KYC/AML, penipuan terbesar dalam dunia crypto

[arufox]

Menurut ane gan airdrop ini hanyalah coin recehan saja gan, dan dulu waktu pertama adanya program airdrop ini biasa aja peraturannya ya, tinggal daftar dengan mengisi formulirnya, udah tunggu tanggal di distribusi tokennya untuk masuk ke wallet, ngak seribet ini gan, apalagi harus mengisi kyc

[Hopetruel]

Menurut ane gan airdrop ini hanyalah coin recehan saja gan, dan dulu waktu pertama adanya program airdrop ini biasa aja peraturannya ya, tinggal daftar dengan mengisi formulirnya, udah tunggu tanggal di distribusi tokennya untuk masuk ke wallet, ngak seribet ini gan, apalagi harus mengisi kyc

kalau ada kyc pastinya projek bisa dijadikan patokan itu projek abal-abal atau nggak gan,
begitu informasi setahu saya, kalau nggk ada kyc malah sekarang investor nggak mau ambil bagian.

[fina13]

~snip~

Masalah ini yang menyebabkan saya hanya ingin melakukan proses AML atau KYC jika proyek tersebut menggunakan platform kyc, contohnya seperti Bittrex gitu atau proyek tersebut sudah ada lisensi resmi dari pemerintah domisilnya, selain itu ane gabakal mau kyc.
kan galucu misal tu ktp dipake orang buat kejahatan atau identitas palsu.

iya ane setuju nih gan, sebenernya KYC/AML itu nggak masalah selama project atau bounty tersebut menggunakan platform KYC biar data kita aman dan bisa dipertanggungjawabkan.

[novemberwoah]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

Bagi saya sendiri jika mendaftar exchange mengharuskan kyc saya siap melakukan karena suatu exchange pasti ingin menjaga nasabah nya dengan menerima infomasi asli karena ini juga untuk kemudahan kita kala suatu masalah melanda kita suatu saat nanti di exchange tersebut.jika hanya untuk menerima airdrop harus kyc bagus nya di lewati saja gan.

[ediputra0]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

pertama ane mau mejelaskan ini

exchange mengadakan airdrop dengan syarat harus lulus KYC terlebih dahulu !!!
bukankah sekarang semua exchange mewajibkan usernya untuk lulus kyc. tidak peduli ada event airdrop atau tidak bukankah itu sudah menjadi peraturanya sekarang. dan untuk KYC sendiri sebenarnya untuk menghindari spam. masalah identitas kita bisa disalah gunakan itu sepertinya tidak mungkin. dan semua exchange rata - rata sudah berbanda hukum jadi jika suatu saat ada masalah dengan identitas kita, kita bisa menuntut.

kita ambil contoh saya indodax, jika agan ingin melakukan trading agan juga harus lulus verifiaksi ktp ( bisa bilang itu juga termasuk KYC) jika agan tidak mempermasalah ini lalu mengapa mempermasalah tentang exchange luar karena di negara tempat exchange itu berada juga pasti memiliki peraturan tentang KYC. dan diluar sana setahu ane mereka sedang marak kampanye anti pencucian uang (AML) dan salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan menerapkan KYC.

sebenarnya airdrops itu kan pilihan mau atau tidak untuk mengikutinya. jika agan tidak ingin saya tidak usah daftar di exchange yang tersebut.

emang sih, tapi saya masih ragu sama exchange yang baru" ini muncul dengan iming iming bonus token/coin. Masa baru Rilis bukannya cari apa kek. ini malah bagi" airdrop tapi dengan syarat KYC

[Billg4t3r]

harus mengisi kyc dalam berpartisipasi dalam airdrop exchange ya gan, menurut aku sebaiknya jangan di ikutin lah karena semua gak sebanding dengan hasil token akan di dapatkan. masih banyak bounty yang bagus dan hasilnya legit saat distribusi harus menggunakan KYC, alangkah lebih baik ikut dalam bounty dan mengambil hadiah dari bounty, walaupun sebuah exchange yang membuat airdrop lebih baik hindari saja lah.

