MASAK Şüpheli hesap hareketlerini savcılığa bildiriyor!!!

[bacio2]

Arkadaşlar benim bu olayı size anlatmamda ki tek amaç dikkat etmeniz yönündeydi. Ayrıca öyle dediğiniz gibi de olmuyor şak diye tüm hesaplarıma bloke geldi ve hiç bir şekilde kimseyide muhattap diye karşımda bulamıyorum. Dosya gizli diyip kenara çekiliyorlar. Avukat aracılığı ile denedim araya birilerini sokmaya çalıştım vs vs. 100k hesaptan söz ediliyor. takipte ise 1milyon kullanıcı olduğunu söylüyorlar. olay cidden çok büyük.

Teşekkür ederiz hocam paylaştığınız için. 100k hesap çok yüksek bir sayı, geçenlerde bir yayında Btcturk'ün genel müdürü Özgür Güneri kendi borsalarındaki aktif kullanıcı sayısının aşağı yukarı o kadar olduğundan bahsetmişti, kayıtlı kullanıcı sayısı ise 500k civarındaymış. Hepimizin her an başına gelebilecek bir durum gibi gözüküyor. Şahsen 1,5 senedir hiç bankadan para gönderimi yapmadım ama küçük meblalarda btc satıp bankaya çekiyorum arada, bahisle hiç işim yok ama gene de korkmuyor değilim. Umarım bir an evvel hesaplarınız açılır, durumla ilgili bir gelişme olursa buradan da paylaşın lütfen.

[1714894737]

1714894737

[1714894737]

1714894737

[1714894737]

1714894737

[1714894737]

1714894737

[1714894737]

1714894737

[Baser]

Bunu sadece BTCTürk ile ilişkilendirmek olmaz. Paribu haricinde başka hiç bir borsayı kullanmadım. Daha bir kaç ay önce ilk defa BTCTürk'de hesap açtım sadece. Eğer sadece kriptoparalar ile ilgili olsa Paribu kullananlara da inceleme başlatmaları gerekmiyor mu?

BTCTürk ile işlemleriniz çok olduğu için aklınıza direkt böyle bir şey gelmesi normal ama bu durumu biraz araştırmıştım yakın zamanda ve sadece illegal bahis yüzünden olduğunu öğrendim.

Bahis sitelerine para gönderirken CepBank ile bir problem olmuyor çünkü parayı sanki bir yakınınız gibi isimsiz çekiyorlar. Fakat iş siteden çekmeye gelince her seferinde farklı bir isim adına açılmış hesaplardan geliyor para. Kıbrıs'da yaşayan bir tanıdığımdan öğrendiğim kadarıyla bu hesap açılan şahıslar belli bir ücret karşılığında banka hesaplarını bu iş için kullandırıyorlar. Hatta bununla ilgili bir teklifte aldım Bu illegal siteleri işletenler yakalanınca bu hesabını kullandıran kişiler de deşifre oluyor. Yani size bu hesaptan 1 TL bile yollanmış olsa sizde dosyaya ekleniyorsunuz. 4 yıldır oynamasanız da daha önce siteden size para gönderilen hesap sahibi yakalandıysa olay size bağlanıyor. Bu yüzden bu kadar kişi hala oynamaya devam ederken sizin yakalanmanız saçma geliyor. Şu aralar cezaları en alt limit olan 5000 TL diye konuşuluyor. Devletin bu kadar üzerine gitme sebebi de tamamen duygusal!

Çok geçmiş olsun.

[elfatiha]

Devlet bu konuda çok ciddi önemler almaya başladı, yasa dışı bahis den ülke dışına çıkan yıllık para 50 milyon tl olarak açıklanmıştı... Aslında önemler ceza vermekten ziyade ellerindeki iddaa ürününü de rekabet edecek bir şekilde kullanıcıya sunsalar kimse alternatif yol aramaz bence.

[buietaw]

Bunu sadece BTCTürk ile ilişkilendirmek olmaz. Paribu haricinde başka hiç bir borsayı kullanmadım. Daha bir kaç ay önce ilk defa BTCTürk'de hesap açtım sadece. Eğer sadece kriptoparalar ile ilgili olsa Paribu kullananlara da inceleme başlatmaları gerekmiyor mu?

