Enot1971
Newbie
 Offline
Activity: 313
Merit: 0
|
 |
August 01, 2018, 04:32:35 PM |
|
Ну тут все довольно просто, не жадничайте, работайте через множество кошельков и способов вывода или вообще левую карту имейте.
Легко сказать про левую карту. Обычному человеку где ее взять. Даже если и купишь ее, то сразу же будет блокировка после первой же подозрительной операции. Все верно, если вы будите пользоваться картой без истории, только для обналичивания средств, вам ее заблокируют. К тому же существует риск, что продавец этой карты либо сам ее заблокирует, либо получит доступ к вашим средствам. |
|
|
|
|
|
|
|
Remember that Bitcoin is still beta software. Don't put all of your money into BTC!
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
|
|
|
GOODZM
Jr. Member
Offline
Activity: 252
Merit: 1
|
|
August 01, 2018, 06:03:36 PM |
|
Хм...Вот вопрос, а каким образом они собираются это делать, учитывая что криптовалюта в принципе анонимная вещичка , и отследить ее практически невозможно. Не говоря уже о тех криптовалютах, которые только и делают , что позиционируют себя в роли исключительно анонимных денежных средств.
|
|
|
|
|
sergeyawa4
Jr. Member
Offline
Activity: 164
Merit: 2
|
|
August 01, 2018, 07:45:53 PM |
|
Только каким образом они смогут отслеживать то, что им не подконтрольно. Крипта децентрализована, на крайний случай для обхода блокировок есть VPN, как они собираются ловить, для меня загадка  |
WHALESBURG
------
The Most Profitable Mining with Auto-Switching Algorithm (https://whalesburg.com/) |
|
|
|
Shneks
|
|
August 01, 2018, 07:51:16 PM |
|
Какая то глупая затея с криптой. Не смогут они отследить ее ни как. Столько всяких способов есть. Ну почему бы нашим чинушам досконально не изучить этот рынок? Не принять по нормальному закон. Почему все через ..опу? Можно же все по нормальному проделать.
отслеживать не смогут, но смогут блокировать твои счета когда туда будут поступать непонятные деньги, а потом ты будешь доказывать им откуда эти деньги. Скорее таким образом начнут выбивать с людей налог за крипту, ведь про налог они давно говорят но так и не знают как все это грамотно реализовать. |
|
|
|
|
|
a fool and his money ...
|
|
August 01, 2018, 08:49:50 PM |
|
Какая то глупая затея с криптой. Не смогут они отследить ее ни как. Столько всяких способов есть. Ну почему бы нашим чинушам досконально не изучить этот рынок? Не принять по нормальному закон. Почему все через ..опу? Можно же все по нормальному проделать.
отслеживать не смогут, но смогут блокировать твои счета когда туда будут поступать непонятные деньги, а потом ты будешь доказывать им откуда эти деньги. Скорее таким образом начнут выбивать с людей налог за крипту, ведь про налог они давно говорят но так и не знают как все это грамотно реализовать. Так то, о чем вы говорите как раз и можно назвать отслеживанием. Например, все счета обменников уже давно на карандаше у контролирующих органов. Обменники постоянно создают новые счета и карточки на подставных людей, но через небольшой промежуток времени и эти новые карты добавляются в базу. И если вы хотя бы единожды становитесь контрагентом этих счетов, то попадаете в зону риска быть прихлопнутым колпаком. |
|
|
|
|
Wevioul
Newbie
Offline
Activity: 109
Merit: 0
|
|
August 02, 2018, 10:34:54 AM |
|
Все сильнее и сильнее затягивать пояса приходится... Каждый день какой-то новый проект, вся суть которого - вытянуть побольше денег из бедного населения.
|
|
|
|
|
acrylic
Full Member
Offline
Activity: 364
Merit: 100
nu i huli
|
|
August 02, 2018, 11:02:06 AM |
|
Сейчас изучат рынок. Придумают как легче ободрать, что бы в накладе не быть. И все пойдет по накатанной. Только вот не сразу это будет. Надо ведь еще именно изучить и вникнуть в саму суть.
|
|
|
|
Jacques_Cousteau
Jr. Member
Offline
Activity: 190
Merit: 4
|
|
August 02, 2018, 11:15:37 AM |
|
Если речь о перемещении токенов в сумме ~ 600 тыс руб между кошельками, то идентифицировать владельца не получится, это давно известно, а если говорить про вывод на карты сумм более 600 тыс руб в месяц, то это и так отслеживается.
|
|
|
|
|
|
iddqdidkfa
|
|
August 02, 2018, 11:19:33 AM |
|
Сейчас изучат рынок. Придумают как легче ободрать, что бы в накладе не быть. И все пойдет по накатанной. Только вот не сразу это будет. Надо ведь еще именно изучить и вникнуть в саму суть.
