|
Azrieli
|
 |
September 21, 2021, 12:42:11 PM |
|
Дмитрия там припарковали временно в Польше (читал). Эфир выводить стали ... видимо на "подмаз".
Хотя, надежды на Казахстан (по их запросу припарковали) мало - страна крайне коррумпирована, отмажутся.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
|
|
FADESHADE
|
|
September 23, 2021, 09:22:07 PM |
|
Интересно как отменить теперь транзакцию. Она уже 3 дня висит.
|
|
|
|
|
|
Excimer
|
|
September 23, 2021, 11:50:30 PM |
|
Интересно как отменить теперь транзакцию. Она уже 3 дня висит.
Транзакция будет висеть вечность учитывая такую сумму и такую комиссию. За это время Виталик придумает обновления, иногда бывают сбои, ну и скамеры могут остаться без бабосов Либо напрямую написать Виталику чтобы при следующем обновлении сделали игнор этой транзакции, и все, Малафьев будет сосать дюшес Либо просто отслеживайте транзакции этих кошельков и засирайте коментами на всех эксплорерах эзерскан, этплорер и.т.д. До такой степени надо засирать чтобы ни один обменник такие транзакции не принял, а если бы и примет до скажет "Будьте любезны, приготовьте ващи уши и лапы для KYC". Если так произойдет, пишем заяву правоохранительным органам на обменник где произойдет транзакция и обменник выдаст дропа что использовался для KYС, далее дропа сажают на терморектальный криптоанализ, сдает гавриков, а это Малофьев и вуаля на Малафьева есть официальная доказательная база |
|
|
|
|
|
Excimer
|
|
September 26, 2021, 07:15:22 AM |
|
Аккаунт Виталика Бутерина https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=7314Кто-нибудь передайте ему следующую инфу: А то ему в траст как-то неудобно писать Думаю Виталик может сжечь эфириумы этих скамеров WEX.NZ при следующем обновлении. Либо Виталик может еще больше занизить гвей в транзакции до полного нуля чтобы висело реально вечность в пендинге. Пострадавшим они все равно не достанутся, так пусть не достаются ни кому |
|
|
|
|
|
|
krugnikolai
Jr. Member
 Offline
Activity: 34
Merit: 1
|
|
October 06, 2021, 02:26:23 PM |
|
всем похуй
там только долбаебы оставались вроде тебя)
|
|
|
|
|
|
Excimer
|
|
October 06, 2021, 11:03:50 PM
Last edit: October 06, 2021, 11:16:41 PM by Excimer |
|
всем похуй
Ой наконец-то Все, Леша, можешь выводить спокойно, блокировать не будем, мы тебя простили там только долбаебы оставались вроде тебя)
Один долбаеб - хорошо, а два долбаеба еще лучше. Так и запишем в трасте: Долбаеб |
|
|
|
|
|
ioantiks
|
|
October 21, 2021, 01:20:02 PM |
|
Давно не заходил, вчера решил посмотреть, что да как, WEX не работает, там было немного лайтов, около ~5. Я, как понял, что забыть и простить?  пс. Хорошо, что большую часть всего вывел на свой кошель. |
|
|
|
|
|
Excimer
|
|
October 21, 2021, 01:31:42 PM |
|
|
|
|
|
|
MyTHbIu_naCCa}|{up
Jr. Member
Offline
Activity: 79
Merit: 2
|
|
November 12, 2021, 08:31:43 PM |
|
