Bitcoin Forum
June 20, 2019, 12:37:11 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.18.0 [Torrent] (New!)
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: BitBay na Malcie - czy ma obowiązek przekazywać dane do skarbówki?  (Read 180 times)
mrblue001
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 57
Merit: 4


View Profile
May 18, 2018, 11:45:41 AM
Merited by malevolent (2)
 #1

Cześć, mam pytanie odnośnie giełdy BitBay. Skoro przenieśli/przenoszą sie oni na Maltę to czy będą mieli obowiązek wysyłania informacji o swoich klientach do Polski?
I jeszcze jedno pytanie. Czy BitBay wysłał już jakieś dane do skarbówki?
1561034231
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1561034231

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1561034231
Reply with quote  #2

1561034231
Report to moderator
1561034231
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1561034231

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1561034231
Reply with quote  #2

1561034231
Report to moderator
1561034231
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1561034231

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1561034231
Reply with quote  #2

1561034231
Report to moderator

Mine RVN and with 0% mining fees and get paid in BTC, ETH, XMR or RVN.

www.cudominer.com Get Cudo Miner
Auto coin switching, third-party miners, overclocking and remote management (Win/Linux)
Run from a USB stick or install from an ISO image (Linux)
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
sud
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 742
Merit: 297



View Profile
May 23, 2018, 10:34:43 AM
Last edit: May 23, 2018, 02:42:20 PM by sud
Merited by malevolent (2), mrblue001 (1)
 #2

@mrblue001

Nie wiem jak to dokładnie wygląda od strony prawnej i czy Malta ma jakąś umowę z Polską w kwestii przekazywania danych, ale na pewno skarbówka nie będzie już miała tak łatwo. Ja bym i tak polecał założyć nowe konto i nie robić weryfikacji KYC.

Odnośnie danych to BitBay zarzeka się, że jeszcze nic nie wysłali i cały czas prowadzą rozmowy w tej sprawie.

Dane naszych Użytkowników w dalszym ciągu nie zostały nigdzie przekazane. O postępach będziemy Was na bieżąco informować.

Jak informowaliśmy Was podczas weekendu, w kwestii opodatkowania handlu kryptowalutami prowadzimy obecnie rozmowy zarówno z prawnikami, jak i podatkowcami na szczeblu centralnym. Widać już pierwsze efekty konsultacji i spotkań https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/983348105146982402

Nie jest to koniec wysiłków z naszej strony. Cały czas pracujemy nad porozumieniem w kwestii opodatkowania. Wkrótce możecie oczekiwać kolejnych komunikatów, ze strony naszej, jak i administracji publicznej.

BTW najpóźniej do 1 czerwca można pobrać historię handlu w razie kontroli skarbowej, później BitBay robi update wersji i nie da rady.

     ▄▄██▄▄        ▄▄██▄▄
 ▄▄██████████▄▄▄▄██████████▄▄
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
▀▀██████████▀▀ ▀▀██████████▀▀
    ▀▀██▀▀         ▀▀██▀▀



███▄▄██████▄▄        ▄▄██████▄▄     ▄█▄       ▄█▄     ▄▄██████▄▄
██████▀▀▀▀████▄    ▄████▀▀▀▀████▄  ▀████▄   ▄████▀  ▄████▀▀▀▀████▄
████        ███▄  ▄███        ███▄   ▀████▄████▀   ▄███        ███▄
███          ███  ████████████████     ▀█████▀     ███          ███
███          ███  ████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀    ▄███████▄    ███▄        ▄███
███          ███   ███▄▄            ▄████▀ ▀████▄   ███▄▄    ▄▄███
███          ███    ▀██████████    ▀███▀     ▀███▀   ▀██████████▀
▀▀▀          ▀▀▀       ▀▀▀▀▀▀▀▀      ▀         ▀        ▀▀▀▀▀▀
▄▄▀▀▀▀▀▄       
▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀      ▄▄█▄▄   
▄▀▀  ▄▄▀▀      ▄▄▀▀   █ ▀▀▄
▄▀▄▄▀▀      ▄▄▀▀        █  ▀▄
█▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄█
▄▄▄▄▄▄▄▄▄  █                           █
█                    ▄▄▄▄▄▄▄█
  ▄▄▄▄▄▄▄  █                  ▄▀       █
█                  █   ██   █
    ▄▄▄▄▄  █                  ▀▄       █
█                    ▀▀▀▀▀▀▀█
█                           █
▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀
THE WORLD'S
FIRST INSTANT
CRYPTO LOANS
GET INSTANT CASH IN
40+FIAT
CURRENCIES