Только кто этим будет заниматься? Налоговая? ФСБ? МинФин? Нет еще специалистов по крипте в российской власти. |
|
|
|
|
|
den18
|
|
August 02, 2018, 11:40:34 AM |
|
Ну тут все довольно просто, не жадничайте, работайте через множество кошельков и способов вывода или вообще левую карту имейте.
Это все понятно, но такая схема работает только при условии относительно небольших выводов в фиат, а если суммы покрупнее и регулярные тогда нужно думать что-то другое и желательно не в этой стране. |
|
|
|
|
|
an@sha
|
|
August 02, 2018, 12:18:03 PM |
|
Я одного понять не могу, а каким образом Телегу тоже заблокировали, что толку то? чего добились? Кому надо было - тот через прокси сидит, VPN. Или каждый свой кошель на учёт ставить будет?  а не поставил и попался, всё - ###? |
|
|
|
|
zikzag
Member
Offline
Activity: 588
Merit: 10
Minter
|
|
August 02, 2018, 12:20:09 PM |
|
Удачи им в их бесполезных начинаниях. Лучше бы потратили деньги на финансирования этой фигни на какое нибудь благое дела. Дороги например сделали у меня в городе  |
|
|
|
|
Realniy
|
|
August 02, 2018, 01:08:44 PM |
|
Я одного понять не могу, а каким образом Телегу тоже заблокировали, что толку то? чего добились? Кому надо было - тот через прокси сидит, VPN. Или каждый свой кошель на учёт ставить будет? а не поставил и попался, всё - ###? Ну будет все из серии "кто не спрятался, я не виноват", кто тихо сидит сможет работать сколько влезет, ну а кто палится, сам виноват |
|
|
|
Valeron555333
Newbie
Offline
Activity: 11
Merit: 0
|
|
August 02, 2018, 01:24:34 PM |
|
Ага, телеграм уже заблокировали))) Ну пусть еще с криптопереводами попробуют. Я конечно против каких либо финансовых махинаций и не одобряю их, но не верю, что здесь что-то получится. А тем кто интересуется ICO-проектами могу посоветовать этот проект BIT.TEAM .Мне он кажется весьма перспективным. Думаю многие из вас тоже заинтересуются. |
|
|
|
|
crypto-anarchy
Newbie
Offline
Activity: 11
Merit: 0
|
|
August 02, 2018, 01:31:12 PM |
|
распил откат и в итоге несколько хонейпотов в виде обменников при личной встрече, которые признают в итоге неэффективными
буду удивлен если случится иначе
|
|
|
|
|
|
an@sha
|
|
August 02, 2018, 03:09:19 PM |
|
Ну будет все из серии "кто не спрятался, я не виноват", кто тихо сидит сможет работать сколько влезет, ну а кто палится, сам виноват
Ну разве что только так. Короче занятие бестолковое, русский народ смекален - выход всегда найдёт |
|
|
|
|
Mannavard
Newbie
Offline
Activity: 31
Merit: 0
|
|
August 02, 2018, 03:23:35 PM |
|
В целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма в России власти предложили отслеживать все криптовалютные транзакции, превышающие 600 тыс. рублей. Об этом говорится в правительственном отзыве на законопроект «О цифровых финансовых активах», который разрабатывается Минфином и Минюстом совместно с Центральным банком Подробнее почитать можно здесь https://www.rbc.ru/crypto/news/5ad05e789a7947eccd5fa03f?from=newsfeedВ России хотят отслеживать всё и вся,дабы собрать налогов побольше на радость Императору  Но реально сделать они ничего не могут...Не хватает ни профессионалов в структурах,да и самой системы по факту не существует-куча отдельных служб,связь между которыми выстроена очень плохо. Плюс корумпированность и любовь к пинанию детородных органов на работе,даёт о себе знать) Так что при соблюдении минимальных мер безопасности,года 3 ещё бояться нечего |
|
|
|
|
|
JefLiber
|
|
August 02, 2018, 04:25:38 PM |
|
Кроме как по операциям по карточкам как еще им отслеживать, а значит довольно таки не сложно соблюдать осторожность и не светиться.
|
|
|
|
|
Gginger
|
|
August 02, 2018, 09:23:56 PM |
|
Мне кажется так и не выйдет у них
Даже чисто технически
|
|
|
|
|
Isay
Member
Offline
Activity: 854
Merit: 34
|
|
August 02, 2018, 09:45:24 PM |
|
Кроме как по операциям по карточкам как еще им отслеживать, а значит довольно таки не сложно соблюдать осторожность и не светиться.
Значит скоро начнётся бум в России на карты с офшорными счетами . |
|
|
|
|
|
