Пишу в ответ им такое обьяснение дома и отправляю ей на почту фото обьяснения:


Обьяснение 1
-"Личный капитал находящихся на счетах банка был скоплен мной на протяжении все моей жизни, а деньги снимал на покупку криптовалюты для расширения своего инвестиционного портфеля"


На следующий день мне приходит опять запрос от менеджера:


-"Обосновать переводы пришедшие мне карту и отправленные с карты на протяжении 3х месяцев"
В ответ пишу следующее:


Обьяснение 2

-"Все переводы за исключением(были личные переводы которые я обосновал что получал и переводил материальную помощь)остальные переводы были осуществлены с целью покупки криптовалюты, в соответствии с законом о криптовалюте от 25 .01 .18 Мин.фин. не запрещает производить сделки с криптовалютами физическими лицами и не является предпринимательской деятельностью, соответсвенно не облагается налогами в соответствии с НКРФ "


Сново через один день мне приходит следующий запрос:


-"Для исключения из списка на блокировку необходимо предоставить письмо, о том что я больше не буду покупать/продавать криптовалюту используя счета Альфабанка"


Обьяснение 3
-"Обязуюсь больше не совершать сделки касающие криптовалюты через Ваш банк"


На следующий день мне разблокировали карту и вот уже как неделю не задают вопросов)))

Покупай, продавай ,зарабатывай на WALLBTC.com
1537365263
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1537365263

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1537365263
Reply with quote  #2

1537365263
Report to moderator
1537365263
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1537365263

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1537365263
Reply with quote  #2

1537365263
Report to moderator
1537365263
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1537365263

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1537365263
Reply with quote  #2

1537365263
Report to moderator
Make a difference with your Ether.
Donate Ether for the greater good.
SPRING.WETRUST.IO
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1537365263
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1537365263

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1537365263
Reply with quote  #2

1537365263
Report to moderator
1537365263
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1537365263

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1537365263
Reply with quote  #2

1537365263
Report to moderator
CryFr
Member
**
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 25


View Profile
April 10, 2018, 03:54:28 PM
 #2

1. Уже есть отдельный топик, посвященный блокировкам банковских карт.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1700477.0
2. Вся эта история - фантазии.
3.
В наше время стала актуальная тема блокировки карт банками, так как я очень часто "меняюсь" то эта проблема для меня стала острой, и так приступим...

Чуть не стошнило от рерайтерско-копирайтерского: "Ни для кого не секрет, что в настоящее время особенно актуальны...".  Angry

R_e_d_f_o_x
Member
**
Offline Offline

Activity: 108
Merit: 11


View Profile
April 10, 2018, 06:19:06 PM
 #3

Полная ерунда.
Начнем с того, что альфа не позволила бы снять с карты 3кк. Множественные переводы - это также повод для блокировки, ну возможно за исключением случая, когда корреспондент в альфе и в банке откуда платеж - одно и то же лицо.
А уж детский сад с подобными отмазами для СБ, это просто фантазии, в альфе подобное не проканает.
И да, если блокнешься в альфе, то сразу еще несколько банков поставят в ЧС.
Raccoon Wallbtc
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 53
Merit: 1


View Profile WWW
April 13, 2018, 07:40:14 AM
 #4

Полная ерунда.
Начнем с того, что альфа не позволила бы снять с карты 3кк. Множественные переводы - это также повод для блокировки, ну возможно за исключением случая, когда корреспондент в альфе и в банке откуда платеж - одно и то же лицо.
А уж детский сад с подобными отмазами для СБ, это просто фантазии, в альфе подобное не проканает.
И да, если блокнешься в альфе, то сразу еще несколько банков поставят в ЧС.
Ну я смотрю Вы просто спец в данном вопросе и много чего знаете)
Я думаю Вам нужно встретится с такой ситуацией, а лучше для начала изучить правила и попользоваться банками в таких объемах, а не сидеть на форумах и заниматься болтологией без основанной!

Покупай, продавай ,зарабатывай на WALLBTC.com
Raccoon Wallbtc
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 53
Merit: 1


View Profile WWW
April 13, 2018, 07:50:35 AM
 #5

1. Уже есть отдельный топик, посвященный блокировкам банковских карт.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1700477.0
2. Вся эта история - фантазии.
3.
В наше время стала актуальная тема блокировки карт банками, так как я очень часто "меняюсь" то эта проблема для меня стала острой, и так приступим...

Чуть не стошнило от рерайтерско-копирайтерского: "Ни для кого не секрет, что в настоящее время особенно актуальны...".  Angry
Вы вообще где взяли эту фразу?