USING
CRYPTO  AS
COLLATERAL


mrblue001
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 57
Merit: 4


View Profile
May 24, 2018, 07:10:41 PM
 #3

Dzięki za informacje. Mam jeszcze takie pytanie bo widzę, że jesteś obeznany z BitBay'em. Czy jest jakiś sposób, żeby pobrać historię od początku roku?
Gdy próbuję dać dać historię od początku roku wywala błąd
Quote
Zakres eksportu historii przekracza 3 miesiące
sud
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 742
Merit: 297



View Profile
May 24, 2018, 08:15:41 PM
Merited by mrblue001 (1)
 #4

@mrblue001

Musisz to zrobić z podziałem na kilka plików, bo z tego co wyczytałem to jest max. 3 miesiące na jeden wyeksportowany plik.

     ▄▄██▄▄        ▄▄██▄▄
 ▄▄██████████▄▄▄▄██████████▄▄
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
█████████████████████████████
▀▀██████████▀▀ ▀▀██████████▀▀
    ▀▀██▀▀         ▀▀██▀▀



███▄▄██████▄▄        ▄▄██████▄▄     ▄█▄       ▄█▄     ▄▄██████▄▄
██████▀▀▀▀████▄    ▄████▀▀▀▀████▄  ▀████▄   ▄████▀  ▄████▀▀▀▀████▄
████        ███▄  ▄███        ███▄   ▀████▄████▀   ▄███        ███▄
███          ███  ████████████████     ▀█████▀     ███          ███
███          ███  ████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀    ▄███████▄    ███▄        ▄███
███          ███   ███▄▄            ▄████▀ ▀████▄   ███▄▄    ▄▄███
███          ███    ▀██████████    ▀███▀     ▀███▀   ▀██████████▀
▀▀▀          ▀▀▀       ▀▀▀▀▀▀▀▀      ▀         ▀        ▀▀▀▀▀▀
▄▄▀▀▀▀▀▄       
▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀      ▄▄█▄▄   
▄▀▀  ▄▄▀▀      ▄▄▀▀   █ ▀▀▄
▄▀▄▄▀▀      ▄▄▀▀        █  ▀▄
█▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄█
▄▄▄▄▄▄▄▄▄  █                           █
█                    ▄▄▄▄▄▄▄█
  ▄▄▄▄▄▄▄  █                  ▄▀       █
█                  █   ██   █
    ▄▄▄▄▄  █                  ▀▄       █
█                    ▀▀▀▀▀▀▀█
█                           █
▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀
THE WORLD'S
FIRST INSTANT
CRYPTO LOANS
GET INSTANT CASH IN
40+FIAT
CURRENCIES

USING
CRYPTO  AS
COLLATERAL


wojteks102
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 251



View Profile
May 24, 2018, 08:16:57 PM
 #5

Dzięki za informacje. Mam jeszcze takie pytanie bo widzę, że jesteś obeznany z BitBay'em. Czy jest jakiś sposób, żeby pobrać historię od początku roku?
Gdy próbuję dać dać historię od początku roku wywala błąd
Quote
Zakres eksportu historii przekracza 3 miesiące
W jednym pliku nie dasz rady. Podziel sobie na okresy 3-miesięczne i wtedy bedziesz mial całą historię tylko, że w paru osobnych plikach.
mrblue001
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 57
Merit: 4


View Profile
May 26, 2018, 03:49:42 PM
 #6

Dziękuję za pomoc.W końcu udało mi się wyeksportować historie. Zawsze lepiej mieć w PDF'ie na wszelki wypadek.
Wcześniej zrobiłem screeny ale nie wiem czy dla organów scigania urzędu skarbowego byłoby to wystarczające
jezus
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 560
Merit: 250



View Profile
May 27, 2018, 05:35:13 AM
 #7

Dane do skarbowki po co?

