Las autoridades españolas detienen a 11 personas por el lavado de dinero usando

[Acido213]

La operación Tulipán Blanco, coordinada por Europol y dirigida por la Guardia Civil española, ha dado lugar a la detención de 11 personas por blanqueo de más de 8 millones de euros a través de criptomoneda, según un comunicado de prensa de Europol del 9 de abril.

Según Europol, la investigación se centró en una red criminal que blanquea dinero de las ventas de narcóticos usando tarjetas de crédito y criptomonedas.

Los lavadores recogían los fondos ilícitos en efectivo, después de lo cual los depositaban en pequeñas cantidades en cientos de terceras cuentas bancarias. Dado que el dinero en efectivo ya circulaba en el sistema financiero, el anillo sólo necesitaba transferir los fondos ilícitos a los narcotraficantes en Colombia. Los delincuentes adquirían tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas y viajaban a Colombia donde realizaban retiros.

Una vez que los delincuentes se dieron cuenta de que las retiradas de efectivo y las operaciones bancarias eran fáciles de rastrear, utilizaron en su lugar criptomonedas, principalmente Bitcoin. Los sospechosos convirtieron fondos ilícitos a Bitcoin a través de un intercambio, que luego cambiaron a pesos colombianos y depositaron en cuentas bancarias colombianas el mismo día.

Gracias a la colaboración con las autoridades finlandesas, la policía pudo establecer que el intercambio utilizado por la red delictiva se encontraba en Finlandia y reunir la información necesaria para localizar a los culpables.

La Guardia Civil sigue investigando a 137 personas. La investigación muestra que los sospechosos depositaron más de 8 millones de euros en 174 cuentas bancarias diferentes. Europol dice que ha organizado una formación especial "para ayudar a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a identificar el uso de criptomonedas por redes organizadas de delincuencia".

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[PeekPoke]

El lavado de dinero se hace mediante cualquier bien, ya sea moneda fiat, diamantes, obras de arte, inmuebles o criptomoneda. Lo que resulta novedoso para algunos es el uso de criptomoneda. Personalmete, si yo tuviera que hacerlo, la criptomoneda seria mi ultimo recurso.

[NadiaHel]

El lavado de dinero se hace mediante cualquier bien, ya sea moneda fiat, diamantes, obras de arte, inmuebles o criptomoneda. Lo que resulta novedoso para algunos es el uso de criptomoneda. Personalmete, si yo tuviera que hacerlo, la criptomoneda seria mi ultimo recurso.

Precisamente. El mercado de arte contemporáneo es uno de los más usados para el lavado de dinero y no se ven demasiados artículos al respecto en ningún periódico. Por ejemplo, ha llegado a tales extremos como comprar el derecho a poner un montón de escombro en tu casa, es decir, vas a una exposición, ves un montón de escombro de un "renombrado" artista y pagas por el derecho a hacer lo mismo, ni siquiera por ese montón de escombros en concreto. Se te entrega una "carta oficial" firmada por el "artista" en cuestión, donde se dan instrucciones precisas de cómo y dónde colocarás los pedazos de cemento que te encuentres en cualquier obra. Creo que, además, pueden ofrecerte la posibilidad de darte ellos el material claro, a un módico precio.
Evidementemente, esto se usa muchísimo en temas de lavado de dinero. Y no sólo en el caso del arte contemporáneo y sus escombros y sus botes con caca de artista, sino también en la compra-venta de BIC (bienes culturales). Gracias a la posesión de ellos puedes degravar con alegría, así como otros tantos beneficios que, en las casas de subasta, se hacen evidente a través del sistema de "compra anónima".
(Sé de lo que hablo porque llevo décadas en el mundo de las galerías de arte, un fraude pero de los buenos).

Lo que pasa es que es más difícil de controlar o señalar porque hasta los personajes más ilustres se han  servido de este tipo de actividades para limpiar su dinerito. Y, claro, a ver quién es el valiente que los evidencia.

Con las cripto es otro rollo, a esas sí las atacan a mansalva. Pero no, no son ni de lejos la mejor forma de limpiar tu dinero.

[PeekPoke]

El lavado de dinero se hace mediante cualquier bien, ya sea moneda fiat, diamantes, obras de arte, inmuebles o criptomoneda. Lo que resulta novedoso para algunos es el uso de criptomoneda. Personalmete, si yo tuviera que hacerlo, la criptomoneda seria mi ultimo recurso.

Precisamente. El mercado de arte contemporáneo es uno de los más usados para el lavado de dinero y no se ven demasiados artículos al respecto en ningún periódico. Por ejemplo, ha llegado a tales extremos como comprar el derecho a poner un montón de escombro en tu casa, es decir, vas a una exposición, ves un montón de escombro de un "renombrado" artista y pagas por el derecho a hacer lo mismo, ni siquiera por ese montón de escombros en concreto. Se te entrega una "carta oficial" firmada por el "artista" en cuestión, donde se dan instrucciones precisas de cómo y dónde colocarás los pedazos de cemento que te encuentres en cualquier obra. Creo que, además, pueden ofrecerte la posibilidad de darte ellos el material claro, a un módico precio.
Evidementemente, esto se usa muchísimo en temas de lavado de dinero. Y no sólo en el caso del arte contemporáneo y sus escombros y sus botes con caca de artista, sino también en la compra-venta de BIC (bienes culturales). Gracias a la posesión de ellos puedes degravar con alegría, así como otros tantos beneficios que, en las casas de subasta, se hacen evidente a través del sistema de "compra anónima".
(Sé de lo que hablo porque llevo décadas en el mundo de las galerías de arte, un fraude pero de los buenos).

