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Author Topic: CUIDADO,NO VENDAN BTCPOR TRANSFERENCIA BANCARIAHAY ESTAFADORES EN LOCALBITCOIN  (Read 2851 times)
in_perpetuum
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November 21, 2013, 06:27:59 AM
 #1

por  favoR  LES  SUPLICO LEAN EsTE MENSAJE, NO DIGO QUE  LOCALBITCOIN  TENGA  ALGO DE MALO , DIGO QUE  hay 1  o mas  usuarios que   hacen una  estafa  de la  que no soy la unica victima,  y no  es  un errorNI    de mi parte  ni de parte  de local bitcoin  , el usuario  miguel001   ofrece comprarte   btc   y al parecer los paga VIA TRANSFERENCIA BANCARIA ,  pero en ves de  mandarte un comprobante de pago  con   el  logo de  alguun  banco     en mi caso   puso que    una  tal PROCESADORA Y SERVICIOS IBANAV SA DE CV ,  EN FIN PARECE  RARO  ,PERO una  vez que  checas  en  el portal de tu banco  HAY  UN SUPUESTO DEPOSITO  QUE CONCUERDA  CON LA  CANTIDAD Y FECHA.  que otra  puedes hacer que liberar los  bitcoin, pues bien   1 dia  despues   TU BANCO  CONGELA  TU  CUENTA  ARGUMENTANDO QUE HAY  1  DEPOSITO FRAUDULENTO, en mi caso  solo argumentaban que  bancomer   disparo una   alerta por  deposito   de posible  fraude   y que  mi banco  nada puede  hacer  sino  congelarme los  fondos ,  y  no me  saben decir  ni que  deposito (eso lo tuve que descubrir yo)  y  en sus ordenadores  solo aparecen numeritos de los que no te  saben o  no quieren decir  el significado  , solo  saben  decirte que hables  con  el  tipo que te  hizo  los  depositos para  averiguar por que  hay una  alerta,  pero  el tipo  es  inrrastreable ya que en local bitcoin si quieres no puedes poner  ni tu nombre  , telefono o lo que sea.   en serio  ESTO ES  GRAVE YA QUE  PUEDEN METERTE UN DEPOSITO CONTAMINADO,  Y aunq no se las repercuciones  legales que  tendra  para mis fondos  o si el tipo me  ara  alguna  clase  de  chantaje  o si  en el MEJOR DE LOS CASOS pasado un tiempo  el deposito  regrese a  bancomer  y  mi  saldo anterior  quede libre,  COMO LO DIJE  NO SOY  EL UNICO ,  Y  HE  ENCONTRADO   CASOS PARECIDOS  EN OTROS  IDIOMAS, por  favor se los  suplico  por el momento no acepten  vender  sus  btc  por  transferenca  bancaria a  desconocidos.  recuerden que  una  vez que  das  el numero de cuenta   la red  se  cierra  sobre ti ,  esto va mas aya de los btc que se llevo , va  por poner  en riesgo    el saldo de  dinero que puedas tener 

como pistas les  dire que el tipo  casi no  hablo, sus mensajes  eran cortos  no seguian  el sentido de mi  conversacion
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jesusweb
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November 26, 2013, 12:52:09 AM
 #2

Lei un caso similar hace unas semanas y creo al final el afectado pudo retirar  los fondos a pesar de que la cuenta seguía congelada.

Los servicios de escrow serán cada vez más necesarios para una mayor seguridad y tranquilidad.

Ya hay usuarios nuevos que se anuncian ofreciendose para vender asi de primeras y a las que les indican que envie primero una cantidad mínima  ridicula se desaparecen y ni contestan.

Espero puedas resolverlo lo más pronto posible.

Dime: 74r2RkvRswFCCBubjZnNULKMnyA7aQjMrK | Lotto: LnPMkqhGv4cAaFCPh7mxt6nBDi8Y6kz8qw | Catcoin: 9Z5Q87sYwAwFLnTkK7UzBR9qxACZ3PzkKW
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December 04, 2013, 01:39:38 AM
 #3

Me paso exactamente igual con el mismo usuario ¨miguel001¨.

Tuve que cerrar la venta de bitcoins via deposito en efectivo en localbitcoins por lo mismo. Creo que es un problema grave del sistema bancario en Mexico. Si alguien en Mexico pueda informarnos de la legalidad al respecto sera muy bienvenido.

Afortunadamente no perdi bitcoins ya que vi muy sospechoso la forma como se comporto dicho usuario y no le mande nada a pesar de que estaba confirmada su ¨trasferencia¨ algo que yo no aceptaba ya que solo estaba aceptando depositos en efectivo y se pudo vender bitcoins asi durante varios dias con diferentes usuarios legitimos que si depositaron a mi cuenta. Ahora pues ya no.
RG
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December 05, 2013, 07:59:23 AM
 #4

Es bueno saber, estamos al pendiente.
gekkomk
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December 05, 2013, 10:04:26 PM
 #5

Gracias por la información, desconocía esa estrategia pero estaré pendiente en futuras transacciones.
martinver
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"If you think you can do a thing or think you can'


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December 25, 2013, 03:47:55 PM
 #6

cuando sea por transferencia, que te de pruebas de identificacion, de otra manera que haga deposito en efectivo, no aceptes paypal, si es por paypal que sea donacion, las donaciones no se pueden reclamar.
xdediosl
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September 13, 2017, 01:07:38 AM
 #7

gracias por la informacion hay que ser mas precavidos

lestraw
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September 24, 2017, 04:34:42 PM
 #8

El hilo es bastante viejo pero es sumamente importante para los demás lectores y nuevos entusiastas del bitcoin

Cuando se vendan bitcoin atravez de deposito bancario o cualquier otro tipo de transferencia bancaria, lo recomendable es hacer todas las siguientes revisiones:

  • Que el pago sea directo desde la misma cuenta del titular y los datos coincidan con la cédula o carnet de identidad
  • Llamar al banco para asegurarse que el dinero esta en la cuenta y esta disponible para ser utilizado (retirado)
  • Cuando es deposito en efectivo y es un volumen grande y es primera vez que va a realizar un deposito en su cuenta bancaria espera 1 hora o 3 para liberar, porque de esa manera el depositante no podrá reclamar al cajero que realizo un deposito erróneo
  • Tenga cuidado con las triangulaciones, muchos ladrones venden bitcoin a un precio sumamente barato a personas incautas y envian a las personas a pagarte a tu cuenta para asi obtener los bitcoin y desaparecer, al final el que pago pensara que el ladron eres tu y no la persona (estafador/triangulador)
     que le estaba vendiendo los bitcoin
  • Pida selfies con el carnet de identidad a mano
  • Pida un vídeo **si es posible**
  • Haga un compliance **si es posible**
  • No sea tonto **eso es primordial**

https://localbitcoins.com/accounts/profile/lestraw
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