В МВД РФ назвали «преждевременной» блокировку 10 016 ETH с биржи WEXСледственный департамент МВД РФ отказал пострадавшим клиентам обанкротившейся криптовалютной биржи WEX в блокировке средств на сумму 10 016 ETH ($45,9 млн на момент написания), которые неизвестные вывели с кошелька платформы в сентябре. Об этом со ссылкой на официальный документ сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев. Ранее пострадавшие предоставили правоохранителям подробную схему перемещения средств с кошелька WEX на сторонние платформы и данные аналитического инструмента о том, что монеты были украдены. Они также сообщили, что в сентябре им удалось связаться с представителями биржи Binance, на которую поступила часть похищенных средств в размере 97,8 ETH, и платформа заморозила эти активы на семь рабочих дней.  Согласно действующим правилам Binance, после предоставления «веских доказательств» кражи пользовательских средств служба безопасности может временно заморозить активы. В дальнейшем пользователю необходимо обратиться в правоохранительные органы и передать полицейский отчет представителям биржи. «С этого момента Binance будет работать напрямую с сотрудниками правоохранительных органов для регулирования украденных средств и решения вашего дела», – сказано в правилах биржи. Действуя по инструкции Binance, пострадавшие клиенты WEX потребовали от МВД РФ арестовать похищенные средства. Однако в ответе от 25 октября представители ведомства сообщили, что изложенные обстоятельства требуют дополнительного расследования: «На данном этапе предварительного следствия принятие решения о наложении ареста на имущество по уголовному делу, исходя из сообщенной информации, является преждевременным». Сотрудники МВД поручили территориальным органам изучить представленную заявителями информацию. «Правоохранительные органы напрямую начинают потворствовать жуликам, укравшим деньги пользователей, хотя им было сообщено, через кого менялся этот эфир и прочая необходимая информация», – резюмировал Сергей Менделеев. Напомним, 11 августа в аэропорту Варшавы полиция задержала и арестовала бывшего владельца WEX Дмитрия Васильева по запросу Казахстана, где его подозревают в мошенничестве. Эту информацию позже подтвердили в прокуратуре. Спустя месяц, 15 сентября, неизвестный вывел с кошелька обанкротившейся биржи 100 ETH ($345 385 на тот момент). Это был первый вывод средств с адреса за последние три года. 20 сентября все оставшиеся средства в размере 9916 ETH (чуть более $30 млн на момент перевода) были также переведены на новый адрес. https://forklog.com/v-mvd-rf-nazvali-prezhdevremennoj-blokirovku-10-016-eth-s-birzhi-wex
|
|
|
|
|
MyTHbIu_naCCa}|{up
Jr. Member
Offline
Activity: 79
Merit: 2
|
|
November 18, 2021, 02:30:21 AM
Last edit: November 18, 2021, 03:44:59 AM by MyTHbIu_naCCa}|{up |
|
В соответствии с локальным правилом №2 раздела... Локальные правила нашего раздела:
1. Не писать сообщения намерено делая их плохо читаемыми (использовать во всём тексте Caps Lock или увеличенный шрифт, использовать транслит или искажать текст, например, прыгающими буквами).
2. Публикация персональных данных, в том числе из общедоступных источников, допускается только как доказательная база об участии пользователя в мошенничестве.