█████████████████████████████████████████
██                                     ██
██ █████████████▄ ▀███████████████████ ██
██ ██          ▀██▄ ▀██▄            ██ ██
██ ██            ▀██▄ ▀██▄          ██ ██
██ ██              ▀██▄ ▀██▄        ██ ██
██ ██                ▀██▄ ▀██▄  ▄▄████ ██
██ ██                  ▀██▄ ▀████▀▀    ██
██ ██                    ▀██▄ ▀▀ ▄████ ██
██ ██▄                     ▀██  ██  ██ ██
██ █████▄                 ▄▄██  ██  ██ ██
██     ▀███▄        ▄▄██████▀ ▄▄ ▀████ ██
██ ████▄ ▀▀██ ▄▄██████▀▀ ▄▄▄▄████▄▄    ██
██ ██  ██  ▀███▀▀▀ ▄▄▄▄██▀▀▀▀▀  ▀▀████ ██
██ ██  ██ ▄▄▄▄▄▄██▀▀▀▀▀█▄           ██ ██
██ ████▀  ▀▀▀▀▀▀▀ ▄███▄ ▀▄          ██ ██
██   ▄▄▄██▀▀▀▀▀█ ██   ██ █▄         ██ ██
██ ██▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ ███████ █████████████ ██
██                                     ██
█████████████████████████████████████████
LASER ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
BLOCKCHAIN WITHOUT BORDERS












A BLOCKCHAIN-AGNOSTIC SERVICE LAYER
FOR IMPROVED SPEED, ANONYMITY, AND INTEROPERABILITY
[]
mrblue001
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 57
Merit: 4


View Profile
May 27, 2018, 07:18:04 AM
 #8

Zawsze lepiej jest mieć potwierdzenie w razie czego. Jeśli np. zapytają skąd mam pieniądze na koncie to będę w stanie im udowodnić, że zarobiłem na krypto.
LukaszSw
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 5
Merit: 0


View Profile
June 29, 2018, 12:05:01 PM
 #9

https://bitbay.net/en/terms-of-use-malta:

Konieczne jest zidentyfikowanie Użytkownika w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Konta przez osoby: w przypadku Użytkownika będącego konsumentem: podanie cech dokumentu określającego tożsamość Użytkownika, a także jego / jej imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, kraj urodzenia, informacje na temat rezydencji podatkowej i zajętego narażonego stanowiska politycznego, numer telefonu, datę urodzenia i PESEL (osobisty numer identyfikacyjny). W przypadku Użytkownika, który jest cudzoziemcem bez PESEL (osobisty numer identyfikacyjny), należy podać ekwiwalent tego numeru (lub oświadczenie o braku PESEL (osobisty numer identyfikacyjny)). w przypadku Użytkownika instytucjonalnego: przesłanie skanu transkryptu z Rejestru handlowego podmiotu, dane dotyczące działalności gospodarczej, skan potwierdzenia nadania mu numeru NIP i nadanie go REGON (przedsiębiorstwo krajowe numer rejestracyjny) - chyba że podany numer widnieje w transkrypcji z Rejestru Transakcji, a także, podając cechy dokumentu określające tożsamość osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika, jego / jej imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, informacje na temat rezydencji podatkowej i zajętego narażonego stanowiska politycznego, numeru telefonu, daty urodzenia i PESEL (osobisty numer identyfikacyjny). W przypadku osoby reprezentującej Użytkownika, który jest cudzoziemcem bez PESEL (osobisty numer identyfikacyjny), należy podać ekwiwalent tego numeru (lub oświadczenie o braku PESEL (osobisty numer identyfikacyjny)). Użytkownik jest również zobowiązany do podania powyższych informacji dotyczących wszystkich rzeczywistych beneficjentów Użytkownika do wskazania osób fizycznych.
Flangler
Member
**
Offline Offline

