Скам, мошенники, опасные и сомнительные кр

[AVI-X]

Скам, мошенники, опасные и сомнительные криптопроекты.
Растёт число криптовалют, бирж, токенов и криптопроектов. Вместе с этим усложняются и процветают мошеннические схемы и разводы на деньги. Люди теряют свои средства. Оставляйте ваши комментарии, мнения, делитесь опытом. Какие проекты сомнительны и требуют проверки, а какие сразу лучше отправить в чёрный список? Какая методика лучше подходит для определения мошенников? И что ещё не менее важно, это вопрос, как противостоять мошенникам и защитить пользователей? Куда обращаться, какие коллективные и личные способы возможны?

[1714864875]

1714864875

[ScoobyDo]

привет,

ну вот есть канал в телеграме, там много по теме, канал направлен исключительно на разбор скамов и их уничтожение:

https://t.me/ICOmuzhik 

[ressel]

Во всякие Alpha Cash, Digiterium вообще не стоит лезть. Первое на что нужно обратить внимание это проценты, если они больше 50% в месяц или вообще космические 100% в день как любят делать хайпы, то это точно ненадежные проекты. Второе, всегда нужно задавать себе вопрос откуда берутся проценты, к примеру всеми любимый Кэшбери, есть сайт, якобы руководители, наши деньги якобы дают в долг под проценты, но никаких доказательств тому предоставить не могут. Третье, это конечно наличие соучредителей, трейдеров, которых не скрывают. Изучив очень много проектов и побывав во многих пришел к такому мнению, что доходность 15-30% в месяц должна быть. В данный момент могу посоветовать достойные два проекта NWA Fund, с реальной лицензией, реальными трейдерами, реальным руководством. Можете изучить. И криптономикс, также все прозрачно, изучайте. В проекты с бинаром не лезьте никогда. Все проекты с бинаром пирамидосы.

[AVI-X]

Во всякие Alpha Cash, Digiterium вообще не стоит лезть. Первое на что нужно обратить внимание это проценты, если они больше 50% в месяц или вообще космические 100% в день как любят делать хайпы, то это точно ненадежные проекты. Второе, всегда нужно задавать себе вопрос откуда берутся проценты, к примеру всеми любимый Кэшбери, есть сайт, якобы руководители, наши деньги якобы дают в долг под проценты, но никаких доказательств тому предоставить не могут. Третье, это конечно наличие соучредителей, трейдеров, которых не скрывают. Изучив очень много проектов и побывав во многих пришел к такому мнению, что доходность 15-30% в месяц должна быть. В данный момент могу посоветовать достойные два проекта NWA Fund, с реальной лицензией, реальными трейдерами, реальным руководством. Можете изучить. И криптономикс, также все прозрачно, изучайте. В проекты с бинаром не лезьте никогда. Все проекты с бинаром пирамидосы.

доходность 15-30% в месяц?? За счёт чего?

[AVI-X]

привет,

ну вот есть канал в телеграме, там много по теме, канал направлен исключительно на разбор скамов и их уничтожение:

https://t.me/ICOmuzhik 

да, известный нехилый канал. Жёстко, но метко). Напишите тут, ваше мнение про критерии нормального ICO.

[AVI-X]

Некоторые добавления по теме:
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/kazn-mlmkriptofonda-cryptonomics-capital-i-stoikii-zapah-skama-i-piramidy-5aca2b86bce67ecb979b4b2e

"... Из заявок в личку была про некий крипто-шапито-фонд Cryptonomics (https://cryptonomics.io/ru)...

где основатель обитает в Сан-Франциско, юрлицо на Каймановых островах, а бабки с хомячков собираются в России и СНГ..

..Скамом пахнуло не просто от души, а придется оставить помещение и дать ему проветриться..

.. Ни один нормальный управляющий не подпишется на 2 месяца работы, да еще и с обещанием доходности в 50%. И тем более на 4 месяца под 700% годовых..

..В разделе "Команда" никаких контактов ее членов. Ни соцсетей, ни телефонов, ни почт..

..Хм, где-то я подобные графики уже видел... А, ну конечно же. Блокчейн Фонд и Crypto Trading Fund. Cryptonomics берет пример с двух самых трешовых шапито-фондов - неплохо, неплохо. Жаль нет графика с учетом первого квартала 2018 года, циферки были бы уже совсем не такими красивыми..

..Итого: вы где-нибудь видите здесь инвесткомпанию? Я не вижу. Зато я вижу нечто, подозрительно напоминающее MLM-балаган и финансовую пирамиду.."