...цитируем следующую инфу об админе WEX из общедоступных источников в качестве доказательной базы об его участии в мошенничестве скама WEX ...Новостная служба получила доступ к двухчасовой аудиозаписи разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex. Специалистами голоса на записи были идентифицированы как принадлежащие Константину Малофееву и «красному админу» Wex Алексею Билюченко, человеку, наряду с Александром Винником стоявшему у истоков основания криптовалютной биржи BTC-e.  Предположительно запись была сделана в июле 2018 года — собеседники обсуждают опубликованную 4 июля заметку РБК о намерениях «Морячка» купить биржу. При этом человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex. https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2019/11/malofeev_01.mp3«Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex […] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю».https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2019/11/malofeev_02.mp3Он предлагает собеседнику закрыть биржу. «В мае я тебе […] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. […] Я говорю: «Мне векс не нужен, мы его закрываем». Рухнет он сам, не сам, меня это не касается». «Закрывать сервис, рабочий, который приносит доход?!» — недоумевает человек с голосом admin’а. «Слушай, такой доход, который он приносит, лучше бы он не приносил», — парирует его собеседник. Судя по разговору, роль «Морячка» в делах Wex лишь номинальная. «Мы не можем вводить сейчас ни одного нового человека на векс. Уже есть Морячок», — говорит человек с голосом Малофеева. В ходе расследования BBC удалось найти документальные подтверждения упоминавшимся на записи фактам. Источник https://cryptocurrency.tech/bbc-k-pohishheniyu-kriptovalyuty-s-birzhi-wex-prichasten-rossijskij-milliarder-konstantin-malofeev |
|
|
|
|
|
Excimer
|
|
November 28, 2021, 07:46:04 AM
Last edit: December 05, 2021, 10:51:13 AM by Excimer |
|
Это кто на фото? Мошенник Красный Админ? А че денюжки не отдает клиентам Векс? |
|
|
|
|
|
Excimer
|
|
December 05, 2021, 09:19:11 AM |
|
Свежая статья, но опять ничего нового https://vc.ru/crypto/319108-birzha-wex-v-detalyahСентябрь 2021 года ознаменовался громким событием - в Варшаве был арестован глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Ранее, в 2019 году в Италии Дмитрий Васильев также попал под арест, но тогда ему удалось уехать в Россию. Чем же вызвано такое преследование со стороны властей и что не так с криптобиржей Weх? Эта история берет свое начало с 2011 года, когда была основана криптобиржа BTC-E: казалось бы, при чем тут иная торговая площадка ? - но, наберитесь терпения, и Вам все станет понятно. Согласно интервью представителя BTC-E отраслевому порталу CoinDesk, площадка была основана выпускниками "Сколково" Алексеем и Александром. По данным уголовного дела Алексей и Александр, являлись Алексеем Билюченко - также известным под ником "admin" и Александр Винник - один из руководителей криптобиржи BTC-E. Роли были распределены следующим образом: Александр отвечал за финансовые операции, Алексей - за техническую часть (отсюда и ник "admin"). Биржа быстро завоевала популярность среди пользователей, во многом за счет отсутствия системы верификации - доступ к площадке предоставлялся всего лишь через указание электронной почты. На площадке собирались пользователи со всего мира, на пике биржа входила в топ-20 по суточным оборотам крипты. Помимо обычных пользователей, увеличивающих свой финансовый заработок, на бирже нашлось место и для кибермошенников: по данным обвинительного заключения, через BTC-E были отмыты 530 тыс. биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки MT. Gox. Ключевой датой для биржи BTC-E стало 25 июля 2017 года - день, когда доступ к площадке был закрыт по "техническим причинам", а на деле - день ареста Александра Винника по обвинению в отмывании денежных средств. 31 июля стало известно о изъятии сотрудниками ФБР оборудования их дата-центра BTC-E. Домен биржи, как и все счета были заблокированы. В августе 2017 году, оставшемуся на свободе Алексею Билюченко написал Дмитрий Васильев - крупный клиент BTC-E, с предложением о запуске новой торговой площадке. 30 августа на форуме bitcointalk был обнародован план о смене торговой площадки BTC-E на новую, с учетом соблюдения всех необходимых требований, а именно: аудит и регистрация персональных данных в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и осуществление деятельности под финансовой лицензией. Как Вы наверняка уже догадались, новой площадкой стала криптобиржа WEX, начавшая свою работу с 15 сентября 2017 года. Информация о персональных данных клиентов BTC-E и о состоянии их активов была передана на новую площадку. Дмитрий Васильев, наряду с Алексеем Билюченко стал полноправным собственником новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services. 11 июля стоимость криптовалют на WEX существенно превысила стоимость на других аналогичных площадках, что вызвало подозрение о возможном мошенничестве ("экзит-скаме") на площадке. Через несколько дней на бирже был заблокирован вывод большинства криптовалют с ссылкой опять же на "технические работы". Несмотря на невозможность вывода денежных средств, биржа продолжала свою работу, хотя объемы торгов по сравнению с первоначальными были незначительными, а стоимость активов - запредельной. 