BTCTürk ile işlemleriniz çok olduğu için aklınıza direkt böyle bir şey gelmesi normal ama bu durumu biraz araştırmıştım yakın zamanda ve sadece illegal bahis yüzünden olduğunu öğrendim.

Bahis sitelerine para gönderirken CepBank ile bir problem olmuyor çünkü parayı sanki bir yakınınız gibi isimsiz çekiyorlar. Fakat iş siteden çekmeye gelince her seferinde farklı bir isim adına açılmış hesaplardan geliyor para. Kıbrıs'da yaşayan bir tanıdığımdan öğrendiğim kadarıyla bu hesap açılan şahıslar belli bir ücret karşılığında banka hesaplarını bu iş için kullandırıyorlar. Hatta bununla ilgili bir teklifte aldım Bu illegal siteleri işletenler yakalanınca bu hesabını kullandıran kişiler de deşifre oluyor. Yani size bu hesaptan 1 TL bile yollanmış olsa sizde dosyaya ekleniyorsunuz. 4 yıldır oynamasanız da daha önce siteden size para gönderilen hesap sahibi yakalandıysa olay size bağlanıyor. Bu yüzden bu kadar kişi hala oynamaya devam ederken sizin yakalanmanız saçma geliyor. Şu aralar cezaları en alt limit olan 5000 TL diye konuşuluyor. Devletin bu kadar üzerine gitme sebebi de tamamen duygusal!

Çok geçmiş olsun.

Çok teşekkür ederim hocam iyi temennileriniz için öncelikle. Ama araştırmalar sonucu bahisle hiç alakası olmamış şahıslarla a tanıştım. Hatta çoğu bankacı vs vs. Dediğiniz olabilecek bir durum. Ama bizim hesaplarımızda ki blokelerin tek sebebi MASAK tarafından savcılığa bildirilmesi. Yani yakalanmış bir şahsın hesap hareketlerinde olmamız değil. Ama dediğimiz de var tabi.

[opciga]

daha önce bu tarz başlıkları açan kişilerden sonra sorulamıza hiç cevap alamadık. delil olarak bir görsel göremedik. milleti korkutup kaçtılar yıllardır. ben de yüklü meblalarda btctürk'e tl gönderimi ve btctürk'ten nakit çekim yaptım. ancak hiç sorunla karşılaşmadım. çalışan çocuklarla iletişime de geçtim onlar da sıkıntı yaşamazsınız dediler bu konuda. sizi hangi banka masak'a bildirmiş. ne kadarlık bir transfer yapmıştınız? btctürk'ten hukuki bir destek aldınız mı? blokenin kalkması için ne yapmak gerekiyormuş? süreç şuan nasıl işliyor? şöyle yaparsanız böyle oluyor diyerek derdinizi anlatamazsınız. sivil polis gibi belgesiz zamirlerle konuşursanız kimse de bir şey anlamaz. böyle 20 tane başlık var btctalk'ta adamlar başlığı açıp gitmişler. sanırsın müebbet mapus yatıyorlar. içeriğe dair bişey de yok başlıklarında amaç sanki sadece toplumu korkutmak gibi.

[Gummo]

Neden yurt dışı bankalarda hesap açıp bu işlemleri oradan yapmıyorsunuz? Yani paranızı yurt dışında bulunan sizin adınıza açık bir hesaba gönderin, sonra oradan başka bankaya gönderin, tabi bu bahsettiğim rakamlar ufak rakamlar olmasın. Küçük rakamlarda kimse sizi MASAK konusunda sıkıştırmaz zaten.

Ayrıca, yurt dışında işlem yapan VISA kart veren kurumların kartlarını da ülkemizde mis gibi kullanabilirsiniz.

Ben bir süredir yurtdışında bulunan ve Bitstamp gibi exchange'lere transfer yapabileceğim bir banka hesabı arıyorum. Sizce nerede böyle bir hesap açabilirim?

[Sagaris]

Bankalar da bu konuda son derece temkinli. BTC işlemleri yapan hesapları bildiriyorlar. Hatta bir çoğu hesabınızı kapatıp, sizinle çalışmak istemiyoruz diyorlar.