[komisariatku]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

Saya juga sejujurnya measa aneh gan dengan sistem KYC dalam dunia blockchain, karena secara tidak langsung menciderai salah satu keunggulan blockchain. Blockchain mengunggulkan anonimitas, sedangkan dengan KYC maka anonimitas menjadi tak ada lagi. Tapi dalam satu sisi, anonimitas ini terkadang disalah gunakan oleh beberapa pihak sehingga KYC menjadi jaminan yang jelas untuk berjaga-jaga. Ahirnya saya juga bingung lebih baik ada KYC atau tidak di dunia kripto

[cyfer]

Menurut ane gan airdrop ini hanyalah coin recehan saja gan, dan dulu waktu pertama adanya program airdrop ini biasa aja peraturannya ya, tinggal daftar dengan mengisi formulirnya, udah tunggu tanggal di distribusi tokennya untuk masuk ke wallet, ngak seribet ini gan, apalagi harus mengisi kyc

bener gan , kebanyakan airdrop sekarang abal2 , mereka hanya pingin komunitas nya terlihat sangat banyak sehingga melakukan persyaratan yang harus join di berbagai sosmed nya dan harus isi kyc segala .
mending gak usah join pada airdrop yang minta kyc , daripada mengambil resiko identitas kita bisa saja disalah gunakan .

[cryptomine99]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

kalau untuk airdrop ane gak setuju untuk KYC/AML, tapi kalau untuk ICO dan bounty ane masih bisa mau ngasih, karena biasanya ioc dan bounty kerjasama dengan perusahaan di bidang untuk KYC/AML jadi aman" aja sih.

[Mediator]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

Masalah ini yang menyebabkan saya hanya ingin melakukan proses AML atau KYC jika proyek tersebut menggunakan platform kyc, contohnya seperti Bittrex gitu atau proyek tersebut sudah ada lisensi resmi dari pemerintah domisilnya, selain itu ane gabakal mau kyc.
kan galucu misal tu ktp dipake orang buat kejahatan atau identitas palsu.

Pada mula nya KYC ini untuk mencegah terjadi nya pencucian uang sebab sebelumnya ada beberapa kasus pencucian uang di dunia cryptocurrency
Sejak saat ini KYC di terapkan di exchanger selaku pasar penukaran fiat-crypto juga untuk ICO selaku penjual token.
Untuk Airdrop saya pikir gak layak mewajibkan KYC sebab nomial uang yang di peroleh sangat kecil maka nya ane sarankan bagi agan-agan jangan mau isi KYC jika ikut airdrop
Identitas yang kita kirim ke luar sana bisa di salah gunakan seperti bobol kartu kredit, rekening bank dll

[TaufiqPD]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

Masalah ini yang menyebabkan saya hanya ingin melakukan proses AML atau KYC jika proyek tersebut menggunakan platform kyc, contohnya seperti Bittrex gitu atau proyek tersebut sudah ada lisensi resmi dari pemerintah domisilnya, selain itu ane gabakal mau kyc.
kan galucu misal tu ktp dipake orang buat kejahatan atau identitas palsu.

Memang gan masalah kyc seperti sebuah bagian yang sulit bagi kita yang ikutan bounty atau aidrop karena susah sekali untuk membedakan ico yang pishing dengan yang tidak dari awal awalnya mendaftar akan tetapi jika kyc yang di syaratkan ico sudah mau sukses jadi lain ceritanya.

[Kalau04]

Sebenarnya resiko untuk mengisi KYC sangatlah besar,karena identitas kita sudah lengkap dalam pengisian KYC tersebut,maka sebelum mengisi KYC/AML kita harus memperhatikan dulu flatfromnya,jika sudah ada lisensi resmi dari pemerintah maka kita bisa percaya,tapi untuk saat ini belum ada masalah dengan mengisi KYC.

masalahnya di dunia crypto jarang ada proyek yang berlisensi dari pemerintah gan...rata2 melarang.
sebaiknya di hindari sih kalo memang ragu, karena faktor keamanan KYC ente bukan cuma ada di oknum dari proyek yang minta KYC aja, ada hacker juga bisa ikut campur. 