20 октября 2018 года были предприняты попытки вывода криптовалют на крупные суммы из кошельков Wex через Binance, в результате чего счета, на которые поступили активы были заморожены. 21 ноября домен биржи был заблокирован в связи с результатами проверки регистратора подлинности сведений, полученных от владельцев биржи. В ответ на это, в официальном аккаунте в Twitter была опубликована ссылка на зеркало сайта, однако пользователи жаловались на неудобство пользования и отсутствие актуальной информации по торгам. С 27 ноября пользователи не смогли осуществить вход в аккаунт на бирже, и несмотря на многочисленные попытки входа через другие зеркала, пользоваться площадкой было невозможно. 5 декабря стало известно о приобретении площадки другим владельцем - Дмитрием Хавченко, также известным под позывным "Морячок". Осуществить покупку площадки напрямую ему не удалось, потому официальным владельцем стала его дочь - Дарья Хавченко. По словам Дмитрия Хавченко: "По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [«ДНР» и «ЛНР», Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель — борьба с засильем доллара». Как пишет русская служба BBC, «Морячок» также намерен начать поиск исчезнувших средств биржи BTC-e. По данным издания, сумма пропавших активов колеблется от $150 до $500 млн. Примечательно то, что по данным собственного расследования BBC к сделке по продаже криптовалютной биржи Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель и владелец группы компаний "Царьград" Константин Малофеев. Данная гипотеза была основана на диалоге из двухчасовой аудиозаписи между Константином Малофеевым и Алексеем Билюченко. Предположительно запись была сделана в июле 2018 года и указывает на осведомленность Константина в делах Wex. В записи разговора часто упоминается некий "Антон", которому необходимо отдать базу пользователей криптобиржи, для освобождения от ареста Алексея Билюченко. По данным BBC, речь идет о Антоне Немкине, бывшем сотруднике ФСБ и бизнес-партнере московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, ранее с Малофеевым владеющим провайдером мобильного контента Nikita. Через некоторое время Алексей Билюченко по требованию Антона Немкина перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн. Сейчас стороны этого дела обвиняют друг друга в хищении средств. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко, так как «фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было». Также знаменательным был факт появления некого "минера" грозившего взрывами из-за похищенных биткоинов с биржи Wex, к счастью, данные угрозы не были приведены в действие. Казалось бы, активы похищены бесследно, однако, в марте 2021 года пострадавшие клиенты организовали инициативную группу, которая обнаружила на кошельках Wex похищенные средства на сумму более 250 млн. долларов. Данные, полученные в ходе собственного расследования инициативной группой были переданы в следственный департамент Москвы. Как мы помним, в июле 2018 года вывод средств на бирже был заблокирован и тем не менее неизвестному лицу в сентябре 2021 года удалось осуществить вывод 100 ETH ( 345 385 $) на кошелек в Binance. Еще через пару дней был направлен запрос на вывод с другого кошелька Wex 9916 ETH ( чуть больше 30 млн. $), но сама операция еще в статусе ожидания подтверждения из-за низкой комиссии, установленной отправителем. Подведем итог: от смены наименования сущность площадки по сути так и не изменилась, определенно, в желании популяризовать Wex и обогатиться , ее владельцы в лице Алексея Билюченко, Александра Винника и Дмитрия Васильева создали абсолютно не защищенную платформу с неоправданно высокими рисками и ценами на активы. По состоянию на текущий день, Дмитрий Васильев находится под временным арестом в Польше, там же рассматривается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Александр Винник отбывает пятилетний срок во французской тюрьме, местонахождение же его партнера - Алексея Билюченко не установлено. А самый главный вопрос: где деньги - так и остается больной темой для всех пострадавших клиентов криптобиржи, и ответ на который пообещал найти нынешний ее владелец, Дмитрий Хавченко. |
|
|
|
|
#Cryptoman
Member
Offline
Activity: 980
Merit: 48
|
|
December 05, 2021, 10:20:22 AM |
|
Это кто на фото? Мошенник Красный Админ? А че денюжки не отдает клиентам Векс? Клиенты биржи Билюченке деньги в руки давали - пусть Билюченко и возвращает. Малофееву клиенты биржи в руки ничего не давали. В какие руки кусок дебила? Бтц-е всегда работала через дропов, как и векс, а с бомжей спроса нет, кроме того, админ, это всего лишь админ (настройщик компьютеров), а не владелец бизнеса. Запиши себе, в момент переводе средств на биржу ты лишаешься дешег, деньги что на бирже, они не принадлежат тебе. |
https://indx.ru криптобиржа от вебмоней, не воруют, не требуют доказательств происхождения средств.