Activity: 546
Merit: 13


View Profile WWW
July 01, 2018, 05:20:02 PM
 #10

Jesli robisz wypłaty na Polskie konto to i tak po przekroczniu kwoty 15k euro, bank sam poinformuje fiskus. A z tego co przeczytałem na bitbay.pl Bitbay posiada konto bankowe wciąż w Polsce, a wieć tak.

Andyvdm
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 28
Merit: 0


View Profile
July 03, 2018, 08:39:27 PM
 #11

Jak ktoś chce wypłacić duże sumy powyżej 15 tysiecy zł to lepiej tego nie robić na swoje konto  Grin Bo urząd się szybko o tym dowie  Wink
caex
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 828
Merit: 512



View Profile
July 04, 2018, 02:37:54 PM
 #12

Jesli robisz wypłaty na Polskie konto to i tak po przekroczniu kwoty 15k euro, bank sam poinformuje fiskus. A z tego co przeczytałem na bitbay.pl Bitbay posiada konto bankowe wciąż w Polsce, a wieć tak.

Na cenzurowanym są transfery w wysokości 15 tys. euro lub większe. Informacje na temat tego typu transakcji są rejestrowane i zapisywane przez 5 lat. Te, które wzbudzają podejrzenia, przekazywane są najpierw do Głównego Inspektoratu Instytucji Finansowych. Dopiero GIIF podejmuje decyzję, czy sprawę zgłosić do US lub prokuratury. Rozbicie kwoty na mniejsze przelewy, wykonywane w krótkich odstępach czasu, z pewnością tylko zwiększa czujność banku. Tego typu transakcje również znajdują się pod lupą instytucji finansowych, zwłaszcza jeżeli istnieje podejrzenie, że zabieg ten miał na celu uniknięcie rejestracji danej operacji. Co więcej, jeżeli przelew pochodzi z nieznanego źródła lub wygląda nietypowo, może zostać zgłoszony do Urzędu, nawet jeżeli opiewa na kwotę niższą,niektóre banki rejestrują transakcje zaczynające się od 10 tys. euro
trademaniac
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 518
Merit: 106



View Profile
July 11, 2018, 11:08:56 AM
 #13

Jesli robisz wypłaty na Polskie konto to i tak po przekroczniu kwoty 15k euro, bank sam poinformuje fiskus. A z tego co przeczytałem na bitbay.pl Bitbay posiada konto bankowe wciąż w Polsce, a wieć tak.

Na cenzurowanym są transfery w wysokości 15 tys. euro lub większe. Informacje na temat tego typu transakcji są rejestrowane i zapisywane przez 5 lat. Te, które wzbudzają podejrzenia, przekazywane są najpierw do Głównego Inspektoratu Instytucji Finansowych. Dopiero GIIF podejmuje decyzję, czy sprawę zgłosić do US lub prokuratury. Rozbicie kwoty na mniejsze przelewy, wykonywane w krótkich odstępach czasu, z pewnością tylko zwiększa czujność banku. Tego typu transakcje również znajdują się pod lupą instytucji finansowych, zwłaszcza jeżeli istnieje podejrzenie, że zabieg ten miał na celu uniknięcie rejestracji danej operacji. Co więcej, jeżeli przelew pochodzi z nieznanego źródła lub wygląda nietypowo, może zostać zgłoszony do Urzędu, nawet jeżeli opiewa na kwotę niższą,niektóre banki rejestrują transakcje zaczynające się od 10 tys. euro

Dokładnie tak. Zastanawiam się jedynie, według jakich kryteriów Główny Inspektorat Instytucji Finansowych zgłasza przelewy do US.
Czy konta na zagranicznych giełdach są podejrzane zawsze, czy wszystkie giełdy są podejrzane, ze wszystkich krajów?

Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!