Покупай, продавай ,зарабатывай на WALLBTC.com
rikko72
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 840
Merit: 505



View Profile
April 15, 2018, 03:49:30 PM
 #6

Обьяснение 3
-"Обязуюсь больше не совершать сделки касающие криптовалюты через Ваш банк"


На следующий день мне разблокировали карту и вот уже как неделю не задают вопросов)))

То что обошлось без судебных разбирательств и нудной бюрократии - это хорошо, но не совсем ясно, чем руководствовались представители банка, которые обязали вас прекратить совершение сделок по купле-продаже криптовалюты. Они ссылались на какой-то конкретный закон, нормативный акт или хотя бы на административное решение руководства?

............▄▄▄████████▄▄▄............
        ▄▄██████████████████▄▄
      ▄████████████████████████▄
    ▄███████████▀▀▀▀▀▀███████████▄
   ████████▀▀            ▀▀████████
  ███████▀                  ▀███████
 ███████▀         ██         ▀███████
▄███████         ████         ███████▄
███████     ▄▄▄▄██████▄▄▄▄     ███████
███████     ▀████████████▀     ███████
███████       ▀████████▀       ███████
███████       ▄████████▄       ███████
▀███████      ███▀  ▀███      ███████▀
 ███████▄     ▀▀      ▀▀     ▄███████
  ██████▀                   ▄███████
   ████▀   ▄▄            ▄▄████████
  █████▄▄███████▄▄▄▄▄▄███████████▀
 ██████████████████████████████▀
█████████▀██████████████████▀▀
▀████▀▀     ▀▀▀████████▀▀▀
  .Utrum.  [    ]    [    ]
Ultramarine
Member
**
Offline Offline

Activity: 210
Merit: 10


View Profile
April 15, 2018, 04:01:01 PM
 #7

Скорее всего они руководствовались манией вседозволенности и статусом неприкасаемых.

Quote
Статья 179 УК РФ "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения"
1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

omareckmac
Member
**
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 11


View Profile
April 15, 2018, 08:25:30 PM
 #8

С Альфой Вам прямо таки повезло, вот со збербанком такие моменты не проходят. Как только происходит повышение активности на счету, а суммы превышают установленный лимит в 500 тыс. - карту блокируют без лишних распросов, при чем добиться каких-либо объяснений на этот счет вообще невозможно.

BigBankCASH
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 98
Merit: 0


View Profile
April 15, 2018, 09:20:31 PM
 #9

Просто очень много обналичников, и прекрываясь 115 ФЗ убивают карты.
MihaGazprom
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 140
Merit: 2


View Profile
April 17, 2018, 03:27:43 PM
 #10

Сам не сталкивался с такой проблемой, друзья советовали сразу не обналичивать и не переводить большие суммы, более 700 тысяч, лучше перевести 2 раза по 350 и в назначении указывать как "частный перевод".

https://www.skyfchain.io/
SKYFchain is the first blockchain based
Business-to-Robots (B2R) Operating Platform
CryFr
Member
**
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 25


View Profile
April 17, 2018, 04:47:21 PM
 #11

Если перевести 700 000 руб. на мой счет, то его не заблокируют. 100 %.

firsthandrevoke
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 05:23:35 PM
 #12

Ну и беспредельщики блять) Кому какое дело  до покупки-продажи крипты.
Raccoon Wallbtc
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 53
Merit: 1


View Profile WWW
April 18, 2018, 08:05:41 AM
 #13

С Альфой Вам прямо таки повезло, вот со збербанком такие моменты не проходят. Как только происходит повышение активности на счету, а суммы превышают установленный лимит в 500 тыс. - карту блокируют без лишних распросов, при чем добиться каких-либо объяснений на этот счет вообще невозможно.
Тут полностью согласен, пока не блочили сбер,но думаю скоро это предстоит, там и посмотрим)

Покупай, продавай ,зарабатывай на WALLBTC.com
Raccoon Wallbtc
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 53
Merit: 1


View Profile WWW
April 18, 2018, 06:11:17 PM
 #14

Обьяснение 3
-"Обязуюсь больше не совершать сделки касающие криптовалюты через Ваш банк"


На следующий день мне разблокировали карту и вот уже как неделю не задают вопросов)))

То что обошлось без судебных разбирательств и нудной бюрократии - это хорошо, но не совсем ясно, чем руководствовались представители банка, которые обязали вас прекратить совершение сделок по купле-продаже криптовалюты. Они ссылались на какой-то конкретный закон, нормативный акт или хотя бы на административное решение руководства?
ДА на фз 115, правда только в устной форме!

Покупай, продавай ,зарабатывай на WALLBTC.com
rikko72
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 840
Merit: 505



View Profile
April 19, 2018, 02:56:35 PM
 #15

Обьяснение 3
-"Обязуюсь больше не совершать сделки касающие криптовалюты через Ваш банк"


На следующий день мне разблокировали карту и вот уже как неделю не задают вопросов)))

То что обошлось без судебных разбирательств и нудной бюрократии - это хорошо, но не совсем ясно, чем руководствовались представители банка, которые обязали вас прекратить совершение сделок по купле-продаже криптовалюты. Они ссылались на какой-то конкретный закон, нормативный акт или хотя бы на административное решение руководства?
ДА на фз 115, правда только в устной форме!
115ФЗ для банков уже давно используется как возможность оправдать любые недружественные действия по отношению к клиенту, но требование письменного обязательства о несовершении сделок это что-то новенькое.