[bacio2]

Bankalar da bu konuda son derece temkinli. BTC işlemleri yapan hesapları bildiriyorlar. Hatta bir çoğu hesabınızı kapatıp, sizinle çalışmak istemiyoruz diyorlar.

Yasa gereğince bankaların bildirmeleri gayet normal ama hesaplarımızı kapatıp 'sizinle çalışmak istemiyoruz' demeleri biraz afaki sanki, mesela hangi bankalar onlar?

[Gummo]

Bankalar da bu konuda son derece temkinli. BTC işlemleri yapan hesapları bildiriyorlar. Hatta bir çoğu hesabınızı kapatıp, sizinle çalışmak istemiyoruz diyorlar.

Yasa gereğince bankaların bildirmeleri gayet normal ama hesaplarımızı kapatıp 'sizinle çalışmak istemiyoruz' demeleri biraz afaki sanki, mesela hangi bankalar onlar?

Yurtdışı/yurtiçi bitcoin exchangelerine yüksek miktarlarda USD ve TL transferleri yaptığım için TEB bana 'paranı al git yoksa hesabını dondururuz' dedi. Üstüne bide 'hesap kısıtı' getirmişler. Geçenlerde TEB kredi kartımı yenilemek için aradım onu bile yenilemiyorlar.

Fakat hesaplarım kapalı değil internet bankacılığından erişebiliyorum. Türkiye'de hiç bir TEB şubesinde hesap açamıyorum. Kırık kredi kartımı kullanabiliyorum. Hiç para yatırmayı denemedim para bloke olabilir korkusu ile.

[spawn44]

Arkadaşlar durum şu. Şimdi masak hesap hareketlerinin yoğun olduğu hesapları savcılığa bildiriyor. savcılıkta bu yoğunluğu çözebilmek adına tedbir blokesi koyuyor. Benim bizzat başıma gelmese de bi arkadaşım yaşadı bu durumu 1 yıldır savcılıktan almış olduğu "maaşını çekebilir yazısıyla müşterisi olduğu bankaya gidip elden çekiyor maaşını" süreç gerçekten mide bulandırıcı. umarım kimse yaşamaz bu durumu. şahsen ben arkadaşımın yaşadıklarını gördükten sonra. "Benim hesabım kim ne karışır demiyorum." Yaptığım işlemlerde özellikle çok dikkatli olmaya çalışıyorum.

[buietaw]

daha önce bu tarz başlıkları açan kişilerden sonra sorulamıza hiç cevap alamadık. delil olarak bir görsel göremedik. milleti korkutup kaçtılar yıllardır. ben de yüklü meblalarda btctürk'e tl gönderimi ve btctürk'ten nakit çekim yaptım. ancak hiç sorunla karşılaşmadım. çalışan çocuklarla iletişime de geçtim onlar da sıkıntı yaşamazsınız dediler bu konuda. sizi hangi banka masak'a bildirmiş. ne kadarlık bir transfer yapmıştınız? btctürk'ten hukuki bir destek aldınız mı? blokenin kalkması için ne yapmak gerekiyormuş? süreç şuan nasıl işliyor? şöyle yaparsanız böyle oluyor diyerek derdinizi anlatamazsınız. sivil polis gibi belgesiz zamirlerle konuşursanız kimse de bir şey anlamaz. böyle 20 tane başlık var btctalk'ta adamlar başlığı açıp gitmişler. sanırsın müebbet mapus yatıyorlar. içeriğe dair bişey de yok başlıklarında amaç sanki sadece toplumu korkutmak gibi.

Öncelikle ben kesinlikle bir firma ya da bir şirketi hedef göstererek bu yazıyı yazmadım. Burda anlatılmak istenen btctürkle alakalı değil. Niçin o kısmına takıldığını da anlamış değilim. Süreç konusunda ise sana bilgi verebilecek durumda değilim çünkü ben de hiç bir bilgiye ulaşamıyorum. Burada bu konuyu açmamda ki tek amaç; Yaşadığım süreci hiçbir arkadaşımın yaşamaması. çünkü 2 haftadır maaşımı alabilmek için adliye - banka arası mekik dokudum resmen. Alabildiğim sonuç 0. Belge istemişsiniz. Size nasıl bir belge sunabileceğimin de farkında değilim. Aydınlatırsanız sevinirim. Ve son olarak, Banka hesaplarımdaki bloke isterse hiç kalkmasın bu teknolojiyi ve bu para birimlerine olan alakam hiç bitmeyecektir.