Lo que pasa es que es más difícil de controlar o señalar porque hasta los personajes más ilustres se han  servido de este tipo de actividades para limpiar su dinerito. Y, claro, a ver quién es el valiente que los evidencia.

Con las cripto es otro rollo, a esas sí las atacan a mansalva. Pero no, no son ni de lejos la mejor forma de limpiar tu dinero.

Efectivamente, mi idea ha sido siempre que se les ataca por que socaban el poder de los estados sobre el dinero ... y eso hace daño a los estatistas, el no poder controlar la riqueza y su movimiento es lo que les duele.

[Thanos45]

La operación Tulipán Blanco, coordinada por Europol y dirigida por la Guardia Civil española, ha dado lugar a la detención de 11 personas por blanqueo de más de 8 millones de euros a través de criptomoneda, según un comunicado de prensa de Europol del 9 de abril.

Según Europol, la investigación se centró en una red criminal que blanquea dinero de las ventas de narcóticos usando tarjetas de crédito y criptomonedas.

Los lavadores recogían los fondos ilícitos en efectivo, después de lo cual los depositaban en pequeñas cantidades en cientos de terceras cuentas bancarias. Dado que el dinero en efectivo ya circulaba en el sistema financiero, el anillo sólo necesitaba transferir los fondos ilícitos a los narcotraficantes en Colombia. Los delincuentes adquirían tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas y viajaban a Colombia donde realizaban retiros.

Una vez que los delincuentes se dieron cuenta de que las retiradas de efectivo y las operaciones bancarias eran fáciles de rastrear, utilizaron en su lugar criptomonedas, principalmente Bitcoin. Los sospechosos convirtieron fondos ilícitos a Bitcoin a través de un intercambio, que luego cambiaron a pesos colombianos y depositaron en cuentas bancarias colombianas el mismo día.

Gracias a la colaboración con las autoridades finlandesas, la policía pudo establecer que el intercambio utilizado por la red delictiva se encontraba en Finlandia y reunir la información necesaria para localizar a los culpables.

La Guardia Civil sigue investigando a 137 personas. La investigación muestra que los sospechosos depositaron más de 8 millones de euros en 174 cuentas bancarias diferentes. Europol dice que ha organizado una formación especial "para ayudar a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a identificar el uso de criptomonedas por redes organizadas de delincuencia".

Gracias por la información.

[germanking3]

Esa es una de las razones por las que la Unión Europea piensa hacer ilegal el anonimato en las operaciones con criptomonedas.

[Melanny]

Esa es una de las razones por las que la Unión Europea piensa hacer ilegal el anonimato en las operaciones con criptomonedas.

Claro y es que tienen mucha razón si bien las criptomonedas ejemplifican un avance sustancial de la economía, también se ha prestado para muchas transacciones ilícitas

[NpcmattDeal]

No me había percatado de esta interesante noticia. Toda la historia es digna de una película de acción. Se que este tipo de hechos son despreciables por los daños que causan los negocios ilícitos.

[wyplashdea]

Lo peligroso de todo esto es el marketing que se le da. Lo que ha ocurride lleva muchísimos años pasando y nadie le presta atención, sale la palabra crypto moneda y entonces todo lo malvado se relaciona con ello. Los medios tienen la llave para que las crytpos sean el futuro o el pasado.

[Seresjen]

Este tipo de noticias no ayuda mucho a la expansión del criptomundo y su adopción a nivel global, a pesar de que la noticia es interesante por que enmarca el uso de las criptomonedas como medio para cometer actos ilícitos, pero no es el fin ni el objetivo usar las criptomonedas para el lavado de dinero, se uso como un puente para desviar los fondos y poder ser lavados, pero como la misma noticia lo dice, se tenían previamente en dinero en efectivo o fiat, y por los momentos no hemos observado a ningún gobierno mencionar que eliminara el efectivo porque se presta para el lavado de dinero.

Asi que por los momentos las criptomonedas tienen un peso aun mayor en nuestro presente debido al valor agregado tecnológico que posee, y es esto precisamente lo que nos permitirá dar un salto en la tecnología de gran magnitud.

[Joviktor]

Cuando convirtieron el dinero ilícito en criptomonedas el exchange alertó a la europol de un movimiento sospechoso. Con esta gran cantidad de personas involucradas, la red de lavado de dinero y tráfico de drogas ya estaba bajo la mirada del líder policial en narcóticos. En la europol esperaron que llegarán los implicados como palomas inocentes al banco a sacar fondos de las cuentas para capturarlos.

[ultrapoint25]

Es lastimoso como algunas actividades delictivas afectan en alguna medida la percepción de las criptomonedas, aunque los que estamos vinculados en este mercado, sabemos que sus beneficios son enormes y abre las puertas a millones de oportunidades en el mundo entero, lo cierto es que las criptomonedas en general no son utilizadas para lavado de dinero u otras actividades como falsamente se ha acusado, lo malo de algunas monedas es que dejan algún tipo de huellas y se llevan a listados negros como en el caso de Bitcoin, no obstante, invertir en criptomonedas totalmente privadas e irrastreables como ULTRAPOINT (UPX) tiene enormes ventajas para los inversionistas y usuarios en general, porque se sabe que nunca se vincularán a actividades ilegales.

[LucasMcon]

Esto es lo que sucede cuando se usa el lado oscuro de la fuerza del bitcoin. Con estos eventos de lavado de dinero retumbando en los oídos de los funcionarios de los gobiernos, solo se lograrán prohibiciones y regulaciones absurdas. Todos debemos pagar por los pecados cometidos por otros hasta que se implementen las regulaciones, si es que se atreven a hablar de ello en la euro camara.