............▄▄▄████████▄▄▄............
        ▄▄██████████████████▄▄
      ▄████████████████████████▄
    ▄███████████▀▀▀▀▀▀███████████▄
   ████████▀▀            ▀▀████████
  ███████▀                  ▀███████
 ███████▀         ██         ▀███████
▄███████         ████         ███████▄
███████     ▄▄▄▄██████▄▄▄▄     ███████
███████     ▀████████████▀     ███████
███████       ▀████████▀       ███████
███████       ▄████████▄       ███████
▀███████      ███▀  ▀███      ███████▀
 ███████▄     ▀▀      ▀▀     ▄███████
  ██████▀                   ▄███████
   ████▀   ▄▄            ▄▄████████
  █████▄▄███████▄▄▄▄▄▄███████████▀
 ██████████████████████████████▀
█████████▀██████████████████▀▀
▀████▀▀     ▀▀▀████████▀▀▀
  .Utrum.  [    ]    [    ]
Raccoon Wallbtc
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 53
Merit: 1


View Profile WWW
April 22, 2018, 11:35:44 AM
 #16

Обьяснение 3
-"Обязуюсь больше не совершать сделки касающие криптовалюты через Ваш банк"


На следующий день мне разблокировали карту и вот уже как неделю не задают вопросов)))

То что обошлось без судебных разбирательств и нудной бюрократии - это хорошо, но не совсем ясно, чем руководствовались представители банка, которые обязали вас прекратить совершение сделок по купле-продаже криптовалюты. Они ссылались на какой-то конкретный закон, нормативный акт или хотя бы на административное решение руководства?
ДА на фз 115, правда только в устной форме!
115ФЗ для банков уже давно используется как возможность оправдать любые недружественные действия по отношению к клиенту, но требование письменного обязательства о несовершении сделок это что-то новенькое.
Вот поэтому и решил написать пост отдельный по альфабанку!

Покупай, продавай ,зарабатывай на WALLBTC.com
halpi
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 72
Merit: 1


View Profile WWW
April 26, 2018, 05:21:25 PM
 #17

Все написанное в первом сообщении - фантазия.
Особенно порадовало "напишите, что обязуетесь не покупать крипто через наш банк"  Grin Это в чате с банком попросили? Или на листке, а листок отправить? Grin

pigzbe  |  A piggy-wallet™ not a piggy bank  |  powered by Wollo
● ● ●  A tangible digital piggy-wallet for children age 6 and up.
Raccoon Wallbtc
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 53
Merit: 1


View Profile WWW
May 08, 2018, 08:41:50 PM
 #18

Все написанное в первом сообщении - фантазия.
Особенно порадовало "напишите, что обязуетесь не покупать крипто через наш банк"  Grin Это в чате с банком попросили? Или на листке, а листок отправить? Grin

Поросили на листе написать, скан и отправить на почту!

Покупай, продавай ,зарабатывай на WALLBTC.com
BurningInside
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 812
Merit: 501



View Profile
May 09, 2018, 01:10:20 PM
 #19

Все написанное в первом сообщении - фантазия.
Особенно порадовало "напишите, что обязуетесь не покупать крипто через наш банк"  Grin Это в чате с банком попросили? Или на листке, а листок отправить? Grin

Поросили на листе написать, скан и отправить на почту!

Никогда так не делай! Никаких почт, если не хочешь, чтобы твои данные налево ушли. Лично или по телефону, причём сам набираешь официальный номер, а не "они" тебе звонят.

Даже если по телефону подтвердят, что это с тобой безопасник общается по почте: 1) распиздяйство техподдержки 2) бардак (кланы) - просто побоятся "потревожить" очередного "неприкасаемого" и дадут тебе ответ, лишь бы отъебаться, на тебя и твои деньги им глубоко насрать 3) твою почту может читать какер.

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Segwit | Core 0.14 | Masternodes
XEVAN | DK3 | Electrum soon
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
Litebit.eu | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
danilic
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 221
Merit: 0


View Profile
May 12, 2018, 11:08:54 AM
 #20

Полная ерунда.
Начнем с того, что альфа не позволила бы снять с карты 3кк. Множественные переводы - это также повод для блокировки, ну возможно за исключением случая, когда корреспондент в альфе и в банке откуда платеж - одно и то же лицо.
А уж детский сад с подобными отмазами для СБ, это просто фантазии, в альфе подобное не проканает.
И да, если блокнешься в альфе, то сразу еще несколько банков поставят в ЧС.
Мне кажется, что лучше всего заранее узнать у знакомого менеджера в неформальной обстановке, что делать можно, а что уже нет. Может быть, до определенных сумм на "баловство" с криптой просто закрывают глаза?
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!