[buietaw]

Bankalar da bu konuda son derece temkinli. BTC işlemleri yapan hesapları bildiriyorlar. Hatta bir çoğu hesabınızı kapatıp, sizinle çalışmak istemiyoruz diyorlar.

Yasa gereğince bankaların bildirmeleri gayet normal ama hesaplarımızı kapatıp 'sizinle çalışmak istemiyoruz' demeleri biraz afaki sanki, mesela hangi bankalar onlar?

Yurtdışı/yurtiçi bitcoin exchangelerine yüksek miktarlarda USD ve TL transferleri yaptığım için TEB bana 'paranı al git yoksa hesabını dondururuz' dedi. Üstüne bide 'hesap kısıtı' getirmişler. Geçenlerde TEB kredi kartımı yenilemek için aradım onu bile yenilemiyorlar.

Fakat hesaplarım kapalı değil internet bankacılığından erişebiliyorum. Türkiye'de hiç bir TEB şubesinde hesap açamıyorum. Kırık kredi kartımı kullanabiliyorum. Hiç para yatırmayı denemedim para bloke olabilir korkusu ile.

Benzeri durumu yaşayan biriyle tanıştım. Bankalar bu konuda cidden garip bir hal alabiliyorlar, korktukları bir kurum var sanki. kredi kartını dahi iptal etmişler adamın. hesaplarını kapayıp kalan paranı gel al demişler

[buietaw]

bilgilendirme için teşekkürler, bu iş için maaş hesabını kullanmamak lazım aslında. bir dönem en par açmıştım kripto işlerini sadece o hesaptan yolluyordum , ama bir süre sonra iki-üç işlem fazla yapmak gerektiği için vazgeçtim , eski düzene döndük

Tanıştığım insanların birçoğunun en para hesabına da bloke koymuşlar. Maaş hesabımdan transfer olmasa dahi bloke gelirdi. Ki sadece kredi kartımın olduğu teb bankasına 110 trilyon tedbir blokesi konmuş. Gülüyorum çünkü gerçekten sinirlerim bozuldu. Başıma komik olaylar da geliyor. TEB bankasından kredi kartı gecikmesi için arandım. Normalde bilirsiniz sürekli bir taciz durumu olur. Müşteri temsilcisine durumumu görüyorsunuzdur hesabımda yüksek miktarlarda bloke var. bu durum tüm banka hesaplarımda geçerli. Sizce paraya nasıl ulaşıpta kredi kartı borcumu öderim dedim. Haklısınız beyefendi iyi günler diyip kapattı arayan arkadaş Arkadaşlar gerçekten dikkat edin. başa gelince cidden çok zor. gülüyorum ama hayatımı devam ettirebilmem için paraya ihtiyacım var. ve şuan işler sarpa sarmaya başladı bile...

[absurde]

Bilgilendirme için öncelikle teşekkürler  ama kripto para ile girişin sakıncalı olmadığı söyleniyordu, umarım sonunda kripto para değil bahis işi çıkar yoksa kripto sevenler için üzücü bir durum oluşur.

[buietaw]

Bilgilendirme için öncelikle teşekkürler  ama kripto para ile girişin sakıncalı olmadığı söyleniyordu, umarım sonunda kripto para değil bahis işi çıkar yoksa kripto sevenler için üzücü bir durum oluşur.

Şimdi arkadaşlar. Kripto para ile girişin sıkıntılı olduğunu söylemiyorum. O sadece bir tahmin. Şöyle ki, kaynağı belli olmayan bir para girişi var olarak bakıyor olabilir. çünkü takip edilebilecek birşey değil. Bu benim düşüncem sadece...