|
|
|
|
Excimer
|
|
December 05, 2021, 10:58:41 AM
Last edit: December 05, 2021, 11:10:02 AM by Excimer |
|
Бтц-е всегда работала через дропов, как и векс, а с бомжей спроса нет, кроме того, админ, это всего лишь админ, а не владелец бизнеса.
Ты упал чтоли? По твоей логике Светлейший был владелец биржи? Или Капил Кумар Гупта? Это всего лишь номинальные CEO были, формально лишь типа владели бизнесом. Красный Админ Леша Билюченко который всю биржу на двух флешках в копиях имел - это и был фактический владелец WEX. Все деньги клиентов были в введении Леши Билюченко. Вернее вся крипта была у Билюченки, а фиат - у Васильева. А потом пришел Малофеев и все деньги забрал. Деньги клиентов забрал Клиенты по оферте вверяли свои деньги бирже, биржа принадлежала Билюченке и Васильеву - пусть Билюченко и Васильев возвращают бабки. Клиенты по оферте Малофееву никакие деньги не вверяли. Пусть Билюченко сам с Малофеевым разбирается и трясет бабки обратно. Клиентов эта разборка не касается, это проблемы Билюченки - не надо было Малофееву доверятся  Запиши себе, в момент переводе средств на биржу ты лишаешься дешег, деньги что на бирже, они не принадлежат тебе.
Пока не вернут бабки - не хочу ничего знать |
|
|
|
|
|
Excimer
|
|
December 07, 2021, 12:22:46 PM
Last edit: December 30, 2021, 04:51:49 AM by Excimer |
|
Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в тюрьме Россиянин Александр Винник, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, рассказал об условиях заключения в интервью RT. По словам Винника, его «морально уничтожили» и в тюрьме с ним обращаются как с террористом: «Я сижу в одиночной камере, в полной изоляции. Я лишен социальных контактов и не могу ни с кем разговаривать. Меня постоянно обыскивают, когда я выхожу или захожу в камеру, — это очень унизительно».Сам Винник чувствует себя жертвой политических отношений США и России. «Я не виновен и до сих пор не понимаю, почему меня не оправдали при отсутствии доказательств в суде», — сказал он.Напомним, в 2017 году Винника задержали в Греции по требованию американских властей. В 2019 году греческие власти приняли решение об экстрадиции Александра Винника во Францию. Его экстрадировали во Францию в январе 2020 года. В декабре его признали виновным в отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-e, приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. В конце июня 2021 года Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции. https://forklog.com/aleksandr-vinnik-rasskazal-o-svoem-sostoyanii-i-usloviyah-soderzhaniya-v-tyurme |
|
|
|
|
|
Excimer
|
|
December 30, 2021, 04:47:48 AM |
|
Бывший CEO WEX.NZ Дмитрий Васильев вышел из тюрьмы и активно набирает новую команду в Призм. Говорит что пока был под арестом в Польше познакомился и наладил связи со многими польскими банкирами  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