[ScoobyDo]

мужик на канале выпускает скам-дайджест раз в 2-3 дня, там он собирает все самые свежие скамы:

(вот последний выпуск)

💥‼️ Cкам-дайджест ИКО-мужика

1️⃣ Одно дело, когда коин разрабатывает или полностью анонимная команда или команда с анонимными участниками. Проект может быть и нормальным. Другое дело, когда ико. Тут хотелось бы иметь дело с неанонимами, поскольку люди привлекают средства под определённую цель. Иначе какой контроль за ними? https://t.me/K2chat/48318

ЧЕКЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ICO  НА СКАМ
t.me/ICOmuzhik/1083

2️⃣ Проект WePower оказался сомнительным с точки зрения необходимости токена в его модели и излишней спецификации только на зелёную энергию https://t.me/K2chat/49003
 
3️⃣ Биржа KuCoin, скорее всего, скамеры: спрятали команду, кидают с листингом, занимаются бесконечными пампами своего токена (англ.): https://shitcoinoffering.com/ku%d1%81oin-crouching-token-hidden-team/
 
4️⃣ Соколовский в последнем видео отрекламировал ико МДК 👎👎👎 Совсем опустился от безденежья ловец покемонов   пусть скамы глупые рекламирует на здоровье, у него активная аудитория в телеграме на 2 тысячи чел меньше чем у ико мужика )) а в ютубе его в основном дети смотрят вот они разве что могут заинтересоваться ИКО МДК, так что Панчвидзе не совсем идиот оказался, знает где его ЦА 

5️⃣ Видеоблогер Геннадий М ещё год назад занимался видеообзорами и распаковкой фото- и видео-оптики:  прокрутите его твиттер на год назад, там ссылки на видосы с ютуба, которые он в ютубе удалил, так вот, там обзоры и распаковка какой то видео оптики, фотоаппаратов https://t.me/K2chat/49027 А В 2018-ом году, ВДРУГ, ОН ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КРИПТО-АНАЛИТИКОМ

6️⃣ HitBTC блокирует аккаунты тех, кто не может продемонстрировать документы о легальном происхождении средств https://t.me/K2chat/49038

7️⃣ Новый вид мошенничества в сети (на самом деле обычное разводилово лохов): в Телеграмме появился канал, именующий себя MMCRYPTO... https://t.me/K2chat/49075

(для того чтобы попасть в этот дайджест, надо скинуть инфу по скаму (c доказухой) в Крипто-скам-чатик @k2chat)


https://t.me/ICOmuzhik/1160

[AVI-X]

5️⃣ Видеоблогер Геннадий М ещё год назад занимался видеообзорами и распаковкой фото- и видео-оптики:  прокрутите его твиттер на год назад, там ссылки на видосы с ютуба, которые он в ютубе удалил, так вот, там обзоры и распаковка какой то видео оптики, фотоаппаратов https://t.me/K2chat/49027 А В 2018-ом году, ВДРУГ, ОН ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КРИПТО-АНАЛИТИКОМ

Геннадий Медецкий действительно раньше занимался на своём канале в Ютубе другой темой, я сам его просматривал. Я видел в комментариях много нареканий и обвинений в его адрес после видео про СТЕКС.

[ScoobyDo]

он какой то личный интерес в этом скаме имеет иначе нельзя объяснить почему он продолжает это гамно пиарить даже после того как его обосрали с ног до головы из за этого. подлый он пёс 

[AVI-X]

он какой то личный интерес в этом скаме имеет иначе нельзя объяснить почему он продолжает это гамно пиарить даже после того как его обосрали с ног до головы из за этого. подлый он пёс 

Что вообще сейчас происходит в STEX? На Гитхабе нет ни комментариев, ни активности. Кто туда вкладывается? 

[RoxVell]

Если речь о ICO, которое заскамилось, то тут нужно лучше исследовать проект, в который вкладываете деньги. А в иных случая я даже не знаю, как можно дать себя развести.

[AVI-X]

Если речь о ICO, которое заскамилось, то тут нужно лучше исследовать проект, в который вкладываете деньги. А в иных случая я даже не знаю, как можно дать себя развести.

Какие Вы знаете скам прожекты за последнее время?

[Forwebplus]

На мой взгляд надо доверять отбор криптопроектов профессионалам. Как в принципе и в любой сфере. Каждый должен делать свою работу.

