mrblue001 (OP)
Jr. Member
 Offline
Activity: 54
Merit: 4
|
 |
May 18, 2018, 11:45:41 AM Merited by malevolent (2) |
|
Cześć, mam pytanie odnośnie giełdy BitBay. Skoro przenieśli/przenoszą sie oni na Maltę to czy będą mieli obowiązek wysyłania informacji o swoich klientach do Polski?
I jeszcze jedno pytanie. Czy BitBay wysłał już jakieś dane do skarbówki?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Even if you use Bitcoin through Tor, the way transactions are handled by the network makes anonymity difficult to achieve. Do not expect your transactions to be anonymous unless you really know what you're doing.
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
sud
|
|
May 23, 2018, 10:34:43 AM
Last edit: May 23, 2018, 02:42:20 PM by sud Merited by malevolent (2), mrblue001 (1) |
|
@mrblue001 Nie wiem jak to dokładnie wygląda od strony prawnej i czy Malta ma jakąś umowę z Polską w kwestii przekazywania danych, ale na pewno skarbówka nie będzie już miała tak łatwo. Ja bym i tak polecał założyć nowe konto i nie robić weryfikacji KYC. Odnośnie danych to BitBay zarzeka się, że jeszcze nic nie wysłali i cały czas prowadzą rozmowy w tej sprawie. Dane naszych Użytkowników w dalszym ciągu nie zostały nigdzie przekazane. O postępach będziemy Was na bieżąco informować. Jak informowaliśmy Was podczas weekendu, w kwestii opodatkowania handlu kryptowalutami prowadzimy obecnie rozmowy zarówno z prawnikami, jak i podatkowcami na szczeblu centralnym. Widać już pierwsze efekty konsultacji i spotkań https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/983348105146982402Nie jest to koniec wysiłków z naszej strony. Cały czas pracujemy nad porozumieniem w kwestii opodatkowania. Wkrótce możecie oczekiwać kolejnych komunikatów, ze strony naszej, jak i administracji publicznej. BTW najpóźniej do 1 czerwca można pobrać historię handlu w razie kontroli skarbowej, później BitBay robi update wersji i nie da rady. |
|
|
|
|
mrblue001 (OP)
Jr. Member
Offline
Activity: 54
Merit: 4
|
|
May 24, 2018, 07:10:41 PM |
|
Dzięki za informacje. Mam jeszcze takie pytanie bo widzę, że jesteś obeznany z BitBay'em. Czy jest jakiś sposób, żeby pobrać historię od początku roku? Gdy próbuję dać dać historię od początku roku wywala błąd Zakres eksportu historii przekracza 3 miesiące |
|
|
|
|
|
sud
|
|
May 24, 2018, 08:15:41 PM |
|
@mrblue001
Musisz to zrobić z podziałem na kilka plików, bo z tego co wyczytałem to jest max. 3 miesiące na jeden wyeksportowany plik.
|
|
|
|
|
|
wojteks102
|
|
May 24, 2018, 08:16:57 PM |
|
Dzięki za informacje. Mam jeszcze takie pytanie bo widzę, że jesteś obeznany z BitBay'em. Czy jest jakiś sposób, żeby pobrać historię od początku roku? Gdy próbuję dać dać historię od początku roku wywala błąd Zakres eksportu historii przekracza 3 miesiące W jednym pliku nie dasz rady. Podziel sobie na okresy 3-miesięczne i wtedy bedziesz mial całą historię tylko, że w paru osobnych plikach. |
|
|
|
|
mrblue001 (OP)
Jr. Member
Offline
Activity: 54
Merit: 4
|
|
May 26, 2018, 03:49:42 PM |
|
Dziękuję za pomoc.W końcu udało mi się wyeksportować historie. Zawsze lepiej mieć w PDF'ie na wszelki wypadek.
Wcześniej zrobiłem screeny ale nie wiem czy dla organów scigania urzędu skarbowego byłoby to wystarczające
|
|
|
|
|
|
jezus
|
|
May 27, 2018, 05:35:13 AM |
|
Dane do skarbowki po co?
|
|
|
|
mrblue001 (OP)
Jr. Member
Offline
Activity: 54
Merit: 4
|
|
May 27, 2018, 07:18:04 AM |
|
Zawsze lepiej jest mieć potwierdzenie w razie czego. Jeśli np. zapytają skąd mam pieniądze na koncie to będę w stanie im udowodnić, że zarobiłem na krypto.