Inilah sisi negatif dari ICO atau Bounty yang mewajibkan peserta nya untuk melakukan verifikasi KYC,
Data pribadi kita yang seharusnya adalah privasi kita sendiri tanpa boleh diketahui oleh orang lain,
malah menjadi bahan obralan di dunia maya karena KYC ini. Kalau untuk Airdrop sih mending gak usah ikut aja tuh.

kalau hanya sebatas airdrop lebih baik tidak usah mengikutinya karena yang dipertaruhkan itu data diri kita, untuk bounty sendiri masih agak bimbang juga sih karena kita juga tidak tahu akan digunakan untuk apa data kita nanti.

Sebenarnya perlu kejelasan data yang diminta agar pemilik data secara pribadi tahu untuk apa data tersebut digunakan, sehingga pemilik data merasa tidak adanya kesalahgunaan datanya alias adaya penipuan data.

Memang benar itu gan,untuk menghindari dari pada penipuan maka harus diperjelaskan data datanya agar yang memiliki datanya tau tidak disalah gunakan gan.

[Abuknedy45]

Ane udah beberapa kali mengisi KYC itu sebagai syarat ada beberapa porject yang ane ikut sebagai ketentuan distribusi coin akan tetapi distribusi coin selama ini belum juga di terproses ,ini inggin tanya pada kawan kawan apakah ini fatal pada penyalahgunaan indentitas, tolong solusinya.

[Lumi3004]

Sebaiknya Airdrop yang memakai kyc, boleh-boleh saja itu hak wewenang menejer dan tim airdrop, sebagai kita peserta harus juga teliti dalam memilih airdrop yang kyc, bila agak berlebihan tentang indentitas kita sebaiknya biar saja.. Ngak usah di ikuti.

[Osech1]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

ini effek dari banyaknya orang yang membuat akun clone, jadi karena saat ini akun clone sangat banyak dan merugikan pihak exchange
jadi mau tidak mau exchange menerapkan sistem kyc

[AIDIL]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

ini effek dari banyaknya orang yang membuat akun clone, jadi karena saat ini akun clone sangat banyak dan merugikan pihak exchange
jadi mau tidak mau exchange menerapkan sistem kyc

Tapi dengan sistem KYC sangat memberatkan bagi saya dan harus menggunakan identitas cukup ketat..jadi identitas kita sangat rawan di jika di salah gunakan dan lebih mempermudah para hacker jika tau identitas kita.

[club word]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

ini effek dari banyaknya orang yang membuat akun clone, jadi karena saat ini akun clone sangat banyak dan merugikan pihak exchange
jadi mau tidak mau exchange menerapkan sistem kyc

kalau menurut saya pihak exchange tidak akan rugi karena semakin banyak yang membuat akun clone maka keuntungan sebuah exchange akan banyak juga.

[MazCrypto]

menurut saya sih data kita aman aja tetapi selama yang minta bukan exchanger/ico palsu , kalau misalnya exchanger / ico palsu yang dapat data kita jelas itu sangat tidak aman tetapi kalau merupakan yang bukan palsu aman aja sih terutama exchanger karena setau saya ditiap negara ada regulasi tentang itu jadi data kita terjamin aman

saya juga berpikir demikian bahwa data kita tetap aman selama exchanger/ico itu membutuhkan KYC sebagai verifikasi untuk keakuratan distribusi coin maupun transaksi (Deposit & Withdrawal) , tapi kita tetap harus waspada tentang penipuan yang memanfaatkan KYC untuk disalahgunakan oleh exchanger/ico palsu

[optigon]

kalau menurut saya pihak exchange tidak akan rugi karena semakin banyak yang membuat akun clone maka keuntungan sebuah exchange akan banyak juga.

bagaimana perhitungan nya exhange akan untung banyak jika 1'user clone banyak akaun toh perputaran dana pada exhanger tetap karena hanya 1 user yang nyata

[lunar blazz]

saya penasaran dengan perkembangan project ini gan, semoga dapat menjadi project yang bermanfaat kedepannya gan, sukses selalu untuk anda dan project anda.