[AVI-X]

На мой взгляд надо доверять отбор криптопроектов профессионалам. Как в принципе и в любой сфере. Каждый должен делать свою работу.

Хороший принцип. Каких профессионалов знаете Вы? Или кого можете порекомендовать?

[YanaMaslova89]

а что скажете про Menuva? https://bitcointalk.org/index.php?topic=2869911.0

[AVI-X]

"Бизнес на лохах:

https://etherscan.io/address/0x3f3eacb691462d3d067f031f88c9a8bc54fabc79

1) мошенник постит свой приватный ключ от MyEtherWallet в Telegram группах, типа случайно;
2) на аккаунте $5,000 майнериума, но нет Эфира для газа (Gas), чтобы вывести монеты;
3) люди отправляю газ со своего кошелька, чтобы провести транзакцию;
4) в кошельке сделан скрипт, который мгновенно перенаправляет эфир на другой адрес;
5) Profit ✅

Чувак собрал уже 0.67 эфира и постоянно висят новые необработанные транзакции))"

https://t.me/scamersant/915

[AVI-X]

Фейковый облачный майнинг  — это веб-сайты, на которых предлагается купить мощности, но фактически майнинга не будет. Как правило, эти сайты сами платят пользователям в течение определенного периода после оформления поддельного контракта. Затем, спустя какое-то время, компания перестает платить, а средства пользователей исчезают. В этом случае облачный майнинг — просто схема Понци, другими словами, финансовая пирамида, потому что средства выплачиваются, пока пользователи привлекаются к сервису знакомых. Как только количество новых пользователей иссякает, мошенники прекращают кампанию.
Примерами скама в облачном майнинге являются Hashinvest, Hashpoke, Cointellect, GAW Miners и HashOcean. Последние два, возможно, были самыми крупными мошенниками в этой области в последнее время.

https://crypto-fox.ru/article/moshennichestvo-bikoin/amp/

[AVI-X]

"Фальшивые имена и легкие деньги.

Этот тип афер становится все популярнее. Следует помнить, что некоторые буквы в латинице выглядят одинаково (например, строчная L и заглавная i — «I»). В настоящее время двойники-фальшивки в Twitter есть почти у всех известных специалистов по криптовалютам. Обычно двойник отвечает на один из твитов оригинала, предлагая заработать легкие деньги, переводя небольшую сумму на некоторый счет.
Имена этих мошенников явно поддельные. Ответы также липовые — боты позволяют легко накрутить и лайки, и ретвиты. У мошенников даже есть сообщники, отвечающие на их сообщения. Они создают видимость того, что «акция» настоящая и люди действительно получают деньги."
Из-за страха упустить шанс многие люди не задумываясь пересылают свою криптовалюту по указанному адресу, мечтая заработать. Хотя об этой афере хорошо известно, отдельные инвесторы по-прежнему становятся ее жертвами.

Урок: В большинстве случаев бесплатный сыр бывает только в мышеловке, особенно если для этого сначала требуется перевести некоторую сумму на неизвестный счет. Бывает, что подобные акции в Twitter проводят эксперты по криптовалютам (например, вознаграждение выплачивается победителям некоего конкурса). Однако они никогда не собирают деньги с участников. Столкнувшись с похожей ситуацией, прежде всего проверьте учетную запись раздающего. Если с ней все в порядке, помните, что организаторы акций никогда не собирают с участников деньги."

https://cryptocurrency.tech/samye-rasprostranennye-shemy-moshennichestva-na-rynke-kriptovalyut/

[Kriptosavant]

Для меня таким проектом является Yobit, который позиционирует себя как биржу. У меня они украли деньги. Также встречал множество ситуаций подобных моей и других вариантов. Это профессионалы в разводе. Они не обворовывают всех подряд и создают информационный фон, который призван глушить негативные отзывы. Есть информация о возможной связи Yobit с известным мошенником П. Крымовым. Будьте осторожны!

[AVI-X]

Индийская биткоин-биржа Coinsecure объявила о хищении $3,5 млн.
CEO индийской криптовалютной биржи Coinsecure Мохит Калра обвинил главу отдела безопасности своей компании в хищении 438 BTC (почти $3,5 млн). Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Также в своем заявлении CEO Coinsecure потребовал от полиции изъять паспорт Саксены по причине того, что «в ближайшее время он может улететь из страны».

https://forklog.com/indijskaya-bitkoin-birzha-coinsecure-obyavila-o-hishhenii-3-5-mln/