|
|
|
|
|
LukaszSw
Newbie
Offline
Activity: 5
Merit: 0
|
|
June 29, 2018, 12:05:01 PM |
|
https://bitbay.net/en/terms-of-use-malta: Konieczne jest zidentyfikowanie Użytkownika w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Konta przez osoby: w przypadku Użytkownika będącego konsumentem: podanie cech dokumentu określającego tożsamość Użytkownika, a także jego / jej imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, kraj urodzenia, informacje na temat rezydencji podatkowej i zajętego narażonego stanowiska politycznego, numer telefonu, datę urodzenia i PESEL (osobisty numer identyfikacyjny). W przypadku Użytkownika, który jest cudzoziemcem bez PESEL (osobisty numer identyfikacyjny), należy podać ekwiwalent tego numeru (lub oświadczenie o braku PESEL (osobisty numer identyfikacyjny)). w przypadku Użytkownika instytucjonalnego: przesłanie skanu transkryptu z Rejestru handlowego podmiotu, dane dotyczące działalności gospodarczej, skan potwierdzenia nadania mu numeru NIP i nadanie go REGON (przedsiębiorstwo krajowe numer rejestracyjny) - chyba że podany numer widnieje w transkrypcji z Rejestru Transakcji, a także, podając cechy dokumentu określające tożsamość osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika, jego / jej imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, informacje na temat rezydencji podatkowej i zajętego narażonego stanowiska politycznego, numeru telefonu, daty urodzenia i PESEL (osobisty numer identyfikacyjny). W przypadku osoby reprezentującej Użytkownika, który jest cudzoziemcem bez PESEL (osobisty numer identyfikacyjny), należy podać ekwiwalent tego numeru (lub oświadczenie o braku PESEL (osobisty numer identyfikacyjny)). Użytkownik jest również zobowiązany do podania powyższych informacji dotyczących wszystkich rzeczywistych beneficjentów Użytkownika do wskazania osób fizycznych.
|
|
|
|
|
Flangler
Member
Offline
Activity: 963
Merit: 57
|
|
July 01, 2018, 05:20:02 PM |
|
Jesli robisz wypłaty na Polskie konto to i tak po przekroczniu kwoty 15k euro, bank sam poinformuje fiskus. A z tego co przeczytałem na bitbay.pl Bitbay posiada konto bankowe wciąż w Polsce, a wieć tak.
|
|
|
|
|
|
caex
|
 |
July 04, 2018, 02:37:54 PM |
|
Jesli robisz wypłaty na Polskie konto to i tak po przekroczniu kwoty 15k euro, bank sam poinformuje fiskus. A z tego co przeczytałem na bitbay.pl Bitbay posiada konto bankowe wciąż w Polsce, a wieć tak.
Na cenzurowanym są transfery w wysokości 15 tys. euro lub większe. Informacje na temat tego typu transakcji są rejestrowane i zapisywane przez 5 lat. Te, które wzbudzają podejrzenia, przekazywane są najpierw do Głównego Inspektoratu Instytucji Finansowych. Dopiero GIIF podejmuje decyzję, czy sprawę zgłosić do US lub prokuratury. Rozbicie kwoty na mniejsze przelewy, wykonywane w krótkich odstępach czasu, z pewnością tylko zwiększa czujność banku. Tego typu transakcje również znajdują się pod lupą instytucji finansowych, zwłaszcza jeżeli istnieje podejrzenie, że zabieg ten miał na celu uniknięcie rejestracji danej operacji. Co więcej, jeżeli przelew pochodzi z nieznanego źródła lub wygląda nietypowo, może zostać zgłoszony do Urzędu, nawet jeżeli opiewa na kwotę niższą, niektóre banki rejestrują transakcje zaczynające się od 10 tys. euro |
|
|
|
|
|
trademaniac
|
|
July 11, 2018, 11:08:56 AM |
|
Jesli robisz wypłaty na Polskie konto to i tak po przekroczniu kwoty 15k euro, bank sam poinformuje fiskus. A z tego co przeczytałem na bitbay.pl Bitbay posiada konto bankowe wciąż w Polsce, a wieć tak.
Na cenzurowanym są transfery w wysokości 15 tys. euro lub większe. Informacje na temat tego typu transakcji są rejestrowane i zapisywane przez 5 lat. Te, które wzbudzają podejrzenia, przekazywane są najpierw do Głównego Inspektoratu Instytucji Finansowych. Dopiero GIIF podejmuje decyzję, czy sprawę zgłosić do US lub prokuratury. Rozbicie kwoty na mniejsze przelewy, wykonywane w krótkich odstępach czasu, z pewnością tylko zwiększa czujność banku. Tego typu transakcje również znajdują się pod lupą instytucji finansowych, zwłaszcza jeżeli istnieje podejrzenie, że zabieg ten miał na celu uniknięcie rejestracji danej operacji. Co więcej, jeżeli przelew pochodzi z nieznanego źródła lub wygląda nietypowo, może zostać zgłoszony do Urzędu, nawet jeżeli opiewa na kwotę niższą, niektóre banki rejestrują transakcje zaczynające się od 10 tys. euroDokładnie tak. Zastanawiam się jedynie, według jakich kryteriów Główny Inspektorat Instytucji Finansowych zgłasza przelewy do US. Czy konta na zagranicznych giełdach są podejrzane zawsze, czy wszystkie giełdy są podejrzane, ze wszystkich krajów? |
|
|
|
|