Bakın benim hesabıma bloke konmadan önce herhangi bir ifademe başvurulmadı. Bu şu anlama geliyor bahis çetesindeki birinin hesabına para gönderir / alırken tespit edilmediğim. Dediğim şekilde tespit edilen şahıslar ifadeye alınarak "Bu şahsa neden para gönderdin" diye sorular sorulmuştur. Bahis operasyonlarının başlamasıyla belkide MASAK daha detaylı bir inceleme yapmaya başladı. Bunu bilemiyoruz maalesef. Ama sizlere döne döne söylediğim tek şey. "Banka hesaplarınıza para transferleri yaparken özen göstermeniz."

Ben size tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak uyarılarda bulunmaya çalışıyorum. Çünkü yerimde olmanız halinde ne tarz sorunlarla karşılaşacağınızın farkındayım. Bunun olmasını hiç istemiyorum sadece.

[gokhanata]

Büyük ihtimalle hesaba sık ve yüklü miktarda giriş çıkşlar varsa, para aklama olarak düşünüp bildirilmiş olabilir, yoksa ufak rakamlarda pek ilgileneceklerini sanmıyorum, araştırmada gelirin ile hesabındaki haraketlerin arasındaki farkın çok olmasıyla alakalı olabilir.

[lavania]

türkiye ve türk adaleti işte ne bekliyorsunuz ki, önce adamı yakala suç ve kanıtları ayarlar bulursun sonra o arada adam 10 yıl içerde kalsın, suçsuz sa pardon der çıkartırsın, savcısından hakimine avukatından muvekkiline herkesin kafa bu olduğu içinde bu ülkeden bi bok olmaz, belediye gibi düşünün, belediye başkanıda hırsız belediyede çalışan kapıcıda hırsız veya hırsız kafa yapısında, rütbesel farklar var sadece ama kafa yapıları aynı, tüm ülkede tüm sektörlerde aynı, hırsız ile polisin kafa yapısı aynı olan ülkeden adam olmaz,

"Learn how to trade profitable! www.simdaq.com"

[buietaw]

Çok şükür ki maaşımı bugün alabildim. Uzun uğraşlar sonucu savcı ilede görüşebildim. Savcı beyle bizzat görüşmelerim sonucu blokelerin kalkabilmesi için MASAK raporlarının beklenildiğini öğrendim. Savcı beyin ek olarak belirttiği husus hepimizi ilgilendiren cinsten. "Sabit ödemeler harici hesaplara gelen her para risk barındırır ve şüpheli işlem olarak nitelendirilebilir." konunun başında da dediğim gibi dikkat edelim arkadaşlar. Yeni gelişmeler olursa yine haberdar ederim sizleri.

[baronofficiall2]

Çok şükür ki maaşımı bugün alabildim. Uzun uğraşlar sonucu savcı ilede görüşebildim. Savcı beyle bizzat görüşmelerim sonucu blokelerin kalkabilmesi için MASAK raporlarının beklenildiğini öğrendim. Savcı beyin ek olarak belirttiği husus hepimizi ilgilendiren cinsten. "Sabit ödemeler harici hesaplara gelen her para risk barındırır ve şüpheli işlem olarak nitelendirilebilir." konunun başında da dediğim gibi dikkat edelim arkadaşlar. Yeni gelişmeler olursa yine haberdar ederim sizleri.

Geçmiş olsun hocam maaşınızı almanıza sevindim, konuya gelince maaşınızı aldınız, hesaplarda ki bloke kalktı mı? bloke edildikten sonra nasıl bir yol izledin? benim hesaplarıma sürekli olarak 1000-5000 tl aralıklarında para giriş çıkışı oluyor, btctürkten şuana kadar problem yaşamadım ama yaşarsam biraz fikrimiz olsun en azından. tekrar geçmiş olsun iyi forumlar.

[Baser]

Dün haberlerde izledim 2.5 Milyar lira yurt dışına para çıkaran bir ekip olmuş. MASAK bunların takibini yapmış ve 200 kişi yakalamışlar. Bunları takip ederken de sizin gibi bir çok kişinin hesabı da bu yüzden bloke olmuş sanırım. Operasyon bitti suçsuz olanları ayıkladılar. Geçmiş olsun tekrardan.